Thuật ngữ Visa EB-5 - EB5Investors.com
Nhà đầu tư EB5

Thuật ngữ thị thực EB-5

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

P

R

S

T

U

V

Kế toán: kế toán viên duy trì hồ sơ tài chính và lập báo cáo tài chính và thuế. Kế toán viên thường giúp các dự án EB-5 hoặc Trung tâm khu vực theo dõi các khoản chi tiêu đủ điều kiện EB-5 để được theo dõi ở giai đoạn I-829. Tương tự, kế toán viên cũng có thể giúp chuẩn bị bằng chứng cho các đơn I-526, I-829 và I-924.

Bảng câu hỏi công nhận: Các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng thường hoàn thành các bảng câu hỏi công nhận, trong đó họ khẳng định rằng họ là nhà đầu tư được công nhận và do đó, đủ điều kiện được miễn trừ một số luật chứng khoán của Hoa Kỳ khi tham gia chương trình EB-5.

Nhà đầu tư có uy tín: các nhà đầu tư được công nhận có đủ điều kiện đầu tư vào các loại hình đầu tư có rủi ro cao bao gồm các quỹ phòng hộ, đầu tư thiên thần và quan hệ đối tác hữu hạn. Một cá nhân có thể được chỉ định là nhà đầu tư được công nhận nếu họ có tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên. Một cá nhân cũng có thể đủ điều kiện trở thành nhà đầu tư được công nhận nếu họ độc thân và đã kiếm được 200,000 USD trở lên trong những năm trước hoặc đã kiếm được 300,000 USD trở lên trong hai năm trước nếu họ đã kết hôn.

Sinh trắc học: hầu hết những người xin thị thực đều phải nhận dịch vụ sinh trắc học. Sinh trắc học thu thập thông tin cho phép chính quyền Hoa Kỳ xác định danh tính thông qua chủ sở hữu. Các dịch vụ sinh trắc học thường yêu cầu lấy dấu vân tay, chụp ảnh người nộp đơn và tiến hành kiểm tra lý lịch.

Người viết kế hoạch kinh doanh: giúp chuẩn bị các kế hoạch kinh doanh tuân thủ Matter of Ho để sử dụng trong hồ sơ EB-5.

Trung tâm Dịch vụ California: tất cả đơn đăng ký chương trình EB-5 đều được xử lý tại Trung tâm Dịch vụ USCIS California ở Laguna Niguel, California.

Thường trú nhân có điều kiện: thường trú nhân có điều kiện là những người đã được cấp thẻ xanh nhưng có những hạn chế nhất định về nơi cư trú của họ. Các nhà đầu tư EB-5 trở thành thường trú nhân có điều kiện trong hai năm sau khi I-485 hoặc DS-230 của họ được phê duyệt. Các nhà đầu tư phải nộp đơn xin thường trú trong vòng 90 ngày trước khi hết thời hạn hai năm có điều kiện.

Xử lý lãnh sự/ DS-230: Đơn xin thị thực nhập cư và đăng ký người nước ngoài DS-230 được nộp bởi các nhà đầu tư EB-5 với đơn I-526 đã được phê duyệt, những người không ở Hoa Kỳ với tình trạng thị thực không nhập cư hợp lệ. Quá trình này thường được gọi là “xử lý lãnh sự”. Sau khi I-526 của người nộp đơn được chấp thuận, hồ sơ của họ sẽ được USCIS gửi đến Trung tâm Thị thực Quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Các mẫu đơn đã điền đầy đủ cùng với các tài liệu đăng ký khác sẽ được NVC gửi đến lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ tại quê hương của người nộp đơn. Những người nộp đơn xin xử lý lãnh sự phải tham dự một cuộc phỏng vấn trực tiếp để được cấp thị thực nhập cư. Sau khi được cấp thị thực nhập cư, người nộp đơn và các thành viên gia đình phụ thuộc của họ được phép vào Hoa Kỳ Tình trạng thường trú bắt đầu vào ngày đầu tiên nhập cảnh vào Hoa Kỳ và thẻ xanh sẽ được gửi đến người nộp đơn ngay sau lần nhập cảnh đầu tiên của họ vào người nhập cư hộ chiếu.

