của Daniel B. Lundy
Trong bối cảnh tồn đọng thị thực kéo dài đến sáu năm hoặc hơn và sự không chắc chắn về chính sách của USCIS, các nhà đầu tư EB-5 phải đối mặt với rủi ro rằng sau khi chuyển đến Hoa Kỳ, họ có thể bị mất thẻ xanh và thậm chí có thể bị trục xuất do thay đổi hoạt động kinh doanh. vận may.
Vấn đề này càng trở nên trầm trọng hơn một cách trớ trêu bởi sự thành công phi thường của chương trình EB-5 trong vài năm qua. Sau nhiều năm không được sử dụng đúng mức, loại thị thực EB-5, ít nhất là đối với người bản địa ở Trung Quốc, đột nhiên được đăng ký quá mức do nhu cầu quá lớn của nhà đầu tư. Giới hạn khoảng 10,000 thị thực mỗi năm đã được áp dụng lần đầu tiên vào cuối năm tài chính 2014, và tiếp tục bị áp dụng một lần nữa vào đầu năm 2015. Kết quả là ngày hết hạn cấp thị thực là ngày 15 tháng 2014 năm XNUMX đối với người bản xứ Trung Quốc.
Trong khi lượng tồn đọng chỉ trong hai năm năm tháng có vẻ không tệ đến thế, các nhà bình luận trong ngành lại vẽ ra một bức tranh ảm đạm hơn nhiều. Một nhà đầu tư từ Trung Quốc đầu tư và nộp đơn I-526 hôm nay phải đối mặt với một thời gian chờ đợi kéo dài và chưa xác định trước khi họ có thể có được thường trú có điều kiện. Các ước tính về thời gian chờ đợi này khác nhau, nhưng hầu hết trong ngành đều mong đợi rằng nhà đầu tư sẽ phải đợi bốn năm trở lên sau khi đơn I-526 của họ được chấp thuận trước khi cuối cùng có được thị thực EB-5. Một số thậm chí còn đặt thời gian chờ đợi là sáu năm hoặc lâu hơn.
Đây rõ ràng là một vấn đề đối với chương trình EB-5 vì các nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư 500,000 USD trở lên vào Hoa Kỳ để đổi lấy thẻ xanh có thể sẽ ít sẵn lòng làm như vậy hơn nếu mục tiêu cuối cùng của khoản đầu tư của họ—thẻ xanh—có vẻ như không phù hợp. có khả năng bị trì hoãn đáng kể. Bên cạnh vấn đề rõ ràng này, một số vấn đề khác phát sinh do tình trạng tồn đọng thị thực và khuôn khổ hai phần của chương trình EB-5.
EB-5 được mô phỏng theo các sửa đổi về gian lận trong hôn nhân
Chương trình này được thiết lập như một chương trình hai tầng, được mô phỏng theo Bản sửa đổi về Lừa đảo Hôn nhân.[1] Khái niệm về thời gian cư trú có điều kiện hai năm được mượn từ Bản sửa đổi về gian lận hôn nhân, trong đó quy định rằng một người nước ngoài kết hôn với một công dân Hoa Kỳ dưới hai năm tại thời điểm có được thẻ xanh sẽ được cấp nơi cư trú có điều kiện trong thời gian hai năm, sau đó người đó sẽ phải nộp đơn yêu cầu xóa bỏ các điều kiện kèm theo bằng chứng cho thấy mình vẫn kết hôn với công dân Hoa Kỳ (hoặc nếu đã ly hôn thì việc chia tay không phải do lỗi của họ). Tuy nhiên, Bản sửa đổi về Lừa đảo Hôn nhân cũng quy định rằng người nước ngoài kết hôn với công dân Hoa Kỳ hơn hai năm tính đến thời điểm trở thành thường trú nhân sẽ được cấp thường trú vô điều kiện và không phải nộp đơn yêu cầu tiếp theo để chứng minh rằng cuộc hôn nhân vẫn còn hiệu lực. tồn tại (hoặc đã bị chấm dứt mà không phải do lỗi của họ). Những quy định này nhằm ngăn chặn và phát hiện hành vi gian lận kết hôn trong các đơn xin nhập cư dựa trên việc kết hôn với công dân Hoa Kỳ.
