Bởi Ron Rohde
Khi số lượng phê duyệt tăng lên gần đây thông qua quá trình xử lý thị thực, nhiều dự án đang chuyển sang giai đoạn triển khai và biến quỹ đầu tư thành công việc toàn thời gian. Nhà đầu tư rất quan tâm đến quá trình này vì thành công tại thời điểm này sẽ dẫn đến thành công cuối cùng cho đơn I-829 của họ (loại bỏ các điều kiện).
Con đường đầu tư điển hình
Con đường chung của các nhà đầu tư nước ngoài là gặp gỡ đại lý nước ngoài, tham dự hội thảo hoặc chương trình định cư ở nước ngoài, tìm hiểu dự án và đầu tư vào dự án mà họ đã chọn. Nhà đầu tư phải thu hẹp các lựa chọn đầu tư, đánh giá rủi ro kinh doanh và tài chính của từng loại và cuối cùng là đặt khoản đầu tư của mình. Trong toàn bộ hành trình, đại lý phải chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về khoản đầu tư và thời gian của các quy trình khác nhau để giúp các nhà đầu tư đạt được mục tiêu của họ.
Sau khi nộp các tài liệu nhập cư phù hợp có trong đơn I-526 của họ, các nhà đầu tư sẽ nhận được sự chấp thuận và có thể tiếp tục lấy thường trú có điều kiện 2 năm. Một trong những câu hỏi sẽ xuất hiện sau khi I-526 được phê duyệt là nhà đầu tư nên làm gì trong thời gian 2 năm có điều kiện này? Bài viết này thảo luận về một số phương pháp giám sát dự án trung tâm khu vực mà các nhà đầu tư phải thực hiện.
Đề cương dự án
Nếu dự án liên quan đến việc phát triển và xây dựng đất thô, có thể phải mất một khoảng thời gian để lập thiết kế và quy hoạch. Có nhiều phê duyệt theo quy định mà nhà phát triển phải có được trước khi di chuyển chất bẩn trên khu đất. Ví dụ: một địa điểm có thể thuộc thẩm quyền của một tòa nhà lịch sử và cần có sự chấp thuận của hội đồng môi trường và nước của tiểu bang. Đây đều là các cơ quan quản lý địa phương và không xem xét sự tham gia của bất kỳ cơ quan quản lý liên bang hoặc quốc gia nào. Các đại lý có thể giúp nhà đầu tư làm quen với các thủ tục và thời gian chung. Đối với các dự án lớn hơn, mốc thời gian phải được hoàn thành trước khi chuẩn bị I-829. Nhà đầu tư cũng sẽ muốn giám sát khoản đầu tư EB-5 và đảm bảo rằng nó được sử dụng để tạo việc làm ở Hoa Kỳ theo 8 CFR 204.6(j). Việc theo dõi nguồn vốn ở giai đoạn triển khai này sẽ cho phép có thời gian giải quyết mọi vấn đề tiềm ẩn ở giai đoạn I-829.
Sau khi động thổ xảy ra, việc thi công diễn ra nhanh chóng nhưng có thể bị trì hoãn trong quá trình thi công do bất kỳ yếu tố nào: sự chậm trễ của nhà cung cấp, thiếu lao động, vấn đề môi trường, vi phạm tại địa điểm làm việc, v.v. Tất cả những sự chậm trễ này phải được chủ đầu tư tính đến trong tiến độ thi công. Quy định EB-5 không chính xác khi xác định thời hạn 2 năm cho việc nộp đơn I-829. Có một điều khoản cho phép “thời gian hợp lý”. Điều này đã gây ra nhiều tranh luận, nhưng thận trọng, các nhà đầu tư có thể mong đợi một vài tháng chậm trễ với thời gian dài hơn nếu dự án bao gồm các giai đoạn dài hạn. Nếu độ trễ ban đầu là đáng kể, việc xây dựng có thể tăng tốc về cuối bằng cách làm thêm giờ và làm nhiều ca. Tại mỗi cột mốc quan trọng, chủ đầu tư có thể so sánh tiến độ ảnh thực tế với tiến độ xây dựng đã phân bổ trước đó để xác định tiến độ của dự án. Ngoài ra, việc chậm trễ vượt quá tiến độ xây dựng dự kiến cũng sẽ dẫn đến chi phí tăng cao, có khả năng để lại ít tiền cho vốn lưu động sau khi khai trương.
Sau khi hoàn thành tòa nhà, sẽ có một cuộc kiểm tra địa phương về giấy chứng nhận cư trú cũng như mọi cơ quan quản lý về sức khỏe, an toàn hoặc các cơ quan quản lý khác có thể có thẩm quyền đối với dự án cụ thể này. Việc nhận được giấy chứng nhận sử dụng cuối cùng này là dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy việc xây dựng đã hoàn tất và giai đoạn rủi ro này đã qua. Điều quan trọng là phải biết khung thời gian dành cho cột mốc quan trọng này vì nó cho phép kích hoạt các khoản tài trợ và trách nhiệm khác.
