Được soạn bởi DAVID HIRSON vào ngày 14, 2022.
Tại sao trở thành Trung tâm khu vực EB-5?
Có rất nhiều lợi ích khi nhận được sự chỉ định của Trung tâm khu vực EB-5 từ USCIS cho doanh nghiệp của bạn. Trở thành Trung tâm Khu vực là một cách hấp dẫn để một dự án kinh doanh huy động được khoản nợ lãi suất thấp và trong một số trường hợp là vốn chủ sở hữu. Huy động vốn thông qua Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 khá độc đáo so với các nguồn tài trợ truyền thống và EB-5 là một ngành thú vị và không ngừng phát triển. Chương trình EB-5 trở nên phổ biến hơn bắt đầu từ năm 2007 khi việc cho vay truyền thống trở nên khó khăn hơn trong thời kỳ Đại suy thoái. Chương trình hoàng hôn vào tháng 2021 năm XNUMX.
Vào thứ Hai ngày 14 tháng 2022 năm XNUMX, Tổng thống đã ký một gói chi tiêu đa dạng bao gồm một khoản hóa đơn EB-5 quy định này có hiệu lực ngay lập tức, cho phép tái cấp phép Chương trình Trung tâm Khu vực trong 5 năm và các thay đổi khác của chương trình. Một số cập nhật nhằm thay thế và/hoặc sửa đổi luật và quy định hiện hành được ban hành theo đó. Mục 203(b)(5) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (8 USC 1153(b)(5)). Ngành Trung tâm Khu vực EB-5 đã chờ đợi những thay đổi này trong nhiều năm.
Những trường hợp được nộp trước ngày 30 tháng 2021 năm 5 sẽ được xử lý trước và có thể được xét xử để đưa ra kết luận cuối cùng. Có hai cách tài trợ cho một dự án bằng vốn EB-XNUMX: thông qua đầu tư trực tiếp or thông qua Trung tâm khu vực. Tùy chọn Trung tâm Khu vực có thể hấp dẫn hơn đối với cả nhà phát triển dự án và nhà đầu tư vì việc chỉ định này khiến một số yêu cầu của USCIS trở nên ít nghiêm ngặt hơn đối với người xin thị thực EB-5. Các trung tâm khu vực được coi là có yêu cầu tạo việc làm thuận lợi hơn so với đầu tư EB-5 trực tiếp, vốn tập trung vào tạo việc làm trực tiếp. Thay vì phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian trực tiếp, các Trung tâm Khu vực có thể đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm EB-5 bằng cách tạo ra 10 việc làm. trực tiếp, không trực tiếp, hoặc là gây ra công việc toàn thời gian. Theo RIA, một trong mười công việc phải là công việc thuê trực tiếp để chín công việc gián tiếp khác đủ điều kiện. Trung tâm Khu vực được hưởng lợi từ việc sử dụng các cấp số nhân kinh tế để chứng minh việc tạo ra những công việc này. Tuy nhiên, nhu cầu cụ thể của một tổ chức cụ thể sẽ luôn xác định liệu việc chỉ định Trung tâm Khu vực có thuận lợi nhất hay không.
Trong hai thập kỷ qua, nhiều nhà phát triển lớn hơn của Mỹ đã sử dụng Tài trợ EB-5 như một phần của vốn dự án.
USCIS hiện đã giải thích Ria là hủy bỏ tất cả các chỉ định của Trung tâm Khu vực và sẽ yêu cầu chỉ định lại bằng cách sử dụng tên mới Mẫu I-956, Đơn xin chỉ định Trung tâm Khu vực được ban hành vào ngày 13 tháng 2022 năm XNUMX. Cách giải thích về việc tái chỉ định đang chịu sự kiện tụng ở Bắc California yêu cầu tòa án thấy rằng cách giải thích của USCIS là không chính xác và nó không phản ánh mục đích rõ ràng của Quốc hội là duy trì hoạt động của chương trình Trung tâm Khu vực.
Lá thư lưỡng đảng ngày 9 tháng 2022 năm XNUMX từ các nhà lãnh đạo quốc hội được chọn cho thấy rằng một số thành viên Quốc hội không có ý định hủy bỏ quyền hạn của tất cả các Trung tâm Khu vực hiện có bằng cách thông qua RIA.