Trước tiên, nhà đầu tư nộp đơn I-526 để chứng minh rằng số tiền cần thiết đã được đầu tư và ít nhất 10 việc làm cho người lao động Hoa Kỳ trên mỗi nhà đầu tư đã hoặc sẽ được tạo ra trong khoảng thời gian hai năm rưỡi sau khi được phê duyệt. Đơn I-526. Sau khi được phê duyệt, nhà đầu tư sẽ nhận được thị thực EB-5 và nhập cảnh vào nước này (hoặc điều chỉnh tình trạng) và trở thành thường trú nhân có điều kiện. Từ 21 đến 24 tháng sau khi trở thành cư dân có điều kiện, nhà đầu tư phải nộp đơn I-829 để chứng minh rằng quỹ đầu tư đã gặp rủi ro, chúng vẫn được đầu tư với rủi ro trong suốt thời gian có điều kiện và việc làm đã được tạo ra (hoặc sẽ được tạo ra). trong một khoảng thời gian hợp lý). Quốc hội dường như muốn đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ không cấp thẻ xanh cho các nhà đầu tư mà chỉ rút tiền và sa thải những công nhân Hoa Kỳ mà họ đã thuê hai ngày sau khi vào nước này. Thật không may, đầu tư và hôn nhân về cơ bản là khác nhau và chế độ này có một số hạn chế khi áp dụng cho EB-5, và những hạn chế này càng trở nên trầm trọng hơn do tồn đọng thị thực.
Thời gian cư trú có điều kiện
Điều đầu tiên cần hiểu về thời gian cư trú có điều kiện là thời điểm bắt đầu và kết thúc. Thời gian cư trú có điều kiện không bắt đầu có hiệu lực cho đến khi nhà đầu tư vào Hoa Kỳ bằng thị thực EB-5 hoặc điều chỉnh trạng thái từ tình trạng không nhập cư khác sang tình trạng thường trú có điều kiện.
Điều quan trọng cần lưu ý là cho dù nhà đầu tư có được thị thực EB-5 hay điều chỉnh tình trạng ở Hoa Kỳ thì nhà đầu tư (và các thành viên gia đình của họ) đều sẽ được cấp số thị thực. Số thị thực được phân bổ trên cơ sở ngày ưu tiên—tức là ngày nộp đơn I-526. Việc nhà đầu tư điều chỉnh tình trạng về mặt kỹ thuật không bao giờ nhận được thị thực thực tế không thành vấn đề; người đó vẫn được cấp số thị thực và việc phân bổ đó dựa trên ngày I-526 được nộp. Bạn không thể tiến lên trong dòng thị thực bằng cách điều chỉnh trạng thái. Chỉ có một dòng duy nhất và nó được áp dụng như nhau cho tất cả các nhà đầu tư, dù là điều chỉnh tình trạng hay xử lý lãnh sự.
Điểm quan trọng tiếp theo cần biết là thời gian cư trú có điều kiện kết thúc khi đơn I-829 được chấp thuận hoặc tình trạng cư trú có điều kiện bị chấm dứt (tức là I-829 bị từ chối và tất cả các đơn kháng cáo đã hết). Theo dữ liệu mới nhất do USCIS công bố, thời gian xử lý trung bình cho đơn I-829 là khoảng 17 tháng. Vì vậy, trong trường hợp tốt nhất, thời gian cư trú có điều kiện hai năm đó thực sự là gần bốn năm. Kết hợp với thực tế là thời hạn có điều kiện không bắt đầu cho đến khi nhà đầu tư nhận được số thị thực và trở thành công dân có điều kiện, thời hạn đầu tư (tức là thời gian từ khi đầu tư cho đến khi loại bỏ các điều kiện) hiện đã lên tới sáu hoặc bảy năm đối với nhà đầu tư. từ Trung Quốc.[2]
I-829 Khái niệm cơ bản
Tại thời điểm này, cần xem xét các yêu cầu cơ bản đối với đơn I-829, vì việc xem xét như vậy sẽ giúp giải quyết các vấn đề. Các yêu cầu có vẻ đơn giản. Nhà đầu tư phải chứng minh rằng mình:
1) Đầu tư số vốn cần thiết, có rủi ro, vào một Doanh nghiệp Thương mại Mới;
2) Duy trì khoản đầu tư chịu rủi ro trong suốt thời gian cư trú có điều kiện; Và
3) Khoản đầu tư đã mang lại hoặc sẽ tạo ra ít nhất 10 việc làm cho người lao động Hoa Kỳ.
