Phê duyệt trước I-924 cho các dự án được nộp cùng lúc với đơn I-526 – Tốt, Xấu và Không Quá Xấu - EB5Investors.com

Phê duyệt trước I-924 cho các dự án được nộp cùng lúc với đơn I-526 – Tốt, Xấu và Không Quá Xấu

của Edward C. Beshara

Có một số lý do tích cực tại sao việc nộp đơn I-924 để phê duyệt trước một dự án EB-5 thực tế sẽ có lợi khi nộp đơn I-526 đồng thời. Ví dụ: khi xử lý đơn I-526, người xét xử USCIS có thể tôn trọng dự án EB-5 thực tế đã được phê duyệt trước, đây là cơ sở của đơn I-526. Trên cơ sở này, việc tiếp thị dự án EB-5 đã được phê duyệt trước cho các nhà đầu tư nước ngoài sẽ thuận lợi. Tuy nhiên, quy trình nộp đơn đồng thời này có cần thiết về mặt pháp lý hoặc thực tế không?

Để chỉ định một trung tâm khu vực mới, người ta nộp Đơn I-924 cho Trung tâm khu vực theo Chương trình thí điểm nhà đầu tư nhập cư với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ của Dự án EB-5 thực tế hoặc giả định cùng với các tài liệu hỗ trợ cần thiết , chẳng hạn như kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và thư hỗ trợ. Đơn I-924 cùng với dự án EB-5 hỗ trợ sẽ yêu cầu phân loại khu vực địa lý và ngành (Mã NAICS). Dự án EB-5 có thể là một dự án giả định với các kế hoạch kinh doanh giả định hoặc một dự án thực tế có kế hoạch kinh doanh, báo cáo kinh tế và các tài liệu hỗ trợ khác tuân thủ đầy đủ. Kết quả là đơn I-924 có thể được chấp thuận. Ngoài ra, việc gửi đồng thời yêu cầu phê duyệt trước một thực tế Dự án EB-5 và Mẫu I-526 cũng có thể được USCIS chấp thuận. Do đó, thư chấp thuận chỉ định trung tâm khu vực sẽ đề cập cụ thể đến tên, phê duyệt trước dự án EB-5 thực tế và Mẫu I-526.

Người ta có thể nộp đơn I-924 để phê duyệt trước một dự án thực tế và Mẫu I-526 tại các thời điểm sau:

  1. Khi nộp đơn I-924 ban đầu và yêu cầu phê duyệt trước một dự án thực tế, bao gồm các tài liệu hỗ trợ cần thiết; hoặc
  2. Khi nộp đơn I-924 mới để xin phê duyệt trước các dự án thực tế bổ sung thuộc một trung tâm khu vực đã được chỉ định.

Đối với bài viết này, chúng tôi sẽ giả định rằng trung tâm khu vực đã được chỉ định dựa trên một dự án giả định hoặc thực tế. Mọi tham chiếu tiếp theo đến đơn I-924 sẽ chỉ liên quan đến đơn xin phê duyệt trước một dự án EB-5 thực tế.

Mặc dù các chủ sở hữu, nhà phát triển hoặc nhà điều hành dự án thực tế có thể muốn nộp đơn I-924 để phê duyệt trước các dự án, nhưng đơn I-526 được nộp bởi một nhà đầu tư quốc gia nước ngoài sẽ đầu tư vào một dự án thực tế. Dự án Trung tâm khu vực EB-5. Đơn I-526 này yêu cầu tài liệu hỗ trợ từ Trung tâm khu vực EB-5 và dự án thực tế cũng như xác thực nguồn vốn đầu tư của nhà đầu tư.

Do đó, đơn I-526 có thể được nộp và tiếp tục được xét xử với một dự án thực tế đã được phê duyệt trước. Ngoài ra, đơn I-526 có thể được nộp cho một dự án thực tế mà không cần phê duyệt trước dự án thực tế đó thông qua việc nộp và phê duyệt đơn I-924.

