Tạp chí Nhà đầu tư EB5 hân hạnh công bố Top 5 Luật sư Tố tụng. Để đủ điều kiện, các luật sư nổi tiếng cần thực hiện các vụ kiện tụng và các dịch vụ pháp lý liên quan cho chương trình EB-5.
Để biết thêm thông tin hoặc liên hệ với bất kỳ chuyên gia nào trong số này, chúng tôi mời bạn xem danh sách của họ tại www.EB5Investors.com/directories.
SCOTT M. ANDERSEN
Scott Andersen là hiệu trưởng của Andersen, PC, một công ty luật bảo vệ cơ quan quản lý chứng khoán. Andersen trước đây là phó cố vấn trưởng khu vực tại FINRA, nơi ông giám sát các vụ việc thực thi FINRA bị truy tố ở miền Tây Hoa Kỳ. He có nhiều kinh nghiệm về điều tra theo quy định và các hoạt động thực thi với tư cách là cựu cơ quan quản lý chứng khoán có hơn 19 năm kinh nghiệm. Ông đã lãnh đạo các vụ truy tố hình sự và dân sự phức tạp cho Cục Bảo vệ Nhà đầu tư của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Bang NY, NYSE và FINRA. Ông đã đại diện cho những người tham gia EB-5 bao gồm một rkhu vực cnhập, nhà phát hành EB-5 và nhà trung gian thị trường trong các cuộc điều tra do SEC và FINRA thực hiện.
BẠN ĐANG THẤY XU HƯỚNG MỚI NÀO KHI THAM GIA VỤ TỤNG TỤC EB-5?
Trong khi 2020, với COVID, dẫn đến các hoạt động quản lý EB-5 bị chậm lại, điều này cũng có thể phản ánh nhận thức ngày càng tăng của những người tham gia trong ngành đối với các yêu cầu của luật chứng khoán. Đáng chú ý, các vấn đề EB-5 không được xác định rõ ràng trong Báo cáo thường niên thực thi năm 2020 của SEC, cũng như không được đưa vào danh sách ưu tiên kiểm tra của SEC hoặc FINRA 2021. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục giám sát các dịch vụ EB-5 để đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý. SEC đã kiện một số trung tâm khu vực và các trung tâm khác về tội gian lận liên quan đến việc huy động vốn EB-5, thường là biển thủ quỹ của nhà đầu tư. FINRA cũng tham gia in giám sát sự tuân thủ của nhà môi giới-đại lý, bao gồm Reg BI mới, tính phù hợp, AML, quảng cáo, thẩm định và giám sát.
VỤ TỤNG TỤC TÁC ĐỘNG TÁC ĐỘNG NHẤT CỦA BẠN LÀ GÌ VÀ TẠI SAO?
Công việc của tôi tập trung vào việc đại diện cho khách hàng trong các cuộc điều tra theo quy định trước SEC và FINRA. Tuy nhiên, những trường hợp có tác động mạnh mẽ nhất là những trường hợp mà việc tư vấn trước về tuân thủ đã loại bỏ những rủi ro lớn về việc thực thi và kiện tụng. Về mặt lịch sử, Các vấn đề chứng khoán EB-5 liên quan đến nhập cư, bất động sản và các chuyên gia khác chưa có kinh nghiệm sâu rộng về các yêu cầu của luật chứng khoán Hoa Kỳ và do đó đã mắc sai lầm. Việc giải quyết trước các sai sót để việc chào bán chứng khoán tuân thủ các yêu cầu pháp lý là một chiến thắng cho cả khách hàng và toàn ngành.
ROBERT V. Cornish, JR.