Luật sư doanh nghiệp: Luật sư chứng khoán doanh nghiệp giúp cơ cấu các dự án đầu tư EB-5 và giúp đảm bảo rằng các nhà đầu tư không gặp phải các vấn đề về chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Bộ Ngoại giao: Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm duy trì các vấn đề quốc tế của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao ở nước ngoài điều hành hoạt động của tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ trên khắp thế giới. Những người nộp đơn DS-230 trong quá trình cấp thị thực EB-5 phải nộp đơn cho Bộ Ngoại giao.

Mô hình vốn cổ phần trực tiếp: Các nhà đầu tư nhận được vốn cổ phần trong công ty dự án hiện có để đổi lấy vốn đầu tư được sử dụng cho dự án tạo việc làm của công ty.

Công việc trực tiếp: Các khoản đầu tư EB-5 được thực hiện cho các dự án không thuộc Trung tâm Khu vực phải tạo ra 10 việc làm trực tiếp toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ trong hai năm. Việc làm trực tiếp là những việc làm có thể xác định được được tạo ra trực tiếp trong doanh nghiệp thương mại nhận khoản đầu tư EB-5. Việc làm trực tiếp có thể được tạo ra trong cả khoản đầu tư cá nhân hoặc dự án Trung tâm khu vực.

Chương trình thị thực đa dạng: Chương trình Thị thực Đa dạng, còn được gọi là Xổ số Thị thực Nhập cư, cung cấp 50,000 thị thực Hoa Kỳ hàng năm cho người nhập cư từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư vào Hoa Kỳ thấp. Những người nộp đơn nộp đơn xin xổ số trực tuyến và một chương trình máy tính chọn người nhận thị thực một cách ngẫu nhiên.

Bảng câu hỏi thẩm định: Các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng thường hoàn thành các bảng câu hỏi thẩm định trước khi đầu tư vào một thực thể kinh doanh ở Hoa Kỳ. Bảng câu hỏi thẩm định chứng minh rằng nhà đầu tư đã nghiên cứu đầy đủ về khoản đầu tư của họ và dự án kinh doanh sẽ nhận được khoản đầu tư của họ.

Yêu cầu tạo việc làm EB-5: Người nộp đơn xin thị thực EB-5 phải duy trì hoặc tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian ở Hoa Kỳ. Những công việc này phải được tạo ra hoặc duy trì trong vòng hai năm sau khi nhà đầu tư trở thành thường trú nhân có điều kiện.

Chương trình EB-5: chương trình EB-5 cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có được quyền thường trú (“thẻ xanh”) bằng cách đầu tư vào một doanh nghiệp ở Hoa Kỳ. Còn được gọi là Nhập cư dựa trên việc làm: Ưu tiên thứ năm, người nộp đơn EB-5 thường được yêu cầu đầu tư 500,000 đô la hoặc 1 triệu đô la để đủ điều kiện tham gia chương trình. Khoản đầu tư của người nộp đơn phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian ở Hoa Kỳ trong thời gian hai năm. Sau khi chương trình hoàn thành, nhà đầu tư EB-5, con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi và vợ/chồng của họ có thể sống và làm việc lâu dài tại Hoa Kỳ.

Dự án EB-5: các doanh nghiệp cá nhân nhận đầu tư EB-5 được gọi là dự án EB-5. Nhà đầu tư có thể tạo dự án EB-5 của riêng mình bằng cách đầu tư vào một doanh nghiệp Hoa Kỳ hoặc họ có thể đầu tư vào dự án EB-5 do Trung tâm khu vực EB-5 quản lý.

Chương trình thí điểm nhà đầu tư nhập cư của trung tâm khu vực EB-5 (“Chương trình thí điểm”): chương trình này giới thiệu khái niệm Trung tâm khu vực và được Quốc hội thành lập vào năm 1990. Chương trình này còn được gọi là EB-5, được thành lập nhằm kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ thông qua đầu tư vốn nước ngoài và tạo việc làm.

