By Bernard Wolfsdorf, Vivian Zhuvà Joseph Barnett
Với hướng dẫn cập nhật nhưng chưa đầy đủ của USCIS và việc sử dụng không may các quyết định I-526 và I-829 để thực hiện các thay đổi chính sách, việc xét xử các đơn EB-5 vẫn luôn trong tình trạng thay đổi. Điều quan trọng là các trung tâm khu vực và nhà đầu tư EB-5 phải được cập nhật chính sách xét xử gần đây nhất của USCIS.
NGƯỜI TRẺ NHỎ LÀ NGƯỜI ĐĂNG KÝ EB-5 CHÍNH
USCIS thường đặt câu hỏi liệu trẻ vị thành niên có thể nộp đơn với tư cách là người nộp đơn chính hay không. USCIS trước đây đã xác nhận rằng không có yêu cầu về độ tuổi tối thiểu trong các quy định EB-5 và người nộp đơn chính là trẻ vị thành niên có thể ký vào mẫu I-526 mà không cần chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ; tuy nhiên, USCIS cũng đặt câu hỏi liệu việc trẻ vị thành niên thiếu năng lực pháp lý để ký kết hợp đồng có thể khiến hợp đồng đầu tư bị hủy bỏ và do đó không phải là “đầu tư cam kết” theo nghĩa của các quy định hiện hành hay không. USCIS gần đây đã bắt đầu đưa ra yêu cầu cung cấp bằng chứng (RFE) cho những người nộp đơn là trẻ vị thành niên, đặt câu hỏi liệu tuổi của trẻ vị thành niên có khiến hợp đồng không thể thực thi được hay không và cũng có nghĩa là vốn không “gặp rủi ro” do có sẵn “lợi nhuận được đảm bảo”. RFE mời những người nộp đơn nộp bằng chứng bổ sung để tranh luận một cách thuyết phục về việc tuân thủ tại thời điểm nộp đơn theo sự thật của họ và theo luật hiện hành, chẳng hạn như việc sử dụng Đạo luật thống nhất chuyển giao cho trẻ vị thành niên để thực hiện việc chuyển nhượng và/hoặc việc sử dụng luật pháp Trung Quốc để quản lý. năng lực theo hợp đồng.
BÊN ĐỔI TIỀN BÊN THỨ BA
USCIS thường xuyên ban hành RFE về việc các nhà đầu tư EB-5 sử dụng cơ quan trao đổi tiền của bên thứ ba để đầu tư vốn vào một doanh nghiệp thương mại mới (NCE). Cho đến gần đây, đơn I-526 của các nhà đầu tư Trung Quốc sử dụng công ty trao đổi tiền của bên thứ ba đã được phê duyệt mà không cần RFE, mặc dù USCIS trước đây đã nêu vấn đề này đối với các nhà đầu tư sử dụng công ty môi giới Hawala hoặc Sarafi để chuyển vốn EB-5 từ Trung Đông. USCIS đang thách thức nguồn tiền hợp pháp của nhà đầu tư liên quan đến các giao dịch này, đặt câu hỏi liệu các giao dịch trao đổi được thực hiện bên ngoài các kênh ngân hàng truyền thống có hợp pháp hay không và liệu tiền của bên thứ ba có nguồn gốc từ các nguồn hợp pháp hay không.
SỰ KHÔNG mâu thuẫn với hồ sơ nhập cư trước đây
Là một phần của quá trình xét xử, USCIS đang xem xét thông tin và tài liệu có trong các đơn xin nhập cư và đơn xin thị thực trước đó. Ví dụ: nếu USCIS tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa thông tin được gửi trong DS-160 dành cho thị thực du lịch và thông tin được gửi cùng với đơn I-526, họ sẽ đặt câu hỏi về độ tin cậy của các tài liệu của người nộp đơn và “liệu tất cả các bằng chứng được gửi có đúng sự thật hay không”. và đúng.” Điều quan trọng là các luật sư di trú phải xem xét giấy tờ nhập cư trước đây của nhà đầu tư EB-5 để đảm bảo tính nhất quán với đơn I-526.
TÀI CHÍNH CẦU
USCIS đang xem xét kỹ hơn việc sử dụng vốn EB-5 để hoàn trả nguồn tài chính của tổ chức tạo việc làm (JCE). Có vẻ như USCIS sẽ chấp nhận việc sử dụng nguồn tài trợ EB-5 để hoàn trả khoản vay ngắn hạn 12 tháng nhằm thanh toán chi phí xây dựng trước khi đóng khoản vay EB-5. Mặt khác, có vẻ như USCIS sẽ từ chối việc sử dụng quỹ EB-5 để mua lại vốn chủ sở hữu/nhà phát triển hoặc để thanh toán khoản tài trợ lâu dài. Có vẻ như USCIS sẽ từ chối việc sử dụng quỹ EB-5 để thay thế nguồn tài chính chiếm phần lớn chi phí vốn hóa của JCE hoặc khi thời hạn cho vay gần kết thúc thời hạn của dự án xây dựng. Một mối lo ngại khác liên quan đến tài trợ bắc cầu là khi vốn EB-5 chuyển trực tiếp từ NCE sang người cho vay bắc cầu. USCIS đã từ chối thỏa thuận tài chính này, mặc dù đây là một hoạt động kinh doanh bình thường, bởi vì trong trường hợp này, do vốn EB-5 về mặt kỹ thuật không “…được cung cấp cho (các) doanh nghiệp chịu trách nhiệm chặt chẽ nhất trong việc tạo ra việc làm…”, JCE , theo quyết định trước đó “In Re Izummi.”