Số 1) thường được giải quyết ở giai đoạn I-526 và do đó không thực sự là vấn đề ở giai đoạn I-829. Mọi thứ trở nên thú vị ở số 2 và 3), điều này sẽ được thảo luận thêm bên dưới. Điểm quan trọng nhất cần nhớ là nhà đầu tư không thể lấy lại được khoản đầu tư của mình cho đến khi thời gian cư trú có điều kiện kết thúc.
Thay đổi vật liệu
Chủ đề này đã được viết khá rộng rãi nên bài viết này sẽ không bàn sâu về nó. Theo Bản ghi nhớ Chính sách ngày 30 tháng 2013 năm 829 của USCIS, đây không còn là cơ sở tự động để từ chối đơn I-829 nếu có thay đổi quan trọng trong kế hoạch kinh doanh của Doanh nghiệp Thương mại Mới trong khoảng thời gian nhà đầu tư trở thành đối tượng có điều kiện. cư trú và nộp đơn I-829. Mặc dù đây là một cải tiến đáng kể so với chính sách trước đó, dẫn đến việc I-XNUMX bị từ chối đối với các nhà đầu tư có doanh nghiệp phải thay đổi để phản ứng với áp lực kinh doanh trong thời gian có điều kiện, nhưng đây không phải là một chính sách hào phóng như người ta tưởng.
Bản ghi nhớ Chính sách ngày 30 tháng 2013 năm 526 cũng chỉ ra rằng nếu có sự thay đổi quan trọng giữa thời điểm nhà đầu tư nộp đơn I-526 và thời điểm họ trở thành cư dân có điều kiện thì nhà đầu tư có thể phải nộp đơn I-526 mới vì một sự thay đổi quan trọng là căn cứ để từ chối hoặc thu hồi đơn I-5. Rõ ràng, khi lượng visa tồn đọng tăng lên, rủi ro doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các thay đổi để duy trì khả năng tồn tại trước khi nhà đầu tư trở thành thường trú nhân có điều kiện cũng tăng theo. Và doanh nghiệp tồn tại càng lâu thì càng có nhiều khả năng cần phải thay đổi do áp lực thị trường. Điều này gây ra rủi ro nhập cư được tạo ra bởi sự kết hợp giữa tình trạng tồn đọng thị thực và cấu trúc hai cấp của chương trình EB-XNUMX (như hiện đang được quản lý).
Duy trì khoản đầu tư 'có nguy cơ' Chủ đề này cũng đã là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận. Chính sách hiện tại của USCIS yêu cầu nhà đầu tư phải duy trì khoản đầu tư có nguy cơ xảy ra trong toàn bộ thời gian cư trú có điều kiện. Khoảng thời gian đó càng kéo dài thì số tiền đó càng phải chịu rủi ro. Tất nhiên, đây là một rủi ro tài chính, nhưng nó cũng gây ra rủi ro về nhập cư. Nhà đầu tư phải đối mặt với nguy cơ USCIS từ chối I-829 của mình và mất thẻ xanh nếu cơ quan này xác định rằng nhà đầu tư không đáp ứng yêu cầu tiếp tục gặp rủi ro này.
Hầu hết các dự án EB-5 được tài trợ bởi các trung tâm khu vực (nhận 99% khoản đầu tư EB-5 theo chương trình) đều sử dụng “mô hình cho vay”, trong đó các nhà đầu tư đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới và doanh nghiệp đó cho doanh nghiệp tạo việc làm vay tiền. . Vấn đề ở đây là không người đi vay nào muốn một khoản vay có thời hạn không xác định. Người đi vay muốn có khả năng hoàn trả khoản vay và ngừng trả lãi, hoặc ít nhất là biết khi nào khoản vay đến hạn. Do đó, có thể có những trường hợp khoản vay được hoàn trả trước khi kết thúc (hoặc thậm chí có thể là bắt đầu) thời gian cư trú có điều kiện của nhà đầu tư. Nếu điều này xảy ra, thì nhà đầu tư cần đảm bảo rằng doanh nghiệp thương mại mới sẽ làm điều gì đó để giữ tiền ở trạng thái rủi ro. Tất nhiên, nhà đầu tư có thể muốn biết tiền đang được đầu tư vào đâu và muốn khoản đầu tư đó ít nhất phải an toàn như khoản đầu tư ban đầu, vì vậy rõ ràng ở đây có vấn đề tiết lộ.
