của Kate Kalmykov và Dillon Colucci
Hành trình thành công của nhà đầu tư EB-5 có thể dài và gập ghềnh khi họ nỗ lực vượt qua ba rào cản riêng biệt: Đơn xin nhập cư I-526 dành cho doanh nhân người nước ngoài, đơn xin thị thực nhập cư hoặc điều chỉnh trạng thái (đơn xin thẻ xanh) và cuối cùng là Đơn I-829 để Xóa bỏ Điều kiện Cư trú. Mỗi giai đoạn đưa ra những thách thức riêng cho nhà đầu tư và luật sư làm việc trong vụ án.
Trong ấn bản này của Kate's Corner, chúng tôi trình bày một trường hợp cụ thể để cung cấp cái nhìn về những thách thức này, bao gồm các trở ngại về nguồn vốn, sự chậm trễ trong việc thông quan an ninh và là nhà đầu tư cuối cùng trong dự án nộp đơn I-829. Trường hợp EB-5 cụ thể này bắt đầu hành trình vào năm 2006, trước sự tăng trưởng theo cấp số nhân của EB-5. Người nộp đơn EB-5 là người gốc Trung Đông, một khu vực trên thế giới đang phải hứng chịu nhiều cuộc xung đột vũ trang và do đó trường hợp của anh ta đặt ra một loạt thách thức đặc biệt. Tuy nhiên, ví dụ này làm sáng tỏ nhiều thách thức mà người nộp đơn và luật sư của họ thường gặp phải. Mặc dù trường hợp này không đại diện cho tất cả các trường hợp EB-5, nhưng có những bài học chung được rút ra từ kinh nghiệm và thành công của nhà đầu tư này.
Đơn I-526
Chứng minh nguồn vốn hợp pháp là một phần quan trọng trong đơn I-526 của bất kỳ nhà đầu tư nào. Do hoàn cảnh ở đất nước anh ta, hoạt động kinh doanh đóng vai trò là nguồn đầu tư của nhà đầu tư đã bị phá hủy trong một vụ nổ—cùng với hầu hết hồ sơ của anh ta—ảnh hưởng đáng kể đến khả năng ghi chép đầy đủ nguồn vốn của anh ta một cách đơn giản. Trước khi có thể nộp I-526, nhà đầu tư phải tìm các phương tiện thay thế để chứng minh nguồn vốn hợp pháp của mình. Bằng cách đưa ra bằng chứng về vụ đánh bom cùng với các bản tin và bản đồ, cùng với hồ sơ ngân hàng được tái tạo từ các nguồn bên ngoài, nhà đầu tư đã có thể đáp ứng được ưu thế của tiêu chuẩn bằng chứng để chứng minh nguồn vốn hợp pháp.
Bài học: Như các luật sư EB-5 đã phát hiện ra, việc đối mặt với những thách thức là một phần tất yếu của quá trình thực hành EB-5. Trường hợp này là một ví dụ hoàn hảo về sự cần thiết phải suy nghĩ sáng tạo và sử dụng luật sáng tạo khi trình bày nguồn gốc của bằng chứng quỹ. Đơn đăng ký phải đáp ứng tiêu chuẩn bằng chứng do USCIS quy định và lập luận rằng bằng chứng cho thấy nhiều khả năng nguồn tiền đó là hợp pháp, nhưng đừng để những tình huống khó khăn hạn chế bạn; có thể có nguồn bằng chứng của bên thứ ba có thể giúp xác lập vụ việc. Những chiến lược như vậy đã dẫn đến việc đơn I-526 của nhà đầu tư này được chấp thuận.
Quy trình cấp thị thực nhập cư/điều chỉnh tình trạng
Sau khi nộp đơn I-526, người nộp đơn—ở Hoa Kỳ thông qua điều chỉnh tình trạng hoặc ở nước họ thông qua quá trình xử lý lãnh sự—nộp đơn xin thường trú.
