bởi Christian Triantaphyllis
Hàng năm, các trung tâm khu vực do USCIS chỉ định phải báo cáo hoạt động của mình bằng cách gửi Phụ lục cho Mẫu I-924 (“I-924A”) như một phương tiện cung cấp báo cáo hàng năm cho USCIS. I-924A được sử dụng để chứng minh rằng trung tâm khu vực tiếp tục đủ điều kiện để được USCIS chỉ định theo Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư. Trong nhiều năm, việc nộp I-924A là một sự kiện khá thường xuyên và có thể dự đoán được: nộp I-924A cho USCIS trước ngày 29 tháng XNUMX.th hạn chót và miễn là trung tâm khu vực không liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, USCIS thường xuyên cho phép các trung tâm khu vực tiếp tục tồn tại.
Trong môi trường EB-5 ngày nay, khi số lượng trung tâm khu vực được USCIS chỉ định lên tới 800, USCIS đã có sự thay đổi đáng chú ý trong việc theo dõi xem các trung tâm khu vực có hoàn thành mục tiêu của chương trình EB-5 hay không. Cho đến gần đây, hầu hết các trường hợp dẫn đến việc chấm dứt trung tâm khu vực đều liên quan đến việc USCIS phản ứng với các hành vi bất hợp pháp, chẳng hạn như gian lận, do trung tâm khu vực thực hiện. Tuy nhiên, cộng đồng EB-5 hiện đang được USCIS tăng cường nỗ lực giám sát và đóng cửa các trung tâm khu vực không đủ hoạt động để đảm bảo duy trì chỉ định trung tâm khu vực của họ dựa trên thông tin được cung cấp trong I-924A đã nộp.
Mục đích của bài viết này không phải là phân tích và xem xét tất cả các lý do chấm dứt hoạt động của trung tâm khu vực, bao gồm cả việc chấm dứt liên quan đến các hành vi sai trái của trung tâm khu vực, mà thay vào đó nó tập trung vào USCIS là gì quan tâm về khi đưa ra Thông báo về ý định chấm dứt (“NOIT”) nhằm giải quyết việc trung tâm khu vực không hoạt động và là nỗ lực đưa ra các chiến lược để giành ưu thế trước NOIT nhằm tái khẳng định việc chỉ định trung tâm khu vực của USCIS.
Khả năng dự đoán từng được liên kết với hệ thống báo cáo I-924A đã biến mất đối với các trung tâm khu vực không thể chứng minh hoạt động kinh tế theo quy định EB-5 và I-924A. Do đó, người ta ước tính rằng nhiều trung tâm khu vực hơn bao giờ hết đang nhận được NOIT từ USCIS và các NOIT sẽ đến ngay sau khi nộp I-924A cho năm tài chính. USCIS đã chấm dứt 37 trung tâm khu vực tính đến ngày 22 tháng 2015 năm 2015, với hơn một nửa số vụ chấm dứt trung tâm khu vực xảy ra vào năm 924. Do đó, I-XNUMXA không còn là hoạt động thường lệ nữa mà thay vào đó nó có thể dẫn đến một cuộc chiến sinh tồn cho trung tâm khu vực trên khắp Hoa Kỳ.
Để phản hồi tốt nhất với NOIT, cần phải hiểu nó là gì và tại sao USCIS có thể cấp nó. Theo trang web của USCIS, USCIS có thể chấm dứt sự tham gia của trung tâm khu vực vào Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư khi trung tâm khu vực không:
- Gửi Mẫu I-924A trên cơ sở hàng năm, trên cơ sở tích lũy và/hoặc theo yêu cầu khác của USCIS để chứng minh khả năng tiếp tục hội đủ điều kiện; hoặc
- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo yêu cầu.
Do đó, USCIS đang cấp NOIT dựa trên việc trung tâm khu vực không có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chẳng hạn như tăng doanh số xuất khẩu, cải thiện năng suất khu vực, tạo việc làm hoặc tăng đầu tư vốn trong nước. NOIT cung cấp cho trung tâm khu vực một cơ hội phản hồi để thuyết phục USCIS tái khẳng định vị thế của mình như một trung tâm khu vực do USCIS chỉ định và tránh bị chấm dứt khỏi Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư.
Lưu ý thông tin cơ bản này và các mục tiêu của Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư, các vấn đề cần khắc phục trong NOIT liên quan đến việc không hoạt động thường có thể được chia thành các loại sau:
- Hồ sơ I-924A của trung tâm khu vực không báo cáo bất kỳ khoản đầu tư vốn EB-5 hoặc tạo việc làm nào trong vài năm tài chính vừa qua.