Trung tâm khu vực EB-5: Trung tâm khu vực có thể là các thực thể kinh tế tư nhân hoặc công cộng nhằm thúc đẩy tạo việc làm, năng suất khu vực, đầu tư vốn trong nước và tăng trưởng kinh tế. Khoảng 90-95% tổng số đơn xin EB-5 được thực hiện thông qua các Trung tâm khu vực được USCIS chỉ định.

Các nhà kinh tế: các nhà kinh tế thường hỗ trợ các trung tâm khu vực EB-5 trong việc chứng minh việc tạo việc làm gián tiếp và tạo ra thông qua RIMS II, IMPLAN, REDYN, REMI và các mô hình kinh tế được chấp nhận khác. Các nhà kinh tế cũng hỗ trợ trong việc đạt được các chỉ định TEA từ các cơ quan nhà nước khác nhau.

Thị thực nhập cư dựa trên việc làm: thị thực nhập cư dựa trên việc làm cung cấp cho người lao động nước ngoài cơ sở để có được thường trú tại Hoa Kỳ. Ví dụ về các danh mục ưu tiên dựa trên việc làm bao gồm EB-1 dành cho cá nhân có khả năng phi thường, nhà nghiên cứu hoặc giáo sư xuất sắc, nhà quản lý hoặc điều hành đa quốc gia, EB-2 dành cho người lao động nước ngoài có bằng cấp hoặc chuyên môn cao và các cá nhân nhập cư vì lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, EB-3 dành cho chuyên gia có bằng Cử nhân hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương, thị thực EB-4 dành cho người hoạt động tôn giáo và người lao động nhập cư đặc biệt, và thị thực EB-5 dành cho nhà đầu tư nhập cư.

Thị thực dựa trên việc làm: thị thực dựa trên việc làm cho phép người lao động nước ngoài có được thường trú tại Hoa Kỳ. Ví dụ về thị thực lao động bao gồm thị thực EB-1 cho người lao động đặc biệt, thị thực EB-2 cho người lao động nước ngoài có bằng cấp hoặc chuyên môn cao, thị thực EB-3 cho chuyên gia, thị thực EB-4 cho người lao động đặc biệt và thị thực EB-5 cho nhà đầu tư nước ngoài. .

Mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại: một doanh nghiệp hiện tại có thể đủ điều kiện nhận khoản đầu tư EB-5 nếu khoản đầu tư đó làm tăng số lượng nhân viên hoặc giá trị ròng của doanh nghiệp lên ít nhất 40%.

Thị thực nhập cư ưu tiên gia đình: Thị thực nhập cư ưu tiên gia đình được dành riêng cho các thành viên gia đình không trực tiếp của công dân Hoa Kỳ. Những người đủ điều kiện được cấp thị thực nhập cư ưu tiên gia đình bao gồm con cái đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ ở mọi lứa tuổi, anh chị em ruột và con chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Ví dụ về thị thực nhập cư ưu tiên gia đình bao gồm thị thực F-1 dành cho trẻ em chưa lập gia đình, thị thực F-3 dành cho trẻ em chưa lập gia đình. con cái đã lập gia đình và thị thực F-4 cho anh chị em ruột.

Mô hình quỹ: Nhà đầu tư nhận được vốn sở hữu trong quỹ đầu tư mới để đổi lấy vốn đầu tư được sử dụng để đầu tư vào nợ hoặc vốn sở hữu của công ty dự án tạo việc làm.

Công sự: chủ sở hữu của một thực thể kinh doanh có hành động ràng buộc đối với các đối tác khác, người có quyền kiểm soát thực thể đó và chịu trách nhiệm cá nhân đối với bất kỳ khoản nợ nào mà thực thể đó tích lũy.

Thẻ xanh: thuật ngữ thông tục dành cho thẻ thường trú hợp pháp của Hoa Kỳ. Những cá nhân có thẻ xanh hợp lệ là thường trú nhân hợp pháp có thể sống và làm việc lâu dài tại Hoa Kỳ.

Thị thực H1B: Thị thực H1B cho phép người lao động nước ngoài nhập cư vào Hoa Kỳ để làm việc tại doanh nghiệp Hoa Kỳ. Để đủ điều kiện xin thị thực H1B, người nộp đơn phải làm việc trong ngành đặc biệt như luật, lập trình máy tính, khoa học hoặc kỹ thuật.