Thực tế hiện tại so với luật pháp, quy định và Bản ghi nhớ chính sách

Như đã nêu ở trên, có một số lý do khiến trung tâm khu vực nộp đơn I-924. Vì mục đích của cuộc thảo luận này, đơn I-924 có thể được nộp để phê duyệt trước một dự án EB-5 thực tế đã sẵn sàng (sẵn sàng tiến hành các hoạt động và phát triển). Việc phê duyệt trước sẽ bao gồm chỉ định ngành, địa lý và tài liệu dự án bao gồm kế hoạch kinh doanh toàn diện, báo cáo kinh tế cho thấy yêu cầu tạo việc làm, báo cáo tiếp thị và tài liệu chứng khoán/chào bán (Bản ghi nhớ về vị trí riêng tư, Thỏa thuận đăng ký, Thỏa thuận điều hành, Thỏa thuận ký quỹ , vân vân.). Đạt được sự chấp thuận trước cho một dự án thực tế là một quá trình lâu dài và thực tế hiện nay là quá trình xét xử đơn I-924 có thể mất khoảng 12 tháng, ít nhiều.

Tuy nhiên, không có yêu cầu pháp lý nào yêu cầu đơn I-924 phải được nộp và phê duyệt trước khi nộp đơn I-526. Hơn nữa, dựa trên bản ghi nhớ chính sách EB-5 hiện tại do USCIS ban hành, đối với việc chỉ định trung tâm khu vực không có mã NAICS hoặc địa lý công nghiệp cho một dự án EB-5 thực tế mới, không có yêu cầu pháp lý nào đối với trung tâm khu vực hoặc các nhà phát triển dự án EB-5 nộp đơn I-924 để được phê duyệt trước thông tin này (ngành và địa lý) trước khi nộp đơn I-526.

Thực tế là một dự án EB-5 thành công phụ thuộc vào việc đơn I-526 được phê duyệt. Sau khi I-526 được phê duyệt, dự án EB-5 có thể hoặc tiếp tục sử dụng quỹ đầu tư, trong khi nếu bị từ chối, quỹ đầu tư có thể phải được trả lại cho nhà đầu tư. Một dự án có thể không thể thành công nếu việc thiếu vốn khiến dự án không thể thành hiện thực.

Nộp hay không nộp Đơn I-924, đó là câu hỏi

Nếu không có sự chấp thuận trước của I-924, USCIS sẽ xem xét tài liệu dự án thực tế lần đầu tiên trong đơn I-526 và xác định xem nên chấp thuận, đưa ra yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng hay từ chối. Hy vọng được sự chấp thuận và nhanh chóng!

Người ta sẽ cho rằng đơn I-526 cần được xem xét nhanh chóng nếu đơn I-924 đã được phê duyệt trước cho dự án EB-5 thực tế, vì người xét xử sẽ không phải xét xử lại đơn I-924 đã được phê duyệt trước đó cho dự án thực tế. tài liệu.

Tuy nhiên, các chủ dự án EB-5 có thể không muốn nộp đơn I-924 này để phê duyệt trước dự án EB-5 thực tế vì thời gian xử lý kéo dài để xét xử đơn I-924 để phê duyệt trước dự án thực tế. . Nếu họ nộp đơn I-924 trước, thì họ sẽ phải đợi thêm 12 tháng để xét xử đơn I-526, và khả năng quy trình xét xử kéo dài 24 tháng không phải là thực tế thực tế đối với dự án EB-5 người đứng đầu hoặc nhà đầu tư quốc gia nước ngoài EB-5.

Trong bất kỳ dự án nào, mục tiêu của người đứng đầu là sử dụng vốn đầu tư càng sớm càng tốt, và trên thực tế, phần lớn các dự án EB-5 hiện đang sử dụng vốn đầu tư trước khi I-526 được phê duyệt. Sự chắc chắn và có thể dự đoán được của việc phê duyệt trước các dự án EB-5 thực tế bằng phê duyệt I-924 là điều mà nhiều chủ dự án EB-5 đã đề cập trước đó.

