Cuộc giằng co giữa Hill và Cơ quan - EB5Investors.com

Cuộc giằng co giữa Hill và Cơ quan

bởi Laura Foote Reiff

Đánh giá Báo cáo OIG và tác động tiềm tàng đối với chương trình Trung tâm khu vực EB-5

Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) của Bộ An ninh Nội địa gần đây đã đưa ra một báo cáo báo cáo được chờ đợi từ lâu phân tích việc quản lý chương trình Trung tâm khu vực EB-5 của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Mặc dù vào ngày 12 tháng 2013 năm 20, các nhà lập pháp đã nhận được một bản sao của báo cáo trong tuần xác nhận cựu Giám đốc USCIS Alejandro Mayorkas làm phó thư ký của Bộ Di trú Hoa Kỳ. Bộ An ninh Nội địa, diễn ra vào ngày 5 tháng 2013. Việc công bố báo cáo lại là một tranh cãi khác trong quá trình xác nhận gây tranh cãi đã xem xét kỹ lưỡng Mayorkas để tìm bằng chứng về sự thiên vị và lạm dụng chương trình EB-12 mà ông là đối tượng của một vụ kiện cuộc điều tra riêng biệt đang diễn ra của Tổng Thanh tra. Trước những cáo buộc này và sự phản đối của Đảng Cộng hòa, việc xác nhận Mayorkas sẽ khó khăn hơn nhiều nếu Lãnh đạo Đa số Thượng viện không viện dẫn "lựa chọn hạt nhân" vào tháng 5 năm XNUMX, khiến khả năng chặn một số đề cử nhất định thông qua quá trình xác nhận trở nên khó khăn hơn. Cuộc kiểm toán ngày XNUMX tháng XNUMX, mặc dù được một số người dự đoán là một lời khiển trách gay gắt hơn đối với Mayorkas, nhưng đã xem xét chương trình Trung tâm Khu vực EB-XNUMX một cách toàn diện và đưa ra bốn khuyến nghị cụ thể, trong đó USCIS đồng tình với ba khuyến nghị.

Tạp chí này xuất bản số mùa Thu 2013 một bài viết mong chờ những thay đổi về luật pháp và chính sách được dự kiến ​​trong chương trình EB-5. Báo cáo của OIG đã xem xét nhiều dự đoán được tìm thấy trong phân tích đó, thông qua quy định, hướng dẫn và luật pháp.

Báo cáo OIG mới công bố đưa ra 4 khuyến nghị cụ thể:

Khuyến nghị đầu tiên yêu cầu USCIS cập nhật và làm rõ các quy định hiện hành để phản ánh tốt hơn vai trò của USCIS trong việc xác minh và giám sát chương trình bằng cách trao cho cơ quan này quyền từ chối hoặc chấm dứt các trung tâm khu vực trên cơ sở gian lận hoặc lo ngại về an ninh quốc gia và để xác minh rằng quỹ đầu tư vào các công ty tạo việc làm ở Mỹ. Ngoài ra, các quy định như vậy sẽ đảm bảo rằng cơ quan này áp dụng các yêu cầu EB-5 một cách nhất quán cho mọi trường hợp. 

Khuyến nghị thứ hai yêu cầu USCIS kết nối với Bộ Lao động và Thương mại và SEC để “xây dựng biên bản ghi nhớ” nhằm chia sẻ các phương pháp hay nhất khi xét xử các đơn đăng ký và kiến ​​nghị EB-5.

Khuyến nghị thứ ba yêu cầu USCIS đo lường kết quả của chương trình bằng cách xác định “các quỹ EB-5 đã thực sự kích thích tăng trưởng như thế nào trong nền kinh tế Hoa Kỳ”, phối hợp với các cơ quan khác, nếu cần thiết. 

Khuyến nghị thứ tư và cuối cùng khuyến khích USCIS thực hiện các bước để đảm bảo chất lượng và tính toàn vẹn của chương trình cũng như xem xét kỹ lưỡng việc tuân thủ các yêu cầu CFR của các trung tâm khu vực.

