Hiểu những điều Nên và Không nên làm khi đầu tư của Iran vào Hoa Kỳ - EB5Investors.com

Hiểu những điều nên và không nên làm khi đầu tư của Iran vào Hoa Kỳ

của Doreen Edelman, Andrew Bisbas và Abbey Baker

Mỗi ngày, chúng ta ngày càng nghe nhiều hơn về bối cảnh chính trị Mỹ-Iran đang thay đổi, và nếu bạn đọc báo chí, có vẻ như một số doanh nghiệp Mỹ đang bắt đầu được hưởng lợi. Đó là một thị trường tiềm năng tốt. Có khoảng 80 triệu người tiêu dùng, dân số trẻ và quan tâm đến hàng hóa và đầu tư của Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều gì thực sự được phép và điều đó có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư EB-5 Iran? Đầu tư tự do của Iran vào Mỹ có phải là thực tế mới?

Câu trả lời ngắn gọn là không. Nó không đơn giản như vậy. Nhưng vẫn có những cơ hội và bạn có thể đầu tư EB-5 nếu bạn làm bài tập ở nhà và tuân thủ các quy tắc.

Thủ tục đầu tư EB-5

Một nhà đầu tư Iran muốn xin Visa EB-5 của Hoa Kỳ thông qua đầu tư vào một trung tâm khu vực phải trải qua nhiều thủ tục khác nhau để sử dụng chương trình EB-5. Trước tiên, các nhà đầu tư tiềm năng cần xác định xem liệu việc chuyển tiền EB-5 của họ có nằm trong Giấy phép chung của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (“OFAC”) của Bộ Tài chính hay không. Họ có thể cần thư ý kiến ​​từ cố vấn pháp lý cung cấp bằng chứng cho các tổ chức tài chính rằng việc chuyển tiền không vi phạm chương trình trừng phạt. Việc sàng lọc các bên bị hạn chế cũng phải được hoàn thành để đảm bảo các cá nhân và tổ chức liên quan đến khoản đầu tư không phải là các bên bị chính phủ Hoa Kỳ cấm. Các bên như vậy bị hạn chế kinh doanh tại Hoa Kỳ hoặc với Người Hoa Kỳ (bao gồm cả các doanh nghiệp Hoa Kỳ).

Ngoài ra, trước khi trở thành công dân Hoa Kỳ, các cá nhân Iran phải:

  1. Tự miễn trừ mọi liên quan đến bất kỳ công ty Iran nào, bao gồm các chi nhánh nước ngoài của bất kỳ công ty Iran nào;
  2. Loại bỏ mọi cổ phần trong bất kỳ công ty Iran nào;
  3. Ngừng cung cấp bất kỳ đóng góp hoặc lời khuyên từ xa nào cho bất kỳ công ty Iran nào; Và
  4. Ngừng thu bất kỳ khoản lương nào từ bất kỳ công ty Iran nào, bao gồm cả các chi nhánh nước ngoài của bất kỳ công ty Iran nào.

Các cá nhân dự định trở thành công dân Hoa Kỳ phải đảm bảo tất cả tiền cá nhân của họ được chuyển ra khỏi Iran ngay lập tức vì khi họ đã trở thành Công dân Hoa Kỳ, họ sẽ cần Giấy phép Cụ thể từ OFAC để chuyển bất kỳ khoản tiền cá nhân bổ sung nào ra khỏi ngân hàng bị trừng phạt và vào Hoa Kỳ hoặc để nhận lương hưu hoặc tiền hưu trí từ bất kỳ công ty Iran nào. Để có được giấy phép như vậy có thể mất 8-12 tháng. Nếu không có sự chấp thuận của OFAC, các ngân hàng không được phép và sẽ từ chối chuyển tiền của Iran vào Hoa Kỳ, đồng thời việc chuyển tài chính từ Iran sang Mỹ phải tuân thủ các thủ tục nghiêm ngặt.

Điều gì đã thay đổi?

Chính phủ Mỹ đã mở cửa một số ngành công nghiệp của Iran cho doanh nghiệp Mỹ và các công ty con nước ngoài của họ. Các công ty nước ngoài có kết nối với Mỹ cũng dễ dàng tận dụng các cơ hội ở Iran hơn. Nhưng các cánh cổng vẫn chưa hoàn toàn mở và nhiều biện pháp trừng phạt vẫn được áp dụng. Các bên của Hoa Kỳ vẫn bị cấm tham gia vào hầu hết các hoạt động với hoặc ở Iran.

