Quan trọng nhất, hồ sơ EB-5 phải đáng tin cậy - EB5Investors.com

Quan trọng nhất, hồ sơ EB-5 phải đáng tin cậy

Bởi Walter S. Gindin và Matthew T. Galati

Các hồ sơ nộp EB-5 có xu hướng là một trong những hồ sơ nhập cư có từ ngữ và chú thích nặng nề nhất. Ngoài những thông tin quan trọng được gửi để hỗ trợ cho dự án đủ điều kiện, các nhà đầu tư nhập cư còn phải xuất trình vô số tài liệu để chứng minh nguồn gốc và đường đi hợp pháp của vốn đầu tư của họ.1 Với sự đa dạng của các giải trình và bằng chứng tài liệu thường được tạo ra như một phần của Khi nộp hồ sơ EB-5, không có gì đáng ngạc nhiên khi Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đang xem xét kỹ lưỡng hồ sơ và ngày càng thực hiện các đánh giá dựa trên độ tin cậy để xác định xem các nhà đầu tư có đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định của chương trình EB-5 hay không. Hãy nhớ lại rằng trong Matter of Ho, Văn phòng Khiếu nại Hành chính đã nhấn mạnh rằng, “quan trọng nhất là kế hoạch kinh doanh phải đáng tin cậy.”2 USCIS trên thực tế ưu tiên đánh giá dựa trên độ tin cậy cho mọi bằng chứng khác trong hồ sơ EB-5.

Mặc dù cực kỳ hiếm khi có khách hàng thờ ơ với việc đưa ra những tuyên bố trung thực nhưng nhiều người không hiểu tầm quan trọng của việc đáp ứng những đánh giá dựa trên độ tin cậy như vậy. Thật vậy, luật sư di trú phải duy trì sự tận tâm cuồng nhiệt để đảm bảo đơn thỉnh cầu được trình bày nhất quán và có căn cứ trên hàng nghìn trang, thường đòi hỏi công việc đơn điệu, tốn thời gian của các nhà đầu tư và đại diện pháp lý của họ. Cân bằng nhu cầu này để đảm bảo sự đệ trình đáng tin cậy với mong muốn nộp đơn nhanh chóng của khách hàng là chìa khóa để đại diện cho khách hàng một cách thành thạo trong hồ sơ EB-5.

Nhưng cách tiếp cận của USCIS đối với các kiến ​​nghị và đơn xin EB-5 không có gì mới và chúng tôi thấy điều quan trọng là phải kiểm tra và rút ra bài học từ một lĩnh vực thực hành nhập cư nơi việc xác định độ tin cậy khá phổ biến và đã mang lại một lượng lớn án lệ liên bang - cụ thể là nhập cư. các thủ tục tố tụng liên quan đến đơn xin tị nạn và các biện pháp trợ giúp liên quan được điều chỉnh bởi Đạo luật Real ID. Tất nhiên, rất ít trường hợp EB-5 kết thúc tại tòa án nhập cư và những trường hợp đó thường nằm trong bối cảnh mẫu I-829 bị từ chối và được chuyển đến các thủ tục loại bỏ.3 Tuy nhiên, vì đã có các phán quyết EB-5 của USCIS sử dụng ngôn ngữ đặt câu hỏi về độ tin cậy tương tự như các loại cân nhắc nảy sinh trong thủ tục tố tụng tại tòa án nhập cư, có những bài học quan trọng đối với người thực hiện EB-5 có thể được thu thập từ án lệ liên bang giải thích các sửa đổi về độ tin cậy của Đạo luật ID thật.

ĐÁNH GIÁ DỰA TRÊN UY TÍN TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH EB-5

Sự tín nhiệm là một khái niệm đa diện làm nền tảng cho hầu hết các yêu cầu về trợ cấp và cứu trợ nhập cư. Về cốt lõi, thuật ngữ này có nghĩa là sự trung thực trong cả cách trình bày bằng miệng hoặc bằng văn bản trước cơ quan xét xử. Điều này không khác trong bối cảnh EB-5, trong đó các mẫu I-526, I-829 và I-924 yêu cầu rõ ràng người nộp đơn phải chứng nhận, theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trong đơn khởi kiện, đơn đăng ký và tất cả bằng chứng hỗ trợ là chính xác. “đúng và chính xác.”4 Mặc dù có vẻ hiển nhiên rằng việc nói sự thật trong đơn xin EB-5 là quan trọng, nhưng cần nhấn mạnh rằng việc xác định rõ ràng về gian lận hoặc cố ý xuyên tạc không chỉ có thể ngăn cản nhà đầu tư nhập cư có thể đáp ứng các yêu cầu của Các tiêu chí pháp lý và quy định của EB-5, nhưng cũng có thể trực tiếp làm giảm khả năng được chấp nhận vào Hoa Kỳ của người đó, vĩnh viễn ngăn chặn các con đường nhập cư.5 Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, gian lận nhập cư có thể dẫn đến cáo buộc hình sự.6 Những khái niệm này đều giống nhau áp dụng cho các Trung tâm Khu vực, những nơi phải duy trì uy tín để nhận được sự chỉ định và phê duyệt mẫu.

