của Dawn M. Lurie
Năm nay chắc chắn sẽ là một năm có nhiều thay đổi và nếu may mắn, chương trình EB-5 sẽ có sự rõ ràng. Trong khi số phận của cuộc cải cách nhập cư toàn diện vẫn chưa rõ ràng, tôi hy vọng rằng Quốc hội sẽ đặt chính trị đảng phái sang một bên và hành động. Các bên liên quan phải yêu cầu điều này. Chương trình đã sẵn sàng cho các quy định rõ ràng hơn và các biện pháp bảo vệ nâng cao nhằm giảm gian lận, tăng cường trách nhiệm giải trình và hướng dẫn thêm về xét xử. Điều quan trọng là thông tin bổ sung, tương tự như hướng dẫn chính sách tháng 2013 năm 5, phải được cung cấp cho bất kỳ ai quan tâm đến danh mục đầu tư EB-5. Sau khi làm việc với chương trình EB-XNUMX trong hai thập kỷ, tôi đưa ra những suy nghĩ của mình về năm này khi xem xét và bình luận về năm tới.
Các sự kiện EB-5 năm 2013 giống như một kịch bản cho một bộ phim Hollywood với những cáo buộc lạm dụng, các cuộc điều tra của quốc hội, cáo trạng của SEC và tin tức gian lận. Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin về sự chậm trễ trong việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch DHS dựa trên các nghi vấn liên quan đến EB-5, một vụ tự sát được cho là liên quan đến EB-5 và việc tổng thanh tra từ chức. Cơn bão cát chính trị này ở Washington, DC thúc đẩy cải cách cho năm 2014.
Chúng ta có thể mong đợi điều gì?
Tăng chất lượng dự án
Chương trình EB-5 hiện có nhiều dự án chất lượng cao và các trung tâm khu vực ấn tượng để lựa chọn, điều đó có nghĩa là ngành này tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn vì lợi ích của các nhà đầu tư. Trong năm tới, chất lượng của các dự án sẽ được cải thiện và chúng sẽ đưa ra các điều khoản có lợi hơn để giúp bảo vệ các khoản đầu tư EB-5. Các nhà đầu tư sẽ trở nên hiểu biết hơn và động lực sử dụng các công ty tìm kiếm và đại lý dự án ở nước ngoài sẽ thay đổi. Với luồng thông tin EB-5 có thể truy cập được, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục yêu cầu sự minh bạch hơn trong quy trình EB-5 và các dự án sẽ phải theo kịp.
Thẩm định chặt chẽ hơn
Thông tin EB-5 ngày càng tăng cũng sẽ giúp các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thẩm định của riêng họ và khuyến khích họ thuê cố vấn chuyên nghiệp để nghiên cứu các đề xuất, nguyên tắc và quản lý dự án. Việc thẩm định chi tiết của các bên thứ ba vô tư sẽ trở nên phổ biến hơn và luật sư sẽ được yêu cầu đại diện cho các cá nhân có liên quan. Không còn nghi ngờ gì nữa, những xung đột sẽ xuất hiện khiến các nhà đầu tư, nhà phát triển và trung tâm khu vực phải thuê luật sư chỉ đại diện cho lợi ích của họ. Trong khi các thị trường nước ngoài sẽ không bao giờ thực sự bị thuần hóa, miền Tây hoang dã sẽ chứng kiến các nhà lập pháp trong thành phố, những người sẽ khiến các khoản đầu tư EB-5 an toàn hơn một chút.
Hợp tác liên ngành
Một trong những thay đổi lớn nhất của năm 2014 sẽ là tăng cường hợp tác liên ngành. Báo cáo của OIG được công bố vào tháng 2013 năm 5 và phản hồi tiếp theo của USCIS sẽ đóng vai trò là lộ trình cho những cải tiến này. SEC sẽ hợp tác chặt chẽ với USCIS và những người tố giác lo ngại về những hành vi sai trái gây khó khăn cho chương trình. Chúng ta sẽ thấy những nỗ lực hợp tác hơn nữa giữa các cơ quan, chẳng hạn như trong cảnh báo chung của nhà đầu tư USCIS-SEC ban hành năm ngoái, cảnh báo các nhà đầu tư về các khoản đầu tư EB-XNUMX gian lận.
Thực thi chính sách và quy định
USCIS cũng sẽ hợp tác với các cơ quan khác trong nỗ lực đảm bảo giải quyết các vấn đề an ninh. Cựu Giám đốc USCIS Mayorkas tuyên bố rằng USCIS đang làm việc với Cơ quan Thực thi Hải quan Nhập cư, Hải quan và Bảo vệ Biên giới, FBI và Bộ Tài chính về các trường hợp EB-5. Văn phòng USCIS EB-5 cũng đang hợp tác chặt chẽ với bộ phận thực thi của SEC ở Washington, DC. Xu hướng này sẽ chỉ tiếp tục khi các cơ quan này bắt đầu xem xét thêm chương trình. Các trung tâm khu vực, người tìm kiếm và những người khác liên quan đến EB-5 sẽ cần phải xem xét trách nhiệm của mình với tư cách là người gác cổng. Hơn nữa, sẽ có hồ sơ xin thêm giấy phép đại lý môi giới và việc liên kết với trung tâm khu vực với các đại lý môi giới đã đăng ký sẽ trở nên phổ biến. Các cố vấn đầu tư và các chuyên gia khác sẽ có một chỗ ngồi cố định bên cạnh những vị khách mới khác—SEC và FINRA.
