By Tạp chí nhà đầu tư EB5 Nhân Viên
Những vị khách đến SLS Las Vegas, ở đầu phía bắc của Dải Las Vegas, được chào đón bởi một bức tượng khổng lồ bằng bạc của một sinh vật hoạt hình, được mệnh danh một cách không chính thức là “Happy Blob”, cánh tay mập mạp giơ cao và đôi môi mềm mại đông cứng thành một nụ cười vui vẻ. Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, các nhà phát triển và nhà đầu tư của khách sạn lại không mấy mỉm cười.
Để tài trợ cho SLS Las Vegas, dự án tái phát triển Khách sạn & Sòng bạc Sahara nổi tiếng, các nhà phát triển đã huy động được 399 triệu USD từ 798 nhà đầu tư EB-5, một trong những dự án EB-5 lớn nhất cho đến nay. Nhưng sự phát triển kể từ đó đã bị cản trở bởi các vấn đề quản lý, bê bối chính trị, chi phí vượt mức và thiếu hụt doanh thu. Vào cuối năm 2017, chủ sở hữu Stockbridge Capital Partners đã bán tài sản đang gặp khó khăn cho Meruelo Group, chủ sở hữu sòng bạc Grand Sierra của Reno.
Giờ đây, các nhà phát triển đang phải đối mặt với vụ kiện trị giá một phần tư tỷ đô la do một nhóm 60 nhà đầu tư EB-5 đệ trình, nhằm tìm cách ngăn chặn việc bán dự án và cáo buộc 14 bị cáo bao gồm Stockbridge, nhà điều hành trung tâm khu vực EB-5 American Dream Fund và công ty có trụ sở tại Trung Quốc. công ty nhập cư Henry Global Consulting Group, về gian lận và vi phạm ủy thác.
Vụ kiện đưa ra nhiều cáo buộc chống lại các nhà phát triển dự án, cáo buộc rằng họ chiếm dụng tiền của các nhà đầu tư, hứa hẹn sai trái ít nhất 100 triệu đô la trong quỹ EB-5 cho các cơ quan di trú, thổi phồng số lượng việc làm được tạo ra và cố tình tham gia vào một thỏa thuận tái cơ cấu sẽ khiến Thẻ xanh của nhà đầu tư EB-5 có nguy cơ bị ảnh hưởng
Theo một tuyên bố của công ty, chủ sở hữu SLS, Stockbridge Capital, cho biết họ “đã biết về vụ kiện tụng gần đây của một số nhà đầu tư thiểu số bị cáo buộc” và họ “tin rằng những vụ kiện tụng như vậy là không có giá trị”. Tuyên bố cho biết thêm, công ty “không hy vọng vụ kiện tụng sẽ ngăn cản việc mua bán”.
Đại diện của các công ty bị cáo buộc phủ nhận mọi hành vi sai trái và lập luận rằng vụ kiện do Jeffrey Bell, một luật sư người California chuyên về các vụ kiện gian lận EB-5 đệ trình, là một hành động nhằm mục đích giải quyết chứ không phải là một nỗ lực nghiêm túc để giành được một thỏa thuận. phán quyết của tòa án.
“Vụ việc này không có giá trị gì,” một giám đốc điều hành cấp cao của một trong những công ty bị cáo buộc nói với Tạp chí Nhà đầu tư EB-5, với điều kiện giấu tên để thảo luận về vụ kiện đang diễn ra.
Trong khi giám đốc điều hành quan tâm đến việc hạ thấp cơ sở thực tế của vụ kiện, các tài liệu được Tạp chí Nhà đầu tư EB-5 mua lại đã đặt ra câu hỏi về một số cáo buộc của nhà đầu tư.
Vào ngày 22 tháng 5, Ủy ban Trò chơi Nevada đã phê duyệt việc chuyển quyền sở hữu Khách sạn và Sòng bạc SLS Las Vegas cho Tập đoàn Meruelo. Tuy nhiên, việc mua lại đã không được hoàn thành trước thời hạn in của Tạp chí Nhà đầu tư EBXNUMX.
YÊU CẦU: TÁI CẤU TRÚC ĐẶT TÌNH TRẠNG DI CƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÓ RỦI RO
Khó có thể đánh giá chính xác tuyên bố chính rằng việc tái cơ cấu gây nguy hiểm cho đơn xin nhập cư EB-5 của các nhà đầu tư, nhưng một báo cáo được chuẩn bị cho các nhà phát triển vào tháng 5 bởi cựu giám đốc chương trình EB-5 của USCIS, Maurice Berez, hiện là cố vấn EB-XNUMX, đã phát hiện ra rằng việc tái cơ cấu có thể sẽ chỉ gây ra “sự chậm trễ tối thiểu” trong việc USCIS xử lý các trường hợp của nhà đầu tư và khó có thể được coi là “sự thay đổi quan trọng” có khả năng làm hỏng đơn đăng ký của họ.