Tuy nhiên, ngoài tính trung thực, độ tin cậy còn bao gồm các khái niệm về tính đáng tin cậy và tính hợp lý. Lấy ví dụ, một tình huống trong đó một nhà đầu tư nhập cư gửi thư từ người chủ cũ của mình để chứng thực quyền sở hữu và mức thù lao của nhà đầu tư tại công ty. Những tuyên bố thực tế trong thư có thể đúng, nhưng USCIS có thể gây nghi ngờ về cách tính toán của người sử dụng lao động vì bản thân bức thư có thể không có một số dấu hiệu độc lập về độ tin cậy. Ví dụ, chúng tôi đã thấy kịch bản phổ biến này giữa các nhà đầu tư Trung Quốc, khi họ bỏ qua việc đưa tiêu đề thư của công ty, thông tin liên hệ, danh thiếp của người ký và các bằng chứng khác. Trong ví dụ này, giả định cơ bản của luật sư rằng khách hàng đang trình bày sự thật thường không đủ để thiết lập độ tin cậy của các lời trình bày trong mắt thẩm phán USCIS nếu không có một số bằng chứng khách quan bổ sung.

USCIS có quyền đặt câu hỏi về độ tin cậy của các đại diện liên quan đến dự án đủ điều kiện hoặc nguồn vốn của nhà đầu tư nhập cư. Về vấn đề này, chúng tôi đã thấy USCIS áp dụng ba cách tiếp cận: xác định sự không nhất quán hoặc khác biệt trong và giữa các tài liệu trong hồ sơ EB-5; lưu ý rằng thiếu bằng chứng chứng thực để hỗ trợ cho các sự kiện bị cáo buộc hoặc đánh giá thấp bằng chứng được đưa ra là không có căn cứ hoặc không đáng tin cậy; và trong những trường hợp nghiêm trọng, xác định rõ ràng rằng thông tin được trình bày là gian lận hoặc cố ý xuyên tạc, làm giảm uy tín của nhà đầu tư trong mọi bối cảnh.

Làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn là thực tế là việc xem xét của USCIS không nhất thiết phải giới hạn ở “bốn góc” của hồ sơ EB-5. Đúng hơn, nó có thể và thực sự bao gồm những thông tin bổ sung mà cơ quan có được thông qua nghiên cứu độc lập của chính mình. Không có gì bí mật khi USCIS thực hiện các tìm kiếm cơ bản trên internet trong quá trình xét xử EB-5. Nó cũng, đôi khi kết hợp với các lãnh sự quán ở nước ngoài, tiến hành các cuộc điều tra và kiểm toán tại chỗ phức tạp hơn để xác minh các khẳng định được đưa ra trong hồ sơ EB-5 Và bởi vì Quy tắc Bằng chứng Liên bang hầu như không thể áp dụng trong bối cảnh nhập cư,7 các trung tâm khu vực và nhà đầu tư sẽ khó có thể thách thức việc giới thiệu sua tự phát của USCIS và sự phụ thuộc vào bằng chứng ngoài hồ sơ.

