Giả thuyết, thực tế hay mẫu mực? - EB5Investors.com

Giả thuyết, thực tế hay mẫu mực? Chọn Đề xuất Dự án Trung tâm Khu vực nào phù hợp với Bạn

bởi Lauren Cohen

Để đảm bảo được chỉ định là Trung tâm khu vực EB-5 được USCIS phê duyệt và được phép chấp nhận đầu tư EB-5, trước tiên người nộp đơn phải nộp Mẫu I-924 cho USCIS. Các quy định quản lý chương trình EB-5 quy định rằng đề xuất được đệ trình để được chỉ định như vậy phải chứng minh: (1) rằng trung tâm sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở khu vực đó; (2) việc tạo việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ được thực hiện thông qua đầu tư vốn; (3) số lượng và nguồn vốn đầu tư và nỗ lực quảng cáo; và (4) tác động tích cực đến nền kinh tế khu vực hoặc quốc gia. Đề xuất phải được hỗ trợ bởi các công cụ dự báo có giá trị về mặt kinh tế hoặc thống kê.[1]

Để đáp ứng các yêu cầu này, người nộp đơn gửi đề xuất cho một dự án giả định, thực tế hoặc mẫu mực. Số lượng chi tiết có thể kiểm chứng được yêu cầu tùy thuộc vào loại dự án được đề xuất tại thời điểm nộp. Các đề xuất dự án thực tế và mẫu mực yêu cầu phải nộp kế hoạch kinh doanh tuân thủ Matter of Ho.

Kế hoạch kinh doanh Matter of Ho phải bao gồm các thành phần sau: (1) mô tả về doanh nghiệp; (2) cơ cấu và mục tiêu kinh doanh; (3) kế hoạch tiếp thị có phân tích thị trường mục tiêu; (4) kinh nghiệm nhân sự; (5) phân tích cạnh tranh; (6) giấy phép và giấy phép cần thiết; (7) thời gian biểu tuyển dụng nhân sự; (8) mô tả công việc; và (9) dự báo ngân sách và tài chính. Ngoài ra, yêu cầu quan trọng nhất của Matter of Ho là kế hoạch kinh doanh phải được đáng tin cậy.

Mỗi phương án dự án khả thi được trình bày chi tiết bên dưới và các phương án cũng được so sánh trong bảng kèm theo.

Dự án giả định

Đề xuất dự án giả định là tốt nhất nếu bạn chưa sẵn sàng tiếp tục với một dự án cụ thể nhưng muốn nhận được sự chấp thuận chung cho trung tâm khu vực của mình để bạn có thể chấp nhận đầu tư khi bạn sẵn sàng tiếp tục với một dự án.

Các dự án giả định có thể chỉ cần bao gồm các đề xuất và dự đoán chung để cho thấy rằng trung tâm “có nhiều khả năng sẽ không thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện năng suất khu vực, tạo việc làm và tăng đầu tư vốn trong nước”.[2]

Đáng chú ý, một đề xuất dự án giả định không yêu cầu kế hoạch kinh doanh phải tuân thủ Matter of Ho. Tuy nhiên, mặc dù một dự án giả định chỉ yêu cầu một kế hoạch kinh doanh với các đề xuất và dự đoán chung, nhưng chúng tôi đặc biệt khuyên rằng kế hoạch kinh doanh đó phải đáp ứng hầu hết, nếu không phải tất cả, các tiêu chí Matter of Ho để đảm bảo sự phê duyệt suôn sẻ và dễ dàng.

Ngoài ra, trong một quyết định chưa từng có tiền lệ gần đây, Văn phòng Khiếu nại Hành chính (AAO) đã làm rõ rằng việc gửi một dự án giả định không yêu cầu người nộp đơn phải gửi kèm thư bày tỏ ý định hoặc cam kết từ các nguồn vốn đối ứng tiềm năng. 

Mặc dù con đường giả định đòi hỏi ít kế hoạch và tài liệu ban đầu hơn nhưng nó có thể gây ra nhiều công việc và lo lắng hơn ở các giai đoạn sau. Không giống như các dự án thực tế và mẫu mực, các quyết định của USCIS dựa trên một dự án giả định sẽ không được tôn trọng trong lần nộp hồ sơ tiếp theo. Điều này có nghĩa là khi người nộp đơn nộp đơn thỉnh cầu nhà đầu tư I-526 hoặc I-924 sửa đổi, USCIS sẽ coi đơn thỉnh cầu đó như một trường hợp mới thay vì dựa vào quyết định trước đó như một cơ quan có thẩm quyền, tạo ra khả năng các nhà đầu tư mới thậm chí sẽ bị từ chối. nếu các nhà đầu tư trước đây đã được chấp thuận. Ngoài ra, nếu các tài liệu về tổ chức và giao dịch được gửi cùng với một dự án giả định, chúng sẽ không được xem xét, ngay cả khi người nộp đơn yêu cầu đánh giá tuân thủ một cách cụ thể. Đánh giá tuân thủ chỉ có sẵn cho các dự án mẫu.

Dự án thực tế

Đề xuất dự án thực tế là tốt nhất cho bạn nếu bạn có một dự án cụ thể đang ở giai đoạn nâng cao và bạn quan tâm đến việc tôn trọng các đơn đăng ký của nhà đầu tư trong tương lai trong khi vẫn duy trì mức độ linh hoạt nhất định.