XÁC ĐỊNH CÁC GIẢ ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANH
USCIS đang xem xét kỹ hơn các kế hoạch kinh doanh để đảm bảo các yêu cầu của “In Re Ho” được thiết lập. Tất cả các kế hoạch kinh doanh phải bao gồm thông tin chi tiết về việc JCE có nhận được các giấy phép hoặc giấy phép cần thiết để tạo việc làm liên quan đến việc xây dựng và vận hành dự án EB-5 hay không, hoặc liệu JCE có nộp đơn xin các giấy phép hoặc giấy phép đó hay không. USCIS đang tìm kiếm hoạt động phát triển thực tế của JCE để vốn EB-5 có thể nhanh chóng được sử dụng sau khi I-526 được phê duyệt cho các dự án “sẵn sàng” này nhằm đáp ứng yêu cầu tạo việc làm được liệt kê tại 8 CFR § 204.6(j)( 4).
Ngoài ra, USCIS đã chỉ ra rằng việc bao gồm các đánh giá chi phí xây dựng chung, chẳng hạn như ước tính Chi phí Marshall & Swift, là không đủ để ước tính chi phí cho một dự án cụ thể. Thay vào đó, JCE nên đưa ra bằng chứng cho thấy một tổng thầu thực tế đã tham gia xem xét chi phí xây dựng và các chi phí đó hợp lý về mặt thương mại. Tương tự như vậy, USCIS đang đặt câu hỏi liệu lịch trình phát triển/xây dựng có hợp lý về mặt thương mại hay liệu lịch trình này có được kéo dài hơn 24 tháng để bao gồm việc tạo việc làm trực tiếp hay không. Bạn nên bao gồm việc xác minh tiến độ xây dựng từ nhà phát triển hoặc tổng thầu có kinh nghiệm trong việc thực hiện một loại dự án tương tự trước đây.
USCIS cũng đang đặt câu hỏi liệu JCE có “cam kết an toàn” đối với nguồn tài trợ vốn không phải EB-5 cần thiết để thực hiện dự án EB-5 hay không. Nếu không có nguồn tài chính như vậy, USCIS sẽ hỏi liệu JCE có khả năng thương mại để hoàn thành việc xây dựng cần thiết nhằm hỗ trợ tạo việc làm cần thiết cho các đơn xin EB-5 hay không. Các trung tâm khu vực phải đảm bảo rằng bằng chứng về khoản nợ cấp cao, tài chính cấp hai và/hoặc đóng góp vốn của nhà phát triển được đưa vào các mẫu I-924 và/hoặc đơn I-526.
THAY ĐỔI VẬT LIỆU
Sổ tay hướng dẫn chính sách trực tuyến của USCIS nêu rõ rằng đơn xin nhập cư không thể được chấp thuận dựa trên một loạt các sự kiện khác biệt đáng kể so với những sự kiện tồn tại tại thời điểm nộp đơn đó. Thật không may, USCIS đã không cung cấp nhiều hướng dẫn về cách giải thích những gì họ coi là “quan trọng”. Tuy nhiên, USCIS gần đây đã chỉ ra rằng các tình huống sau đây có thể tạo thành một “thay đổi quan trọng”, đòi hỏi những nhà đầu tư EB-5 chưa có được thường trú hợp pháp có điều kiện, bao gồm cả những người có mẫu I-526 đã được phê duyệt, phải nộp lại mẫu I -526: (a) chấm dứt chỉ định trung tâm khu vực đối với tổ chức tài trợ cho dự án EB-5; (b) chuyển quyền sở hữu của nhà đầu tư từ NCE này sang NCE khác; và (c) chuyển từ JCE này sang JCE khác. Một thay đổi quan trọng xảy ra trong quá trình xét xử đơn I-526 hoặc sau khi I-526 được phê duyệt nhưng trước khi nhà đầu tư có được thường trú hợp pháp có điều kiện là căn cứ để thu hồi phê duyệt I-526 và từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ với EB- 5, hoặc từ chối đơn xin điều chỉnh tình trạng.
ĐẠO LUẬT CẢI CÁCH TOÀN DIỆN VISA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG TÂM VÙNG
Vào Thứ Năm, ngày 8 tháng 2018 năm 5, dự thảo văn bản pháp lý sẽ thay đổi đáng kể Chương trình Trung tâm Khu vực EB-500,000 đã được công bố cho các bên liên quan. Văn bản bao gồm các điều khoản tăng số vốn đầu tư tối thiểu từ 925,000 USD hiện tại lên 5 USD; Ngoài ra, văn bản còn hạn chế các lĩnh vực đủ điều kiện ở ngưỡng đầu tư thấp hơn. Đây là vấn đề nóng nhất hiện nay trong ngành EB-5 và bạn nên nói chuyện với các luật sư nhập cư có kinh nghiệm để hướng dẫn bạn thực hiện quy trình EB-XNUMX phức tạp.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.