Berez lập luận rằng việc phá sản, mà các nhà phát triển cho rằng là giải pháp thay thế thực tế duy nhất cho việc tái cơ cấu, sẽ có nhiều khả năng gây ra sự chậm trễ hoặc các vấn đề nghiêm trọng hơn, đặc biệt nếu các nhà đầu tư có bất kỳ phần nào trong khoản đầu tư EB-5 của họ được các nhà thanh lý trả lại cho họ.
Giám đốc điều hành công ty khẳng định rằng, trái ngược với tuyên bố của vụ kiện, các bị cáo khác nhau đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo việc tái cơ cấu và chuyển quyền sở hữu cho Tập đoàn Meruelo sẽ không ảnh hưởng xấu đến các nhà đầu tư EB-5. Bên cạnh việc trao cho các nhà đầu tư 20% cổ phần chung của SLS Las Vegas, thỏa thuận cuối cùng còn bao gồm các cam kết của chủ sở hữu mới hỗ trợ đơn xin nhập cư của các nhà đầu tư và các biện pháp khác được thiết kế để đảm bảo việc tái cơ cấu không ảnh hưởng xấu đến việc theo đuổi mục tiêu của các nhà đầu tư. thẻ xanh.
“Đó là điều gì đó, chúng tôi đã có thể cơ cấu và thương lượng với quyền sở hữu mới,” giám đốc điều hành cho biết. “Tôi không thể nói cho bạn biết điều đó khó khăn đến thế nào. Điều đó gần như không thể nhưng chúng tôi đã làm được”.
YÊU CẦU: DỰ ÁN KHÔNG TẠO ĐỦ VIỆC LÀM
Một tuyên bố quan trọng khác của vụ kiện là các nhà đầu tư đã bị các nhà phát triển đánh lừa để tin rằng nhiều việc làm đã được tạo ra hơn thực tế, trong đó các nhà phát triển bị cáo buộc đã báo cáo việc tạo ra 7,600 việc làm cho USCIS nhưng lại nói với các nhà đầu tư rằng 8,100 việc làm đã được tạo ra.
Điều quan trọng là SLS Las Vegas cần tạo ra tổng cộng 7,980 việc làm để đáp ứng mọi đơn xin thẻ xanh của nhà đầu tư EB-5, do đó tổng số việc làm thấp hơn sẽ khiến một số nhà đầu tư có khả năng không thể nhận được thẻ xanh.
Vụ kiện ngụ ý rằng hai con số được tạo ra cùng lúc, với con số cao hơn - được mệnh danh là "sai và lừa đảo" trong vụ kiện - được phổ biến để đánh lừa các nhà đầu tư về tác động tạo việc làm thực sự của dự án.
Tuy nhiên, trên thực tế, con số 7,600 liên quan đến một báo cáo năm 2015, trong đó có 7,694 việc làm được phát hiện là do dự án SLS Las Vegas tạo ra. Con số ước tính 8,100 bắt nguồn từ một báo cáo được chuẩn bị hai năm sau đó, khi có 8,157 việc làm được tạo ra, bao gồm cả những việc làm bổ sung được tạo ra sau khi chuẩn bị báo cáo năm 2015. Cả hai báo cáo đều được chuẩn bị bởi Michael Evans của Evans, Carroll & Associates, một nhà tư vấn kinh tế có kinh nghiệm đánh giá các dự án EB-5, người đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Bell, luật sư của nguyên đơn, nói với Tạp chí Nhà đầu tư EB-5 rằng các bị đơn tiếp tục sử dụng số năm 2015 cho hồ sơ USCIS ngay cả sau khi lưu hành báo cáo năm 2017 cho các nhà đầu tư.
“Đó là những gì họ đã nộp cho tất cả 829, ngay cả sau khi họ đưa ra báo cáo mới này,” ông nói.
Trên thực tế, giám đốc điều hành công ty cho biết, báo cáo năm 2017 là con số chính xác nhất hiện có và đã được nộp cho USCIS để xét xử. Một đánh giá do luật sư nhập cư Ronald Klasko chuẩn bị cho các nhà phát triển lập luận rằng báo cáo năm 2017 sử dụng phương pháp tương tự như các báo cáo SLS Las Vegas trước đây và do đó có khả năng được USCIS chấp nhận làm bằng chứng cho thấy có đủ việc làm được tạo ra để đáp ứng các yêu cầu đăng ký cho tất cả mọi người. nhà đầu tư EB-5 của dự án.
Berez, cựu giám đốc chương trình EB-5, cũng nhận thấy rằng tất cả 798 nhà đầu tư EB-5 của SLS Las Vegas dường như đã đáp ứng các yêu cầu để nộp I-829 thành công dựa trên cả thời gian đầu tư và công việc của dự án. Đã tạo ra.
Các tuyên bố của vụ kiện liên quan đến tài chính của dự án cũng khiến nhiều người phải ngạc nhiên, khi những người trong cuộc thách thức khẳng định của các nhà đầu tư rằng tiền được sử dụng cho các mục đích không phù hợp.