Làm thế nào để trở thành Trung tâm khu vực EB-5
Không phải ai cũng có thể nộp đơn xin chỉ định Trung tâm Khu vực—không cần có giấy phép đặc biệt. Tuy nhiên, có một danh sách các chủ sở hữu và nhà điều hành bị loại trừ, bao gồm cả chính phủ nước ngoài và người không cư trú tại Hoa Kỳ. Thuật ngữ Trung tâm khu vực dùng để chỉ bất kỳ đơn vị kinh tế nào, công hay tư, có liên quan đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm tăng doanh thu xuất khẩu, cải thiện năng suất khu vực, tạo việc làm và tăng đầu tư vốn trong nước trong phạm vi khu vực. Chương trình EB-5. Các mô hình kinh doanh đủ điều kiện trở thành Trung tâm khu vực EB-5 bao gồm các cơ quan chính phủ, công ty hợp danh, tập đoàn và bất kỳ thực thể thương mại hiện có nào khác của Hoa Kỳ.
Mỗi Trung tâm Khu vực phải được USCIS chỉ định. Việc chỉ định Trung tâm Khu vực USCIS đòi hỏi một quy trình gồm nhiều bước đòi hỏi ý kiến đóng góp của nhiều chuyên gia khác nhau. Chi phí để có được sự chấp thuận của Trung tâm khu vực rất khác nhau. Bản thân đơn đăng ký thực tế sẽ được nộp trên Mẫu I-956 mới với phí nộp đơn là 17,795 USD. Tuy nhiên, tổng chi phí của đơn đăng ký về cơ bản cao hơn và chủ yếu phụ thuộc vào phí do các chuyên gia EB-5 tính, bao gồm luật sư giao dịch, chứng khoán, thuế và nhập cư, nhà kinh tế và người viết kế hoạch kinh doanh. Nhiều công ty luật di trú sẽ nắm quyền kiểm soát trung tâm vụ việc bằng cách phối hợp với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ, sau đó xem xét và biên soạn tất cả các tài liệu để nộp đơn lên USCIS.
Danh sách các thay đổi ảnh hưởng đến tất cả các dịch vụ
- Số tiền đầu tư vào vốn chủ sở hữu
- số tiền cơ bản $1,050,000 tăng từ $1 triệu/$1,800,000
- số tiền việc làm mục tiêu (TEA) $800,000 thay đổi từ $500,000/$900,000
- Các khoản này sẽ được điều chỉnh 5 năm một lần kể từ ngày 1 tháng 2027 năm XNUMX
- Số tiền đầu tư mới và định nghĩa TEA có ngày hiệu lực ngay lập tức “vào ngày ban hành Đạo luật này”. Số tiền đầu tư và thay đổi TEA được áp dụng trong tương lai
- Luật quy định rằng “người nộp đơn phải chứng minh đủ điều kiện vào thời điểm họ nộp [I-526]. Người nộp đơn đủ điều kiện được phân loại như vậy tại thời điểm nộp đơn sẽ được coi là đủ điều kiện để được phân loại đó vào thời điểm đơn yêu cầu đó được xét xử.”
- Thay đổi điều khoản I-526
- Ở giai đoạn I-526, nhà đầu tư có thể “đang trong quá trình đầu tư”,
- Tuy nhiên, khi được nhận vào làm thường trú nhân có điều kiện, nhà đầu tư phải đã đầu tư và có thể không còn trong quá trình đầu tư.
- Các loại thị thực dành riêng hàng năm
- 20% cho đầu tư vào khu vực nông thôn. Khoảng 2,000 thị thực
- 10% cho đầu tư vào các khu vực được Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa chỉ định là khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. Khoảng 1,000 thị thực
- đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. Khoảng 200 thị thực. Có vẻ như điều này có thể bị hạn chế đối với cơ sở hạ tầng của chính phủ.
- Số lượng nhân viên
- Cần ít nhất 10 nhân viên toàn thời gian đủ tiêu chuẩn cho mỗi khoản đầu tư EB-5
- Chỉ 90% việc làm có thể được tạo ra một cách gián tiếp
- Công việc xây dựng cho các dự án mất ít hơn 2 năm để hoàn thành chỉ có thể đáp ứng tối đa 75% công việc được xác định theo phương pháp hợp lệ
- Tỷ lệ sử dụng của khách thuê có thể được tính vào tổng số nhân viên cần thiết nếu nhân viên là nhân viên mới và không được chuyển đến dự án
- làm ông nội
- Các trường hợp tiền thi hành án sẽ được quyết định theo luật tại thời điểm nộp đơn chứ không phải theo luật mới
- Việc kết thúc Chương trình Trung tâm Khu vực vào ngày 30 tháng 2021 năm XNUMX sẽ không ảnh hưởng đến những trường hợp đã được nộp kịp thời và đang chờ xử lý vào ngày đó. Họ được ông nội để hoàn thành.
