của Matthew T. Galati
Hầu hết các nhà đầu tư bắt đầu quá trình EB-5 với một mục tiêu chung: phê duyệt I-829. Thật vậy, việc loại bỏ các điều kiện về thường trú báo hiệu sự kết thúc của con đường EB-5. Vào thời điểm đó, vốn có thể được thu hồi, các doanh nghiệp thương mại mới có thể được tổ chức lại, giải thể hoặc bán, và sự không chắc chắn mà mọi người nhập cư đều cảm thấy cho đến khi có Thẻ xanh 10 năm trong tay cuối cùng cũng biến mất. Mặc dù cơ quan này có kinh nghiệm đáng kể trong việc xét xử I-526 và đã có những cải thiện đáng kể trong vài năm qua, nhưng nhu cầu I-829 cho đến nay vẫn tương đối khiêm tốn. Nhưng số lượng hồ sơ sẽ sớm tăng vọt. Hãy xem xét rằng trong năm tài chính 2014, 2,516 I-829 đã được nộp – so với 10,928 I-526.
Do đó, USCIS nên xem xét việc thực hiện các cải tiến đối với việc xét xử ngay bây giờ để đáp ứng những nhu cầu mới này, kẻo thời gian xử lý rắc rối và sự thiếu hiệu quả trong xét xử sẽ trở nên trầm trọng hơn.
Trân trọng, dưới đây là bốn biện pháp được đề xuất:
1. Công nhận lại và tuân thủ thẩm quyền xét xử
Theo quy định của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch,[1] các thẩm phán được đưa ra một giới hạn thời gian để xét xử việc loại bỏ các điều kiện, tùy thuộc vào quyền phỏng vấn một nhà đầu tư nhập cư, điều này rất hiếm. Ví dụ: quy định hiện hành kiểm soát việc xét xử I-829 quy định rằng USCIS “phải từ bỏ yêu cầu phỏng vấn và xét xử đơn yêu cầu [I-829] hoặc sắp xếp một cuộc phỏng vấn trong vòng 90 ngày kể từ ngày đơn yêu cầu được xem xét hợp lệ. nộp." [2] Khi INS truyền thống đang xây dựng các quy định, họ đã nói rất rõ rằng INA yêu cầu xét xử kịp thời này một cách rõ ràng.[3] Nói cách khác, Quốc hội đã có ý định rõ ràng rằng toàn bộ quy trình cư trú gồm hai bước phải được hoàn thành theo tiến trình thông thường trong vòng 27 tháng sau khi nhà đầu tư nhận được giấy phép cư trú có điều kiện của mình. Bản chất của I-829 là một biện pháp ngăn chặn gian lận, được thiết kế để đảm bảo khoản đầu tư được thực hiện một cách thiện chí và tạo ra các công việc cần thiết. Nhập cư EB-5 chưa bao giờ được coi là yêu cầu cam kết lâu dài hoặc vô thời hạn.
Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là thời gian xử lý I-829 được công bố mới nhất là 11.4 tháng chứ không phải 90 ngày.[4] Không có dấu hiệu nào cho thấy thời gian xử lý sẽ được giảm xuống theo quy định của pháp luật trong tương lai gần. Trên thực tế, bản thân mẫu thông báo biên nhận I-829 có dòng chữ “Việc xử lý biểu mẫu của bạn sẽ cần tối thiểu 150 ngày”. Ngoài việc vi phạm pháp luật, điều này còn tạo ra những khó khăn thực tế cho nhà đầu tư.
Các quy định có thể được giải thích là yêu cầu phần vốn góp của nhà đầu tư và doanh nghiệp thương mại mới phải được duy trì thông qua xét xử I-829 chứ không chỉ nộp đơn.[5] Nhưng bằng cách kéo dài quá trình này muộn hơn gần một năm so với dự kiến, các nhà đầu tư phải đối mặt với gánh nặng cực kỳ cao - các khoản đầu tư không thể được hoàn thành kịp thời hoặc những thay đổi quan trọng đối với doanh nghiệp thương mại mới được thực hiện mà không gây ra hậu quả về nhập cư. Ngoài việc tuân thủ, vì thông báo nhận I-829 chỉ cung cấp bằng chứng về việc gia hạn tình trạng trong một năm, các nhà đầu tư có đơn đang chờ xử lý lâu hơn cần có bằng chứng mới về bằng chứng về tình trạng và phải đối mặt với những rào cản quan liêu bổ sung trong việc nhận được bằng chứng đó để có thể đi du lịch quốc tế, phép làm việc và gia hạn giấy phép lái xe. Vì người nhập cư bị ràng buộc bởi INA nên USCIS cũng vậy.
