Luật EB-5, được ban hành năm 1990, nhằm tạo ra việc làm cũng như đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ. Luật này có thể được tìm thấy tại Mục 203(b)(5) và Mục 216A của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch. Các quy định EB-5 có thể được tìm thấy tại 8 CFR 204.6 và 8 CFR 216.6.
Luật pháp và các quy định còn khá chung chung và mơ hồ. Do đó, một mặt, luật pháp và các quy định có giá trị bề ngoài, mặt khác là cách USCIS giải thích những yêu cầu đó.
Doanh nghiệp thương mại mới
Luật pháp và các quy định nói gì:
Nhà đầu tư phải đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới, tức là bất kỳ công ty nào được thành lập sau ngày 29 tháng 1990 năm XNUMX.
Một công ty được thành lập trước ngày đó vẫn có thể đủ điều kiện nếu nó đã được cơ cấu lại hoặc tổ chức lại để tạo ra một doanh nghiệp thương mại mới HOẶC nếu nó được mở rộng để giá trị ròng hoặc số nhân viên ròng đã tăng ít nhất 40%.
Những gì USCIS yêu cầu:
Một doanh nghiệp thương mại mới (“NCE”) phải được thành lập sau ngày 29 tháng 1990 năm XNUMX. Điều khoản tái cơ cấu/tổ chức lại/mở rộng hiếm khi được sử dụng vì không rõ USCIS diễn giải điều khoản này như thế nào (không phải là nó chưa bao giờ được thực hiện thành công, nhưng nó là hiếm khi thấy một cái được phê duyệt).
Số tiền đầu tư cần thiết
Luật pháp và các quy định nói gì:
Nhà đầu tư phải đã đầu tư hoặc đang trong quá trình đầu tư số vốn cần thiết.
Những gì USCIS yêu cầu:
Đầu tư trước toàn bộ số vốn cần thiết hoặc chứng minh rằng mọi khoản vốn còn lại được cam kết đầu tư không thể hủy ngang vào NCE.
Luật pháp và các quy định nói gì:
Lượng vốn yêu cầu phụ thuộc vào tỷ lệ thất nghiệp hoặc dân số nơi đầu tư và đơn vị tạo việc làm được đặt. Nếu dân số dưới 20,000 người thì khu vực này được coi là khu vực “nông thôn”. Nếu tỷ lệ thất nghiệp cao hơn ít nhất 50% so với tỷ lệ thất nghiệp quốc gia thì khu vực này được coi là “khu vực tạo việc làm mục tiêu”. Đối với khu vực nông thôn hoặc khu vực tạo việc làm mục tiêu, số tiền đầu tư yêu cầu là 500,000 USD. Đối với tất cả các khu vực khác, số tiền tối thiểu cần có là 1,000,000 USD.
Những gì USCIS yêu cầu:
Tốt nhất là nên nhờ cơ quan nhà nước thích hợp cấp thư chỉ định khu vực việc làm mục tiêu (“TEA”). Cần có một số cơ sở hoặc hỗ trợ hợp lý về cách nhà nước chỉ định khu vực địa lý; không có sự vui mừng.
Nguồn vốn hợp pháp
Luật pháp và các quy định nói gì:
Chủ đầu tư phải chứng minh vốn đầu tư có nguồn gốc hợp pháp. Các tờ khai thuế, việc bán tài sản hoặc hồ sơ kinh doanh có thể được chứng minh là có nguồn vốn hợp pháp. Quà tặng hoặc khoản vay là nguồn vốn hợp pháp miễn là số tiền được tặng hoặc cho vay là hợp pháp.
Những gì USCIS yêu cầu:
Tốt hơn hết bạn nên chuẩn bị tài liệu về cách thức huy động vốn một cách hợp pháp và theo dõi quá trình di chuyển của vốn từ nguồn đến nhà đầu tư đến dự án EB-5. Mặc dù tiêu chuẩn này “có nhiều khả năng xảy ra hơn” về gánh nặng bằng chứng, nhưng USCIS coi đây giống như một tiêu chuẩn “không còn nghi ngờ hợp lý”. Nhiều nhà đầu tư cung cấp nguồn báo cáo quỹ dài hàng trăm trang của bên thứ ba.