Vào thời điểm nộp đơn I-526, nhà đầu tư trong nghiên cứu điển hình của chúng tôi đang sống ở Hoa Kỳ với tình trạng không di dân tạm thời. Tuy nhiên, thời gian xét xử đơn I-526 kéo dài khiến tư cách hợp pháp của nhà đầu tư tại Hoa Kỳ mất hiệu lực mà không có khả năng gia hạn, buộc nhà đầu tư phải trở về nước và làm thủ tục xin thị thực nhập cư tại lãnh sự quán ở nước ngoài. . Vì ban đầu ông có ý định điều chỉnh tình trạng của mình tại Hoa Kỳ nên nhà đầu tư phải nộp thêm mẫu đơn (I-824) để thông báo cho National Visa Center và Lãnh sự quán Hoa Kỳ có liên quan rằng ông muốn được xử lý tại lãnh sự quán ở nước ngoài. Điều này làm tăng thêm thời gian chờ đợi so với thời gian thông thường từ 5 đến XNUMX tháng để người nộp đơn EB-XNUMX nhận được thị thực nhập cư tại lãnh sự quán ở nước ngoài.
Bài học: Để tránh sự chậm trễ trong quá trình nộp đơn I-824, tốt nhất trong đơn I-526 nên ghi rõ rằng người nộp đơn sẽ xử lý visa nhập cư tại lãnh sự quán ở nước ngoài, ngay cả khi nhà đầu tư đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng . Bằng cách đó, trong trường hợp nhà đầu tư muốn hoặc cần xử lý thị thực nhập cư, đơn I-824 sẽ không được yêu cầu. Nếu nhà đầu tư muốn xử lý thông qua quá trình điều chỉnh trạng thái, họ cũng có thể làm điều đó mà không cần nộp I-824.
Những người nộp đơn tại Hoa Kỳ, chẳng hạn như sinh viên F-1, nên được thông báo về ảnh hưởng đối với tình trạng không di dân trước khi nộp đơn I-526. Thời gian xử lý đơn I-526 kéo dài có thể khiến tình trạng pháp lý mất hiệu lực. Vì I-526 thể hiện ý định nhập cư nên nó có thể loại người nộp đơn khỏi việc nhận hoặc gia hạn thị thực không di dân trong thời gian chờ đợi đơn I-526 của họ.
Ảnh hưởng của việc trì hoãn cấp thị thực nhập cư
Một vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến các nhà đầu tư là việc kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt mà tất cả những người xin thị thực nhập cư phải trải qua ở giai đoạn cấp thị thực nhập cư hoặc điều chỉnh tình trạng. Các nhà đầu tư, đặc biệt là những người gốc Trung Đông, có thể phải đối mặt với tình huống họ xuất hiện trong danh sách theo dõi của Hoa Kỳ vì họ có cùng tên với một cá nhân bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Sự chậm trễ về an ninh cũng có thể phát sinh đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, những người có thể đã từng làm việc với các công nghệ nhạy cảm ở Trung Quốc hoặc từng là thành viên của Đảng Cộng sản. Những vấn đề này có thể gây ra sự chậm trễ đáng kể và trong một số trường hợp, Bộ Ngoại giao có thể từ chối xử lý đơn xin cấp thị thực nhập cư đang chờ xử lý trong vài năm. Trong ví dụ của chúng tôi, đơn xin thị thực nhập cư của nhà đầu tư đã bị đình trệ trong ba năm do kiểm tra thông quan an ninh.
Những sự chậm trễ này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng thường trú có điều kiện của nhà đầu tư EB-5. Ví dụ: nhiều dự án xác định phân bổ công việc vào ngày nhà đầu tư EB-5 nhận được sự chấp thuận của Mẫu I-485 hoặc vào Hoa Kỳ vào ngày thị thực nhập cư. Những người nộp đơn EB-5 nộp đơn I-526 trước có thể vẫn bị xếp sau các nhà đầu tư EB-5 nộp sau trong “dòng công việc” do sự chậm trễ trong quá trình xử lý lãnh sự hoặc điều chỉnh giai đoạn trạng thái. Nếu có sự thiếu hụt việc làm được tạo ra ở giai đoạn nộp đơn I-829 trong kịch bản đó, nhà đầu tư có thể bị thiệt.