Khi quy mô và độ phức tạp của hồ sơ EB-5 tiếp tục tăng lên và khi USCIS tăng cường các thủ tục điều tra độc lập, nhu cầu đảm bảo rằng các trình bày trong hồ sơ là chính xác và hợp lý là đặc biệt cấp thiết. Nói cách khác, khả năng đáp ứng đầy đủ các mối quan ngại của USCIS khi độ tin cậy bị nghi ngờ có thể là sự khác biệt giữa Thẻ xanh và sự lãng phí 500,000 đô la. Bởi vì chúng tôi cho rằng những người nộp đơn EB-5 và đại diện của họ nhận thức được sự cần thiết phải trình bày thông tin trung thực và chính xác, chúng tôi tập trung vào các trường hợp mà mọi thứ không được như ý muốn. Về vấn đề này, ban đầu chúng tôi xem xét một lĩnh vực thực hành nhập cư trong đó việc xác định độ tin cậy khá phổ biến và đã đưa ra một lượng lớn án lệ liên quan - cụ thể là các thủ tục nhập cư liên quan đến đơn xin tị nạn và các biện pháp trợ giúp liên quan được điều chỉnh bởi Đạo luật Real ID. Rút ra bài học từ các án lệ liên bang có liên quan, sau đó chúng tôi thảo luận về một số chiến lược có thể hữu ích trong việc ưu tiên và/hoặc giải quyết các mối lo ngại dựa trên độ tin cậy trong quá trình xét xử EB-5.

Xác định độ tin cậy trong thủ tục tị nạn

Tị nạn là một hình thức cứu trợ tùy ý xoay quanh sự đàn áp ở nước xuất xứ của người nộp đơn vì lý do được bảo vệ.9 Sự tín nhiệm được cho là khía cạnh quan trọng nhất của yêu cầu tị nạn và thường là trở ngại lớn nhất mà người xin tị nạn phải đối mặt. Năm 2005, Quốc hội ban hành Đạo luật ID thật, sửa đổi Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA). Quốc hội đã thay đổi cách thức đưa ra các quyết định về độ tin cậy trong các thủ tục tố tụng nhập cư liên quan đến đơn xin tị nạn và các biện pháp trợ giúp liên quan.10 Đặc biệt, Đạo luật ID thật lần đầu tiên đã hệ thống hóa các loại cân nhắc mà một thẩm phán nhập cư (“IJ”) có thể xem xét trong việc đánh giá độ tin cậy của người xin tị nạn. Chúng bao gồm sự thẳng thắn, thái độ hoặc khả năng phản hồi của ứng viên; thiếu sự chứng thực; và những thiếu sót bằng văn bản và lời khai, sự không hợp lý, mâu thuẫn, không chính xác và sai sự thật mà không quan tâm đến việc liệu chúng có đi vào trọng tâm khiếu nại của người nộp đơn hay không.11 Hiệu quả thực tế của những sửa đổi trong Đạo luật Real ID là làm rõ rằng mọi khía cạnh của thủ tục nhập cư đều có khả năng xảy ra. liên quan đến độ tin cậy của người nộp đơn. 

Mặc dù không nhằm mục đích đánh giá toàn diện, cuộc thảo luận dưới đây cung cấp cái nhìn tổng quan về luật liên bang liên quan đến hai yếu tố đáng tin cậy được quy định trong Đạo luật ID thực có ảnh hưởng rõ ràng đến các đánh giá dựa trên độ tin cậy của USCIS trong các xét xử EB-5: sự không nhất quán và thiếu bằng chứng chứng thực .

PHÁT HIỆN SỰ KHÔNG NHẤT quán THEO ĐẠO LUẬT REAL ID

Trước Đạo luật Real ID, án lệ ở phần lớn các mạch cho rằng việc dựa vào những mâu thuẫn nhỏ sẽ không hỗ trợ cho việc xác định độ tin cậy bất lợi.12 Tuy nhiên, Đạo luật Real ID quy định rõ ràng quyền của IJ để xem xét mọi mâu thuẫn hoặc khác biệt khi đánh giá độ tin cậy của người nộp đơn . Do tính chất đặc biệt của thủ tục nhập cư - trong đó IJ đánh giá tính nhất quán nội bộ của lời khai trực tiếp và kiểm tra chéo của người nộp đơn và/hoặc nhân chứng cũng như tính nhất quán của lời khai với các văn bản đệ trình và/hoặc các tuyên bố trước đó được đưa ra để hỗ trợ cho yêu cầu của người nộp đơn – có xu hướng có nguy cơ cao là các vấn đề về độ tin cậy sẽ được xác định.13 Khi đó, các tòa án liên bang đã cho rằng, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, IJ phải cho người nộp đơn cơ hội giải thích và điều chỉnh mọi khác biệt trong hồ sơ .14 ​​Tuy nhiên, điều quan trọng là IJ không cần ghi nhận những lời giải thích cho các tuyên bố không nhất quán trừ khi những lời giải thích đó buộc người kiểm tra thực tế hợp lý phải làm như vậy – nói cách khác, những lời giải thích về sự không nhất quán hoặc khác biệt phải đáng tin cậy và hợp lý một cách khách quan.

