Tôi đã nộp đơn I-526 cho diện EB-5 vào năm 2016. Sau khi thương lượng với đối tác, tôi đã đồng ý rút đơn và vào năm 2018, tôi nhận được tài liệu "Xác nhận rút đơn" của USCIS. Vào tháng 10 năm 2018, tôi đã nhận được 100,000 đô la từ tài khoản ký quỹ như một khoản tiền giữ lại. Theo thỏa thuận ký quỹ, người giữ tiền ký quỹ phải được hướng dẫn giải ngân số tiền còn lại 400,000 đô la từ tài khoản giữ lại cho đối tác, để đối tác có thể hoàn tiền cho tôi.
Người đại diện của công ty hợp danh lúc đó đã đồng ý cho tôi rút lui và cũng đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền cho tôi. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên lạc, số tiền 400,000 đô la vẫn chưa được hoàn trả. Tôi đã liên hệ với người giữ tiền ký quỹ, người này đã chuyển tiếp email cho công ty hợp danh, nhưng không ai trả lời.
Tôi nghi ngờ mạnh mẽ rằng sau khi đơn I-526 của tôi bị rút lại, công ty hợp danh đã sử dụng việc rút đơn của tôi làm tài liệu hỗ trợ để giải phóng 00,000 đô la từ Tài khoản Giữ lại Đăng ký Ký quỹ cho công ty hợp danh, và đã bí mật sử dụng 400,000 đô la này kể từ đó. Do đó, số tiền này vẫn chưa được trả lại cho tôi cho đến ngày hôm nay.
Tôi có đầy đủ các tài liệu liên quan, bao gồm PPM, Thỏa thuận đăng ký, Thỏa thuận ký quỹ, Mẫu đơn I-797C của USCIS và Giấy xác nhận rút đơn của USCIS được nộp kèm theo Mẫu đơn I-526.
câu trả lời
David Raft
Luật sư di trú EB-5Dựa trên thông tin bạn đã chia sẻ, dường như bạn có khả năng đòi lại khoản tiền 400,000 đô la lẽ ra phải được hoàn trả sau khi bạn rút vốn đầu tư EB-5, nhưng đây không còn là vấn đề chính về nhập cư nữa. Vì USCIS đã xác nhận việc bạn rút vốn theo đơn I-526 vào năm 2018 và tranh chấp liên quan đến việc hoàn trả vốn đầu tư theo Thỏa thuận Hợp tác, Thỏa thuận Đăng ký và Thỏa thuận Ký quỹ, bạn nên tham khảo ý kiến luật sư chuyên về luật kinh doanh để được tư vấn về việc liệu bạn có khả năng khiếu nại vi phạm hợp đồng hay không, và cũng có thể báo cáo đối tác quản lý (GP) cho FBI/SEC, v.v. Bạn nên cân nhắc thuê luật sư có kinh nghiệm trong các tranh chấp hợp tác, kiện tụng hợp đồng, kiện tụng chứng khoán, gian lận hoặc tranh chấp đầu tư EB-5—chứ không phải luật sư chuyên về nhập cư.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai: không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.