Theo một chuyên gia EB-5 có hiểu biết sâu sắc về vụ SLS Las Vegas, người đã xem xét các báo cáo tài chính đã kiểm toán của dự án và các tài liệu khác, tuyên bố của vụ kiện rằng tiền của các nhà đầu tư được chi theo những cách không tạo ra việc làm là không đúng sự thật.
Chuyên gia này cho biết: “Không có gì sai khi một đô la tiền EB-5 trở thành chi phí không tạo ra việc làm, miễn là xét tổng thể thì bạn đang tạo ra số lượng việc làm cần thiết”.
YÊU CẦU: 100 TRIỆU USD ĐÃ ĐƯỢC HỨA CHO CÁC ĐẠI LÝ DI TRÚ
Chuyên gia này cũng cho biết rằng tuyên bố của vụ kiện rằng khoản phí 100 triệu USD đã được hứa hoặc trả cho các đại lý di cư, bao gồm cả Henry Global, rất khó chứng minh dựa trên các báo cáo tài chính của dự án. Chuyên gia này cho biết, mặc dù các thỏa thuận về quản lý và phí được ký bởi Henry Global và những người khác đã yêu cầu một số khoản thanh toán, nhưng chúng vẫn chưa đạt đến mức phí 100 triệu USD mà vụ kiện cáo buộc.
Chuyên gia này nói: “Không đời nào bạn có thể đạt được con số đó.
Báo cáo tài chính của nhà phát triển có tiết lộ nghĩa vụ tài chính hàng chục triệu đô la cho các nhà tư vấn di cư giấu tên, mặc dù không rõ cuối cùng có bao nhiêu khoản thanh toán đã được thực hiện. Một người am hiểu vụ việc cho biết tất cả các khoản thanh toán như vậy đã bị đình chỉ vào năm 2015 khi dự án bắt đầu gặp khó khăn về tài chính.
Bell nói với Tạp chí Nhà đầu tư EB-5 rằng các khoản thanh toán được yêu cầu là vấn đề được ghi lại.
“Đây không phải là những con số tôi đang bịa ra,” anh nói. “Tôi đã thấy hồ sơ ngân hàng cho thấy phần lớn số tiền này sẽ rơi vào tay ai đó.”
Bell nói rằng mặc dù những lời phàn nàn của khách hàng của ông là chính đáng nhưng vụ kiện chủ yếu không nhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại tài chính. Ông nói, trước hết, khách hàng của ông muốn được cấp toàn quyền truy cập vào các tài khoản và hợp đồng của dự án SLS Las Vegas, đồng thời có tiếng nói trong bất kỳ thỏa thuận nào được thực hiện để cứu vãn dự án.
Bell nói: “Nếu khách sạn đang chìm dần và cần phải đạt được một thỏa thuận, thì họ muốn thỏa thuận đó được thực hiện”. Nhưng “họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn và để người khác quyết định điều gì phù hợp với mình,” ông nói thêm. “Họ muốn có tiếng nói trong những gì đang xảy ra.”
Bell dự đoán rằng vụ kiện SLS Las Vegas sẽ chỉ là một trong nhiều tranh chấp pháp lý trong tương lai liên quan đến các dự án EB-5 trung tâm khu vực.
Bell cho biết: “Rất nhiều dự án EB-5 sẽ gặp phải vấn đề tương tự khi chúng bị kéo dài thời gian xử lý và thời gian xử lý bị kéo dài”. “Bạn sẽ có nhiều điều tương tự xảy ra hơn.”
Về phần mình, giám đốc điều hành của công ty có tên trong vụ kiện nói rằng mặc dù một nhóm nhỏ các nhà đầu tư chắc chắn không hài lòng với kết quả hoạt động kém cỏi của SLS Las Vegas, nhưng hiện tại có rất ít lựa chọn thực sự ngoài việc thực hiện tái cơ cấu. Ông nói, các vụ kiện và cáo buộc về hành vi gian lận chỉ khiến việc ổn định con tàu trở nên khó khăn hơn và làm tăng khả năng các quan chức USCIS, những người vốn dự đoán sẽ có vấn đề, sẽ phát hiện ra lỗi trong thủ tục giấy tờ nhập cư của các nhà đầu tư.
Ông nói: “Có 300 nhà đầu tư đã được xét xử tích cực cho 829 của họ và được chấp thuận - những nhà đầu tư khác tiếp tục được chấp thuận và vấn đề chỉ là chờ đợi”.
Luật sư của các nhà phát triển đã lập luận rằng khiếu nại của nhà đầu tư phải được xử lý bởi trọng tài chứ không phải tại tòa án dân sự. Họ đã giành được thắng lợi quan trọng về mặt thủ tục vào tháng 12, khi một thẩm phán ở Los Angeles ra phán quyết rằng trọng tài viên phải xác định liệu toàn bộ vụ việc có nên được gửi đi phân xử hay không. Một hội nghị về tình trạng được ấn định vào ngày XNUMX tháng XNUMX.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.