KẾT QUẢ CHỨNG THỰC THEO ĐẠO LUẬT REAL ID

Trong thủ tục tố tụng nhập cư, việc không đưa ra được bằng chứng xác thực có thể dẫn đến việc từ chối bồi thường dựa trên việc thiếu cơ sở bằng chứng hoặc dựa trên quyết định bất lợi về độ tin cậy. Về vấn đề thứ hai, các tòa án liên bang đã giải thích Đạo luật ID thật là cho phép IJ yêu cầu bằng chứng chứng thực cho dù IJ có lý do để nghi ngờ độ tin cậy của người ngoài hành tinh hay không. Ví dụ, khi độ tin cậy của người nước ngoài đã bị nghi ngờ, người nộp đơn có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng hợp lý sẵn có để chứng thực các yếu tố trong khiếu nại của mình và/hoặc phục hồi lời khai hoặc tài liệu bị nghi ngờ. Việc người nộp đơn không đưa ra tài liệu chứng thực hoặc không thể giải thích lý do tại sao bằng chứng đó không có sẵn một cách hợp lý có thể hỗ trợ cho việc xác định độ tin cậy bất lợi và có thể ảnh hưởng xấu đến yêu cầu bồi thường của họ.16 Tương tự, trong khi chỉ riêng lời khai đáng tin cậy của người nộp đơn có thể đủ để gánh trách nhiệm chứng minh của mình,17 các tòa án liên bang đã cho rằng IJ vẫn có thể yêu cầu bằng chứng chứng thực để hỗ trợ cho các sự kiện bị cáo buộc khi có thể hy vọng rằng sự chứng thực đó sẽ có sẵn.18

Liên quan đến vấn đề chứng thực là sức nặng chứng minh của bằng chứng. Về vấn đề này, các tòa án liên bang đã lưu ý rằng, mặc dù không có một bộ hướng dẫn hữu hạn nào để chứng minh tính xác thực của bằng chứng tài liệu, nhưng sức nặng của bằng chứng phần lớn nằm trong quyết định của IJ.19 Nói cách khác, tách biệt khỏi quyết định xem có nên xem xét bằng chứng hay không, người xét xử sự việc có thẩm quyền đáng kể để xác định giá trị bằng chứng của tài liệu hỗ trợ.

CÁC CHIẾN LƯỢC TIỀM NĂNG ĐỂ XỬ LÝ CÁC PHÁT HIỆN DỰA TRÊN TIN CẬY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH EB-5

Xử lý các cáo buộc về sự không nhất quán trong việc xét xử EB-5

Xác định sự không nhất quán trong hồ sơ là một cách phổ biến mà USCIS đặt câu hỏi về độ tin cậy của người nộp đơn hoặc người nộp đơn EB-5. Điều này không hoàn toàn đáng ngạc nhiên vì hồ sơ EB-5 có thể dài tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn trang, điều này luôn làm tăng nguy cơ thiếu nhất quán trong và giữa các tài liệu. Và, như đã lưu ý ở trên, việc USCIS ngày càng phụ thuộc và xem xét các bằng chứng ngoài hồ sơ chỉ làm tăng khả năng cơ quan này xác định được một số thông tin không nhất quán.

Khi xem xét án lệ liên quan giải thích Đạo luật Real ID, hai điểm phải được nhấn mạnh liên quan đến việc USCIS tập trung vào sự khác biệt trong các xét xử EB-5. Đầu tiên, trong khi USCIS thường tập trung vào những điểm không nhất quán có xu hướng quan trọng đối với sự thật bị cáo buộc - chẳng hạn như khi lịch sử việc làm được tuyên bố của nhà đầu tư mâu thuẫn với những tuyên bố của người chủ cũ của anh ta trong một cuộc điều tra ở nước ngoài - tuy nhiên, USCIS có thể dựa vào những khác biệt nhỏ không nhất thiết phải xảy ra. vào trọng tâm của yêu cầu bồi thường. Thật vậy, USCIS thường tuyên bố trong RFE và NOID của mình rằng sự nghi ngờ về bất kỳ khía cạnh nào trong bằng chứng của người nộp đơn có thể dẫn đến việc đánh giá lại độ tin cậy và tính đầy đủ của các bằng chứng còn lại trong hồ sơ.20 Do đó, có thể hình dung rằng bất kỳ sự mâu thuẫn nào cũng có thể “mở ra cánh cửa” để gia tăng sự giám sát hoặc nghi ngờ về toàn bộ hồ sơ.