Hơn nữa, các nhà đầu tư phải trả một khoản phí đáng kể và không tương xứng cho phí nộp đơn I-829, hiện là 3,750 USD cộng thêm 85 USD mỗi người cho sinh trắc học. Chi phí này cao hơn gấp đôi so với chi phí của I-526. Hãy so sánh điều này với quy trình xử lý đặc biệt trong các trường hợp kinh doanh, quy định bắt buộc phải đưa ra quyết định hoặc RFE đối với một trường hợp trong vòng 15 ngày và chỉ tốn thêm 1,225 USD cùng với mức phí cơ bản thấp hơn nhiều. Do I-829 đắt hơn rất nhiều, có lẽ số tiền đó nên được chi tiêu tốt hơn nhằm nỗ lực đảm bảo chúng được xử lý hiệu quả hơn.
2. Đưa ra hướng dẫn ngay lập tức và rõ ràng về các mô hình cho vay khi hiện tượng thoái lui của Trung Quốc đang đến gần, cho phép hoàn trả vốn cho NCE trước khi I-829 được phê duyệt theo quy định.
Tại thời điểm nộp đơn và xét xử I-829, nhà đầu tư phải “đầu tư hoặc tích cực vào quá trình đầu tư số vốn cần thiết” và “đáp ứng đáng kể yêu cầu đầu tư vốn theo quy định và liên tục duy trì khoản đầu tư vốn của mình”. trong hai năm cư trú có điều kiện.” Mặc dù các quy định không thay đổi trong 21 năm nhưng việc sử dụng quỹ EB-5 của các bên liên quan đã thay đổi đáng kể. USCIS xứng đáng nhận được tín nhiệm đáng kể vì đã công nhận điều này thông qua hướng dẫn như bản ghi nhớ ngày 30 tháng 2013 năm 6.[2014] Nhưng có lẽ sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử chương trình xảy ra vào tháng 5 năm 829 khi thị thực EB-XNUMX của Trung Quốc không còn được cấp nữa. Cần có hướng dẫn mới để phản ánh sự thiếu hụt số thị thực nhập cư sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc xét xử I-XNUMX.
Đây là lý do: mô hình cho vay EB-5 đã trở thành hình thức tạo việc làm phổ biến nhất hiện nay. Trong mô hình này, doanh nghiệp thương mại mới của nhà đầu tư hoạt động như một phương tiện đầu tư gộp để cung cấp tài chính EB-5 cho một thực thể dự án (còn được gọi là doanh nghiệp tạo việc làm hoặc “JCE”) dưới hình thức cho vay. Việc JCE sử dụng vốn vay sẽ thúc đẩy việc tạo việc làm gián tiếp, được ghi có cho các nhà đầu tư. Tiền lãi của khoản vay được trả cho NCE.
Các nhà đầu tư sinh ra ở Trung Quốc đại lục chiếm khoảng 85% số người nhập cư EB-5. Nhưng bây giờ với tình trạng thụt lùi đối với những người nộp đơn sắp xảy ra, nhiều năm có thể trôi qua sau khi I-526 được phê duyệt nhưng trước khi được cấp giấy phép cư trú có điều kiện. Nếu hợp đồng vay EB-5 yêu cầu hoàn trả cho doanh nghiệp thương mại mới trước khi nhà đầu tư đạt được phê duyệt I-829, USCIS sẽ xét xử đơn yêu cầu như thế nào khi không còn bất kỳ rủi ro thua lỗ nào đối với nhà đầu tư? Thời hạn cho vay nên kéo dài bao lâu khi thời gian thoái lui vẫn chưa chắc chắn?
