Làm cách nào để chứng minh rằng quỹ EB-5 của tôi có nguồn gốc hợp pháp?

Báo cáo chứng khoán, bằng chứng về nguồn tiền gốc - thừa kế, việc làm, v.v.

Điều này liên quan đến một cuộc trò chuyện/tư vấn dài hơn nhiều so với phản hồi một dòng ở đây. Nhưng cốt lõi của nó, bạn sẽ phải chứng minh số tiền bạn sử dụng để mua cổ phiếu ban đầu đến từ đâu, số tiền đó được duy trì trong những tài khoản nào, liệu có áp dụng/đã thanh toán thuế lãi vốn hay không, v.v. , mọi chuyện sẽ phức tạp bởi gần 3 thập kỷ đã trôi qua kể từ những giao dịch đầu tiên. Bạn cần được tư vấn đầy đủ trước khi lao đầu vào vấn đề này.

Đối với chiến lược nguồn vốn này, tôi khuyên bạn nên bắt đầu với bản kê khai nguồn vốn chi tiết của nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý lịch và lịch sử công việc chuyên môn của họ (bao gồm cả thực tiễn đầu tư vào thị trường chứng khoán bằng thu nhập kiếm được). Sau đó, tôi sẽ bổ sung vào tờ khai này càng nhiều tài liệu khách quan càng tốt để chứng thực nguồn kê khai quỹ. Tôi cũng sẽ tập trung vào thu nhập/số tiền đầu tư kiếm được gần đây hơn và tính ngược lại từ thời điểm đó.

Bạn cho biết tiền đến từ đâu để mua cổ phiếu, sau đó bạn cho biết họ đã trả bao nhiêu cho cổ phiếu và tính chênh lệch giá trị hiện tại. Đó là kế toán pháp y cơ bản. Ngoài ra, nếu họ bán cổ phiếu, điều này sẽ được khai báo trên tờ khai thuế nên điều đó rất hữu ích.

Bạn có thể sử dụng báo cáo mua hàng, báo cáo tồn kho, tờ khai thuế, v.v.

Chỉ cần cung cấp bất kỳ hồ sơ nào có sẵn về nguồn gốc của những khoản tiền đó kể từ khi chúng bắt đầu.

Bạn sẽ cần hồ sơ giao dịch. Trong trường hợp các công ty môi giới không thể quay lại quá xa, bạn sẽ cần tìm nhà môi giới xử lý tài khoản của bạn để chuẩn bị bản khai về lịch sử đầu tư, mục tiêu, giá trị ròng và nguồn vốn của bạn. Nếu bạn đầu tư trực tiếp với các công ty, bạn có thể tìm thấy hồ sơ từ họ về tư cách cổ đông của bạn và thời điểm bạn trở thành cổ đông.