Bảy Nhà đầu tư EB-5 Ấn Độ đã đệ đơn kiện USCIS tại tòa án California, tuyên bố họ cần được bảo vệ theo các điều khoản “Thiện chí” của Đạo luật Cải cách và Chính trực EB-5 (RIA).
“Tôi hy vọng Tòa án sẽ thừa nhận rằng USCIS không thể tiếp tục phớt lờ những gì Quốc hội yêu cầu để làm trong sạch quá trình xử lý EB-5,” luật sư di trú cho biết Matthew Galati của Công ty Luật Galati, LLC, đại diện cho các nhà đầu tư.
Các nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn I-526 của họ có các biện pháp bảo vệ pháp lý được thiết lập theo RIA. Các biện pháp bảo vệ này được thiết kế để bảo vệ quyền của họ trong các tình huống mà các nhà đầu tư này phải đối mặt với những thách thức và trở ngại trong khoản đầu tư EB-5 của họ nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.
Những nhà đầu tư này được công nhận là nhà đầu tư “có thiện chí” vì họ đã tuân thủ đúng các thủ tục, tuân thủ tất cả Chương trình EB-5 yêu cầu, hành động minh bạch và đầu tư phù hợp. Tuy nhiên, vì trung tâm khu vực hoặc nhà tài trợ dự án không thực hiện được nghĩa vụ của mình theo chương trình nên khả năng đủ điều kiện xin thị thực EB-5 của họ sẽ bị đe dọa.
Các biện pháp bảo vệ “thiện chí” có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư EB-5?
Hiện tại, các biện pháp bảo vệ “thiện chí” này là những nhân vật chính trong vụ kiện được đệ trình vào ngày 17 tháng 5 bởi bảy nhà đầu tư EB-XNUMX người Ấn Độ tại tòa án California chống lại USCIS. Khiếu nại phát sinh từ việc USCIS từ chối Đơn xin I-526 tám tháng sau khi cơ quan này chấm dứt hoạt động tại trung tâm khu vực mà họ đã đầu tư.
Đại diện pháp lý của nguyên đơn, Galati Law Firm, LLC, lập luận rằng USCIS đã từ chối đơn xin EB-5 của họ một cách không đúng mực và không bảo vệ quyền của họ với tư cách là nhà đầu tư “có thiện chí”. Họ cho rằng thay vì từ chối thẳng thừng, USCIS nên trao cho người nộp đơn cơ hội tái triển khai khoản đầu tư của họ vào các dự án EB-5 mới. Họ khẳng định rằng USCIS đã gây ra sự chậm trễ vô lý và không hành động kịp thời.
Công ty cũng cho biết đây là "vụ kiện đầu tiên thuộc loại này sau khi RIA được thông qua".
Galati cho biết: “Đã hơn ba năm kể từ khi RIA được thông qua và nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời vì những lý do mà không ai trong chúng ta hiểu rõ”. “Trong trường hợp này, việc Cơ quan không hành động kịp thời đã gây tổn hại đến khách hàng của chúng tôi. Chúng ta đều biết rằng, USCIS thường không hành động theo đúng thời hạn mặc dù cơ quan này được pháp luật yêu cầu. Đã đến lúc ngành tư pháp bắt đầu thực thi các tiêu chuẩn mà Quốc hội yêu cầu USCIS phải đáp ứng”.
Dòng thời gian của những diễn biến chính trong vụ kiện EB-5
Khiếu nại được nộp vào ngày 17 tháng 526 ghi lại một số sự kiện dẫn đến việc từ chối đơn I-5 và vụ kiện của các nhà đầu tư EB-XNUMX.
- Năm 2013, USCIS đã phê duyệt Trung tâm khu vực EB-5 Texas (Texas Longhorn Investments, LLC).
- Năm 2018, trung tâm khu vực bắt đầu huy động vốn cho các nhà đầu tư EB-5 thông qua USFC Fund 18, LLC, Doanh nghiệp thương mại mới (NCE) chịu trách nhiệm cho dự án EB-5.
- Vào năm 2021, Chương trình Trung tâm khu vực EB-5 đã hết hiệu lực.
- Vào năm 2022, Quốc hội đã ban hành Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA), đưa ra các biện pháp bảo vệ mới cho các nhà đầu tư và tăng cường giám sát đối với các trung tâm khu vực.