Robert “Bob” Cornish là luật sư tranh tụng chứng khoán phục vụ các nhà đầu tư EB-5 và người tham gia thị trường, người áp dụng quan điểm tuyến đầu của mình với tư cách là nhân viên tuân thủ và cố vấn cho các quỹ, đại lý môi giới và nhà quản lý đầu tư. Cornish có kinh nghiệm kiện tụng tại tòa án tiểu bang, tòa án liên bang và các diễn đàn trọng tài như FINRA và AAA. Ngoài ra, Cornish còn là một hòa giải viên được chứng nhận, người có thể đề xuất và định hướng các con đường thay thế dẫn đến các vụ kiện tụng tốn kém. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Davidson và Trường Luật Cumberland của Đại học Samford, thành viên của Hội nghị bàn tròn Luật sư Chứng khoán EB-5 và là diễn giả và nhà bình luận thường xuyên về các vấn đề chứng khoán và kiện tụng.
BẠN ĐANG THẤY XU HƯỚNG MỚI NÀO KHI THAM GIA VỤ TỤNG TỤC EB-5?
Đại dịch đã làm rung chuyển lĩnh vực bất động sản và xây dựng trong 12 tháng qua, gây lo ngại cho các chủ đầu tư cũng như nhà đầu tư. Khi kết hợp với sự bất mãn gần đây được thể hiện bằng U.S. chính sách nhập cư, các nhà đầu tư đã từng thoải mái với Hoa Kỳ.S. thị trường không chỉ mong muốn hạn chế tiếp xúc với thị trường mà còn từ bỏ hoàn toàn việc nhập cư. Mặt khác, các khoản thanh toán khoản vay dựa trên tiền thuê thương mại và các dòng doanh thu khác đã chậm lại hoặc thậm chí ngừng hoạt động, do đó đặt các nhà phát triển và trung tâm khu vực vào “Lựa chọn của Hobson” cổ điển là khiến các nhà đầu tư tức giận hoặc tạo ra rủi ro vỡ nợ. Các vụ kiện tụng dường như ngày càng phải giải quyết vấn đề này nhiều hơn.
VỤ TỤNG TỤC TÁC ĐỘNG TÁC ĐỘNG NHẤT CỦA BẠN LÀ GÌ VÀ TẠI SAO?
SMột trong những vụ đầu tiên tôi từng giải quyết một cách nghiêm túc liên quan đến việc bán chất độc U..S. chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp bởi một đại lý môi giới lớn đến nơi được cho là nguồn tài chính lạc hậu trong mạng lưới cố vấn của nó – văn phòng ở Hồng Kông. Những trường hợp này cho phép tôi lần đầu tiên được làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài và tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động kinh doanh thông thường ở nước ngoài có thể không phù hợp với những người giao dịch với các thực thể tuân theo U..S. Quy định. Atất cả các bên tham gia giao dịch tài chính ở U.S. thị trường chứng khoán có những kỳ vọng rất lớn về những gì mà nhà nước pháp quyền ở Mỹ mang lại.
MATTHEW GALATI
Matthew T. Galati là hiệu trưởng của Công ty Luật Galati. Galati đã làm việc trong lĩnh vực EB-5 từ đầu năm 2011, đại diện cho các nhà đầu tư và trung tâm khu vực. Ngoài EB-5, Galati đại diện cho những người nhập cư từ mọi tầng lớp xã hội, bao gồm cả nhập cư theo gia đình, khởi nghiệp kinh doanh, thị thực E-2 và các trường hợp có khả năng đặc biệt. Hoạt động tranh tụng của Galati bao gồm việc đại diện cho khách hàng trước tòa án liên bang, trong hoạt động của cơ quan đối nghịch, thủ tục phúc thẩm và EOIR. Đáng chú ý nhất, Galati từng là cố vấn (pro hac vice) trong trường hợp EB-4 cơ bản Nhà thờ Ngũ Tuần Shalom v. Beers, 2013 WL 12322086 (DNJ ngày 16 tháng 2013 năm XNUMX) dẫn đến việc loại bỏ hai quy định của USCIS.
BẠN ĐANG THẤY XU HƯỚNG MỚI NÀO KHI THAM GIA VỤ TỤNG TỤC EB-5?