Tái triển khai là một vấn đề phức tạp và không có gì đáng ngạc nhiên khi USCIS không đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào về những gì có thể phù hợp làm khoản đầu tư tiếp theo. Rõ ràng, số tiền này phải chịu rủi ro và việc có tiền trong tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp Thương mại Mới hoặc trong trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ khó có thể đáp ứng yêu cầu này. Mặt khác, việc tái triển khai nguồn vốn vào một dự án phát triển bất động sản mới dường như có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, có một số phương án khác cũng có khả năng phù hợp và một số giải pháp mới hiện đang được phát triển.
Biến chứng tạo việc làm
Có lẽ vấn đề phức tạp nhất do tồn đọng thị thực là nó ảnh hưởng như thế nào đến tín dụng mà nhà đầu tư sẽ nhận được để tạo việc làm. Trong bối cảnh trung tâm khu vực, việc các dự án EB-5 dựa vào công việc xây dựng để đáp ứng yêu cầu tạo việc làm là điều rất phổ biến. Công việc xây dựng được tính toán thông qua việc sử dụng mô hình kinh tế, thường là mô hình đầu vào/đầu ra như RIMS II hoặc IMPLAN, cho phép dự đoán số lượng công việc sẽ được tạo ra bằng cách sử dụng chi phí xây dựng làm đầu vào. Chúng tôi đưa “X” hàng triệu đô la chi phí xây dựng vào mô hình và nhận được số lượng công việc “Y”. Theo lý thuyết kinh tế, việc làm được tạo ra được coi là sự bổ sung lâu dài cho nền kinh tế. Vì vậy, nếu bạn tiêu tiền và xây dựng dự án, công việc sẽ được tạo ra vĩnh viễn và đó là kết thúc của câu chuyện. Không thành vấn đề khi bạn nộp I-829, công việc sẽ được tạo ra. Không có gì ngạc nhiên khi phần lớn các dự án EB-5 là dự án phát triển bất động sản, và phương pháp tạo việc làm theo mô hình này có lẽ là một trong những lý do dẫn đến xu hướng đó.
Nhiều dự án EB-5 dựa vào việc làm được tạo ra do hoạt động kinh doanh của dự án. Hầu hết các dự án này đều có thành phần xây dựng. Ví dụ, việc phát triển một khách sạn có hợp phần xây dựng và hợp phần vận hành, cả hai hợp phần này đều tạo ra việc làm và có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu tạo việc làm tối thiểu. Về cơ bản có hai cách tính toán công việc vận hành—đếm số nhân viên W-2 và sử dụng mô hình kinh tế. Trong bối cảnh trung tâm khu vực, việc làm hầu như chỉ được tính toán bằng mô hình kinh tế. Tuy nhiên, mô hình này có thể sử dụng số tiền thuê nhân viên W-2 trực tiếp hoặc doanh thu làm đầu vào, mặc dù việc sử dụng doanh thu làm đầu vào phổ biến hơn nhiều. Sử dụng doanh thu hoặc nhân viên trực tiếp trong một mô hình kinh tế cũng hoạt động tương tự như đối với xây dựng. Đối với mỗi nhân viên hoặc hàng triệu đô la doanh thu, một số lượng việc làm nhất định sẽ được tạo ra. Tuy nhiên, không giống như công việc xây dựng, những công việc này không tự động được coi là lâu dài.[3]
Công việc vận hành có hai rủi ro nhập cư tiềm ẩn. Đầu tiên, dự án EB-5 cần đạt được mức độ thành công nhất định để tạo ra những việc làm đó. Với công việc xây dựng, việc kinh doanh thất bại cũng không thành vấn đề; công việc được tạo ra nhờ việc tiêu tiền và xây dựng tòa nhà. Ngược lại, các công việc vận hành không được tạo ra trừ khi một doanh nghiệp đang hoạt động tồn tại. Thứ hai, một khi việc làm đã được tạo thành công, vẫn còn một câu hỏi mở về điều gì sẽ xảy ra nếu doanh nghiệp sau đó sa sút hoặc thất bại. Chính sách hiện tại của USCIS không rõ ràng và suy nghĩ hiện tại là các công việc sẽ tiếp tục tồn tại tại thời điểm nộp đơn I-829, và thậm chí có thể cho đến khi I-829 được phê duyệt.
Nếu thời gian cư trú có điều kiện kéo dài từ bảy đến mười năm, rất nhiều điều có thể xảy ra sai sót trước khi đơn I-829 của nhà đầu tư được chấp thuận. Do đó, hiện nay có quan niệm cho rằng các công việc vận hành có rủi ro nhập cư cao hơn so với công việc xây dựng và nhà đầu tư phải chờ đợi càng lâu để trở thành cư dân có điều kiện và bắt đầu giai đoạn hai năm thì rủi ro hoạt động càng lớn.