- Sẽ không có khoản đầu tư tăng thêm hoặc quy định TEA mới nào được áp dụng cho những trường hợp đang chờ xử lý đó
- Nếu chương trình Trung tâm khu vực ngừng hoạt động trong tương lai, các nhà đầu tư sẽ không gặp phải tình trạng không chắc chắn và thiếu sót trong quá trình xử lý.
- Các trường hợp được nộp kịp thời trước ngày hoàng hôn mới là ngày 30 tháng 2027 năm XNUMX sẽ được hoàn thành, bất kể chương trình đã hết hạn
- Nguồn vốn (SOF)
- Các quy tắc SOF hầu hết vẫn nguyên vẹn nhưng chặt chẽ hơn ở một số khía cạnh
- Các quỹ đầu tư được tặng và cho vay phải
- được thực hiện một cách thiện chí
- không có năng khiếu để lách bất kỳ hạn chế nào của pháp luật
- chỉ đến từ các nguồn hợp pháp
- không phải là tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp
- Trừ khi khoản vay đến từ ngân hàng, nguồn vốn hợp pháp phải được chứng minh.
- Bảy (7) năm khai thuế phải được nộp như một phần của báo cáo SOF. Thường rất khó nếu không muốn nói là không thể đạt được mức năm (5) năm trước đó. Thông tin nộp hồ sơ được soạn thảo cẩn thận và giải thích đầy đủ cho bất kỳ thiếu sót nào nếu đáng tin cậy hầu hết đều được USCIS chấp nhận.
- Việc mua lại và thu xếp nợ bị cấm
- Nhiều cách giải thích của USCIS theo luật trước đây bị ràng buộc bởi quy chế, bao gồm cả việc mua lại và nợ bị cấm. các thỏa thuận, và các quỹ đầu tư được tặng và cho vay
- Bất kỳ quyền nào được cấp cho nhà đầu tư để mua lại khoản đầu tư với số tiền cố định đều không có giá trị
- Bất kỳ sự ủy quyền nào cho Doanh nghiệp thương mại mới (NCE) hoặc Doanh nghiệp tạo việc làm (JCE) để thu được lợi ích của nhà đầu tư đều có tính ràng buộc và được phép
- Không có thay đổi về việc cấm nhà đầu tư được phép hoàn trả khoản đầu tư được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp (NCE/JCE/dự án)
- Việc mua trái phiếu công khai (thành phố hoặc vì lợi nhuận) không còn có thể đủ điều kiện
- Đầu tư thuê trực tiếp và đầu tư gộp
- Các khoản đầu tư riêng lẻ không được sử dụng các điều khoản tạo việc làm của trung tâm khu vực
- Đầu tư gộp của hai nhà đầu tư trở lên cần có một trung tâm khu vực ngay cả khi tất cả 10 nhân viên trên mỗi nhà đầu tư được dự án trực tiếp thuê (NCE và/hoặc JCE)
- Thay đổi vật liệu
- Những thay đổi đối với trung tâm khu vực và kế hoạch dự án phải được nộp trước 120 ngày so với thay đổi được đề xuất
- Trung tâm Khu vực phải báo cáo những thay đổi quan trọng đối với các dự án trong báo cáo hàng năm của họ, bao gồm mọi thông tin tiết lộ cho nhà đầu tư về chúng
- Dự luật củng cố chính sách của USCIS rằng “thay đổi quan trọng” đối với kế hoạch kinh doanh có thể yêu cầu từ chối hoặc thu hồi kiến nghị của nhà đầu tư mà không xác định thay đổi quan trọng là gì
- Các nhà đầu tư nên tìm kiếm các nhà phát triển dự án trung tâm khu vực có kế hoạch dự án rõ ràng, nguồn vốn vững chắc và thành tích hoàn thành các dự án theo kế hoạch
- Bảo vệ nhà đầu tư vô tội
- Dự luật bổ sung một số biện pháp bảo vệ cho các nhà đầu tư vô tội bị chấm dứt hoặc cấm RC, NCE hoặc JCE của họ
- Miễn là
- các thoả thuận đầu tư của họ nói chung là đủ điều kiện, trong vòng 180 ngày kể từ ngày có hành động bất lợi (và thông báo)
- họ có thể liên kết với các thực thể thay thế và thậm chí đầu tư bổ sung (có thể bao gồm tiền thu được từ các yêu cầu bồi thường hoặc thu hồi) để đáp ứng các yêu cầu về đầu tư và tạo việc làm mà không mất ngày ưu tiên hoặc bảo vệ tình trạng trẻ em
- con cái của các nhà đầu tư đã có được nơi cư trú có điều kiện và sau đó bị mất nó do chấm dứt hoặc cấm thực thể hoặc bị I-829 từ chối có thể giữ tình trạng con cái của họ liên quan đến đơn thỉnh cầu thứ hai do cha mẹ nộp trong vòng một năm
- Quỹ liêm chính EB-5
- Phí hàng năm cho các trung tâm khu vực $20,000 hoặc $10,000 phí hàng năm cho các chương trình có 20 nhà đầu tư trở xuống
- Một quỹ đặc biệt được thành lập để thu phí hàng năm vào ngày 1 tháng XNUMX c.
