Chúng tôi nên biên soạn những loại tài liệu nào để chứng minh nguồn vốn của mình?

Những tài liệu đó mang lại một khởi đầu đầy hứa hẹn, nhưng cho đến khi bạn tìm được sự tư vấn đầy đủ, sẽ khó để nói liệu chúng có đủ hay không. Chúng có thể đủ nếu bạn cung cấp thu nhập của mình (trừ chi phí sinh hoạt). Tuy nhiên, tôi muốn giới thiệu một cuộc tư vấn đầy đủ trước khi tiếp tục.

Vì bạn đã gửi đơn yêu cầu EB-5 theo Mẫu I-526 nên bạn sẽ sớm biết liệu các tài liệu bạn cung cấp có đủ để chứng minh nguồn vốn hợp pháp hay không. Giả sử bảng sao kê ngân hàng của bạn trong 6 tháng qua và/hoặc biên lai thuế của bạn cho thấy rằng bạn đã tích lũy đủ tiền thì điều đó có thể là đủ. Bạn sẽ phải chờ xem liệu bạn có nhận được Yêu cầu Bằng chứng hay không và có cần thêm tài liệu hay không.

Rất khó có khả năng chỉ 6 tháng sao kê ngân hàng, tài liệu hành nghề của bạn và biên lai nộp thuế đã nộp là đủ. Tất nhiên, nếu bạn kiếm được một số tiền khổng lồ trong khoảng thời gian đó, điều đó có thể tạo nên sự khác biệt. Tuy nhiên, bạn cũng phải giải quyết vấn đề về nguồn vốn, nghĩa là bạn cần chứng minh số tiền đó được đưa vào dự án đầu tư như thế nào. Cuối cùng, vì có những hạn chế của Bộ Tài chính đối với người Iran, bạn cần đảm bảo tuân thủ tất cả các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính.

Những tài liệu đó có thể là đủ. Một phần khác của SOF là đường đi của nguồn vốn. Điều này có nghĩa là bạn phải ghi lại một lộ trình rõ ràng giữa thu nhập tích lũy của bạn và khoản đầu tư vào dự án.

Do mối quan hệ có phần khó khăn giữa Hoa Kỳ và Iran, cũng như các quy định AML/OFAC ở Hoa Kỳ, bạn có thể cần phải chứng minh rằng số tiền đầu tư của bạn không được lấy từ các giao dịch với ngân hàng (hoặc cá nhân) bị trừng phạt hoặc bị cấm. ở Iran, trong số những thứ khác. Sẽ là khôn ngoan nếu bạn làm việc với một công ty luật Hoa Kỳ có cả OFAC và kinh nghiệm nhập cư để đảm bảo đơn đăng ký của bạn đi đúng hướng.

Không có danh sách tài liệu chính xác nhưng những gì bạn liệt kê có vẻ đầy đủ. Miễn là bạn chứng minh được rằng bạn có đủ vốn từ thu nhập/thu nhập kinh doanh/tiết kiệm của mình và có thể được chứng minh bằng bảng sao kê ngân hàng của bạn rằng bạn đã chuyển tiền cho khoản đầu tư EB-5 từ tài khoản ngân hàng của mình.

USCIS có thể và sẽ yêu cầu bằng chứng về nguồn tiền bạn có trong ngân hàng. Nếu bạn có khoản tiền gửi từ tiền lương của mình là 1 triệu đô la trong sáu tháng qua thì điều đó sẽ ổn thôi.