May mắn thay, có bằng chứng cho thấy USCIS có thể đang xây dựng chính sách về vấn đề này cho phép các nhà đầu tư tính các công việc đã được tạo ra, ngay cả khi chúng không còn tồn tại tại thời điểm I-829. Vào ngày 10 tháng 2015 năm XNUMX, USCIS đã ban hành bản ghi nhớ chính sách dự thảo giải quyết vấn đề cụ thể này và đề xuất rằng cơ quan này sẽ áp dụng cách giải thích này. Thật không may, nó chỉ là một bản ghi nhớ nháp và không thể dựa vào được. Tuy nhiên, quan điểm này được hỗ trợ bởi chính ngôn ngữ của các quy định, trong đó đặc biệt yêu cầu nhà đầu tư chứng minh rằng công việc “đã được tạo ra chứ không phải chúng hiện đang tồn tại”.
Kết quả khuyến khích
Tình trạng tồn đọng thị thực và sự không chắc chắn về chính sách của USCIS tạo ra rủi ro nhập cư mà đối với hầu hết các nhà đầu tư, còn tệ hơn nhiều so với nguy cơ mất khoản đầu tư của họ. Rủi ro là sau nhiều năm chờ đợi, định cư bản thân và gia đình sang Mỹ và bắt đầu cuộc sống ở đây, họ có thể đối mặt với việc bị mất thẻ xanh và thậm chí có thể bị trục xuất do những thay đổi trong cơ hội kinh doanh mà họ không có cơ hội. điều khiển.
Kết quả là thị trường nhà đầu tư có thể sẽ tiếp tục ủng hộ các dự án phát triển bất động sản lớn phụ thuộc hoàn toàn hoặc gần như độc quyền vào công việc xây dựng. Các dự án chuyên sâu về sản xuất, nông nghiệp, công nghệ hoặc hoạt động khác có thể vẫn rất khó được tài trợ bằng tiền EB-5. Vì nhiều loại dự án này có nhiều khả năng thực hiện ở các khu vực nông thôn hoặc khó khăn hơn so với các dự án xây dựng quy mô lớn, nên rủi ro nhập cư liên quan có thể sẽ thúc đẩy đầu tư EB-5 vào các dự án bất động sản ở các khu vực đô thị lớn. Trên thực tế, với tình trạng tồn đọng thị thực ngày càng tăng, rủi ro nhập cư này có thể là yếu tố thúc đẩy nhiều hơn là chênh lệch giá giữa việc đầu tư vào một dự án TEA hay không thuộc TEA.
Quốc hội chắc chắn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách giảm lượng tồn đọng hoặc thay đổi các yêu cầu đối với nhà đầu tư EB-5 để theo dõi chặt chẽ hơn các Sửa đổi về Lừa đảo Hôn nhân[4] và cho phép nhà đầu tư EB-5 đáp ứng các yêu cầu I-829 trong vòng hai năm kể từ khi I-526 được phê duyệt nhưng chưa trở thành cư dân có điều kiện, được nhập cảnh với tư cách là cư dân vô điều kiện. Hơn nữa, USCIS có thể giảm bớt một số rủi ro nhập cư bằng cách áp dụng và xuất bản hướng dẫn rõ ràng về tạo việc làm, thay đổi vật chất và duy trì khoản đầu tư có nguy cơ.
[1] Xem Đạo luật sửa đổi gian lận hôn nhân nhập cư năm 1986, Pub. Luật 99-639, 100 Stat. 3537 (10/1986/XNUMX).
[2] Tất nhiên, điều này bao gồm thời gian xử lý USCIS hiện tại cho đơn I-526 (18 tháng) cộng với thời gian xử lý I-829 hiện tại (17 tháng) cộng với thời gian cần thiết để có được thị thực EB-5 sau khi I-526 được phê duyệt (không rõ , nhưng giả định là ít nhất ba đến bốn năm).
[3] Có thể lập luận rằng các công việc được mô hình hóa bằng doanh thu cũng phải được coi là lâu dài giống như các công việc được mô hình hóa bằng chi phí xây dựng, nhưng chính sách của USCIS về vấn đề này không rõ ràng.
[4] Một người nước ngoài đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ trong hơn hai năm tại thời điểm trở thành thường trú nhân sẽ được cấp thường trú vô điều kiện.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.