Thật sốc khi thấy Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư hoạt động kém hiệu quả trong năm 2019. Có thể dự đoán được, cơ quan này đã ngập trong các vụ kiện tụng mà dường như là cách duy nhất để một vụ việc được chú ý. Tôi nghĩ rằng ban đầu, các vụ án mandamus dễ giải quyết hơn. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tư pháp đang thực hiện một cách tiếp cận phức tạp hơn, mang tính đối đầu hơn. Chúng tôi thấy điều này với các kiến nghị chuyển vụ án và kiến nghị bác bỏ với tần suất ngày càng tăng. Kiện tụng không phải là xử lý cao cấp. Cần phải có một tư duy nhất định để chiến đấu với những trận chiến này và vượt qua nghịch cảnh. Đổi mới cũng là điều bắt buộc.
VỤ TỤNG TỤC TÁC ĐỘNG TÁC ĐỘNG NHẤT CỦA BẠN LÀ GÌ VÀ TẠI SAO?
Gutta kiện Renaud, 2021 WL 533757, (ND Cal. 2021). Vụ kiện này liên quan đến một nhóm gồm 22 nguyên đơn có đơn I-526 bị trì hoãn. Đó là một hành động đầy tham vọng và quyết liệt – nhưng nó đã thành công! Tòa án đã bác bỏ nỗ lực của USCIS nhằm bác bỏ vụ kiện của chúng tôi. Cơ quan này đã quyết định giải quyết sau khi có quyết định. Theo đó, mọi nguyên đơn sẽ có phiên xét xử trước ngày 30/XNUMX, điều này gây lo lắng lớn cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, ruột gan giúp chứng minh rằng thời gian xử lý có nhiều nghi vấn của USCIS, về bản chất, không thể biện minh cho sự chậm trễ. Tôi tin tưởng rằng đây sẽ là tiền lệ mạnh mẽ cho các vụ án mandamus trong tương lai.
IRA KURZBAN
Anger Kurzban là các người sáng lập công ty luật Kurzban, Kurzban, Tetzeli & Pratt, PA, ở Miami, Florida. Ông từng là chủ tịch toàn quốc của Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ và là thành viên của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ. Anh ta đã kiện tụng 50 các vụ kiện liên bang liên quan đến quyền của người ngoài hành tinh, bao gồm Jean kiện Nelson, Ủy viên v. Jeanvà McNary kiện Trung tâm tị nạn Haiti, Inc., mà ông đã tranh luận trước Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Kurzban là giảng viên phụ trợ tại Trường Luật Đại học Miami. Ông là tác giả của Sách nguồn về Luật Nhập cư của Kurzban.
BẠN ĐANG THẤY XU HƯỚNG MỚI NÀO KHI THAM GIA VỤ TỤNG TỤC EB-5?
Do chính quyền trước đây không thể xét xử tất cả các trường hợp về quyền lợi, trong đó có nhà đầu tư trường hợp, số tiền đầu tư tăng lên, sự suy thoái trong ngành xây dựng nói chung và một số tác nhân xấu trong ngành, chúng ta đang chứng kiến nhiều vụ kiện tụng hơn bao giờ hết. Nhiều nhà đầu tư đang nộp đơn yêu cầu xét xử I-526, I-829 và được phỏng vấn tại các lãnh sự quán để họ có thể nhận được tình trạng cư trú có điều kiện trước khi luật hiện hành hết hạn. WChúng ta đang chứng kiến ngày càng nhiều nhà đầu tư thách thức việc sử dụng tiền bất hợp pháp ngay cả khi SEC không tham gia. Ngày càng có nhiều luật sư trở thành người tranh tụng trong tình hình hiện tại.
VỤ TỤNG TỤC TÁC ĐỘNG TÁC ĐỘNG NHẤT CỦA BẠN LÀ GÌ VÀ TẠI SAO?