Thời điểm của những thay đổi quan trọng là đáng kể

Một mối quan tâm khác của các chủ dự án EB-5 và nhà đầu tư nước ngoài là khả năng kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi sau khi nộp đơn I-526. Câu hỏi chính là liệu những thay đổi này đối với kế hoạch kinh doanh dự án EB-5 thực tế, báo cáo kinh tế, cơ sở hạ tầng tài chính và pháp lý, tài liệu chứng khoán/chào bán, địa lý hoặc danh mục ngành có quan trọng hay không.

Bản ghi nhớ Chính sách USCIS gần đây nhất liên quan đến Chính sách xét xử EB-5 (PM-602-0083), ngày 30 tháng 2013 năm 526, đề cập đến vấn đề thay đổi kế hoạch kinh doanh trước khi đơn I-XNUMX được phê duyệt.

Trong phần “Sửa đổi Trung tâm Khu vực”, một trung tâm khu vực có thể theo đuổi việc sửa đổi I-924 nếu họ muốn chắc chắn trước rằng những thay đổi đối với dự án thực tế sẽ được USCIS cho phép trước khi xét xử ở giai đoạn I-526, nhưng trung tâm khu vực không bắt buộc phải làm như vậy bằng cách nộp đơn I-924 để phê duyệt trước một dự án. Mặc dù việc nộp đơn I-924 để được phê duyệt trước ban đầu có vẻ thuận lợi, vì bản ghi nhớ chính sách nêu rõ rằng một dự án EB-5 đã nhận được quyết định thuận lợi ở giai đoạn I-924 thường sẽ được tôn trọng ở quy trình I-526, sau đó tuyên bố rằng quyết định I-924 thuận lợi trước đây có thể không được dựa vào trong quy trình I-526 nếu có sự thay đổi quan trọng đối với các dữ kiện cơ bản. Hơn nữa, sau khi nộp đơn I-526, hiệu lực của kế hoạch kinh doanh thay đổi hoặc thay đổi quan trọng đối với các tài liệu chào bán hỗ trợ khác trong đơn yêu cầu của nhà đầu tư sẽ phụ thuộc vào việc thay đổi được thực hiện trước hay sau khi nhà đầu tư có được thường trú nhân hợp pháp có điều kiện. trạng thái. Do đó, nhà đầu tư nộp đơn I-526 phải chứng minh đủ điều kiện tại thời điểm nộp đơn và đơn không thể được chấp thuận nếu có một loạt sự kiện hoặc hoàn cảnh mới dẫn đến thay đổi quan trọng, điều này đòi hỏi, như trong Vấn đề Izummi, một nộp lại đơn I-526 mới.

Nói cách khác, đơn I-526 thiếu sót có thể không được giải quyết bằng những thay đổi tiếp theo trong kế hoạch kinh doanh hoặc những thay đổi thực tế được thực hiện để giải quyết bất kỳ thiếu sót nào khác làm thay đổi cơ bản cơ sở thực tế mà đơn I-526 đã được nộp. Vì vậy, mặc dù kết quả I-924 thuận lợi có thể ảnh hưởng tích cực đến quá trình I-526, nhưng điều này có thể không được dựa vào để giải quyết những thay đổi cơ bản.

I-924 có được nộp đồng thời với I-526 để khắc phục những thay đổi về vật liệu không?

Dựa trên ngôn ngữ trên, nếu I-924 xin phê duyệt trước dự án được nộp đồng thời với đơn I-526 và nếu sau những lần nộp đơn này, có thay đổi quan trọng đối với dự án thực tế thì I-526 mới có thể phải được nộp. Dựa trên các quy định hiện hành và biên bản chính sách, điều này có thực sự đúng không?