- Bộ trưởng có thể tăng số tiền để giúp tài trợ cho các hoạt động thực thi chương trình
- Ngoài ra, nhà đầu tư phải trả 1,000 USD cho quỹ khi nộp từng trường hợp I-526
- Khó có khả năng các quy định trên sẽ áp dụng cho các dự án hiện có dựa trên những phát hiện lịch sử.
- Các quy định mới rất có thể sẽ chỉ áp dụng cho mọi trường hợp trong tương lai
- Quản lý quỹ
- Trong trường hợp không có báo cáo tài chính đã kiểm toán được chia sẻ với các nhà đầu tư, NCE phải duy trì vốn EB-5 trong các tài khoản riêng “được bảo hiểm” và thuê người quản lý quỹ bên thứ ba để đảm bảo vốn chảy đúng cách vào hoạt động tạo việc làm.
- AAO và xem xét tư pháp
- Ngoại trừ những từ chối về an ninh quốc gia và an toàn công cộng, hầu hết các quyết định bất lợi về EB-5 đều có sự xem xét tư pháp, nhưng chỉ sau khi hết kháng cáo lên Văn phòng Khiếu nại Hành chính USCIS (AAO).
- Có vẻ như việc từ chối I-829 vẫn chỉ phụ thuộc vào đề nghị mở lại hoặc xem xét lại, và các kháng nghị chỉ trong bối cảnh thủ tục trục xuất tại Tòa án Di trú.
- Thăm hiện trường, kiểm toán và báo cáo
- USCIS phải thực hiện chuyến thăm hiện trường tới từng dự án và thông báo trước ít nhất 24 giờ.
- Bộ trưởng An ninh Nội địa được giao nhiệm vụ kiểm tra từng Trung tâm Khu vực ít nhất 5 năm một lần
- Bộ trưởng có thể chấm dứt việc chỉ định một Trung tâm Khu vực không đồng ý với việc kiểm tra hoặc cố tình cản trở việc kiểm toán.
- Mỗi Trung tâm Khu vực cũng phải nộp báo cáo hàng năm cho Bộ An ninh Nội địa
- Việc không nộp báo cáo hàng năm sẽ bị xử phạt bao gồm cả việc chấm dứt các Trung tâm Khu vực do không báo cáo hoặc dự án thất bại.
- Triển khai lại
- Dự luật đặc biệt ghi nhận việc “tái triển khai” vốn được hoàn trả cho doanh nghiệp thương mại mới (NCE) trước khi kết thúc thời gian cư trú có điều kiện của nhà đầu tư
- Nó tiếp tục một số yêu cầu chính sách hiện có (tất cả các công việc bắt buộc đã được tạo ban đầu và việc tái triển khai có nguy cơ xảy ra trong hoạt động thương mại), nới lỏng một yêu cầu (cho phép triển khai lại trên khắp Hoa Kỳ thay vì ở khu vực RC đã được phê duyệt) và đặt ra một số yêu cầu khắt khe mới (rằng dự án ban đầu được thực hiện mà không có thay đổi cơ bản nào và đơn vị tạo việc làm đã hoàn trả vốn)
- Điều đáng kinh ngạc là dự luật yêu cầu USCIS chấm dứt hoạt động của một trung tâm khu vực nếu một trong các NCE của nó vi phạm việc tái triển khai ở trên. Việc tái triển khai có thể nằm ngoài khu vực địa lý của trung tâm khu vực ban đầu nếu tất cả công việc được tạo ra và kế hoạch kinh doanh đã được thực hiện mà không có thay đổi quan trọng nào
- Các quy định cuối cùng sẽ được USCIS công bố
- Những điều này sẽ làm rõ một số vấn đề còn bỏ ngỏ hiện đang tồn tại khi đọc Đạo luật RIA tại thời điểm này
- Quy định phải được công bố trong vòng 270 ngày kể từ ngày ban hành
- Dựa trên hoạt động lịch sử của USCIS, vẫn còn câu hỏi liệu các quy định có được hoàn thành trong khung thời gian bắt buộc này hay không.