Thứ hai, khi USCIS xác định được những mâu thuẫn cụ thể, họ thường tạo cơ hội để giải thích và điều chỉnh những khác biệt trong hồ sơ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về vụ việc. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng giống như IJ trong thủ tục nhập cư, USCIS có toàn quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối lời giải thích cho cáo buộc không nhất quán. Theo đó, điều quan trọng là bất kỳ lời giải thích nào như vậy đều phải được hỗ trợ bởi bằng chứng khách quan hợp lý chỉ ra sự thật nằm ở đâu.21

Các luật sư nói chung không có nhiệm vụ đại diện cho những khách hàng chắc chắn nói dối USCIS. Tuy nhiên, có thể xảy ra sai sót dẫn đến suy luận không trung thực. Ví dụ: sự khác biệt có thể phát sinh từ lỗi của người quét: một tài liệu có thể không được dịch chính xác và sự không nhất quán trong tài liệu đã được luật sư thông qua trước khi nộp đơn. Hoặc, các bên thứ ba cố gắng củng cố lý lịch của người nộp đơn, có thể đưa ra thông tin sai lệch và mâu thuẫn với các tài liệu khác. Do đó, trong trường hợp như vậy, điều cực kỳ quan trọng là phải có quan điểm khách quan với một số cơ quan có thẩm quyền để xem xét các bằng chứng được đưa ra và đối chiếu các tài liệu có vẻ mâu thuẫn mà lẽ ra ngay từ đầu không nên được xem xét để xét xử.

Xử lý các cáo buộc về việc chứng thực không đầy đủ trong các phán quyết EB-5

Tương tự như những người nộp đơn trong thủ tục nhập cư, việc người nộp đơn hoặc người nộp đơn EB-5 không nộp bằng chứng chứng thực có thể làm giảm uy tín của họ và nói rộng ra có thể gây thiệt hại cho yêu cầu bồi thường của họ. Như đã thấy trong bối cảnh sửa đổi Đạo luật ID thực, USCIS có thể nêu vấn đề chứng thực trong bối cảnh EB-5 khi độ tin cậy đã được đặt ra nghi vấn – chẳng hạn như khi có ghi nhận sự mâu thuẫn trong hồ sơ – hoặc khi tài liệu cho thấy có thể được mong đợi một cách hợp lý là có sẵn bị thiếu trong hồ sơ. Trong cả hai trường hợp, USCIS thường xác định trong RFE và/hoặc NOID các loại bằng chứng có thể đủ để củng cố một yêu cầu gây tranh cãi hoặc không có căn cứ.

Luật án lệ liên bang khuyên rằng, ngoài việc giải thích lý do tại sao không có bằng chứng đó, người nộp đơn hoặc người nộp đơn EB-5 cũng nên hỗ trợ giải thích bằng một số bằng chứng khách quan về lý do tại sao việc không có bằng chứng này là hợp lý trong các trường hợp. Nếu bằng chứng mà USCIS yêu cầu không có sẵn thì các quy định yêu cầu chứng minh độc lập về việc không có sẵn.22 Cách tiếp cận tương tự áp dụng khi người nộp đơn hoặc người nộp đơn EB-5 biết ngay từ đầu rằng họ sẽ không thể cung cấp một phần quan trọng của thông tin. tài liệu mà USCIS có thể mong đợi một cách hợp lý sẽ được đưa vào hồ sơ; ở đây, có thể có lý do chính đáng để chủ động giải thích và hỗ trợ những sai sót về bằng chứng như vậy.

Ví dụ: hãy tưởng tượng nguồn vốn của nhà đầu tư bao gồm một món quà từ cha mẹ, theo đó số tiền kiếm được có nguồn gốc từ một doanh nghiệp có tài liệu của công ty – bằng chứng chính về tính hợp pháp của nguồn vốn – được bảo vệ bởi các điều khoản bảo mật. Trong trường hợp như vậy, người nộp đơn vẫn phải đáp ứng trách nhiệm chứng minh số tiền được tặng là hợp pháp và sử dụng bằng chứng thứ cấp, báo cáo truyền thông, thư từ khách hàng, thông tin liên lạc không có đặc quyền từ luật sư, v.v. Như quy định trong các quy định được đề cập ở trên, bản khai có tuyên thệ của bên thứ ba phải khắc phục tình trạng không có bằng chứng thứ cấp.23 Hơn nữa, người ta cũng phải xem xét rằng nhiều nhà đầu tư đến từ các quốc gia có lịch sử tương tự như Việt Nam, nơi sử dụng các tổ chức ngân hàng và hồ sơ toàn diện. giữ là tương đối gần đây. Vì các thẩm phán của USCIS theo định nghĩa là người Mỹ, điều quan trọng là phải nhắc nhở họ về điều kiện đất nước, cũng như cung cấp bối cảnh lịch sử giải thích tại sao các tài liệu đương đại có thể không có sẵn hoặc không được xuất bản do chiến tranh, thiên tai hoặc xung đột dân sự, v.v. Điều đó là rõ ràng rằng việc chứng minh tính đủ điều kiện chỉ yêu cầu có bằng chứng vượt trội.24 Người nộp đơn, nhà đầu tư và luật sư của họ phải sẵn sàng tranh luận về vấn đề này một cách chủ động với các hồ sơ EB-5 chứ không chỉ để phản hồi RFE hoặc NOID.