TÔI 485: Đơn I-485 để Đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng được nộp bởi những người nộp đơn EB_5 đã được phê duyệt và các thành viên gia đình phụ thuộc của họ ở Hoa Kỳ. I-485 có thể được nộp cho USCIS sau khi đơn I-526 được chấp thuận. Sau khi được phê duyệt, I-485 sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư EB-5 và người phụ thuộc của họ thẻ xanh có điều kiện trong thời gian hai năm.

TÔI 526: Đơn xin nhập cư I-526 của Doanh nhân người nước ngoài là đơn đầu tiên được người nộp đơn EB-5 nộp cho USCIS. Đơn thỉnh cầu này chứa bằng chứng chứng minh rằng người nộp đơn EB-5 sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình. Sau khi được phê duyệt, I-526 trở thành cơ sở cho đơn xin thường trú của nhà đầu tư EB-5, vợ/chồng của họ và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi.

TÔI 829: Đơn I-829 của Doanh nhân để Xóa bỏ Điều kiện là đơn cuối cùng được người nộp đơn xin thị thực EB-5 nộp cho USCIS. I-829 phải có bằng chứng cho thấy nhà đầu tư nhập cư đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình EB-5 theo kế hoạch kinh doanh và báo cáo kinh tế (nếu là đơn yêu cầu của trung tâm khu vực) có trong đơn I-526 ban đầu của họ. I-829 loại bỏ mọi điều kiện trước đây về nơi cư trú tại Hoa Kỳ của người nộp đơn để các nhà đầu tư EB-5, vợ/chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của họ trở thành thường trú nhân hợp pháp sau khi được chấp thuận.

Đơn đăng ký ban đầu I-924: Đơn đăng ký Trung tâm khu vực theo Chương trình thí điểm nhà đầu tư nhập cư.

Đơn xin sửa đổi I-924A: Bổ sung cho Mẫu I-924. Bản sửa đổi này chứng minh rằng Trung tâm Khu vực vẫn duy trì được khả năng sử dụng được với USCIS.

Thị thực nhập cư tương đối trực tiếp: Thị thực nhập cư thân nhân trực tiếp được dành riêng cho cha mẹ, con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi và vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ. Ví dụ về thị thực nhập cư thân nhân trực hệ bao gồm thị thực IR-1 cho vợ/chồng, thị thực IR-2 cho con chưa lập gia đình và thị thực IR-5 cho cha mẹ của công dân Hoa Kỳ.

Thị thực nhập cư: các loại thị thực cho phép công dân nước ngoài trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ. Thị thực nhập cư dựa trên:

  • mối quan hệ gia đình
  • việc làm
  • Xổ số Visa đa dạng
  • Asylum

Đạo luật nhập cư năm 1990: Đạo luật Nhập cư của Quốc hội Hoa Kỳ năm 1990 đã thực hiện nhiều cải cách đối với hệ thống nhập cư Hoa Kỳ và lần đầu tiên đưa ra chương trình đầu tư nhập cư EB-5.

Luật sư di trú: luật sư di trú giúp người nộp đơn có được thị thực Hoa Kỳ. Mặc dù không bắt buộc phải nộp đơn xin thị thực nhưng các luật sư di trú thường xuyên hỗ trợ người nộp đơn xin thị thực cho các loại thị thực khác nhau. Luật sư di trú giúp chuẩn bị và nộp tất cả các đơn đăng ký nộp cho USCIS hoặc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Công việc gián tiếp: việc làm gián tiếp có thể được tính vào yêu cầu tạo việc làm của chương trình EB-5 nếu khoản đầu tư được thực hiện cho Trung tâm khu vực EB-5. Việc làm gián tiếp là những việc làm được tạo ra trong một doanh nghiệp thương mại có liên kết với Trung tâm Khu vực bằng tài sản thế chấp hoặc do đầu tư vốn EB-5.

Công việc được tạo ra: việc làm phát sinh có thể được tính vào yêu cầu tạo việc làm EB-5 nếu khoản đầu tư được thực hiện thông qua Trung tâm khu vực. Việc làm được tạo ra là các vị trí việc làm được tạo ra do nhân viên của dự án EB-5 chi tiêu thu nhập của họ vào hàng hóa và dịch vụ trong cộng đồng địa lý lớn hơn nơi có dự án EB-5.

