Các phương pháp hay nhất để ứng phó thành công với RFE và NOID - EB5Investors.com

Các phương pháp hay nhất để ứng phó thành công với RFE và NOID

Bởi Samuel B. Silverman và Vishal K. Chhabria

Việc phản hồi đúng cách Yêu cầu Bằng chứng (RFE) hoặc Thông báo Ý định Từ chối (NOID) là điều cần thiết để đơn thỉnh cầu thành công. Khi USCIS cấp một trong những giấy tờ này, người nhận phải đưa ra phản hồi thỏa đáng nếu không sẽ có nguy cơ bị từ chối đơn yêu cầu. Nhưng thế nào là một phản ứng thỏa đáng? Và những quy trình và thực hành nào mang lại kết quả thành công?

Mỗi RFE và NOID là duy nhất và mỗi phản hồi yêu cầu một cách tiếp cận được thiết kế riêng. Bằng cách tuân theo các phương pháp hay nhất của RFE và NOID, những người nộp đơn sẽ có nhiều khả năng nhận được những phán quyết tích cực hơn về đơn của họ. Quá trình phản hồi RFE và NOID phải bao gồm việc điều phối một nhóm phản hồi, tập hợp các bằng chứng cần thiết để đáp ứng các vấn đề cụ thể được nêu trong RFE hoặc NOID và sau đó nộp phản hồi trước thời hạn.

PHỐI HỢP ĐỘI ỨNG PHÓ

Việc tư vấn cho một chuyên gia EB-5 giàu kinh nghiệm và hiểu biết — dù là một công ty tư vấn hay một luật sư đủ tiêu chuẩn — là chìa khóa trong việc chuẩn bị phản hồi hiệu quả đối với RFE hoặc NOID. Một chuyên gia có thể xử lý toàn bộ quá trình nội bộ là tốt nhất. Đối với RFE hoặc NOID dành riêng cho nhà đầu tư, luật sư nhập cư của nhà đầu tư cũng cần phải tham gia vào quá trình phản hồi.

Nếu người khởi kiện chọn tự mình phản hồi RFE hoặc NOID thì việc tập hợp một nhóm gồm các cá nhân có trình độ để xử lý các phần khác nhau của quy trình là điều quan trọng để thành công. Các tài liệu như kế hoạch kinh doanh và báo cáo kinh tế có thể cần thông tin tài chính cập nhật và có thể cần được biên soạn. Ngân sách có thể cần được cập nhật, làm rõ lịch trình và thu thập xác minh của bên thứ ba. Ngoài ra, quá trình này sẽ yêu cầu một lá thư xin việc được soạn thảo chuyên nghiệp và một bộ vật trưng bày được tổ chức tốt. Việc hiệu đính cẩn thận cũng rất quan trọng.

Những sắc thái phức tạp trong việc tạo ra một phản hồi thành công đòi hỏi phải có đội ngũ phù hợp ngay từ đầu. Phối hợp một nhóm hiệu quả là yếu tố quan trọng nhất của quá trình ứng phó. Đội ngũ phù hợp sẽ biết cách phản hồi mọi vấn đề do USCIS nêu ra và có thể giải quyết kịp thời.

TRẢ LỜI TỪNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH BỞI USCIS

Theo định nghĩa, RFE là yêu cầu cung cấp bằng chứng bổ sung cần thiết để USCIS xét xử đơn yêu cầu. Việc phản hồi RFE bao gồm việc xem xét danh sách các yêu cầu và cung cấp cẩn thận các bằng chứng cần thiết. Mặt khác, NOID thể hiện một số loại vấn đề mang tính hệ thống với đơn khởi kiện và có thể sẽ yêu cầu một giải pháp chuyên sâu hơn có thể liên quan đến việc sửa đổi rộng rãi các tài liệu, tài liệu hỗ trợ bổ sung của bên thứ ba và các bằng chứng khác.

Cho dù phản hồi RFE hay NOID thì phản hồi chi tiết, có tính pháp lý là cần thiết. Cần có một lá thư xin việc được viết tốt để đưa ra những giải thích rõ ràng, sửa đổi và lập luận cụ thể nhằm giải quyết một cách hẹp hòi từng vấn đề mà USCIS đưa ra. Sau đó, thư xin việc sẽ cần chỉ ra các phần trình bày được sắp xếp rõ ràng để hỗ trợ mọi việc làm rõ, sửa đổi và lập luận. Đôi khi RFE hoặc NOID bao gồm yêu cầu làm rõ về cách một bằng chứng cụ thể thực sự chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu của chương trình EB-5. Trong những trường hợp như vậy, việc trích dẫn luật, bản ghi nhớ của USCIS và các tài liệu tương tự rất hữu ích và thường cần thiết để chứng minh rằng bằng chứng ban đầu là hợp lệ. Có thể cần phải có luật sư nhập cư hoặc công ty tư vấn EB-5 đủ tiêu chuẩn để giải quyết thỏa đáng những vấn đề như vậy.