Hình ảnh là phương pháp phổ biến nhất để cập nhật cho các nhà đầu tư. Một số người quản lý dự án cũng sẽ sử dụng một báo cáo bằng văn bản nêu chi tiết các sự kiện và thành tựu trong tuần. Việc sử dụng camera web thời gian thực cũng trở nên phổ biến hơn để cho phép người khác xem tiến độ xây dựng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thông thường, ảnh hàng tuần hoặc hai tuần được chụp tại chỗ và có sẵn để phân phát. Nhà đầu tư sẽ lấy ảnh từ tổng thầu, chủ đầu tư hoặc một số trung gian khác. Hình ảnh không được đề cập phổ biến trong các tài liệu chào bán nhưng có thể được đưa vào phần thông báo. Từ những bức ảnh này, nhà đầu tư có thể đánh giá tiến độ và biết được đang ở giai đoạn phát triển nào. Lưu ý rằng điều kiện thời tiết, nguồn lao động sẵn có, giá cả vật liệu và các mối quan tâm khác có thể làm chậm hoặc tăng tốc độ xây dựng mà không có bất kỳ khả năng dự đoán nào. Một nhà đầu tư thường sẽ nhận được thị thực của mình trước khi bắt đầu xây dựng trừ khi việc xây dựng bắt đầu trước khi I-526 của cá nhân họ được phê duyệt. Mặc dù loại thông tin này phần lớn nằm ngoài phạm vi cuộc phỏng vấn của viên chức lãnh sự quán, nhưng vẫn có trường hợp viên chức yêu cầu thêm thông tin. Vì vậy, điều quan trọng là nhà đầu tư phải biết hoặc ít nhất là biết rằng các bức ảnh đang được chụp và lưu trữ một cách dễ dàng tiếp cận.
Sau khi hoàn thành, việc vận hành dự án sẽ là một nguồn bổ sung khiến ban quản lý phải quan tâm, nhưng chỉ ở mức độ được lưu ý. Cơ cấu cho vay đối tác hữu hạn điển hình sẽ chỉ cung cấp thông tin về dự án đang hoạt động trong phạm vi cho phép. Nhà đầu tư không nên mong đợi bất kỳ báo cáo tài chính hoạt động chi tiết nào liên quan đến doanh thu hàng ngày, số liệu về tỷ lệ sử dụng phòng, chi phí, v.v. Nhà đầu tư nên mong đợi báo cáo từ Đối tác hữu hạn hàng năm hoặc hàng quý cập nhật cho họ về tình trạng đầu tư. Những báo cáo này sẽ bao gồm thông tin cần thiết để nộp tờ khai thuế liên bang chẳng hạn như lãi lỗ trong năm. Trong thời hạn trung bình của trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, điều này mang lại cho nhà đầu tư nhiều cơ hội để kiểm tra và đánh giá quá trình đầu tư đang diễn ra như thế nào.
Giám sát việc tạo việc làm
Việc làm trực tiếp
Việc tạo ra việc làm trực tiếp chắc chắn là mối quan tâm của nhà đầu tư nếu chúng được yêu cầu theo I-526 đã được phê duyệt. Tham khảo các tài liệu chào bán của bạn để xác định chính xác phạm vi quyền của bạn trong việc giám sát việc tạo việc làm trực tiếp. Hàng năm, mỗi nhân viên được trả lương sẽ nhận được một chứng từ thuế liên bang gọi là W2. Tuyên bố này đảm bảo với chính phủ Hoa Kỳ rằng một nhân viên cụ thể là nhân viên toàn thời gian trong năm trước.
Mục tiêu doanh thu
Mối lo ngại tương tự tồn tại đối với các mục tiêu doanh thu vì nó liên quan đến việc tạo việc làm gián tiếp cũng như khả năng trả nợ cho những người nắm giữ EB-5. Một phân tích kinh tế nguyên mẫu sẽ sử dụng các mục tiêu doanh thu làm nền tảng cho tác động kinh tế dự kiến đối với cộng đồng xung quanh. Kết hợp với các hệ số nhân dành riêng cho ngành, điều này tạo ra ước tính bằng số về việc tạo việc làm gián tiếp và tạo ra. Mặc dù một dự án có thể được xây dựng thành công, khai trương đúng thời hạn và cung cấp tất cả các dịch vụ dự kiến, nhưng nếu nhà đầu tư EB-5 đang dựa vào mục tiêu doanh thu, họ có thể bị cho là thiếu sót ở giai đoạn loại bỏ các điều kiện.
***
Các đại lý nên hỗ trợ các nhà đầu tư đọc kỹ các tài liệu chào bán và hiểu những biện pháp giám sát và truy đòi nào có sẵn nếu dự án không đạt được mục tiêu doanh thu sau năm đầu tiên. Nhiều dự án có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng, thời tiết xấu hoặc các yếu tố bên ngoài khác làm hạn chế sự tăng trưởng.
Nhìn chung, thị trường cho chương trình EB-5 tiếp tục duy trì khá mạnh mẽ và các nhà đầu tư nên tự tìm hiểu về các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến đơn thỉnh cầu cuối cùng của họ.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.