- Vào ngày 13 tháng 2023 năm 18, công ty luật Meyer Law Group đã nộp đơn yêu cầu cấm lên USCIS đối với Fund XNUMX, LLC và SoGood Multifamily I, LP (Doanh nghiệp thương mại chung) vì họ không tuân thủ kế hoạch kinh doanh và báo cáo kinh tế theo RIA.
- Từ tháng 2023 đến tháng 18 năm 526, Meyer gửi một loạt thư tiếp theo tới USCIS thúc giục việc nhanh chóng cấm Quỹ XNUMX và JCE. Trong lá thư cuối cùng, công ty luật bày tỏ lo ngại về việc USCIS không có hành động, đặc biệt là kể từ khi cơ quan này bắt đầu ban hành Thông báo ý định từ chối (NOID) cho đơn I-XNUMX của các nhà đầu tư.
- Vào tháng 2024 năm 5, USCIS đã ban hành Thông báo về Ý định Chấm dứt (NOIT) cho Trung tâm Khu vực EB-29 Texas do không tuân thủ các hồ sơ và lệ phí bắt buộc. Cơ quan này đã chính thức chấm dứt vào ngày 2024 tháng XNUMX năm XNUMX.
- Vào tháng 526, bảy nguyên đơn đã nhận được thông báo từ chối đơn I-XNUMX của họ.
- Vào tháng 5, các nhà đầu tư EB-XNUMX đã đệ đơn kiện USCIS lên Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Bắc California, Phân khu San Francisco/Oakland.
Bên bào chữa của nguyên đơn mong đợi các luật sư của Bộ Tư pháp sẽ trả lời vào khoảng ngày 22 tháng 2025 năm 526. Galati cho biết: “Chúng tôi đã gửi một bản sao của Khiếu nại đến tài khoản email kiện tụng chính của USCIS, cũng như đến một luật sư của Bộ Tư pháp địa phương đã từng tham gia các vụ án di trú trong quá khứ. Họ có thể phản kháng. Họ có thể cố gắng giải quyết. Mọi thứ đều có thể xảy ra ngay bây giờ, nhưng trọng tâm quan trọng nhất ở đây là hồi sinh những đơn I-5 đã chết này và cho phép khách hàng của chúng tôi tiếp tục hành trình EB-XNUMX của họ”.
Bước tiếp theo của các nhà đầu tư EB-5 là gì?
Bên biện hộ của nhà đầu tư lập luận rằng USCIS đã không chấm dứt trung tâm khu vực kịp thời trước khi xử lý đơn I-526 của họ. Do đó, cơ quan này đã không thông báo cho các nhà đầu tư rằng trung tâm khu vực của họ sắp bị chấm dứt, do đó ngăn cản họ sửa đổi đơn, theo đuổi biện pháp khắc phục hoặc phản đối việc từ chối.
Các nhà đầu tư EB-5 đang tìm kiếm lệnh của tòa án để buộc USCIS phải hành động theo đơn xin bị từ chối của họ và khôi phục lại tư cách đủ điều kiện của họ để được hưởng Chương trình EB-5, cụ thể là cho phép họ tái đầu tư vốn của mình vào một dự án EB-5 khác.
Galati nói thêm, “Rõ ràng là việc nhận được sự hỗ trợ mà khách hàng của chúng tôi cần là điều quan trọng nhất. Nhưng điều quan trọng thứ hai là thiết lập tiền lệ rằng USCIS phải tuân thủ các yêu cầu bảo vệ nhà đầu tư trong RIA.”
Về cách vụ kiện này có thể trở thành bước ngoặt tiềm năng cho các nhà đầu tư “có thiện chí” khác, Galati khẳng định: “”Bất cứ khi nào bạn yêu cầu Tòa án quyết định một vụ kiện, bạn sẽ tạo ra một tiền lệ. Đôi khi đó là một tiền lệ tuyệt vời. Những lần khác, bạn sẽ phải quay lại vạch xuất phát và cần phải phát triển một chiến lược hoàn toàn mới. Chúng tôi hy vọng vụ kiện này có thể cung cấp một chiến lược cho các nhà đầu tư tương tự nếu không sẽ bị tước mất sự cứu trợ để tiếp tục hành trình nhập cư của họ như Quốc hội mong muốn.”
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.