Ngoài việc làm rõ, RFE và NOID thường yêu cầu tài liệu cập nhật, có thể liên quan đến những sửa đổi đáng kể đối với kế hoạch kinh doanh, báo cáo kinh tế, tài liệu cung cấp, ngân sách, lịch trình và các tài liệu tương tự. Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện để phản hồi RFE hoặc NOID phải được ghi lại cẩn thận trong thư xin việc phản hồi. Các tài liệu khác cũng có thể cần phải được thu thập, chẳng hạn như giấy phép, biên lai, hồ sơ ngân hàng, chứng thư đất đai và thư bày tỏ ý định. Việc biên soạn các tài liệu bổ sung này thành một bộ tài liệu toàn diện nhưng dễ theo dõi là một phần quan trọng của quy trình và việc trích dẫn chính xác các tài liệu này trong thư xin việc, như một phần trong phản hồi đối với các vấn đề riêng lẻ do USCIS trình bày, là điều cần thiết.

GỬI TRẢ LỜI TRƯỚC HẠN CHÓT

Việc nộp phản hồi trước thời hạn là rất quan trọng. USCIS thường có 87 ngày để phản hồi RFE và 33 ngày để phản hồi NOID.

USCIS cung cấp phong bì cho các phản hồi RFE và NOID. Phong bì này có mã vạch được in trên đó mà USCIS sử dụng khi tiếp tục xử lý hồ sơ và do đó, nó nên được sử dụng nếu toàn bộ phản hồi - bao gồm bản sao RFE hoặc NOID, thư xin việc và tất cả các tài liệu - nằm gọn trong đó. Nếu tài liệu phản hồi không vừa, phong bì được cung cấp phải được thêm vào đầu gói phản hồi để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình xử lý.

Phản hồi phải được gửi bằng thư ưu tiên hoặc thư bảo đảm cung cấp xác nhận gửi, đóng vai trò là bằng chứng cho thấy USCIS đã nhận được RFE hoặc NOID trước thời hạn. Việc giao hàng vào ngày hôm sau hoặc qua đêm có thể cần thiết nếu gửi phản hồi đúng hoặc gần thời hạn. Phản hồi phải được nộp một cách kịp thời.

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NOID

Để làm ví dụ về những phương pháp hay nhất này, hãy xem xét NOID do USCIS cấp cho một nhà đầu tư EB-5 cá nhân đã đầu tư vào một dự án cải tạo khách sạn lớn ở bang New York. Nhà đầu tư đã được cấp NOID theo đơn I-526 của cô ấy. Trong NOID đó, USCIS chỉ ra rằng nhà đầu tư đã không chứng minh được mình đủ điều kiện theo chương trình EB-5 vì những lý do sau:

(A) Mẫu I-526 chưa đầy đủ.

(B) Địa chỉ gửi thư trên Mẫu I-526 đã được các nhà đầu tư khác trong cùng dự án chia sẻ.

(C) Vốn đầu tư không được liên kết đầy đủ với đơn vị chịu trách nhiệm chặt chẽ nhất trong việc tạo việc làm.

(D) Bằng chứng không chứng minh được vốn đầu tư đã được thu thập và trao đổi hợp pháp.

(E) Kế hoạch kinh doanh không tuân thủ Matter of Ho.

Cách thực hành tốt nhất số 1: Điều phối một nhóm ứng phó

Trong trường hợp này, nhà đầu tư đã làm việc với luật sư di trú của mình và thuê một công ty tư vấn EB-5 có kinh nghiệm để giúp xử lý NOID.

Công ty tư vấn EB-5 sẽ đi đầu trong việc chuẩn bị phản hồi cho NOID bằng cách tạo ra một lá thư xin việc song song với điểm NOID. Các điểm (A), (B) và (D) từ NOID sẽ do luật sư di trú của nhà đầu tư xử lý, trong khi các điểm (C) và (E) sẽ do công ty tư vấn xử lý.

Cách thực hành tốt nhất số 2: Trả lời từng vấn đề do USCIS chỉ định

Điểm (A) đã được luật sư di trú của nhà đầu tư giải quyết và yêu cầu hoàn thành Mẫu I-526, mẫu này còn thiếu câu trả lời cho trang 5, câu hỏi từ 10 đến 20 và trang 6, câu hỏi 11. Điểm (B) cũng được xử lý bởi luật sư nhập cư và liên quan đến việc làm rõ thông qua bằng chứng tài liệu rằng nhà đầu tư thực sự đã sống tại địa chỉ ghi trong đơn I-526 của cô ấy. Điểm (C) đã được công ty tư vấn EB-5 giải quyết. Vấn đề chính được nêu ra trong phần này là không đủ bằng chứng cho thấy vốn của nhà đầu tư thực sự đã được chuyển đến tổ chức tạo việc làm (JCE).