Các dự án thực tế đòi hỏi nhiều chi tiết hơn các dự án giả định nhưng ít phức tạp hơn các dự án mẫu. Một dự án thực tế được gọi là dự án “sẵn sàng cho xẻng”, có nghĩa là dự án đang ở giai đoạn nâng cao. Nó cũng ngụ ý rằng việc xây dựng dự án có thể được bắt đầu và nó sẽ có tác động ngay lập tức đến việc làm và nền kinh tế. Để trình bày những chi tiết cần thiết này, cần phải có bằng chứng cụ thể, bao gồm cả kế hoạch kinh doanh hợp lý.

Đề xuất dự án thực tế phải bao gồm kế hoạch kinh doanh tuân thủ Matter of Ho. Ứng dụng cần bao gồm đủ bằng chứng cụ thể để chứng minh “rằng đề xuất chứa các chi tiết có thể kiểm chứng được và được hỗ trợ bởi các công cụ dự báo hợp lý về mặt kinh tế hoặc thống kê”.

Các quyết định dựa trên một dự án thực tế sẽ nhận được sự tôn trọng trong các lần nộp đơn I-526 tiếp theo. Nếu USCIS đưa ra quyết định có lợi dựa trên đề xuất dự án thực tế và sử dụng quyết định này trong các lần nộp hồ sơ tiếp theo với cùng các sự kiện và vấn đề quan trọng thì việc dự đoán kết quả của đơn I-526 sẽ dễ dàng hơn. Một lợi ích đáng chú ý khác của việc nộp một dự án thực tế là có thể thực hiện những thay đổi nhỏ đối với kế hoạch kinh doanh và các tài liệu hỗ trợ khi nộp đơn I-526 (tuy nhiên, những thay đổi đó không được quan trọng).

Nếu xác định rằng đề xuất dự án thực tế không bao gồm đầy đủ các chi tiết có thể kiểm chứng thì dự án vẫn có thể được phê duyệt dưới dạng dự án giả định; tuy nhiên, nó sẽ không nhận được sự tôn trọng.

Dự án mẫu

Một đề xuất dự án mẫu là phù hợp nhất với bạn nếu bạn hoàn toàn cam kết với dự án của mình và muốn đảm bảo mức độ chắc chắn cao nhất rằng các tài liệu dự án sẽ được phê duyệt trong đơn đăng ký của nhà đầu tư, thông qua phê duyệt trước.

Một đề xuất dự án mẫu được áp dụng khi người nộp đơn nộp mẫu mẫu nhà đầu tư I-526 cùng với đơn I-924 bao gồm một đề xuất dự án thực tế. Để nhận được đánh giá tuân thủ của dự án cụ thể, người nộp đơn phải nộp một dự án mẫu bằng cách sử dụng đơn I-924 cùng với mẫu I-526. Việc xem xét như vậy bao gồm đánh giá mọi tài liệu tổ chức và giao dịch để xác định xem chúng có tuân thủ chương trình EB-5 hay không. Một dự án mẫu là dự án phức tạp nhất trong ba lựa chọn, bởi vì việc phê duyệt dựa trên cả tính đủ điều kiện của dự án và tình trạng nhập cư. Khi USCIS xem xét một dự án mẫu, họ sẽ xem xét các yêu cầu của một dự án thực tế cũng như các yêu cầu I-526 đối với đơn kiến ​​nghị của nhà đầu tư. 

Ưu điểm chính của việc nộp một dự án mẫu là USCIS sẽ phê duyệt trước loại dự án này với điều kiện là bao gồm tất cả các yếu tố cần thiết và nếu cung cấp đủ chi tiết theo yêu cầu về tính đủ điều kiện của EB-5. Tuy nhiên, không được phép thay đổi tài liệu hỗ trợ, bao gồm cả kế hoạch kinh doanh, khi nộp đơn thỉnh cầu trong tương lai. Đối với các trường hợp mẫu, cần phải có một kế hoạch kinh doanh Matter of Ho đầy đủ và toàn diện và đây thực sự là điểm mấu chốt của ứng dụng.

Việc xác định xem người nộp đơn nên nộp một dự án giả định, thực tế hay dự án mẫu phụ thuộc phần lớn vào số lượng chi tiết có thể kiểm chứng được tại thời điểm nộp đơn, cũng như mục tiêu cuối cùng của việc nộp đơn. Quyết định này không nên được đưa ra nếu không có sự cân nhắc cẩn thận và lời khuyên chuyên môn từ cố vấn nhập cư và các nhà cung cấp dịch vụ phụ trợ chuyên nghiệp đủ tiêu chuẩn.

[1] 8 CFR § 204.6(m)(3)

[2] Đây là ngôn ngữ của USCIS ở Bản ghi nhớ chính sách ngày 30 tháng XNUMX. Trong các quyết định tiếp theo, AAO giải thích điều này có nghĩa là các dự án giả định chỉ cần bao gồm các đề xuất và dự đoán chung. 

 

Lauren Cohen

Lauren Cohen

Lauren Cohen là luật sư nhập cư EB-5, đồng thời là chủ tịch và người sáng lập của e-Council, Inc. và có trụ sở tại Raton, Florida.

Xem thông tin đầy đủ

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến ​​thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.