Cũng sẽ có sự hiểu biết ngày càng tăng về EB-5 như một chương trình đa diện đòi hỏi nhiều kỹ năng để quản lý. USCIS đã có các luật sư của công ty, các nhà kinh tế dày dạn kinh nghiệm và các quan chức từ Tổng cục An ninh Quốc gia và Phát hiện Gian lận, những người giúp xét xử các đơn đăng ký và tạo ra chính sách cơ quan mới. Việc bổ nhiệm giám đốc EB-5 mới, Nicholas Colucci, là một dấu hiệu mạnh mẽ về sứ mệnh tăng cường thực thi của USCIS. Giám đốc Colucci trước đây từng là phó giám đốc của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính, chuyên phân tích các ngân hàng để tìm bằng chứng về tội phạm tài chính.
Hãy nói
Chính phủ đã cải thiện sự hợp tác liên ngành và tiếp cận công chúng trong thập kỷ qua. Sau ngày 9/11, rõ ràng là các cơ quan phải liên lạc với nhau để có hiệu quả và không có gì mới mẻ khi áp dụng ý tưởng này vào chương trình EB-5. Hợp tác giữa các cơ quan sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ chương trình và giúp USCIS quản lý dễ dàng hơn, cho các nhà đầu tư điều hướng cũng như cho các trung tâm khu vực và chủ dự án hoạt động.
Báo cáo của OIG đã đúng khi xác định những hạn chế của nguồn lực USCIS và nó nhắc nhở người đọc rằng việc xét xử các đơn yêu cầu EB-5 phải mất cả một ngôi làng. Báo cáo cũng xác định các vấn đề liên quan đến tính toàn vẹn của chương trình và các mối lo ngại về bảo mật, ảnh hưởng bên ngoài và bên trong, thiếu giao thức và việc USCIS không thể đo lường định lượng tác động của chương trình EB-5 đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Những vấn đề này đều có thể được giải quyết bằng sự hợp tác liên ngành. Mặc dù báo cáo bị chỉ trích vì bỏ qua các bước mà USCIS đã thực hiện, nhưng nó đã đưa ra bức tranh toàn cảnh và đặt ra một chương trình nghị sự để USCIS thực hiện trong nội bộ.
Để phản hồi báo cáo của OIG, USCIS lập luận chống lại trách nhiệm đánh giá lợi ích kinh tế của EB-5. Thành thật mà nói, ai có thể đổ lỗi cho USCIS vì không muốn chịu trách nhiệm theo dõi phần khó hiểu nhất, phức tạp nhất của chương trình EB-5? Rõ ràng, trách nhiệm này phải được chuyển sang một cơ quan khác - một cơ quan có chuyên môn cần thiết và đủ nguồn lực để theo dõi việc tạo việc làm gián tiếp và trực tiếp.
Hãy cho phép USCIS tập trung vào việc soạn thảo các quy định EB-5 mới và cải tiến phù hợp với quy chế. Hãy để USCIS sử dụng các nguồn lực hạn chế của họ và hợp tác với các cơ quan khác để giúp mọi người đi đúng hướng hướng tới sự liêm chính, nhất quán và cải thiện tổng thể chương trình do Phó Bí thư Mayorkas xây dựng khi ông giữ chức giám đốc USCIS. Chúng ta đừng làm loãng khả năng thực hiện thay đổi của họ bằng cách phân bổ nguồn lực của họ quá mỏng. Chúng ta cũng hãy hy vọng rằng USCIS không quên tầm quan trọng của cuộc đối thoại cởi mở và liên tục với công chúng; giao tiếp âm thanh vòm là chìa khóa.
Kết luận
Khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhập cư vào Hoa Kỳ, chắc chắn sẽ có những tin tức giật gân. Mặc dù báo chí tiêu cực trong năm vừa qua đã làm cộng đồng EB-5 chán nản nhưng nó có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho sự cải cách đáng hoan nghênh. Nhờ những cuộc điều tra gần đây, cộng đồng EB-5 đã khôn ngoan hơn chúng tôi một năm trước. Chúng tôi hoan nghênh sự minh bạch ngày càng tăng, giải quyết vấn đề giám sát và mong muốn chính phủ tăng cường tính chuyên nghiệp cũng như sự giám sát bổ sung.
Để ngành EB-5 tiếp tục trở thành một lựa chọn tài chính phổ biến, các nhà phát triển có uy tín và trung tâm khu vực phải tiếp tục làm phong phú thêm các dịch vụ của chương trình. Chìa khóa cho sự tiến bộ của chương trình EB-5 nằm ở sự hợp tác liên ngành được tổ chức cẩn thận và cam kết cũng như đối thoại cởi mở, liên tục với các bên liên quan. Điều này sẽ chỉ được thực hiện bằng cả hành động lập pháp và sửa đổi quy định. Sự hợp tác như vậy cần bao gồm đối thoại liên tục giữa các cơ quan. Năm tới chắc chắn sẽ có nhiều biến động nhưng tôi tin tưởng rằng cải cách và hợp tác liên ngành sẽ thúc đẩy sự tự tin, nhất quán và liêm chính cần thiết mà chúng ta cần trong chương trình EB-5.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.
