bởi EB5Investors.com Nhân viên
Danh sách sau đây mô tả và xóa bỏ năm quan niệm sai lầm phổ biến về chương trình EB-5.
Chuyện lầm tưởng 1: Chương trình EB-5 chỉ cho phép người nước ngoài “mua Thẻ xanh”
Một số người cho rằng chương trình EB-5 được thành lập để cho phép các cá nhân có thu nhập cao có thể vào Hoa Kỳ.
Thực tế: Không ai chỉ bước vào Hoa Kỳ với thị thực EB-5. Chương trình này được quản lý chặt chẽ và phải mất nhiều năm để hoàn thành. Người nộp đơn phải chứng minh nguồn vốn của mình, rằng họ thực sự đã đầu tư vốn và cuối cùng là tạo việc làm. Nhà đầu tư được sàng lọc bởi nhiều cơ quan và chỉ được cấp thẻ xanh có điều kiện ban đầu. Sau hai năm, cần phải xem xét thêm để xác minh rằng khoản đầu tư vẫn có nguy cơ gặp rủi ro và các công việc cần thiết đã được tạo ra.
Chuyện lầm tưởng 2: Nhà đầu tư EB-5 “nhảy lên đầu hàng
"Nightline của ABC tuyên bố rằng những người nộp đơn EB-5 “đi trước những người nộp đơn hợp pháp nhưng thiếu phương tiện.”[1]
Sự thật: Tất cả các thị thực lao động đều có một số lượng nhất định được phân bổ cho từng loại. Người nộp đơn EB-5 phải chờ số thị thực của họ giống như bất kỳ người nộp đơn thuộc diện làm việc nào khác.
Chuyện lầm tưởng 3: Chương trình này là kẽ hở cho tội phạm và khủng bố
Các nhà phê bình cho rằng chương trình EB-5 là một cách dễ dàng để vượt qua các yêu cầu lý lịch tiêu chuẩn, khiến chương trình dễ bị bọn khủng bố và tội phạm tấn công.
Thực tế: Như đã mô tả ở trên, các nhà đầu tư EB-5 được sàng lọc hai lần – một lần để lấy thẻ xanh có điều kiện và một lần nữa để lấy thẻ xanh vĩnh viễn. Ngoài việc phải chịu các biện pháp kiểm tra an ninh giống như bất kỳ người nhập cư nào khác vào Hoa Kỳ, các nhà đầu tư EB-5 phải có dự án mà họ đang đầu tư được xem xét để tuân thủ các yêu cầu quy định. Những người nộp đơn EB-5 cũng trải qua một quá trình kiểm tra vất vả để chứng minh rằng nguồn vốn của họ là hợp pháp và những khoản tiền đó có thể được đầu tư một cách hợp pháp vào các dự án đủ điều kiện.
Chuyện lầm tưởng 4: Chỉ tiến hành kiểm tra lý lịch đơn giản
Một số người cho rằng việc sàng lọc lý lịch đối với người nộp đơn EB-5 là chưa đầy đủ.
Thực tế: Những người nộp đơn nhập cư dựa trên việc làm thuộc mọi hạng mục đều phải trải qua quá trình kiểm tra lý lịch chi tiết và chuyên sâu do Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ cũng như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thực hiện. Những người nộp đơn tham khảo chéo DHS và DOS với cơ sở dữ liệu quốc tế để được thông quan bổ sung. Người nộp đơn EB-5 phải trải qua quá trình này hai lần. DHS cũng tiến hành điều tra sâu về nguồn vốn của các nhà đầu tư để xác minh tính hợp pháp của chúng.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ tham khảo chéo những người nộp đơn với “danh sách được chỉ định đặc biệt (SDN)” của họ. Người nộp đơn có thể bị cấm đầu tư nếu họ hoặc tổ chức mà họ lấy tiền xuất hiện trong danh sách này. Văn phòng Khiếu nại Hành chính (AAO) cũng đã giữ nguyên việc từ chối Mẫu I-526 đối với các mẫu đơn được gửi tới USCIS mà không có giấy phép OFAC bắt buộc. Ở cấp độ tư nhân, các tổ chức tài chính cũng thực hiện kiểm tra tính tuân thủ đối với các khoản tiền nhận được thông qua các quy tắc “Biết khách hàng của bạn” hiện hành và từ chối các giao dịch đáng ngờ.
Các loại kiểm tra lý lịch mà nhà đầu tư EB-5 phải thực hiện ở cấp độ cá nhân bao gồm tên, dấu vân tay và các biện pháp bảo mật khác nhau để phát hiện các tội phạm có thể xảy ra, âm mưu lừa đảo và việc sử dụng không đúng “công nghệ nhạy cảm” cùng các hoạt động bất hợp pháp khác.
Bản thân các trung tâm khu vực cũng phải chịu sự kiểm tra lý lịch đáng kể trước khi được phê duyệt. Các trung tâm khu vực phải gửi tài liệu tẻ nhạt về khả năng tạo việc làm, tài sản, dự báo kinh doanh dự kiến và các dấu hiệu quan trọng khác trước khi nhận được chỉ định của USCIS. Cả USCIS và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đều xem xét đơn đăng ký trung tâm khu vực. Hơn nữa, các trung tâm khu vực hàng năm phải nộp thêm tài liệu cho USCIS để chứng minh họ tiếp tục đủ điều kiện để được chỉ định. Nếu một trung tâm khu vực bị phát hiện là không tuân thủ, USCIS có thể chấm dứt chỉ định của họ trên cơ sở gian lận hoặc không hoạt động.
Chuyện lầm tưởng 5: Những hạn chế của chính phủ cản trở chương trình
Một số người tin rằng chính phủ liên bang không thể ngăn chặn gian lận hoặc xác định các mối đe dọa an ninh quốc gia trong chương trình EB-5.
Thực tế: Cả DHS và DOS đều sử dụng nhiều nguồn lực để giám sát và điều tra mọi hành vi gian lận hoặc hoạt động tội phạm tiềm ẩn bắt nguồn từ các nhà đầu tư EB-5. Ngoài ra, FBI của SEC và DHS còn tích cực chống lại các hành vi gian lận, hoạt động tội phạm và các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn trong chương trình.
[1] http://abcnews.go.com/US/whistlebutters-us-gave-visas-suspected-forgers-fraudsters-criminals/story?id=28671577
Nhân viên EB5Investors.com
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.
