Là một phần trong chức năng luật hành chính của mình, USCIS vận hành Văn phòng Khiếu nại Hành chính (AAO). AAO cho phép người khởi kiện và người nộp đơn đối với một số, nhưng không phải tất cả, các loại phân loại kháng cáo quyết định tiêu cực. AAO đưa ra hai loại quyết định: “có tiền lệ” và “không có tiền lệ”. Các quyết định tiền lệ nhằm cung cấp hướng dẫn rõ ràng và thống nhất cho các thẩm phán của USCIS và công chúng về việc giải thích luật và chính sách nhập cư. Các quyết định chưa có tiền lệ chỉ ràng buộc các bên đối với kháng cáo cụ thể đó và thường có phạm vi hẹp hơn nhiều.
Điều quan trọng trong lĩnh vực EB-5 là AAO có thẩm quyền xem xét việc từ chối của Trung tâm Dịch vụ / Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư đối với Mẫu I-526. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong trường hợp I-829 bị từ chối, nhà đầu tư chỉ có thể yêu cầu xem xét hành chính trước thẩm phán nhập cư trong thủ tục trục xuất của mình – AAO không có thẩm quyền.
Liên quan đến Mẫu I-526, có bốn quyết định trước đây được ban hành vào năm 1998:
- Vấn đề của Hồ – Mặc dù liên quan đến nhiều yêu cầu của I-526, đây là quyết định đưa ra những gì phải có trong kế hoạch kinh doanh tuân thủ EB-5;
- Vấn đề của Izummi – Trong trường hợp rất toàn diện này, AAO cho rằng, trong số những điều khác, các khoản hoàn trả/rút lại được đảm bảo không thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu về vốn EB-5 “có nguy cơ”. Hơn nữa, người ta cho rằng các trường hợp EB-5 phải được chấp thuận khi nộp đơn, ngăn chặn những thay đổi quan trọng đối với các đơn bị thiếu sót nhằm đáp ứng các yêu cầu của USCIS;
- Vấn đề của Soffici – Trường hợp quan trọng này đặt ra các yêu cầu về cách các nhà đầu tư EB-5 phải thể hiện nguồn và đường dẫn vốn rõ ràng và minh bạch; Và
- Vấn đề của Hùng – Trong trường hợp này, AAO đã thảo luận rất kỹ về việc sử dụng kỳ phiếu làm vốn EB-5, cũng như việc tổ chức lại/tái cơ cấu các doanh nghiệp hiện có.
Không có quyết định tiền lệ EB-5 nào được ban hành kể từ năm 1998. Tuy nhiên, bốn quyết định này ảnh hưởng lớn đến việc xét xử của Trung tâm Dịch vụ và AAO ngày nay. Điều này thể hiện rõ trong những vụ án chưa từng có tiền lệ được xét xử ngày nay.
Ví dụ, vào ngày 2 tháng 2014 năm 5, USCIS đã ban hành một quyết định chưa từng có tiền lệ liên quan đến nhiều yếu tố của đơn xin EB-5. Trong trường hợp đó, nhà đầu tư tìm cách phân loại EB-1 trực tiếp thông qua khoản đầu tư 2 triệu USD vào một đại lý ô tô đã qua sử dụng dựa trên doanh nghiệp E-10 hiện có. Vụ kiện đã bị từ chối vì người khởi kiện không chứng minh được rằng số tiền đầu tư ngưỡng là từ vốn cá nhân của anh ta, nguồn vốn hợp pháp và doanh nghiệp sẽ tạo ra XNUMX việc làm toàn thời gian cần thiết cho nhân viên.
Khi kháng cáo, vụ kiện của nguyên đơn đã bị bác bỏ. AAO cho rằng tài sản được mua bằng lợi nhuận của công ty sau khi đầu tư (trái ngược với nhà đầu tư đóng góp tài sản cá nhân) không thể tạo thành vốn cho mục đích của EB-5, cũng như tiền từ các khoản phải thu không được rút ra dưới dạng thu nhập chịu thuế và được người nộp đơn tái đầu tư (Vấn đề của Izummi). Về nguồn vốn của mình, nhà đầu tư đã không tìm được nguồn chuyển khoản ngoài tiền gửi và do đó, điều này không đủ bằng chứng về nguồn vốn hợp pháp (Vấn đề của Soffici). Cuối cùng, việc nhà đầu tư sử dụng các nhà thầu độc lập thay vì nhân viên W-2 trực tiếp được cho là làm giảm độ tin cậy trong kế hoạch kinh doanh của ông ta và do đó vụ việc cũng bị bác bỏ vì lý do này (Matter of Ho).
Mặc dù thiếu thẩm quyền ràng buộc, các quyết định chưa có tiền lệ về EB-5 cung cấp những hiểu biết quan trọng về cách USCIS xét xử các trường hợp EB-5. Theo đó, chúng nên được coi là “phải đọc” đối với luật sư, người viết kế hoạch kinh doanh và các bên liên quan khác.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.