Đầu tư: vốn được đầu tư với mục đích thúc đẩy hơn nữa các mục tiêu kinh doanh của một doanh nghiệp hoặc công ty.

Thị thực J-1: Thị thực J-1 cho phép những người tham gia chương trình trao đổi học tập và làm việc vào Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian tạm thời. Ví dụ về các chương trình mà người có thị thực J-1 có thể tham gia bao gồm các chương trình học thuật, chính phủ hoặc khu vực tư nhân.

Công ty trách nhiệm hữu hạn: một cơ cấu kinh doanh trong đó chủ sở hữu chịu trách nhiệm cá nhân hữu hạn đối với bất kỳ khoản nợ nào mà công ty phải gánh chịu. Các công ty trách nhiệm hữu hạn cũng có thể cung cấp sự linh hoạt trong quản lý.

Đối tác hạn chế: một thành viên của một công ty hợp danh thực thể kinh doanh có trách nhiệm hữu hạn đối với khoản nợ dựa trên mức độ đầu tư của họ.

Hợp tác hạn chế: một quan hệ đối tác kinh doanh có một hoặc nhiều đối tác hữu hạn và một hoặc nhiều đối tác chung.

Những người vận động hành lang: Các nhà vận động hành lang EB-5 giáo dục các chính trị gia Hoa Kỳ về lợi ích của chương trình EB-5. Những người vận động hành lang cố gắng thuyết phục các chính trị gia thông qua đạo luật nhằm cải thiện chương trình thị thực EB-5. Các nhà vận động hành lang EB-5 cũng giúp đảm bảo rằng chương trình EB-5 được Quốc hội đổi mới liên tục.

Đại lý tiếp thị/di chuyển: đại lý di trú là những chuyên gia giúp đỡ những người nộp đơn EB-5 tiềm năng. Các đại lý di trú thường làm việc trực tiếp tại quê hương của người nộp đơn tiềm năng và họ giúp những người nộp đơn tiềm năng tìm ra chương trình thị thực nào có thể là tốt nhất cho họ. Các đại lý di trú cũng giúp người nộp đơn EB-5 tìm được cơ hội đầu tư EB-5.

Trung tâm Visa Quốc Gia: Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) xử lý đơn xin thị thực thông qua Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC). NVC thu thập thị thực và tất cả các bằng chứng hỗ trợ được người nộp đơn xin thị thực nộp. NVC giúp các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ có thể truy cập thông tin này để thông tin có thể được truy cập trong các cuộc phỏng vấn được thực hiện tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài.

nhập tịch: nhập tịch là quá trình mà một cá nhân phải trải qua để trở thành công dân Hoa Kỳ. Người nộp đơn EB-5 có đủ điều kiện để nhập tịch sau 400 năm kể từ khi được cấp thẻ xanh có điều kiện ban đầu. Người nộp đơn phải nộp đơn N-XNUMX, Đơn xin nhập tịch, trải qua các dịch vụ sinh trắc học, xây dựng tư cách đạo đức tốt, đáp ứng các yêu cầu về hiện diện thể chất, vượt qua các yêu cầu về tiếng Anh và vượt qua bài kiểm tra công dân Hoa Kỳ để hoàn tất quá trình nhập tịch.

Doanh nghiệp Thương mại Mới: Khoản đầu tư EB-5 phải được thực hiện cho một thực thể kinh doanh vì lợi nhuận được thành lập sau ngày 29 tháng 1990 năm 5. Có bốn loại đầu tư EB-XNUMX đủ điều kiện: cứu một doanh nghiệp đang gặp khó khăn, tổ chức lại một doanh nghiệp hiện có để đến mức nó trở thành một doanh nghiệp mới, mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại hoặc tạo ra một hoạt động kinh doanh hoàn toàn mới.

Visa không định cư: cho phép người nhập cư sống ở Hoa Kỳ trong một thời gian tạm thời. Thị thực không di dân bao gồm thị thực du lịch, thị thực du lịch, thị thực sinh viên và chương trình trao đổi, thị thực lao động tạm thời.