Vào ngày 16 tháng 2016 năm XNUMX, chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt chủ yếu đối với cái được gọi là “các biện pháp trừng phạt thứ cấp” hoặc những biện pháp trừng phạt do chính phủ Hoa Kỳ áp đặt đối với những Người không phải là Hoa Kỳ. OFAC đã ban hành nhiều tuyên bố khác nhau bao gồm Giấy phép chung cho việc nhập khẩu một số thực phẩm nhất định của Iran và thảm có nguồn gốc từ Iran, chính sách cấp phép thuận lợi để mở thị trường hàng không thương mại Iran cho Người Mỹ và Giấy phép chung cho phép các công ty do Hoa Kỳ sở hữu hoặc kiểm soát. các thực thể nước ngoài tham gia vào các hoạt động liên quan đến Iran mà công ty mẹ Hoa Kỳ không tham gia. Tuy nhiên, những hoạt động như vậy vẫn không thể liên quan đến hệ thống tài chính Hoa Kỳ hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ khác của Hoa Kỳ. Mặc dù những thay đổi này chắc chắn là một bước tiến tới thương mại song phương, nhưng các nhà đầu tư Mỹ và Iran vẫn bị ràng buộc bởi phần lớn các lệnh trừng phạt đã được áp dụng trong nhiều năm.

Nhà đầu tư EB-5 Iran có thể làm việc trong hệ thống như thế nào

Luôn luôn:

  • Nhận nó bằng văn bản – Nhận ý kiến ​​pháp lý hiện tại giải thích những gì bạn có thể và không thể làm và luôn bao gồm các chi tiết. Khám phá tất cả các khía cạnh của một giao dịch. Một số hoạt động là ngẫu nhiên đối với các hành động đã được phê duyệt và được coi là được phép, còn những hoạt động khác thì không.
  • Sàng lọc tất cả các bên – Việc sàng lọc các bên bị hạn chế đảm bảo rằng không có bên nào bị chính phủ Hoa Kỳ cấm tham gia vào giao dịch. Mỗi bên phải được sàng lọc và xem xét riêng biệt.
  • Ghi lại tất cả các quyết định và lý do – Đảm bảo bạn biết tất cả các bên liên quan, quốc tịch của họ và giới hạn pháp lý của giao dịch. Ngoài ra, hãy thực hiện thẩm định chống tham nhũng và ghi lại thẩm định của bạn bằng văn bản để được bảo vệ thêm.

Nhìn về phía trước

OFAC sẽ tiếp tục sửa đổi các biện pháp trừng phạt Iran và loại bỏ một số thực thể khỏi danh sách các bên bị hạn chế khi tình hình chính trị diễn biến. Tiếp tục liên hệ với cố vấn pháp lý của bạn để biết thông tin cập nhật khi mối quan hệ Mỹ-Iran tiến triển. Trong thời gian chờ đợi, tất cả các bên nên tiếp tục thực hiện các yêu cầu của OFAC đối với khoản đầu tư của Iran và tiếp tục hoàn thiện quá trình thẩm định bên bị hạn chế để duy trì sự tuân thủ trong môi trường đang thay đổi này.

Về các tác giả

Doreen Edelman là cổ đông và đồng chủ tịch của Nhóm Kinh doanh Toàn cầu của Baker Donelson. Với 25 năm kinh nghiệm tư vấn cho các công ty về các vấn đề tuân thủ xuất khẩu và mở rộng toàn cầu, Edelman tư vấn cho khách hàng về nghĩa vụ tuân thủ xuất nhập khẩu, tiến hành kiểm toán nội bộ và đào tạo, chuẩn bị công bố thông tin tự nguyện và hỗ trợ các công ty đăng ký cấp phép và phân loại sản phẩm. Cô làm việc hàng ngày với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) để giúp khách hàng điều hướng các yêu cầu đối với hoạt động thương mại của Iran, Cuba và Nga cũng như giám sát các giao dịch bị hạn chế.

Andrew Bisbas là cộng tác viên tại văn phòng Washington, DC của Baker Donelson. Ông làm việc về các vấn đề liên quan đến tuân thủ xuất nhập khẩu bao gồm kiểm soát xuất nhập khẩu, trừng phạt kinh tế, tuân thủ chống hối lộ, vấn đề nhập cư EB-5, vấn đề đầu tư nước ngoài của CFIUS và các quy định của Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP). Ông làm việc với các doanh nghiệp để phân loại các mặt hàng xuất nhập khẩu và xin giấy phép từ Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại, Tổng cục Kiểm soát Thương mại Quốc phòng (DDTC) của Bộ Ngoại giao và Văn phòng Ngoại giao của Bộ Tài chính. Kiểm soát tài sản (OFAC).

Abbey Baker là cộng tác viên tại văn phòng Washington, DC của Baker Donelson và là thành viên của Nhóm Kinh doanh Toàn cầu của Công ty, nơi cô tập trung hoạt động thương mại, hỗ trợ các công ty mở rộng kinh doanh và tham gia vào thị trường toàn cầu đồng thời đáp ứng các yêu cầu pháp lý của Hoa Kỳ và nước ngoài. Baker tư vấn cho khách hàng về môi trường kinh doanh nước ngoài, các cơ hội và trở ngại của ngành trong khu vực, nghĩa vụ của chính phủ trong và ngoài nước, các biện pháp trừng phạt OFAC và rủi ro giao dịch.

Doreen Edeleman

Doreen Edeleman

Xem thông tin đầy đủ

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến ​​thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.