Một trong những vai trò chính của luật sư nhập cư đối với nhà đầu tư nhập cư EB-5 là lập chiến lược và ghi lại tính chất hợp pháp của vốn EB-5 đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới. Điều này tuân thủ các quy định của USCIS tại 8 CFR 204.6(j)(2) và (3), trong đó liệt kê các loại bằng chứng mà nhà đầu tư EB-5 phải nộp, nếu có, chẳng hạn như hồ sơ đăng ký kinh doanh nước ngoài, thuế doanh nghiệp hoặc thuế cá nhân lợi nhuận hoặc bằng chứng về các nguồn vốn khác để chứng minh vốn “có được thông qua các phương tiện hợp pháp”. Trong thực tế, điều này có thể yêu cầu tài liệu đáng kể khi chuẩn bị Mẫu đơn I-526, vì USCIS xem xét các tài liệu giống như một kế toán viên pháp y, yêu cầu tài liệu về thu nhập và chuyển khoản ngân hàng để tương quan với câu chuyện “nguồn vốn” của nhà đầu tư.
Nhà đầu tư EB-5 nên chứng minh nguồn vốn như thế nào?
Người nộp đơn EB-5 phải chứng minh rằng thực tế vốn đầu tư có nguồn gốc hợp pháp, và không chỉ đơn giản là vốn có thể được cung cấp từ các nguồn vốn hợp pháp. Xem Binbin Lei, 2017 Quận Hoa Kỳ. LEXIS 43548, tại *4 n. 2 (“Nguyên đơn [A] không thể chứng minh rằng cô ấy đủ điều kiện để được cấp thị thực EB-5 chỉ bằng cách chứng minh rằng chồng cô ấy có đủ khả năng tài chính để chi trả cho khoản đầu tư vốn của cô ấy thông qua nguồn vốn có được hợp pháp; cô ấy phải chứng minh rằng số vốn đầu tư thực tế có được thông qua hợp pháp có nghĩa.")
Tòa án Hoa Kỳ nhận thấy những yêu cầu “siêu kỹ thuật” này phục vụ lợi ích chính đáng của chính phủ: xác nhận rằng số tiền được sử dụng không có nguồn gốc đáng ngờ, chẳng hạn như buôn bán ma túy, rửa tiền hoặc các doanh nghiệp tội phạm khác. Xem Spencer Enterprises, Inc. kiện Hoa Kỳ, 229 F. Supp. 2d 1025, 1040 (ED Calif. 2001) aff'd 345 F.3d 683 (9th Cir. 2003) (khẳng định kết luận rằng người khởi kiện đã không chứng minh được nguồn tiền hợp pháp của mình do cô ấy không chỉ rõ bản chất của toàn bộ công việc của cô ấy hoặc nộp tờ khai thuế trong XNUMX năm).
Quá trình xác lập vốn EB-5 có nguồn gốc hợp pháp
Luật sư nhập cư EB-5 hợp tác chặt chẽ với nhà đầu tư nhập cư (và có thể là cố vấn tài chính, chuyên gia thuế và những người khác của họ) để hiểu cách người nộp đơn EB-5 kiếm được vốn của mình và cách ghi lại những khoản thu nhập đó. Đây là một khía cạnh quan trọng của việc đại diện cho nhà đầu tư EB-5 và có thể mất hàng tuần để lấy, dịch và xem xét tài liệu trước khi có thể trình bày một trường hợp có thể được chấp thuận cho USCIS.
Ngoài ra, người nộp đơn EB-5 phải ghi lại “đường đi của quỹ” để đáp ứng gánh nặng chứng minh rằng quỹ là quỹ của chính mình. Xem Ở lại Izummi, 22 I. & N. Ngày 169 tháng 195 năm XNUMX (tạm giữ vì “người nộp đơn ha[d] không ghi lại đường đi của các quỹ, … người nộp đơn … không đáp ứng được trách nhiệm của mình trong việc chứng minh rằng [khoản đầu tư] ban đầu … là tiền của chính anh ta ”); Và In lại Soffici, 22 I. & N. 158 tháng 164, 65-204.6 (người khởi kiện không chứng minh được rằng anh ta đáp ứng Mục 2(j)(3) & (XNUMX) vì anh ta không cung cấp đầy đủ tài liệu về nguồn vốn mà anh ta muốn đầu tư).
Tại sao việc xem xét nguồn trước khi chuyển vốn EB-5 lại quan trọng
Do những hạn chế của các kênh ngân hàng chính thức hoặc kiểm soát trao đổi tiền tệ, việc quỹ của nhà đầu tư EB-5 liên quan đến trao đổi tiền tệ tư nhân trở nên phổ biến hơn. USCIS đã trở nên hòa hợp hơn với các mối quan hệ tài chính này và đã bắt đầu phủ nhận Mẫu I-526 khi người đổi tiền không thể cung cấp bằng chứng về nguồn tiền hợp pháp được chuyển sang Hoa Kỳ. Điều quan trọng là nhà đầu tư EB-5 phải thảo luận các yêu cầu về bằng chứng với luật sư nhập cư và cơ quan trao đổi tiền tệ tư nhân. trước chuyển tiền để đảm bảo có thể cung cấp tài liệu nhằm xoa dịu mọi lo ngại của USCIS.
Việc thuê một luật sư EB-5 có kinh nghiệm rất quan trọng vì nhiều lý do, nhưng việc ghi lại nguồn hợp pháp và đường dẫn của quỹ là một trong những lý do lớn nhất. Đó là điều phải được thực hiện chính xác trong lần thử đầu tiên, trước khi vốn EB-5 được chuyển sang một doanh nghiệp thương mại mới. Những người thực hiện EB-5 đã nhận thấy sự gia tăng lớn về Yêu cầu Bằng chứng, Thông báo Ý định Từ chối và các từ chối liên quan đến nguồn vốn và có thể khó “khắc phục” một trường hợp sau khi nó đã được nộp. Đây không phải là lĩnh vực dành cho những người khôn ngoan, ngu ngốc.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.