Visa thành viên gia đình thường trú: thị thực thành viên gia đình thường trú được dành riêng cho các thành viên gia đình của thường trú nhân. Các thành viên gia đình có thể đủ điều kiện xin thị thực thành viên gia đình thường trú bao gồm trẻ vị thành niên, con chưa lập gia đình trên 21 tuổi và vợ/chồng của thường trú nhân. Một ví dụ về thị thực thành viên gia đình thường trú bao gồm thị thực F-1.

Xử lý cao cấp: quy trình xử lý ưu tiên sẽ đẩy nhanh một số quyết định về đơn đăng ký của USCIS đối với những người nộp đơn phải trả mức phí cao. USCIS đã tuyên bố rằng cơ cấu phí xử lý cao cấp sẽ có sẵn cho các đơn I-924 nhưng nó vẫn chưa được áp dụng.

Biên bản ghi nhớ về vị trí riêng tư (PPM): biên bản ghi nhớ về vị trí riêng lẻ là tài liệu được soạn thảo giữa những người tìm kiếm vốn, ví dụ như Trung tâm khu vực EB-5 và các nhà đầu tư. PPM phác thảo các yêu cầu và rủi ro tài chính tiềm ẩn mà các nhà đầu tư gặp phải khi đầu tư vào một doanh nghiệp cụ thể. PPM sau đó bảo vệ doanh nghiệp đã nhận được khoản đầu tư nếu có sự cố xảy ra trong quá trình đầu tư. Các doanh nghiệp muốn được chỉ định là Trung tâm Khu vực phải gửi PPM mẫu cho USCIS.

Chủ dự án: các nhà quản lý chính của các dự án EB-5. Chủ dự án thường tìm kiếm các nhà đầu tư EB-5 sẵn sàng tài trợ cho các dự án kinh doanh tiềm năng.

Khu vực nông thôn: một khu vực địa lý bên ngoài một thị trấn hoặc thành phố có dân số ít nhất 20,000 người, theo điều tra dân số mười năm một lần. Hoặc một khu vực địa lý không nằm trong khu vực thống kê đô thị của Văn phòng Quản lý và Ngân sách.

GIÂY: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch là cơ quan liên bang của Hoa Kỳ quản lý các sàn giao dịch chứng khoán và quyền chọn cũng như ngành chứng khoán. Các quy định về chứng khoán tác động đến EB-5 theo nhiều cách: phải tiết lộ thông tin trong quá trình chào bán, quy định khi nào trung tâm hoặc quỹ khu vực phải đăng ký với SEC hoặc cơ quan nhà nước tương đương và cách thức tiếp thị và bán các khoản đầu tư EB-5.

Chứng khoán: chứng khoán là một công cụ tài chính đại diện cho vốn tài chính. Ví dụ về chứng khoán bao gồm hợp đồng phái sinh, chứng khoán vốn và chứng khoán nợ. Chứng khoán được quản lý theo các quy định nghiêm ngặt của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Các khoản đầu tư EB-5 có thể chịu sự giám sát chặt chẽ của SEC trừ khi người nộp đơn EB-5 đủ tiêu chuẩn là nhà đầu tư được công nhận.

Nguồn quỹ: Các nhà đầu tư EB-5 phải cung cấp bằng chứng chứng minh quỹ đầu tư của họ có nguồn gốc hợp pháp.

Thị thực sinh viên và chương trình trao đổi: thị thực sinh viên và chương trình trao đổi cho phép cư dân nước ngoài đến Hoa Kỳ để tham gia các chương trình trao đổi. Ví dụ về thị thực sinh viên và chương trình trao đổi bao gồm thị thực F-1 cho sinh viên, thị thực J-1 cho những người tham gia các chương trình trao đổi văn hóa hoặc giáo dục và thị thực M-1 được cấp cho những người tham gia các chương trình dạy nghề.

Thỏa thuận thuê bao: Các tài liệu của SEC thường bao gồm thỏa thuận đăng ký, thỏa thuận LP hoặc LLC và PPM. Để trở thành thành viên của LP hoặc LLC, bạn phải đăng ký với tổ chức đó. Bạn phải chấp nhận tất cả các điều khoản có trong thỏa thuận đăng ký và nó phải có chữ ký phản đối của thành viên quản lý của LLC hoặc đối tác chung của LP.