Các bước để trở thành Trung tâm khu vực EB-5
Có một số bước mà một tổ chức phải thực hiện để có được sự chấp thuận của Trung tâm khu vực EB-5 từ USCIS. Các chi phí liên quan và các tài liệu cần được sản xuất sẽ phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của dự án. Mỗi hồ sơ của Trung tâm Khu vực phải kèm theo một yêu cầu phê duyệt dự án được giải thích và ghi chép đầy đủ để trở thành một ví dụ điển hình cho dự án đó. Điều này sẽ được gọi là “đơn xin chấp thuận đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại”. Mỗi dự án tiếp theo phải nộp kế hoạch để USCIS phê duyệt. Việc bán các căn hộ để nộp tiếp giai đoạn đầu cho nhà đầu tư chỉ có thể được nộp khi Trung tâm Khu vực được chính thức chỉ định như vậy VÀ biên nhận USCIS được cấp cho đơn xin phê duyệt kế hoạch dự án.
Dưới đây, chúng tôi thảo luận về các bước và tài liệu bổ sung cần thiết cho từng danh mục.
- Xác định phạm vi của Trung tâm khu vực
Có lẽ bước quan trọng nhất của quy trình phê duyệt Trung tâm khu vực là tổ chức kinh doanh xác định phạm vi địa lý và lợi ích kinh tế của các dự án mà tổ chức kinh doanh đang có kế hoạch sử dụng nguồn tài trợ EB-5. Điều này bao gồm việc xác định phạm vi địa lý của Trung tâm Khu vực, cơ cấu công ty, mô hình hoạt động kinh doanh, số tiền đầu tư cần thiết cũng như thành phần vốn cho các dự án tiềm năng.
- Có được dịch vụ của các chuyên gia Ai sẽ là người tham gia sản xuất các tài liệu cần thiết để nộp hồ sơ cho Trung tâm khu vực
- Thiết lập và ghi lại tất cả các bước sẽ được sử dụng để tuân thủ về các yêu cầu kiểm tra, báo cáo và chứng nhận mới và nghiêm ngặt hiện do RIA áp đặt đối với các Trung tâm Khu vực.
- Tạo hệ thống kiểm toán và quản lý để vận hành Trung tâm khu vực và nộp báo cáo cũng như nộp phí hàng năm cho USCIS. Nguồn tài trợ bao gồm việc cung cấp điều tra gian lận bao gồm cả việc thăm quan hiện trường thường xuyên.
Tối thiểu cần có các tài liệu sau:
- Kế hoạch kinh doanh hoạt động của trung tâm khu vực
- Thỏa thuận cơ cấu doanh nghiệp về quyền sở hữu và quản lý Trung tâm khu vực
- Kế hoạch kinh doanh dự án
- Báo cáo kinh tế cho dự án
- Thỏa thuận quản lý giữa Trung tâm vùng và dự án
- Tài liệu giao dịch (thường là thỏa thuận đăng ký của nhà đầu tư và biên bản ghi nhớ về phát hành riêng lẻ)
- Tài liệu đăng ký tài liệu doanh nghiệp (Công ty/LLC/LP), mã số thuế, quy định hoặc Thỏa thuận điều hành hoặc Thỏa thuận hợp tác hữu hạn
- Mẫu Đơn xin nhập cư I-526 của Doanh nhân người nước ngoài, đã hoàn thành ngoại trừ thông tin chi tiết về người nộp đơn EB-5
Danh sách này không đầy đủ. Vui lòng tham khảo ý kiến của các cố vấn chuyên nghiệp của bạn để điều chỉnh các yêu cầu cho phù hợp với Trung tâm khu vực cụ thể và các dự án của nó.