Sau khi nộp đơn đồng thời đơn I-526 và đơn I-924, liệu những thay đổi quan trọng tiếp theo đối với dự án EB-5 có thể được xử lý trước khi đơn I-526 được xét xử hay không, cùng với sự chấp thuận trước của đơn I-924. vật chất có thay đổi không? Lấy ví dụ, một trường hợp liên quan đến việc xét xử đơn I-924 (nộp đồng thời với Đơn I-526) tìm kiếm sự chấp thuận trước cho dự án EB-5 thực tế, người xét xử USCIS sẽ đưa ra và gửi yêu cầu để có thêm bằng chứng (RFE) liên quan đến đơn I-924. Người nộp đơn I-924 phản hồi RFE với thông tin và tài liệu mới cho thấy những thay đổi quan trọng đối với dự án EB-5 thực tế ban đầu. Xin lưu ý rằng dự án EB-5 này là cơ sở của đơn I-526 được nộp đồng thời với đơn I-924 này. Trong ví dụ này, USCIS phê duyệt đơn I-924 để phê duyệt trước dự án thực tế, kết hợp các thay đổi quan trọng.

Trong các trường hợp trên, liệu việc phê duyệt trước I-924 mới này có cho phép phê duyệt dự án EB-5 ban đầu, như đã nêu trong đơn I-526, bởi nhà đầu tư EB-5 thông báo cho người xét xử I-526 về I- Phê duyệt trước 924 hiện đang kết hợp những thay đổi về vật liệu mới? Hoặc, liệu đơn I-526 mới vẫn phải được nộp trong những trường hợp này?

Là một thực tế kinh doanh, liệu những người đứng đầu dự án EB-5 có muốn nộp I-924 không?

Hiệu trưởng có thể muốn nộp I-924 vì việc phê duyệt đơn I-924 để phê duyệt trước một dự án EB-5 thực tế có thể được sử dụng cho mục đích tiếp thị để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Nghĩa là, các nhà đầu tư có thể nghĩ rằng đơn I-526 và thường trú có điều kiện sẽ được phê duyệt nhanh hơn với sự chấp thuận trước. Tuy nhiên, đơn I-526 cũng có thể được phê duyệt mà không cần phê duyệt trước dự án EB-5, điều này sẽ cho phép các đơn I-526 tiếp theo được phê duyệt mà không cần xét xử lại. Hơn nữa, ngay cả khi đơn I-924 được phê duyệt trước, USCIS vẫn có thể tùy ý xét xử lại tài liệu dự án I-526, điều này có thể gây ra sự chậm trễ về thời gian. Bất chấp những niềm tin phổ biến, việc phê duyệt trước không nhất thiết có nghĩa là con đường được phê duyệt I-526 dễ dàng hơn.

Những người đứng đầu dự án EB-5 có thể quyết định nộp đơn I-526 ngay lập tức để xin tài trợ, nhưng họ cũng muốn nộp đơn I-924 đồng thời để được phê duyệt trước cho mục đích tiếp thị. Người đứng đầu có thể quyết định thực hiện điều này để đảm bảo với các nhà đầu tư hiện tại và tương lai rằng dự án EB-5 thực tế của họ sẽ được USCIS phê duyệt trước và do đó, đơn I-526 sẽ nhanh chóng được xét xử và chấp thuận cho các nhà đầu tư.

Với việc nộp đơn I-924 đồng thời, USCIS có thể đã ban hành RFE và nhận được phản hồi, dẫn đến việc phê duyệt với các chi tiết hoặc thông số kỹ thuật cụ thể. Ví dụ: trước khi I-924 được phê duyệt, USCIS có thể đã yêu cầu thay đổi kế hoạch kinh doanh và/hoặc báo cáo kinh tế.