- Hồ sơ I-924A của trung tâm khu vực không báo cáo bất kỳ đơn I-526 hoặc I-829 nào đang chờ xử lý hoặc được phê duyệt chứng minh các khoản đầu tư liên quan đến trung tâm khu vực.
- Hồ sơ I-924A của trung tâm khu vực không chỉ ra rằng họ đã tiến hành hoạt động phục vụ các mục đích của Chương trình EB-5 kể từ khi được chỉ định là trung tâm khu vực.
Giải đáp những lo ngại về việc thiếu vốn đầu tư EB-5 hoặc tạo việc làm trong vài năm tài chính vừa qua
Đối với một trung tâm khu vực không thể chứng minh được bất kỳ khoản đầu tư vốn EB-5 hoặc tạo việc làm nào kể từ khi thành lập, một số lập luận có thể giúp USCIS nhận ra những nỗ lực không ngừng của trung tâm khu vực nhằm thúc đẩy đầu tư vốn EB-5 hoặc tạo việc làm.
Ví dụ, hãy xem xét một trung tâm khu vực đã có những nỗ lực đáng kể trong quá khứ để cung cấp cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư EB-5, bao gồm việc phát triển một bộ tài liệu dự án đầy đủ cho các nhà đầu tư EB-5. Sau đó, trung tâm khu vực xác định rằng dự án không khả thi đối với chương trình EB-5 dựa trên một loạt dữ kiện hoặc điều kiện thị trường mới, và do đó họ đã hủy bỏ dự án. Tầm nhìn xa đó cần được USCIS đón nhận một cách tích cực. Trung tâm khu vực nên yêu cầu USCIS thừa nhận sự thận trọng như vậy trong các giao dịch kinh doanh của mình, điều này đã giúp trung tâm khu vực tiếp tục tiến tới với cơ hội đầu tư rủi ro hơn có thể không huy động đủ vốn cần thiết để hoàn thành dự án.
Hơn nữa, các lập luận hiệu quả mô tả cho USCIS bất kỳ điều khoản nào dành cho các dự án không thể được thống nhất với các nhà phát triển mà cuối cùng đã khiến trung tâm khu vực ngừng tiến triển dự án. Những điều khoản như vậy có thể bao gồm việc không thể đảm bảo nguồn tài chính thông thường do điều kiện thị trường thay đổi hoặc thiếu giấy phép và thỏa thuận cấp phép. Ngay cả khi trung tâm khu vực tích cực tiếp thị dự án và nhận đầu tư từ các nhà đầu tư EB-5, nhưng cuối cùng đã hoàn trả cho nhà đầu tư khi dự án không được tiếp tục, thì tất cả đều đáng được đề cập đến USCIS để phản hồi NOIT. Điều quan trọng là chứng minh rằng trung tâm khu vực đã nỗ lực hết sức để cung cấp cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư EB-5, bao gồm cả việc đạt được mục tiêu cung cấp vốn đầu tư cho dự án. Khi nhận được vốn đầu tư cho dự án, trung tâm khu vực đã quyết định trả lại tiền của nhà đầu tư sau khi xác định rằng dự án kém khả thi hơn dự đoán trước đó, đây là loại hành động có trách nhiệm mà USCIS nên hỗ trợ.
Việc trung tâm khu vực chứng minh rằng sẽ có khoản đầu tư vốn EB-5 sắp tới nhằm mục đích tạo việc làm cũng rất hữu ích, mặc dù khoản đầu tư EB-5 sắp tới sẽ diễn ra sau kỳ báo cáo I-924A được đề cập.
Ví dụ: nếu trung tâm khu vực gần đây đã nộp đơn hoặc đang trong quá trình chuẩn bị và nộp Đơn mẫu I-924 thì việc đưa vào mô tả chi tiết về dự án và mã ngành sẽ tạo ra việc làm sẽ có hiệu quả. Sau đó, chứng minh dự án sẽ sử dụng vốn do các nhà đầu tư EB-5 đóng góp như thế nào để tài trợ và phát triển một dự án sẽ tạo ra việc làm.
Xử lý trường hợp không báo cáo bất kỳ đơn I-526 hoặc I-829 đang chờ xử lý hoặc phê duyệt nào chứng minh các khoản đầu tư liên quan đến trung tâm khu vực.