- Nhiệm vụ và trách nhiệm chung của các dịch vụ chuyên môn khác nhau:
- (a) A người viết kế hoạch kinh doanh những người có chuyên môn trong việc lập kế hoạch kinh doanh tuân thủ EB-5 nên được tư vấn vì kế hoạch kinh doanh là một trong những tài liệu quan trọng nhất cần thiết để nộp đơn cho Trung tâm Khu vực. Quyết định tiền lệ của AAO Vấn đề của Hồ đã nêu rõ các tiêu chuẩn mà USCIS sẽ xem xét kế hoạch kinh doanh: Kế hoạch nên bao gồm phân tích thị trường, bao gồm tên của các doanh nghiệp cạnh tranh và điểm mạnh và điểm yếu tương đối của họ, so sánh các sản phẩm và cơ cấu giá cả của đối thủ cạnh tranh cũng như mô tả về mục tiêu thị trường/khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp thương mại mới. Kế hoạch nên liệt kê các giấy phép cần thiết và giấy phép có được. Nếu có thể, nó phải mô tả quy trình sản xuất hoặc sản xuất, nguyên liệu cần thiết và nguồn cung cấp. Kế hoạch cần nêu chi tiết mọi hợp đồng được thực hiện để cung cấp nguyên liệu và/hoặc phân phối sản phẩm. Nó nên thảo luận về chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp, bao gồm giá cả, quảng cáo và dịch vụ. Kế hoạch cần nêu rõ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp và kinh nghiệm của nhân sự. Nó phải giải thích các yêu cầu về nhân sự của doanh nghiệp và bao gồm thời gian biểu tuyển dụng cũng như mô tả công việc cho tất cả các vị trí. Nó phải bao gồm các dự báo về doanh thu, chi phí, thu nhập và nêu chi tiết các cơ sở. Quan trọng nhất, kế hoạch kinh doanh phải đáng tin cậy.
- (lệnh cấm nhà kinh tế phải được thuê để chuẩn bị báo cáo về tác động kinh tế và tạo việc làm cho từng dự án. Điều này đặc biệt quan trọng đối với dự án Trung tâm khu vực vì Trung tâm khu vực có khả năng sử dụng gián tiếp và gây ra số tạo việc làm. Các công việc gián tiếp có thể đủ điều kiện và được tính là công việc liên quan đến dự án của Trung tâm Khu vực, dựa trên các phương pháp kinh tế hợp lý, ngay cả khi chúng nằm ngoài ranh giới địa lý của Trung tâm Khu vực. Với mục đích chứng minh việc tạo việc làm gián tiếp, người nộp đơn phải sử dụng các phương pháp kinh tế hợp lý để chứng minh bằng chứng vượt trội cho thấy việc cung cấp vốn cần thiết hoặc tạo việc làm trực tiếp sẽ dẫn đến một số lượng việc làm gián tiếp nhất định. Nhà kinh tế học cũng phải xác định liệu Trung tâm Khu vực có nằm trong khu vực tạo việc làm mục tiêu (TEA) hay không và chuẩn bị báo cáo dữ liệu thất nghiệp cần thiết để chứng minh với USCIS rằng dự án đáp ứng các quy định mới về chỉ định TEA. Các bước này rất quan trọng vì với tất cả mọi thứ của USCIS, tiêu chuẩn càng mơ hồ thì chuyên gia trong lĩnh vực này càng phải giỏi. Theo RIA, số lượng nhân viên cho mỗi nhà đầu tư là 10 người phải bao gồm ít nhất một nhân viên được thuê trực tiếp, có trình độ, sẽ được trả lương.
- (c) Luật sư chứng khoán có kinh nghiệm liên quan trong việc soạn thảo các thỏa thuận đăng ký tuân thủ EB-5 và các bản ghi nhớ về vị trí riêng lẻ phải được tư vấn. Những tài liệu này không chỉ phải tuân thủ luật và quy định chứng khoán của liên bang và tiểu bang mà còn phải tuân thủ các quy định của USCIS, trong đó quan trọng nhất là yêu cầu “có nguy cơ”: để đủ điều kiện đầu tư vào Chương trình EB-5, nhà đầu tư nhập cư phải thực sự đặt vốn của mình vào tình trạng “rủi ro” nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận và mục đích đầu tư đơn thuần là không đủ. Người nước ngoài phải thể hiện cam kết thực tế về số vốn cần thiết. Điều này có nghĩa là bất kỳ điều khoản nào cung cấp quyền chọn bán, quyền chọn mua hoặc mua lại quỹ đầu tư trước khi có phán quyết cuối cùng về Đơn yêu cầu xóa bỏ điều kiện theo Mẫu I-829 của Doanh nhân sẽ dẫn đến việc đơn đăng ký của nhà đầu tư có thể bị từ chối. Không được đảm bảo hoàn vốn đầu tư. Cố vấn chứng khoán EB-5 giỏi cũng phải thoải mái hướng dẫn khách hàng về các vấn đề tái triển khai, trong số các vấn đề tiềm ẩn khác.