TRÀ: Khu vực Việc làm Mục tiêu (TEA) là khu vực địa lý có yêu cầu về số tiền đầu tư EB-5 được giảm bớt. Các nhà đầu tư EB-5 đầu tư vào một doanh nghiệp nằm trong TEA có thể đủ điều kiện đầu tư 500,000 USD thay vì 1 triệu USD thông thường. TEA là những địa điểm có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc là khu vực nông thôn.

Visa lao động tạm thời: thị thực lao động tạm thời được cấp cho những người lao động sẽ vào Hoa Kỳ để kinh doanh trong một khoảng thời gian tạm thời. Ví dụ về thị thực tạm thời bao gồm thị thực H1B cho các chuyên gia chuyên môn, thị thực H2A cho công nhân nông nghiệp thời vụ, thị thực H2B cho công nhân phi nông nghiệp theo thời vụ, thị thực L cho công nhân chuyển đến Hoa Kỳ và các loại khác.

Truy tìm nguồn vốn: tất cả những người nộp đơn xin thị thực EB-5 phải chứng minh rằng quỹ đầu tư vốn của họ có nguồn gốc từ các nguồn hợp pháp. Người nộp đơn thường được yêu cầu cung cấp hồ sơ thuế, tài liệu kinh doanh và các tài liệu tài chính khác chứng minh tính hợp pháp của quỹ của họ. USCIS thường đưa ra các yêu cầu về bằng chứng rất chắc chắn để truy tìm nguồn vốn có thể làm chậm quá trình xin thị thực EB-5.

Doanh nghiệp gặp khó khăn: một doanh nghiệp có ít nhất hai năm tuổi đã lỗ ròng trong khoảng thời gian từ một đến hai năm trước ngày ưu tiên I-526 của nhà đầu tư.

Công dân Hoa Kỳ: có hai loại Công dân Hoa Kỳ chính; những người đã trở thành công dân khi mới sinh ra và những người đã trở thành công dân thông qua quá trình nhập tịch. Các cá nhân trở thành công dân Hoa Kỳ khi sinh ra nếu họ được sinh ra bởi cha mẹ là người Hoa Kỳ hoặc nếu họ sinh ra trong lãnh thổ mà Hoa Kỳ có quyền tài phán. Để trở thành công dân sau khi sinh ra, các cá nhân phải trải qua quá trình nhập tịch. Công dân Hoa Kỳ được hưởng nhiều lợi ích như quyền bầu cử, tìm kiếm việc làm liên bang và ứng cử vào các chức vụ dân cử.

Thường trú nhân Hoa Kỳ: thường trú nhân, là người nhập cư đã nhận được thẻ xanh cho phép họ sống và làm việc lâu dài tại Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư EB-5 nhận được tình trạng thường trú có điều kiện sau khi được phê duyệt I-485, Đơn xin Điều chỉnh Tình trạng hoặc nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực nhập cư được cấp cho họ trong quá trình xử lý lãnh sự. Các cá nhân nhận được tình trạng thường trú tại Hoa Kỳ sau khi đơn I-829 của họ được chấp thuận để xóa bỏ các điều kiện cư trú.

Ban quyết định EB-5 của USCIS: một hội đồng gồm các chuyên gia USCIS xét xử các đơn I-924 và xác định liệu doanh nghiệp có được chỉ định là Trung tâm Khu vực hay không. Hội đồng bao gồm các nhà kinh tế, luật sư và thẩm phán USCIS.

USCIS: Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) là cơ quan liên bang Hoa Kỳ chịu trách nhiệm xử lý và quản lý hầu hết các thị thực Hoa Kỳ. USCIS là một cơ quan thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. USCIS quản lý chương trình đầu tư nhập cư EB-5.

Visa du lịch: thị thực du lịch cho phép người nước ngoài tạm thời đến thăm Hoa Kỳ. Ví dụ về thị thực du khách bao gồm thị thực B-1 dành cho những người đến Hoa Kỳ để công tác và thị thực B-2 dành cho những người đến Hoa Kỳ để điều trị y tế hoặc du lịch.