USCIS đã đưa ra phản hồi đối với báo cáo nêu rõ sự hài lòng của họ với ba trong số các khuyến nghị trên, đồng ý cập nhật các quy định, xây dựng sự hợp tác giữa các cơ quan và thiết lập các bước đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, cơ quan này không đồng ý rằng việc đánh giá tác động của chương trình EB-5 nằm trong phạm vi của mình, ngoài việc xét xử các trường hợp riêng lẻ.

Phản hồi từ USCIS phản ánh những cải tiến đang diễn ra trong cơ quan. Trên thực tế, những lời chỉ trích về báo cáo cho thấy việc không đưa vào những cải cách lớn được ban hành trong USCIS trong bốn năm qua. OIG đáp lại những lời chỉ trích đó bằng cách tuyên bố rằng việc kiểm toán được giới hạn trong khoảng thời gian trước ngày 29 tháng 2012 năm XNUMX, trước khi thông tin chi tiết về chuyển đổi USCIS được công bố. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các hành động do USCIS khởi xướng sau khi công bố báo cáo OIG sẽ chỉ là sự tiếp nối các sáng kiến ​​được thực hiện trong cơ quan nhằm hợp lý hóa quy trình, sử dụng chuyên môn chuyên môn, tăng cường bảo mật và đảm bảo tính nhất quán.

Hành động lập pháp

Sau báo cáo của OIG, các nhà lãnh đạo quốc hội đã xem xét các luật bổ sung nhằm giải quyết khía cạnh thực thi và tuân thủ của các chương trình Trung tâm Khu vực EB-5. Cả hai phía Hạ viện và Thượng viện đều đang soạn thảo luật để giải quyết những vấn đề này.

Văn phòng Tổng Thanh tra không phải là cơ quan đầu tiên soi xét EB-5 và đề xuất thay đổi. Thượng viện Hoa Kỳ gần đây đã thông qua đạo luật giải quyết chương trình EB-5 thông qua dự luật toàn diện—S. 744, Đạo luật An ninh Biên giới, Cơ hội Kinh tế và Hiện đại hóa Nhập cư. Tuy nhiên, những người ủng hộ cải cách nhập cư đều cho rằng dự luật này sẽ không phải là phương tiện để thực hiện cải cách nhập cư. Mặc dù nhiều điều khoản cải cách trong dự luật này có ý nghĩa, nhưng một phần luật riêng biệt đang được xem xét tại Thượng viện. Nó bao gồm việc duy trì chương trình trung tâm khu vực lâu dài và giải quyết một số vấn đề thực thi.

Ở phía bên kia của Đồi Capitol, Đạo luật Thị thực Cung cấp Tri thức cho Người nhập cư và Nâng cao hoặc Đạo luật Thị thực STEM (HR 2131), còn được gọi là Đạo luật Thị thực KỸ NĂNG, được Hạ nghị sĩ Darrell Issa giới thiệu vào ngày 23 tháng 2013 năm 27. Đạo luật Thị thực KỸ NĂNG đã được Ủy ban Tư pháp Hạ viện phê duyệt vào ngày 2013 tháng 5 năm 5 và có các điều khoản EB-XNUMX. Điều này có thể phản ánh những lo ngại tương tự được đưa ra trong báo cáo của OIG. Dự luật này có thể được đưa ra Hạ viện và sửa đổi để bao gồm một số điều khoản bổ sung mà các cơ quan và nhà hoạch định chính sách cho là cần thiết trong chương trình EB-XNUMX. 