Phản hồi của công ty tư vấn trước tiên bao gồm bản cập nhật biểu đồ nguồn và cách sử dụng, một phần nhằm xác định JCE và chứng minh dòng vốn từ các nhà đầu tư đến dự án cải tạo thực tế. Biểu đồ cập nhật này đã được tham chiếu trong thư xin việc và được đưa vào làm vật trưng bày.

Tiếp theo, phản hồi cung cấp hồ sơ ngân hàng có chú thích cho thấy việc chuyển tiền từ các nhà đầu tư EB-5 vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp thương mại mới (NCE) và việc chuyển tiền sau đó từ tài khoản của NCE sang tài khoản của JCE. Phản hồi cũng cho biết ngày mà khoản vốn góp 500,000 USD của nhà đầu tư được gửi vào tài khoản ngân hàng của NCE và số giao dịch liên quan. Mỗi chi tiết trong thư xin việc đều chỉ ra hồ sơ ngân hàng được chú thích thực tế được đưa vào như một minh chứng cho phản hồi.

Vấn đề thứ yếu được USCIS nêu ra ở điểm (C) là thiếu hợp đồng cho vay xây dựng mà kế hoạch kinh doanh đã nêu sẽ được đưa vào hồ sơ. Do đó, một thư mục đích và bảng điều khoản cho vay xây dựng đã được đưa vào gói phản hồi như một vật chứng minh và được tham chiếu trong thư xin việc. Điểm (D), yêu cầu thêm bằng chứng về nguồn hợp pháp và đường đi của tiền của nhà đầu tư, đã được luật sư di trú của nhà đầu tư xử lý. Việc giải quyết vấn đề này đòi hỏi phải làm rõ một số điểm mâu thuẫn trong các tuyên bố giữa Mẫu I-526 và lá thư kèm theo mẫu đó. USCIS cũng yêu cầu thêm bằng chứng cho thấy món quà từ cha của nhà đầu tư được sử dụng trong khoản đầu tư đã được người cha mua lại một cách hợp pháp. Luật sư đưa ra như một bằng chứng triển lãm về lịch sử việc làm và thuế của người cha.

Điểm (E), do công ty tư vấn EB-5 xử lý, bao gồm danh sách một số vấn đề liên quan đến các xác nhận cụ thể trong kế hoạch kinh doanh và tài liệu hỗ trợ của nó. Do đó, việc giải quyết loạt vấn đề này liên quan đến việc sửa đổi kế hoạch kinh doanh để mô tả chính xác các tình huống dự án cập nhật, chẳng hạn như tiến độ xây dựng và ngân sách. Toàn bộ kế hoạch kinh doanh sửa đổi đã được đưa vào như một vật trưng bày. Báo cáo tác động kinh tế cũng phải được sửa đổi và đưa vào gói ứng phó.

Trong thư phản hồi, công ty tư vấn EB-5 đã giải quyết từng vấn đề mà USCIS nêu ra, đưa ra các giải thích rõ ràng, giải thích và bằng chứng hỗ trợ cho từng khẳng định. Bằng chứng này bao gồm lịch trình, giấy phép và giấy phép được cập nhật, thư bày tỏ ý định, tài liệu đăng ký kinh doanh, chứng thư đất đai, thư góp vốn của nhà phát triển và các tài liệu liên quan khác, tất cả đều được đề cập chi tiết trong thư xin việc và được đưa vào làm bằng chứng cho phản ứng.

Cách thực hành tốt nhất số 3: Gửi phản hồi trước thời hạn

Vài ngày trước thời hạn, công ty tư vấn EB-5 đã hoàn thành công việc soạn thảo thư xin việc và biên soạn bộ chứng từ. Sau đó, nó truyền tài liệu này bằng điện tử đến luật sư nhập cư của nhà đầu tư. Luật sư cũng đã chuẩn bị các tài liệu cần thiết để giải quyết các điểm (A), (B) và (D), và khi nhận được tài liệu từ công ty tư vấn EB-5, ông đã tích hợp công việc của mình vào gói tài liệu. Luật sư sau đó đã kịp thời nộp bản trả lời đầy đủ.

USCIS chấp nhận đơn thỉnh cầu của nhà đầu tư.

Sam Silverman

Sam Silverman

Samuel B. Silverman dẫn đầu Mạng lưới liên kết EB5 (EB5AN.com), công ty dẫn đầu quốc gia về tài liệu dự án EB-5 và tư vấn trung tâm khu vực EB-5 với 15 trung tâm khu vực EB-5 được USCIS phê duyệt bao gồm 27 tiểu bang. Mạng lưới liên kết EB5 hợp tác với các nhà phát triển giỏi nhất trên nhiều loại tài sản để cung cấp các giải pháp EB-5 toàn diện. Trước khi thành lập EB5AN, Silverman từng là giám đốc chiến lược công ty cho tay golf chuyên nghiệp Jack Nicklaus và là cố vấn quản lý cho Tập đoàn tư vấn Boston. Silverman có bằng Cử nhân kinh tế của Đại học Yale và bằng MBA của Đại học Stanford.

Xem thông tin đầy đủ

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến ​​thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.