Lựa chọn trung tâm khu vực—Cân nhắc về địa lý và ngành
Năm 1992, chương trình trung tâm khu vực, hay Chương trình thí điểm nhà đầu tư nhập cư, được thành lập chỉ hai năm sau chương trình ban đầu. Bởi vì sự tài trợ của trung tâm khu vực cho phép Dự án EB-5 để tính số việc làm gián tiếp và tạo ra ngoài việc tạo việc làm trực tiếp, các dự án lớn hơn có thể được thực hiện hơn mức có thể thực hiện được với hạn chế là chỉ tính số việc làm trực tiếp.
Điều quan trọng là các dự án cần đưa việc tạo việc làm gián tiếp vào số lượng việc làm của họ một cách an toàn. trung tâm khu vực sự tài trợ. Sự tài trợ đó có thể đến từ một Trung tâm khu vực “nội bộ” thuộc sở hữu của chính người đứng đầu dự án hoặc từ một Trung tâm khu vực “bên thứ ba” được sở hữu và điều hành bởi những người không liên quan về mặt pháp lý.
Trung tâm khu vực nội bộ
Không có gì đáng ngạc nhiên khi các dự án muốn giảm thiểu chi phí luôn xem xét việc thành lập trung tâm khu vực của riêng mình trước tiên. Thật không may, bản thân đây là một quá trình tốn kém: ngân sách hợp lý để chuẩn bị và nộp Mẫu I-924 “Đơn đăng ký Trung tâm khu vực theo Chương trình thí điểm nhà đầu tư nhập cư” với Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) có thể có giá từ 125,000 đến 175,000 USD. Đáng tiếc hơn nữa, đó là một quá trình chậm chạp: không chỉ có thể mất vài tháng để tích lũy tất cả đầu vào cần thiết để tạo nên một Mẫu đơn I-924 đơn đăng ký từ một nhóm gồm các chuyên gia chuyên nghiệp khác nhau, nhưng sau đó có thể mất một năm hoặc hơn sau khi nộp đơn để trải qua quá trình đăng ký và được phê duyệt an toàn. Những yêu cầu về thời gian này là động lực chính để các dự án tìm kiếm và đảm bảo sự tài trợ thiết yếu từ các trung tâm khu vực bên thứ ba hiện có.
Trung tâm khu vực của bên thứ ba
Khi lựa chọn “chủ nhà” tài trợ từ danh sách các trung tâm khu vực được USCIS phê duyệt, điều quan trọng trước tiên là phải xem xét phạm vi địa lý và ngành nghề của trung tâm khu vực. Điều này là do thẩm quyền mà USCIS cấp cho Trung tâm khu vực là cụ thể (nghĩa là có giới hạn) đối với cả hai (1) một khu vực địa lý được xác định cụ thể và (2) các ngành công nghiệp cụ thể cụ thể.
Trong hồ sơ I-924, người nộp đơn phải xác định một lãnh thổ địa lý được xác định rõ ràng trong đó trung tâm khu vực được đề xuất dự kiến quản lý các dự án EB-5. Trong những năm qua, phạm vi lãnh thổ được USCIS phê duyệt nhìn chung đã bị thu hẹp và thường là các trung tâm khu vực cũ hơn có lãnh thổ bao gồm toàn bộ tiểu bang hoặc nhóm tiểu bang; ngày nay phổ biến hơn nhiều khi thấy các lãnh thổ được phê duyệt với một hoặc nhiều quận, hoặc thậm chí những vùng đất rộng nhỏ hơn.
Ngoài việc xác định (và chứng minh) địa lý mong muốn, người đăng ký trung tâm khu vực còn phải chỉ định các phân khúc công nghiệp thực tế trong các nhóm ngành mà trung tâm khu vực tìm kiếm thẩm quyền tài trợ và giám sát. Những phân đoạn đó đã từng được xác định một cách lỏng lẻo; tuy nhiên, theo thời gian USCIS đã chuyển sang sử dụng một hệ thống nhận dạng ngành cụ thể hơn, được gọi là “Mã NAICS”. Hệ thống phân loại ngành Bắc Mỹ (“NAICS”) là tiêu chuẩn được các cơ quan thống kê Liên bang sử dụng trong việc phân loại các cơ sở kinh doanh nhằm mục đích thu thập, phân tích và công bố dữ liệu thống kê liên quan đến nền kinh tế kinh doanh Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng Mã NAICS, người nộp đơn vào Trung tâm Khu vực EB-5 phải xác định các nhóm ngành mong muốn cụ thể trong I-924.
Cân nhắc về Vị trí
Do đó, thẩm quyền của trung tâm khu vực bị giới hạn bởi vị trí: cả vị trí địa lý và vị trí phân loại ngành. Kết quả cuối cùng của tất cả những điều này là một trung tâm khu vực có lãnh thổ thực tế không bao gồm địa điểm của dự án EB-5 được đề xuất cụ thể không thể tài trợ cho dự án đó; mặt khác, ngay cả khi vị trí của dự án nằm trong phạm vi địa lý của trung tâm khu vực mong muốn, thì các lĩnh vực công nghiệp của dự án dự định như được mô tả bởi các Bộ luật NAICS đó cũng phải nằm trong các lĩnh vực mà trung tâm khu vực được ủy quyền quản lý. Do đó, trên thực tế, một trung tâm khu vực có lãnh thổ bao gồm tất cả các quận của Nam California (chỉ) không thể tài trợ cho một dự án được thực hiện ở San Francisco, cũng như một trung tâm khu vực phù hợp về mặt địa lý có các ngành công nghiệp được quy định theo Bộ luật NAICS bao gồm các nhà máy rượu vang và sữa. nông nghiệp (chỉ) tài trợ cho một dự án xây dựng hoặc vận hành khách sạn. Vì điều này, dự án EB-5 đang tìm kiếm sự tài trợ của trung tâm khu vực phải tìm kiếm một dự án có phạm vi địa điểm cần thiết: cả về lãnh thổ và khu công nghiệp.
Due Diligence
Sau khi được xác định, các ứng cử viên trung tâm khu vực đủ tiêu chuẩn (về mặt địa lý và ngành) cạnh tranh sẽ cần được đánh giá cẩn thận hơn nữa theo các yếu tố thiết yếu bổ sung, chẳng hạn như kinh nghiệm quản lý trung tâm khu vực phù hợp; khả năng hỗ trợ tiếp thị (nếu cũng được yêu cầu)—và làm như vậy một cách hợp pháp; danh tiếng trong ngành; thành tích trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nộp hồ sơ nhập cư—và tất nhiên, tính phí thuê hợp lý. Việc đánh giá tổng hợp tất cả các khía cạnh bổ sung này là một phần thiết yếu của cái được gọi là quá trình thẩm định.
[1] Xem, ví dụ: “EB-5: Điều gì sẽ xảy ra trong những tháng tới,” từ “Tin tức EB-5” của H. Ronald Klasko, Esq., Luật Nhập cư và Quốc tịch Klasko, ngày 8 tháng 2013 năm XNUMX.