- Gửi đơn I-956
Cuối cùng, với tất cả các tài liệu này, Trung tâm Khu vực hiện có thể gửi Biểu mẫu Đơn I-956 tới USCIS. Các quy định quy định rằng sau khi Mẫu I-956 ban đầu được nộp cho USCIS và có biên nhận đơn xin phép phát triển một dự án cụ thể, Trung tâm Khu vực có thể tiếp thị và quảng cáo (các) dự án của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý, Trung tâm khu vực không thể cho phép bất kỳ nhà đầu tư cá nhân nào nộp đơn I-526 cho bất kỳ dự án nào của Trung tâm khu vực cho đến khi Trung tâm khu vực được USCIS chỉ định như vậy.
Những người liên quan đến Trung tâm khu vực phải gửi sinh trắc học và vượt qua cuộc điều tra lý lịch. Xác định tất cả các thể nhân có liên quan đến Trung tâm khu vực. Người liên quan đến thực thể Trung tâm Khu vực bao gồm bất kỳ người nào ở vị trí có thẩm quyền thực chất để đưa ra các quyết định về hoạt động hoặc quản lý đối với việc tập hợp, chứng khoán hóa, đầu tư, giải phóng, chấp nhận hoặc kiểm soát hoặc sử dụng bất kỳ nguồn vốn EB-5 nào từ các nhà đầu tư nhập cư. Chủ sở hữu, cán bộ, đối tác chung và người khác ở vị trí “có thẩm quyền thực chất” phải được xác định trong đơn I-956 và phải nộp Mẫu I-956H, Sự trung thực của những người liên quan đến Chương trình Trung tâm Khu vực.
Mẫu I-956 yêu cầu người nộp đơn vào trung tâm khu vực phải có các chính sách và thủ tục toàn diện để tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của chương trình EB-5 mới.
Người nộp đơn phải mô tả các chính sách và thủ tục được thiết kế hợp lý để giám sát các doanh nghiệp thương mại mới và mọi tổ chức tạo việc làm có liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ tất cả các luật, quy định hiện hành và mệnh lệnh hành pháp của Hoa Kỳ, bao gồm nhập cư, hình sự và chứng khoán cũng như tất cả luật chứng khoán của tiểu bang nơi tiến hành chào bán chứng khoán, đưa ra lời khuyên đầu tư hoặc nơi cư trú của người chào bán hoặc người được chào bán.
Những người nộp đơn xin chỉ định Trung tâm Khu vực phải có sổ tay chính sách và thủ tục giải thích cách Trung tâm Khu vực sẽ tuân thủ các quy tắc và yêu cầu mới của chương trình EB-5 được quy định trong RIA.
- Gửi đơn I-526
Sau khi Mẫu I-956 được phê duyệt, Trung tâm Khu vực hiện có thể cho phép nộp hồ sơ của nhà đầu tư EB-5 Mẫu đơn I-526 kiến nghị lên USCIS. Đơn đăng ký Mẫu I-526 sẽ phác thảo dự án EB-5 cụ thể mà Trung tâm Khu vực sẽ tài trợ và sẽ bao gồm các tài liệu được phác thảo hoặc sẽ tham chiếu các tài liệu để giảm khối lượng giấy tờ nộp cùng với mỗi đơn I-526. Mặc dù Mẫu I-526 là đơn tự nộp của một nhà đầu tư cá nhân, nhưng điều quan trọng là phải sử dụng dịch vụ của cố vấn nhập cư có kinh nghiệm. Luật sư nhập cư sẽ hướng dẫn các nhà đầu tư thông qua và xem xét Trung tâm khu vực, dự án, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư qua từng bước tuân thủ của USCIS. Việc phê duyệt đơn I-526 cho phép các nhà đầu tư EB-5 cá nhân bắt đầu quá trình lấy thẻ xanh có điều kiện để họ có thể sống ở Hoa Kỳ trong hai năm. Nhà đầu tư sẽ tiến hành Xử lý Lãnh sự (CP) tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài hoặc nếu nhà đầu tư chưa tận dụng được các điều khoản nộp hồ sơ kết hợp mới được tạo ra theo RIA, hãy nộp đơn xin Điều chỉnh Tình trạng (AOS). RIA cho phép nộp đơn I-526 mới và các trường hợp I-526 đang chờ xử lý trong đó a) số thị thực của quốc gia nộp đơn là hiện hành; và b) khi nhà đầu tư cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ, thường được thừa nhận ở trạng thái hợp pháp này ít nhất 60 ngày trước khi nộp đơn xin AOS.