Một cân nhắc quan trọng khác là giá trị bằng chứng của tài liệu được nộp để hỗ trợ cho đơn yêu cầu hoặc đơn đăng ký EB-5. Tương tự như IJ trong thủ tục nhập cư, trọng lượng chứng minh dành cho bằng chứng được nộp cùng với hồ sơ EB-5 phần lớn nằm trong quyết định của USCIS. Chúng tôi đã thấy cơ quan này đặt câu hỏi về độ tin cậy của tài liệu mà họ cho là có tính chất tư lợi - đặc biệt khi có đại diện từ một bên có quyền lợi trực tiếp trong kết quả vụ việc. Trong những trường hợp này, việc củng cố tài liệu bằng các yếu tố khách quan và hấp dẫn bổ sung có thể sẽ có ích. Ví dụ, trong bối cảnh của một dự án EB-5, thường cần củng cố ngân sách dự án và tiến độ do nhà phát triển chuẩn bị với sự chứng thực độc lập của bên thứ ba về tính hợp lý của các giả định trong phạm vi dự định. tiêu chuẩn phát triển và/hoặc ngành. Tương tự, trong bối cảnh nguồn vốn của nhà đầu tư, nơi tài chính của công ty được kiểm toán độc lập có thể không có sẵn, điều quan trọng là phải chứng minh khả năng của công ty trong việc kiếm lợi nhuận hợp pháp thông qua hợp đồng khách hàng, báo cáo tài khoản ngân hàng, tài liệu tiếp thị, danh sách khách hàng và các tài liệu chính khác được tạo ra trong quá trình kinh doanh thông thường. Lời chứng thực của bên thứ ba, cung cấp bằng chứng cấp ba, có thể củng cố thêm lòng tin của nhà đầu tư nhưng nhìn chung bản thân chúng không phải là sự thay thế đầy đủ.

Việc USCIS xét xử các đơn yêu cầu và đơn xin EB-5 có thể không thể đoán trước được. Đôi khi cơ quan này áp dụng sai thẩm quyền theo luật định và quy định, cũng như đi chệch khỏi chính sách đã được thiết lập mà không báo trước. Tuy nhiên, việc trình bày các sự kiện ít nhất là một khía cạnh của hồ sơ EB-5 hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của người nộp đơn và người nộp đơn. Theo đó, điều quan trọng là phải tiến hành đánh giá chính xác tất cả các bằng chứng bao gồm đơn khởi kiện và đơn đăng ký EB-5 để đảm bảo tính nhất quán bên trong và bên ngoài. Ngoài ra, điều quan trọng là phải áp dụng cách tiếp cận “người ủng hộ ma quỷ” đối với tài liệu và xem xét nếu có bất kỳ khoảng trống bằng chứng nào tồn tại trong hồ sơ. Dự đoán những mối lo ngại về bằng chứng của USCIS và giải quyết chúng một cách khách quan và hợp lý có thể ngăn chặn các yêu cầu tiếp theo thách thức độ tin cậy của hồ sơ.

Walter Gindin

Walter Gindin

Walter S. Gindin, JD, là Cố vấn Nhập cư nội bộ của CanAm Enterprises, LLC, đồng thời chịu trách nhiệm phát triển và giám sát tất cả các khía cạnh của việc chuẩn bị Đơn I-924 và Đơn I-526/I-829, cũng như cung cấp hướng dẫn về luật và chính sách nhập cư cho bộ phận phát triển dự án và quan hệ khách hàng của công ty.

Xem thông tin đầy đủ

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến ​​thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.