Việc đọc các quy định tại 8 CFR § 216.6(c) sẽ chỉ ra rằng dù sao thì đơn yêu cầu vẫn phải được chấp thuận, miễn là khoản đầu tư của nhà đầu tư được duy trì ở NCE, không nhất thiết là JCE. Hãy cân nhắc rằng ở giai đoạn I-829, vốn đầu tư phải được “duy trì liên tục… trong hai năm cư trú có điều kiện” trong khi ở giai đoạn I-526 yêu cầu vốn phải được đặt “gặp rủi ro vì mục đích tạo ra lợi nhuận trên vốn gặp rủi ro.”[7] Mặc dù việc hoàn trả khoản vay cho NCE có thể chấm dứt rủi ro liên quan đến khoản đầu tư, các quy định I-829 không nhất thiết bắt buộc phải từ chối vì những lý do này. Ở đây có chỗ để làm rõ hướng dẫn mà không cần thay đổi quy định.
Nhưng cho đến nay USCIS vẫn chưa tán thành quan điểm này. Trong Bản ghi nhớ ngày 30 tháng XNUMX, hướng dẫn quy định rằng khoản đầu tư phải gặp rủi ro trong suốt thời gian cư trú có điều kiện. Các quan chức cũng chưa nêu quan điểm chắc chắn về điểm này trong các cuộc gọi gần đây của các bên liên quan. Nếu không có sự can thiệp của Quốc hội hoặc Hành động điều hành thay đổi cách tính toán việc sử dụng thị thực, việc thụt lùi thị thực là điều gần như chắc chắn trong những tháng tới. Hướng dẫn ngay lập tức - nếu không phải là các quy định mới - là vô cùng cần thiết đối với các trung tâm khu vực và người khởi kiện để các hợp đồng cho vay có thể được soạn thảo với độ tin cậy cao hơn và không phải lo lắng rằng các nhà đầu tư đã tuân thủ các điều khoản của chương trình sẽ bị từ chối.
3. Cho phép lựa chọn nộp đơn I-829 theo mẫu và điện tử, đảm bảo việc xét xử thống nhất hơn cho tất cả các nhà đầu tư.
Hiện tại, USCIS cho phép nộp đơn điện tử thông qua hệ thống ELIS đối với Mẫu I-526. Trong bối cảnh trung tâm khu vực, hiệu trưởng có thể lưu trữ tài liệu điện tử để các nhà đầu tư liên kết đến trong thư viện tài liệu trực tuyến. Nhà đầu tư chỉ cần tải tài liệu cá nhân của mình lên ELIS (tức là tài liệu tiểu sử, tài liệu nguồn và đường dẫn của quỹ) lên ELIS và tận dụng các tài liệu hiện có cho phần còn lại của hồ sơ.
Tại sao không mở rộng quy trình này sang quy trình I-829? Nói một cách tương đối, Mẫu I-526 bao gồm số lượng tài liệu dành riêng cho nhà đầu tư nhiều hơn. Bởi vì hầu hết các trung tâm khu vực đều muốn có mức độ kiểm soát lớn nhất đối với hồ sơ I-829 thông qua các mẫu chuyên dụng và thống nhất, các kiến nghị như vậy có thể chỉ liên quan đến tài liệu tối thiểu duy nhất cho một kiến nghị nhất định chẳng hạn như bản sao thẻ xanh của gia đình, bằng chứng về tiền để lại ký quỹ, và IRS lên lịch K-1 để chứng minh khoản đầu tư bền vững. Điều này sẽ cho phép xét xử và phân phối tài liệu dự án hiệu quả hơn nhiều, cũng như khả năng USCIS “phê duyệt trước” các tài liệu mẫu chứng minh rằng NCE và các yêu cầu tạo việc làm đã được đáp ứng. Hầu hết các hoạt động xét xử hàng ngày đối với kiến nghị của nhà đầu tư sau đó sẽ chỉ liên quan đến việc xem xét khoản đầu tư và đảm bảo người nộp đơn không có hành vi dẫn đến việc không được chấp nhận hoặc bị loại bỏ.
4. Cho phép USCIS xét xử đồng thời trong các trường hợp I-829 bị từ chối
Hiện tại, nếu I-829 bị từ chối, hy vọng duy nhất của nhà đầu tư có thể là khiếu nại trường hợp của mình với thẩm phán nhập cư. Có sự xét xử đồng thời với AAO và/hoặc kiến nghị mở lại/xem xét lại là một lựa chọn tốt hơn.