- Quản lý dự án và duy trì tuân thủ USCIS
Trung tâm Khu vực phải có các chính sách và thủ tục toàn diện để tuân thủ các quy định nghiêm ngặt mới của chương trình EB-5. Nó phải tiếp tục giám sát các nhà đầu tư của mình và theo dõi các yêu cầu tạo việc làm cho các dự án của mình. Trung tâm Khu vực cũng phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của RIA, tất cả các báo cáo hiện hành cho USCIS và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cũng như các cơ quan tiểu bang và địa phương khác quản lý chứng khoán.
Là một phần trong nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm chống gian lận và đảm bảo tính toàn vẹn của chương trình, USCIS cũng tiến hành các chuyến thăm thực địa của các Trung tâm Khu vực EB-5 và các dự án/doanh nghiệp được EB-5 tài trợ. Mỗi Trung tâm Khu vực có trách nhiệm cung cấp tất cả các tài liệu được yêu cầu và thông tin khác theo yêu cầu của USCIS cho mỗi lần ghé thăm địa điểm này.
- Người nộp đơn xin thị thực EB-5 nộp đơn I-829
Bước cuối cùng của Quy trình cấp thị thực EB-5 đối với người nộp đơn là nhà đầu tư cá nhân là nộp Đơn I-829 của Doanh nhân để Xóa bỏ Điều kiện. Đơn này chứng tỏ dự án và nhà đầu tư đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình EB-5. Sau khi được phê duyệt, Mẫu I-829 cho phép các nhà đầu tư có được tình trạng thường trú hợp pháp (thẻ xanh vĩnh viễn). Mặc dù đơn đăng ký được nộp bởi cá nhân người xin thị thực EB-5, Trung tâm Khu vực và các dự án phải cung cấp bằng chứng đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm cũng như giữ cho quỹ của nhà đầu tư “ở trạng thái rủi ro” trong khoảng thời gian cần thiết”.
- RIA bổ sung thêm “sự rõ ràng cho I-829.
- Những thay đổi về điều khoản chỉ áp dụng cho những nhà đầu tư nộp I-526 sau khi ban hành
- Luật pháp thay đổi các tiêu chuẩn và quy trình nộp đơn I-829 để loại bỏ các điều kiện
- Nhà đầu tư nộp đơn I-829 có thể vẫn “đang tích cực trong quá trình tạo việc làm cần thiết”, nhưng nhà đầu tư phải nộp đơn bổ sung một năm sau đó để chứng minh rằng việc làm đã được tạo ra
- Ngay cả “Thiên Chúa” như bão và đại dịch cũng không thể biện minh cho việc trì hoãn lâu hơn trong việc tạo việc làm.
Kết luận
Việc được chỉ định là Trung tâm khu vực EB-5 có thể là một quá trình khó khăn, có thể kéo dài vài năm, nhưng có những chuyên gia EB-5 có trình độ và kinh nghiệm có thể giúp bạn trong suốt quá trình từ đầu đến cuối. Họ có thể và sẽ tư vấn cho bạn trên con đường dẫn đến thành công EB-5.
Bạn có muốn tạo trung tâm khu vực EB-5 của riêng mình không? Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay tại info@eb5investors.com
Lời nhắn của tác giả: Bài viết này nhằm mục đích cung cấp cái nhìn tổng quan về luật EB-5 mới theo RIA. Nó không có nghĩa là một chuyên luận toàn diện. Vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia thích hợp của bạn để có được bức tranh đầy đủ và mọi thông tin cập nhật vì tình hình hiện tại rất dễ thay đổi và những thay đổi được dự đoán sẽ sớm và thường xuyên. Sẽ có những quy định, biểu mẫu, tuyên bố chính sách và quyết định của tòa án được làm rõ và mở rộng trong ít nhất 12 tháng tới cho đến khi quy trình mới của RIA ổn định và trở nên rõ ràng hơn về rất nhiều vấn đề. Thậm chí có thể có luật bổ sung.