Nếu trường hợp này xảy ra, người đứng đầu dự án EB-5 phải thông báo cho người nộp đơn I-526 đầu tư để nộp thông tin và tài liệu bổ sung cho người xét xử đơn I-526 của USCIS về phê duyệt I-924 để đơn I-526 của họ có thể được cập nhật trước khi xét xử. Tuy nhiên, ngay cả khi I-924 được chấp thuận kèm theo những thay đổi quan trọng, câu hỏi đặt ra là liệu việc nộp lại đơn I-526 có còn cần thiết hay không.

Theo ví dụ trên, người đứng đầu dự án EB-5 phải yêu cầu các nhà đầu tư có đơn I-526 đang chờ xử lý phải thông báo cho USCIS bằng thư gửi kèm về phê duyệt I-924 kết hợp những thay đổi quan trọng đối với dự án thực tế. Nếu những thay đổi không quan trọng, USCIS nên tôn trọng sự chấp thuận trước của I-924 trong việc xét xử đơn I-526. Tuy nhiên, nếu USCIS, khi xét xử đơn I-924, đưa ra quyết định rằng cần có những thay đổi đối với cơ sở hạ tầng pháp lý và tài chính của dự án cũng như ngôn ngữ trong các tài liệu cung cấp, bao gồm PPM và Thỏa thuận hợp tác hữu hạn, thì những thay đổi này có thể được coi là thay đổi vật chất.

Câu hỏi đặt ra là liệu việc phê duyệt I-924 này có phản ánh sự thay đổi quan trọng hay không và liệu việc nộp đơn này với USCIS có cho phép tiếp tục xét xử và phê duyệt I-526 được nộp đồng thời hay không, để các nhà đầu tư sẽ không phải nộp lại đơn mới. Đơn I-526. Câu hỏi cuối cùng là liệu việc nộp đơn I-924 có tạo ra thêm vấn đề hoặc sự chậm trễ về thời gian trong việc xét xử đơn I-526 hay không. Có thể sẽ hiệu quả và hiệu quả hơn nếu dự án EB-5 không nộp I-924 và chỉ dựa vào USCIS xét xử đơn I-526 và hy vọng nhận được sự chấp thuận.

Kết luận

Không còn nghi ngờ gì nữa, việc nộp đơn I-924 và I-526 đồng thời là không cần thiết và có thể gây ra nhiều sự chậm trễ về thời gian cũng như công việc bổ sung cho cả chủ dự án EB-5 và nhà đầu tư quốc gia nước ngoài. Nghĩa là, có vẻ như việc nộp đơn đồng thời sẽ dẫn đến việc xét xử USCIS trùng lặp; một người xét xử cho I-924 và một người xét xử khác cho I-526. Người ta có thể kết luận rằng việc nộp đơn đồng thời sẽ dẫn đến hai cơ hội cho RFE hoặc bị từ chối, đồng thời đưa ra quyết định mâu thuẫn và không nhất quán, điều này sẽ dẫn đến sự chậm trễ về thời gian không cần thiết và bất tiện cho dự án EB-5 và các nhà đầu tư.

 

 

 

Ed Beshara

Ed Beshara

Edward Beshara là đối tác quản lý tại Công ty Luật Di cư Toàn cầu Beshara PA, nơi cung cấp các giải pháp thành công cho các nhà đầu tư EB-5 và gia đình họ, các dự án trực tiếp EB-5 và trung tâm khu vực. Beshara là thành viên của Ủy ban Thị trường Nhà đầu tư Mới và Thực tiễn Tốt nhất của IIUSA (Đầu tư vào Hoa Kỳ), đồng thời là thành viên của Ủy ban Cố vấn và Lực lượng Đặc nhiệm của Hội đồng Di cư Đầu tư, Geneva. Ông là cựu Giáo sư phụ trợ về Luật Nhập cư Kinh doanh tại Trường Luật của Đại học Florida.

Xem thông tin đầy đủ

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến ​​thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.