Ngoài ra, hãy chuẩn bị để thể hiện nhiều lớp nguồn vốn hợp pháp. Nếu số tiền này là quà tặng từ cha mẹ đã bán tài sản, USCIS sẽ không chỉ yêu cầu các tài liệu về quyền sở hữu và bán tài sản mà còn cả các tài liệu để chứng minh cách cha mẹ kiếm được tiền hợp pháp để mua tài sản, ngay cả khi đó là nhiều năm về trước.
Tạo việc làm
Luật pháp và các quy định nói gì:
Nhà đầu tư phải chứng minh rằng khoản đầu tư sẽ tạo ra 10 việc làm toàn thời gian mới cho người lao động Mỹ trong vòng hai năm.
Nếu nhà đầu tư đầu tư vào một “doanh nghiệp đang gặp khó khăn”, tức là doanh nghiệp đã lỗ ròng vượt quá 20% giá trị ròng trong một hoặc hai năm qua, nhà đầu tư chỉ cần chứng minh rằng khoản đầu tư của mình duy trì/duy trì mức độ việc làm. tồn tại trước khi đầu tư.
Những gì USCIS yêu cầu:
Một lần nữa, có rất ít thông tin về cách USCIS giải thích điều khoản kinh doanh gặp khó khăn (nó hiếm khi được sử dụng). Điều này cũng có thể là do không có nhiều người sẵn sàng đầu tư vào một doanh nghiệp đang gặp khó khăn.
Các vấn đề thực sự nảy sinh với việc tạo việc làm gián tiếp. Những gì USCIS coi là “các phương pháp kinh tế hợp lý” đã phát triển ở một mức độ nào đó. Ví dụ, mô hình chiếm chỗ của người thuê nhà lần đầu tiên được USCIS chấp nhận, sau đó không còn được ưa chuộng và hiện đang quay trở lại, nhưng không phải là không có nhiều yêu cầu về bằng chứng từ USCIS. Phải mất một thời gian để các bên liên quan hiểu được bản chất và mức độ phản đối của USCIS.
Sau đó là vấn đề về kế hoạch kinh doanh. Một kế hoạch kinh doanh toàn diện phải đáng tin cậy và khả thi. USCIS coi kế hoạch như vậy là một điều gì đó nằm giữa dự đoán và lời hứa, nhấn mạnh vào những lời hứa có thể được chứng minh là có khả năng xảy ra (gần như được đảm bảo).
Quản lý doanh nghiệp
Luật pháp và các quy định nói gì:
Nhà đầu tư phải tham gia quản lý doanh nghiệp thương mại mới; người đó có thể không phải là một nhà đầu tư thụ động. Nhà đầu tư có thể là thành viên hội đồng quản trị, nhân viên công ty hoặc đối tác hữu hạn.
Những gì USCIS yêu cầu:
Tương tự.
Loại bỏ tình trạng hai năm
Luật pháp và các quy định nói gì:
Nhà đầu tư phải tạo ra việc làm cần thiết trong vòng hai năm và phải duy trì khoản đầu tư trong khoảng thời gian đó. Đơn yêu cầu loại bỏ điều kiện phải được nộp trước khi hết thời hạn hai năm. Sau khi được chấp thuận, nhà đầu tư sẽ nhận được thẻ xanh vĩnh viễn.
Những gì USCIS yêu cầu:
Một sự thay đổi quan trọng xảy ra giữa việc phê duyệt thẻ xanh có điều kiện và việc nộp đơn yêu cầu loại bỏ điều kiện sẽ khiến đơn thứ hai không được chấp thuận. Nhà đầu tư vẫn có quyền lựa chọn nộp đơn yêu cầu và tranh luận rằng không có thay đổi quan trọng nào hoặc nộp đơn yêu cầu đầu tiên mới và bắt đầu lại khoảng thời gian có điều kiện hai năm.
Fredrick W. Voigtmann là luật sư nhập cư EB-5 tại Văn phòng Luật của Fredrick W. Voigtmann và Thomas F. Kranz ở Beverly Hills, California.