Hai vụ án quan trọng nhất mà chúng tôi đã khởi kiện trong hai thập kỷ qua là Chang kiện US, 327 F.3d 911; Zhang kiện USCIS, 978 F.3d 1314. Trong Chang kiện USCIS, chúng tôi thách thức sự thay đổi của chính phủ trong chính sách liên quan đến các nhà đầu tư đã nhận được tình trạng cư trú có điều kiện. Tòa án xác định rằng chính phủ không thể thay đổi hồi tố các chính sách của mình để tước bỏ quyền của hơn 200 nhà đầu tư về quyền được hưởng quy chế LPR. Vụ việc cuối cùng đã được giải quyết và tất cả các nhà đầu tư đều nhận được “thẻ xanh” của mình. Ở Trương, gần đây chúng tôi đã thách thức thành công quan điểm của chính phủ rằng “tiền mặt” không phải là khoản đầu tư cho mục đích nhập cư nếu đó là khoản vay không được thế chấp hoàn toàn.
DAN LUNDY
Daniel B. Lundy là đối tác của Klasko Import Law Partners và lãnh đạo trung tâm khu vực EB-5 và nhà phát triển của công ty cũng như dẫn đầu nhóm tố tụng. Ông đã tham gia sâu vào việc kiện tụng việc USCIS từ chối EB-5 và trì hoãn việc xét xử các vụ việc. Ông tư vấn cho khách hàng về các dự án EB-5 liên quan đến kiện tụng dân sự. Lundy đã khởi kiện hơn 100 vụ kiện, bao gồm cả việc điều chỉnh tình trạng và từ chối miễn trừ; Từ chối I-526 và I-829; H-1B, L-1, EB-1 và các trường hợp từ chối nhập cư khác; từ chối tị nạn trước Tòa án quận Hoa Kỳ, Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ và Tòa án tối cao Hoa Kỳ.
BẠN ĐANG THẤY XU HƯỚNG MỚI NÀO KHI THAM GIA VỤ TỤNG TỤC EB-5?
Các nhà đầu tư, mệt mỏi vì thời gian xử lý kéo dài và không thể đoán trước, đã đệ trình nhiều thủ tục bắt buộc hơn để buộc USCIS phải hành động nhanh chóng trong việc xét xử các trường hợp của họ. Điều này đã dẫn đến sự phản kháng nhiều hơn đối với mandamus của chính phủ. Đại đa số vẫn ổn định và mandamus thường là cách duy nhất để USCIS hành động. USCIS nổi tiếng với việc thực hiện các thay đổi chính sách mà không cần thông báo và áp dụng chúng có hiệu lực hồi tố. Hai vấn đề hiện đang bị kiện tụng là những thay đổi trong chính sách tái triển khai và cái gọi là “trao đổi chuyển giao giá trị”, trong đó nhà đầu tư sử dụng bên thứ ba để đổi ngoại tệ lấy USD dvòng cổ.
VỤ TỤNG TỤC TÁC ĐỘNG TÁC ĐỘNG NHẤT CỦA BẠN LÀ GÌ VÀ TẠI SAO?
Thật khó để lựa chọn. Chúng tôi thường nhận được kết quả cho khách hàng thông qua việc giải quyết mà không có quyết định nào được công bố. Về các quyết định EB-5, Mirror Lave Village, LLC kiện Wolf, 971 F.3d 373 (DC Cir. 2020). Tòa án cho rằng khoản đầu tư này gặp rủi ro mặc dù các nhà đầu tư có quyền yêu cầu hoàn lại tiền của họ ở một mức nhất định vì không có gì đảm bảo rằng họ sẽ lấy lại được tiền. Điều này đã đảo ngược chính sách của USCIS rằng các thỏa thuận đầu tư EB-5 không bao giờ có thể tạo cơ hội cho các nhà đầu tư yêu cầu hoàn lại tiền của họ.
Nhân viên EB5Investors.com
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.