Như đã được dự đoán trong bài viết trước, Quốc hội sẽ tập trung vào tính toàn vẹn của chương trình EB-5 và rất có thể sẽ thúc giục thông qua các biện pháp và thay đổi vào năm 2014, bao gồm:

Ngăn chặn gian lận tại các trung tâm khu vực: Các quy định của Thượng viện và Hạ viện về những người liên quan đến các trung tâm khu vực gần như giống nhau; không ai được phép tham gia vào trung tâm khu vực nếu thư ký xác định rằng người đó đã vi phạm luật gian lận hoặc lừa dối trong vòng năm năm trước đó. Nếu, vào bất kỳ thời điểm nào, hành vi vi phạm này dẫn đến kết án và tuyên án, người đó vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định chứng khoán nào, hoặc thư ký tin rằng người đó đang vi phạm hoặc tìm cách vi phạm các quy định giao dịch tài chính nước ngoài, họ sẽ bị cấm tham gia vào một cơ quan khu vực. trung tâm. Những người liên quan đến các trung tâm khu vực sẽ phải tuyên thệ tuân thủ và nộp dấu vân tay cho FBI. 

Chấm dứt: Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) có thể chấm dứt việc tham gia của trung tâm khu vực vào chương trình thị thực nhà đầu tư nếu những người bị cấm tham gia vào các trung tâm hoặc nếu các trung tâm cung cấp thông tin sai lệch trong bối cảnh kiểm tra lý lịch.

Tuân thủ chứng khoán: Dự luật yêu cầu các trung tâm khu vực phải chứng nhận việc tuân thủ luật chứng khoán liên bang. USCIS có thể chấm dứt hoặc đình chỉ các trung tâm khu vực do không thực hiện các chứng nhận cần thiết hoặc vi phạm luật chứng khoán.

Tác động đến nền kinh tế: Yêu cầu đánh giá lại tác động của chương trình đối với nền kinh tế Hoa Kỳ— liệu nó có tạo ra việc làm và thực sự khuyến khích đầu tư nước ngoài sẽ kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ của chúng ta không?

An ninh quốc gia: Bao gồm các đánh giá bổ sung về các dự án và nhà đầu tư cá nhân, nhằm bảo vệ khỏi các vi phạm an ninh quốc gia có thể xảy ra trong chương trình.

Hợp tác liên ngành: USCIS đã cam kết rằng trong vòng sáu tháng tới họ sẽ phát triển và thực hiện kế hoạch hợp tác liên ngành. Điều này sẽ liên quan đến ý kiến ​​đóng góp và sự hợp tác giữa USCIS, Bộ Thương mại và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Chúng tôi dự đoán điều này cũng sẽ được quy định thông qua pháp luật

Đầu tư tối thiểu: Pháp luật sẽ quy định việc điều chỉnh số tiền đầu tư. Vốn đầu tư cần thiết sẽ không còn là 1 triệu USD hay 500,000 USD nữa; thay vào đó, số tiền này sẽ được kiểm soát thông qua Bộ Thương mại Hoa Kỳ và được xác định theo Chỉ số Giá Tiêu dùng.

Các lĩnh vực việc làm mục tiêu: Dự luật của Hạ viện bao gồm những thay đổi nhằm ngăn chặn việc “chuyển đổi” các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp thấp sang các khu vực việc làm mục tiêu. Cụ thể, luật quy định rằng: 1) TEA phải nằm ở khu vực mà Bộ Lao động Hoa Kỳ xác định có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 150% tỷ lệ quốc gia; 2) Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ nên thực hiện một phương pháp thống nhất để xác định tỷ lệ thất nghiệp của các khu vực; và 3) USCIS có quyết định cuối cùng về việc liệu một khu vực cụ thể có tỷ lệ thất nghiệp cao hay không. Điều khoản này có thể cản trở việc chỉ định TEA như chúng ta biết ngày nay.

 Khi Quốc hội và chính quyền xem xét báo cáo và quy định của OIG, cộng đồng EB-5 có thể chắc chắn rằng sẽ có những thay đổi trong cách quản lý các trung tâm khu vực, ai quản lý chúng và cách họ phải tuân thủ một loạt các quy định và pháp lý mới. yêu cầu hành chính.

Laura Reiff, luật sư di trú kinh doanh

Laura Foote Reiff

Laura Foote Reiff là luật sư nhập cư EB-5 tại công ty luật Greenberg Traurig, LLP, ở Washington, DC.

Xem thông tin đầy đủ

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến ​​thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.