Phản hồi cho vấn đề này có thể hoàn toàn trắng đen: có hoặc không có đơn I-526 hoặc I-829 được nộp liên quan đến trung tâm khu vực trong năm tài chính được đề cập. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết phải như vậy. Nếu có kiến nghị của nhà đầu tư nhập cư được nộp sau kỳ báo cáo liên quan, hãy đề cập đến nó khi trả lời NOIT. I-924A chỉ hỏi về hoạt động xảy ra trong năm tài chính cụ thể. Khi phản hồi NOIT, điều quan trọng là sử dụng nó như một cơ hội để vận động cho trung tâm khu vực và các khoản đầu tư liên quan của nó, bất kể hoạt động đó có diễn ra sau khi nộp I-924A hay không. USCIS cũng sẽ nhìn nhận các yếu tố khác theo hướng tích cực, chẳng hạn như các sửa đổi của trung tâm khu vực đang chờ xử lý hoặc các hoạt động khác nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, hãy đảm bảo mô tả bất kỳ tài liệu dự án nào có thể được tham chiếu trong phản hồi gửi tới NOIT để chứng minh rằng các nhà đầu tư EB-5 sẽ được tìm kiếm trong tương lai gần, cũng như những tác động kinh tế và tạo việc làm mà những người đó dự đoán. Đơn I-526 và quỹ đầu tư tương ứng sẽ có trong dự án EB-5 của trung tâm khu vực. Việc cung cấp bằng chứng như vậy sẽ giúp USCIS thấy rõ rằng sẽ có đơn I-526 đang chờ xử lý với USCIS trong tương lai gần, thể hiện các khoản đầu tư liên quan đến trung tâm khu vực.
Trả lời về việc hồ sơ I-924A của trung tâm khu vực không thể chỉ ra rằng họ đã tiến hành hoạt động phục vụ các mục đích của Chương trình EB-5 kể từ khi được chỉ định là trung tâm khu vực.
Vấn đề này có lẽ là vấn đề lớn nhất trong danh sách các mối quan tâm của USCIS trong NOIT. Để giải quyết vấn đề này, có thể đưa ra lập luận rằng trung tâm khu vực đã tham gia vào nhiều hoạt động có ý nghĩa phục vụ mục đích của chương trình EB-5 bằng cách cung cấp bằng chứng về các giao dịch kinh doanh và hợp đồng dịch vụ được cung cấp nhằm mục đích thành lập. các dự án EB-5 tiềm năng của trung tâm khu vực. Hoạt động như vậy chắc chắn thể hiện những nỗ lực của trung tâm khu vực nhằm hoàn thành các mục tiêu của Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư.
Việc duy trì sự nhất quán với các nỗ lực tiếp thị và mục tiêu dự án sẽ mang lại lợi ích cho trung tâm khu vực vì USCIS xem xét I-924A cùng với tài liệu đã gửi trước đó của trung tâm khu vực. Chi phí cho các nhà tư vấn kinh doanh, nhà kinh tế, luật sư nhập cư, luật sư chứng khoán, công ty tiếp thị nước ngoài, triển lãm và các chuyến đi quốc tế tới nước ngoài chỉ nhằm mục đích tiếp thị các dự án EB-5, cho dù dự án có thành hiện thực hay không, tất cả đều bao gồm các hoạt động phục vụ mục đích của Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư.
Kết luận
Những đề xuất được mô tả ở trên là những lập luận có thể được thực hiện để thổi sức sống vào những gì bề ngoài của một trung tâm khu vực đã chết. Để giảm thiểu rủi ro nhận được NOIT để đáp ứng các hồ sơ trong tương lai, hãy cân nhắc việc cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt về các hoạt động liên quan đến dự án EB-5 mà trung tâm khu vực đã thực hiện trong năm tài chính. Nếu NOIT cuối cùng được USCIS cấp, hãy tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết cụ thể về mọi tiến độ mà trung tâm khu vực đã đạt được trong việc hoàn thành các dự án và tuyển dụng khoản đầu tư EB-5, bao gồm những hành động đã được thực hiện trong quá trình thực hiện cũng như các mốc thời gian và kỳ vọng hoàn thành dự án.
Việc phản hồi NOIT ban đầu có thể không phải là sự kết thúc thư từ giữa trung tâm khu vực và USCIS liên quan đến hoạt động của nó trong một năm tài chính nhất định. USCIS có khả năng đưa ra các yêu cầu bổ sung để đáp ứng thông tin được cung cấp để chứng minh tăng trưởng kinh tế và đầu tư EB-5, nhưng các chiến lược được liệt kê ở trên được biết đến là một cách hiệu quả, minh bạch để chống lại khả năng chấm dứt tài sản có giá trị, USCIS - Trung tâm khu vực được chỉ định
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.
