Luật sư thị thực EB-5

By Pha lê C. Xanh

Vai trò của Luật sư Visa EB-5 đối với các Dự án Đầu tư Trực tiếp

Sản phẩm Thị thực đầu tư nhập cư ưu tiên thứ năm dựa trên việc làm, hay EB-5 như thường được biết đến, thường được quy định trong § 203(b)(5) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (“INA”) theo Tiêu đề 8 của Bộ luật Hoa Kỳ (tức là 8 USC § 1153(b)(5)). Các quy định liên quan được nêu trong Chương 8 của Bộ luật Quy định Liên bang ở phần 204.6 và 216.6. Do sự phức tạp của khu vực và mối quan tâm ngày càng tăng đối với EB-5, vai trò của chúng tôi là Luật sư EB-5 là hướng dẫn khách hàng của chúng tôi trong suốt quá trình.

Vai trò của một Luật sư EB-5 vì nó liên quan đến bản thân các nhà đầu tư nhập cư có tầm quan trọng sống còn. Các Mẫu đơn I-526, Đơn xin nhập cư của Doanh nhân người nước ngoài và các tài liệu kèm theo rất đa dạng trong đó đơn thỉnh cầu thể hiện một số điều. Kiến nghị này là một khoản đầu tư kết hợp với mục đích trở thành một phần của doanh nghiệp với khả năng quản lý sẽ tạo ra ít nhất 10 vị trí toàn thời gian, đồng thời tìm kiếm lợi ích nhập cư. Đối với việc thành lập và quản lý doanh nghiệp thương mại mới, điều quan trọng là doanh nghiệp này phải tiếp tục các hoạt động được nêu trong kế hoạch kinh doanh trong suốt quá trình để đảm bảo rằng cả nhà đầu tư nhập cư và doanh nghiệp đều không gặp phải bất kỳ vấn đề nào.

Điều quan trọng cần ghi nhớ là hàng loạt các “điểm kiểm tra” mang tính xét xử trong Quy trình EB-5 dành cho nhà đầu tư nhập cư. Các điểm kiểm tra theo thứ tự thời gian như sau:

1. Khi nộp Mẫu I-526, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) lần đầu tiên nhìn thấy kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp thương mại mới có mô tả về các hoạt động kinh doanh dự kiến. Bằng chứng khác có thể rất ít, có thể bao gồm không nhiều hơn việc thành lập thực thể kinh doanh. Các điểm kiểm tra tiếp theo được thiết kế để đảm bảo rằng các hoạt động trong kế hoạch kinh doanh được thực hiện sao cho mỗi nhà đầu tư tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian theo INA § 203(b)(5)(A)(ii) và 8 CFR § 204.6 (j).

2. Nếu USCIS đưa ra Yêu cầu Bằng chứng (RFE) về các hoạt động kinh doanh, điều quan trọng là bằng chứng minh họa rằng kế hoạch kinh doanh hiện đang được thực hiện. Ví dụ: USCIS thường xuyên yêu cầu nộp giấy phép kinh doanh, giấy phép, báo cáo ngân hàng, hóa đơn và hóa đơn.

3. Nếu nhà đầu tư nhập cư trải qua quá trình xử lý lãnh sự, họ sẽ bị viên chức lãnh sự thẩm vấn về doanh nghiệp thương mại mới, đặc biệt khi nó liên quan đến những gì thuộc phạm vi quản lý của họ. Ví dụ, người ta thường hỏi doanh nghiệp đang tham gia vào lĩnh vực gì.

4. Vào cuối của Thời gian cư trú có điều kiện 2 năm, Mẫu I-829, Đơn thỉnh cầu của doanh nhân để loại bỏ các điều kiện, được cho là điểm kiểm tra quan trọng nhất trong quy trình EB-5. Ở giai đoạn này, việc tạo việc làm được xác minh là đã hoàn thành hoặc có bằng chứng cho thấy rằng ít nhất 10 việc làm sẽ được tạo ra “trong một khoảng thời gian hợp lý” theo 8 CFR § 216.6(a)(4)(iv).