Bài học: Luật sư cần đảm bảo rằng nhà đầu tư hiểu cách tạo việc làm và cách phân bổ việc làm giữa các nhà đầu tư trong doanh nghiệp thương mại mới.
Các vấn đề về đơn I-829
Đơn I-829 nộp muộn thể hiện sự cần thiết phải lưu giữ hồ sơ chính xác về từng người nộp đơn EB-5 trong một dự án cũng như hồ sơ kinh doanh dự án đầy đủ. Trong trường hợp dự án của nhà đầu tư của chúng tôi, việc tạo việc làm được thể hiện thông qua việc thuê nhà. Khoảng thời gian trễ đáng kể giữa những người nộp đơn khác và nhà đầu tư này đã yêu cầu trung tâm khu vực phải làm mới bằng chứng tạo việc làm của họ. USCIS yêu cầu bằng chứng của người thuê nhà tại thời điểm nộp đơn I-829 của nhà đầu tư này, xảy ra muộn hơn ba đến bốn năm so với tất cả các nhà đầu tư khác trong dự án. Nếu thiếu người thuê tòa nhà, nhà đầu tư này có thể đã bị từ chối đơn I-829.
Các vấn đề khác có thể phát sinh với đơn I-829 nộp muộn thường xảy ra với dự án “mô hình khoản vay”. Khoản vay EB-5 điển hình thường có thời hạn từ 5 đến 526 năm. Nếu có sự chậm trễ trong việc thông quan an ninh, người nộp đơn EB-5 có thể nhận được thường trú có điều kiện nhiều tháng hoặc nhiều năm sau ngày đơn I-30 được phê duyệt. Khoản vay EB-2013 có thể đáo hạn và được hoàn trả cho doanh nghiệp thương mại mới trước hoặc trong thời gian thường trú có điều kiện. Điều này đưa ra những vấn đề đặc biệt, bởi vì theo Vấn đề của Izummi và Bản ghi nhớ Chính sách xét xử EB-5 ngày 5 tháng XNUMX năm XNUMX, người nộp đơn EB-XNUMX phải đặt khoản đầu tư của mình vào tình trạng “rủi ro” vì mục đích tạo ra lợi nhuận trong thời gian thường trú có điều kiện.
Không rõ USCIS sẽ đảm nhận vị trí nào ở giai đoạn I-829 nếu số tiền đầu tư được hoàn trả cho doanh nghiệp thương mại mới trong thời gian thường trú có điều kiện cho nhà đầu tư. Thật may mắn cho nhà đầu tư này, đối tác của ông đã đầu tư vốn cổ phần vào một dự án, và do đó, khoản đầu tư của ông vẫn tồn tại trong suốt quá trình kéo dài 829 năm của ông. Nếu đối tác thực hiện một khoản vay, nhà đầu tư này sẽ phải vượt qua một trở ngại khác ở giai đoạn I-XNUMX.
Thẻ xanh vĩnh viễn
Bất chấp vô số vấn đề liên quan đến trường hợp này, nhà đầu tư đã đạt được quyền thường trú vô điều kiện vào năm 2014. Tám năm trôi qua kể từ khi nộp đơn I-526 cho đến khi đơn I-829 được phê duyệt. Mặc dù trường hợp này đưa ra những thách thức ở mọi bước và do đó bị trì hoãn nghiêm trọng, nhưng nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng tới tương lai khi chuẩn bị từng bước trong hành trình của nhà đầu tư EB-5 và sử dụng các chiến lược sáng tạo khi cần thiết.
*Để bảo vệ quyền riêng tư của nhà đầu tư, các chi tiết nhận dạng đã bị xóa.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.