INA[8] và quy định kèm theo[9] quy định rằng khi đơn khởi kiện bị từ chối, nhà đầu tư có thể yêu cầu xem xét lại việc từ chối đó trong thủ tục loại bỏ. Nhưng tại sao lại giới hạn thẩm quyền đối với các thẩm phán nhập cư, những người có thể thiếu kinh nghiệm với các sắc thái của EB-5? Không có điều khoản nào trên bề ngoài chỉ trao quyền tài phán cho tòa án nhập cư, không giống như các hình thức từ chối khác.[10] Các quy định cũng quy định rằng người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu mở lại và/hoặc xem xét lại với USCIS mà không có một số trường hợp hạn chế nhất định, không có trường hợp nào trong số đó có thể áp dụng được cho I-829.[11] Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm cá nhân, USCIS sẽ không chấp nhận kiến nghị mở lại hoặc xem xét lại sau I-829 sau khi Thông báo Xuất hiện được ban hành. Điều này đặt ra vấn đề liên quan đến tính nhất quán và kịp thời trong xét xử.
Với đặc điểm nhân khẩu học chung của các tòa án di trú, hầu hết các luật sư xét xử ICE và thẩm phán nhập cư đều thiếu kiến thức chuyên môn hàng ngày mà USCIS có trong việc xét xử các kiến nghị của nhà đầu tư. Mặt khác, các tài liệu ràng buộc như Bản ghi nhớ ngày 30 tháng 2013 năm XNUMX của USCIS, bề ngoài sẽ không ràng buộc với EOIR vì đây là một phần của Bộ Tư pháp, dẫn đến các phán quyết không nhất quán giữa hai thực thể. Nhìn bề ngoài, nó cũng không ràng buộc với ICE, cơ quan có lẽ có thể có quan điểm không nhất quán với Bản ghi nhớ trong thủ tục loại bỏ.
Cũng nên cân nhắc rằng với việc ưu tiên thực thi luật nhập cư, sổ ghi án của tòa án nhập cư có thể kéo dài trong vài năm trước khi một phiên điều trần công bằng có thể được lên lịch và câu hỏi cuối cùng được giải quyết. Các sự kiện liên quan đến I-829 có thể thay đổi đáng kể trong một khoảng thời gian dài như vậy. Bản ghi nhớ của luật sư xét xử ICE ưu tiên trục xuất tội phạm và những người vi phạm tình trạng vật chất đối với các nhà đầu tư mà dự án của họ có thể thiếu đầu vào cho mô hình kinh tế I-526. Việc làm tắc nghẽn thêm sổ ghi chép sẽ tạo ra chi phí cơ hội có thể tránh được nhằm tăng cường an ninh quốc gia thông qua việc loại bỏ hiệu quả hơn. Một lựa chọn tốt hơn là cho phép xem xét đồng thời các từ chối.
[1] INA § 216A(c)
[2] 8 CFR § 216.6(b)(1).
[3] 59 Cơ quan quản lý Fed. 26587 – 26593 (23/1994/XNUMX).
[4] Xem USCIS.gov, “Thông tin về thời gian xử lý của USCIS dành cho Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư” (truy cập lần cuối vào ngày 5 tháng 2015 năm 31, mô tả dữ liệu đến ngày 2014 tháng XNUMX năm XNUMX).
[5] 8 CFR § 216.6(c)(1)(iii).
[6] Xem Bản ghi nhớ Chính sách, PM-602-0083 (30 tháng 2013 năm XNUMX).
[7] So sánh 8 CFR §204.6(j)(2) với 8 CFR § 216.6(c)(iii).
[8] INA §216A(c)(3)(D)
[9] 8 CFR § 216.6(d)(2).
[10] Ví dụ, xem 8 CFR § 245.2(a)(1); § 1245.2 (cung cấp thẩm quyền độc quyền cho tòa án di trú để điều chỉnh tình trạng cho người nước ngoài trong thủ tục trục xuất).
[11] 8 CFR 103.5 (a)(1)(i); xem thêm hướng dẫn điền I-290B (1/23/14 ed.)
Nhân viên EB5Investors.com
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm thể hiện trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm của nhà xuất bản, nhân viên của nhà xuất bản. hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Việc đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai; không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.