5. Có thể có điểm kiểm tra cuối cùng trong đó RFE có thể được cấp dựa trên Mẫu I-829. Ví dụ: USCIS có thể yêu cầu thông tin liên quan đến nhân viên hiện đang được tuyển dụng hoặc có thể yêu cầu bằng chứng cho thấy tất cả nhân viên đã được tuyển dụng nếu họ không được tuyển dụng khi nộp Mẫu I-829.

Tại mỗi điểm kiểm tra nói trên, người xét xử đang cố gắng xác định xem liệu kế hoạch chi tiết trong kế hoạch kinh doanh có được tuân thủ hay không. Tuy nhiên, có vô số vấn đề có thể phát sinh do không tuân thủ kế hoạch kinh doanh. Những vấn đề này có thể nảy sinh do sau mỗi lần kiểm tra, doanh nghiệp thương mại mới có thể không tuân thủ kế hoạch đã đề ra.

Hơn nữa, điều quan trọng là tất cả các yêu cầu pháp lý của công ty ở mọi cấp độ (tức là liên bang, tiểu bang, quận và thậm chí cả thành phố) đều được đáp ứng. Có những cạm bẫy tiềm ẩn có thể phát sinh khi một số yêu cầu nhất định bị bỏ qua, điều này có thể đặc biệt đúng nếu có các doanh nghiệp liên kết, đặc biệt nếu họ có cùng địa chỉ và/hoặc có nhân viên trùng lặp với doanh nghiệp thương mại mới.

Khắc phục mọi vấn đề bằng cách cố gắng sửa đổi kế hoạch kinh doanh có thể không được chấp nhận vì việc đi chệch quá nhiều so với kế hoạch kinh doanh đã nộp ban đầu có thể được coi là thay đổi quan trọng theo Vấn đề của Izummi và Vấn đề của Katigbak. Hơn nữa, như đã chỉ ra trong những trường hợp này, nhà đầu tư không được thực hiện những thay đổi quan trọng đối với đơn yêu cầu đã được nộp như một nỗ lực để khắc phục nó.

Vì vậy, điều quan trọng là nhà đầu tư nhập cư phải hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc quản lý doanh nghiệp thương mại mới và các tài liệu được ký kết, ví dụ như Thỏa thuận hợp tác hữu hạn nếu doanh nghiệp thương mại mới là một công ty hợp danh hữu hạn. Các tài liệu không chỉ phải bằng ngôn ngữ mà nhà đầu tư có thể hiểu được mà còn phải xem xét mọi rào cản văn hóa đối với việc hiểu khi giải thích trách nhiệm quản lý của nhà đầu tư trong doanh nghiệp thương mại mới. Việc đảm bảo hiểu biết đầy đủ sẽ giúp đảm bảo rằng các bước thích hợp được thực hiện và giúp giảm bớt hoặc loại bỏ khả năng doanh nghiệp, và thậm chí cả nhà đầu tư, phải chịu trách nhiệm pháp lý và các biện pháp trừng phạt hình sự có thể xảy ra.

Là một phần trong vai trò của chúng tôi, luật sư phải luôn tự hỏi bản thân về nghĩa vụ của chúng tôi đối với khách hàng về các vấn đề nói trên sau khi hoàn thành phạm vi của khoản lưu giữ. Nhà đầu tư nhập cư có thể gặp luật sư EB-5, được thuê chỉ để nộp Mẫu I-526, chịu trách nhiệm về tất cả các giai đoạn cho đến nhận được thẻ xanh vật lý. Nguồn gây nhầm lẫn tiềm ẩn này liên quan đến vai trò của luật sư EB-5 có thể và cần được làm rõ bằng một thỏa thuận trả trước được soạn thảo phù hợp.

Tóm lại, một trong những vai trò quan trọng nhất của luật sư EB-5 trong việc nộp đơn thỉnh cầu của nhà đầu tư nhập cư là đảm bảo rằng nhà đầu tư nhận thức đầy đủ về trách nhiệm quản lý của mình trong doanh nghiệp thương mại mới. Như vậy, doanh nghiệp thương mại mới, với sự tham gia của nhà đầu tư, phải vượt qua cuộc kiểm tra xét xử tại mỗi điểm kiểm tra.