Làm thế nào các nhà đầu tư từ các thiên đường miễn thuế ở Trung Đông có thể tham gia chương trình EB-5?

Nếu bạn muốn được giới thiệu đến một nhà tư vấn thuế nhập cư, vui lòng liên hệ với tôi. Cùng với luật sư nhập cư, họ có thể tìm ra cách giải quyết tình huống "Bắt 22" mà bạn mô tả.

Điều thực sự quan trọng là bạn phải thảo luận tình huống cụ thể của mình với luật sư nhập cư trước khi bạn cam kết đầu tư thông qua chương trình EB-5. Một trong những yêu cầu quan trọng là chứng minh khoản đầu tư cần thiết đến từ nguồn vốn hợp pháp. Một trong những loại tài liệu cần có là tờ khai thuế; tuy nhiên, có những loại tài liệu thay thế có thể được thu thập để chứng minh nguồn tiền hợp pháp. Ý kiến ​​về thuế từ chuyên gia thuế được cấp phép hoặc luật sư thuế từ nước xuất xứ cũng sẽ giúp thiết lập các yêu cầu về thuế thu nhập của nước bạn và không có chế độ thuế thu nhập nào tồn tại.

USCIS yêu cầu các nhà đầu tư chứng minh rằng nguồn vốn đầu tư là "hợp pháp" và nhà đầu tư có "mức thu nhập" hoặc đã tích lũy đủ tài sản để cho phép nhà đầu tư đầu tư. Tất cả các khiếu nại về nguồn tiền phải được chứng minh hợp lý và kỹ lưỡng bằng bằng chứng tài liệu về cách kiếm được số tiền đó. Các tài liệu tài chính phổ biến được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu này bao gồm tờ khai thuế. Tuy nhiên, nếu không có tờ khai thuế, có nhiều cách khác để đáp ứng thành công các yêu cầu báo cáo về nguồn quỹ hợp pháp. Nhà đầu tư nên nói chuyện với luật sư nhập cư có trình độ để thảo luận về tình huống đặc biệt của mình.

Thêm bản khai hoặc báo cáo từ một chuyên gia ở Quốc gia được đề cập vào bài nộp.

Có thể giải thích tình huống và chỉ cung cấp càng nhiều tài liệu càng tốt. Đó thực sự là luật pháp Hoa Kỳ, không phải luật pháp ở các nước Trung Đông, kiểm soát.

Gánh nặng thuộc về nhà đầu tư và luật sư của họ trong việc chứng minh rằng số tiền này kiếm được từ một nguồn hợp pháp. Thông thường cách dễ nhất là cho thấy tài sản hoặc doanh nghiệp đang được bán, hồ sơ ngân hàng cho thấy tiền vào và ra khỏi tài khoản. Chỉ vì không nộp thuế không có nghĩa là doanh nghiệp không có bất kỳ hồ sơ nào về tiền lương hoặc khoản phân bổ trả cho bạn.

Vì các quy tắc EB-5 yêu cầu nguồn vốn của nhà đầu tư phải được theo dõi và ghi lại và nhà đầu tư EB-5 đủ điều kiện phải chứng minh thu nhập là 250,000 USD trong 3 năm qua hoặc tài sản là 1 triệu USD, bạn không thể vượt qua được điều này. luật lệ. Mặc dù tôi chia sẻ sự thất vọng của bạn về việc các thẩm phán USICS không hiểu các quy tắc của các quốc gia khác nhau, nhưng chúng tôi phải tuân theo các quy tắc, mặc dù có tính quan liêu nếu bạn muốn trường hợp của mình được chấp thuận. Mặc dù các quốc gia này không yêu cầu báo cáo thuế hoặc kế toán cẩn thận nhưng bạn sẽ cần cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán thay cho báo cáo thuế. Nên sử dụng các kiểm toán viên được công nhận trên toàn cầu như Deloitte hoặc Price Waterhouse vì họ hoạt động ở những quốc gia đó và quen thuộc với kế toán Hoa Kỳ cũng như các quốc gia đó.

Bộ Ngoại giao nhận thức rõ về các khu vực miễn thuế. Thông thường các RFE là ''tấm nồi hơi''. Khi tìm nguồn vốn, bạn phải cung cấp giấy tờ và điều đó không nhất thiết có nghĩa là khai thuế. Thật không may, để trả lời câu hỏi chi tiết hơn, chúng tôi sẽ phải xem xét yêu cầu. Tuy nhiên, chúng tôi đã thành công trong việc truy tìm quỹ mà không cần khai thuế, điều đó thực tế là có thể.

Nhà đầu tư có nghĩa vụ chứng minh số tiền được tích lũy một cách hợp pháp, chẳng hạn như thông qua kinh doanh, đầu tư, v.v. Việc chứng minh sẽ khó khăn hơn ở những quốc gia nơi người dân không khai thuế, v.v., tuy nhiên vẫn có thể thực hiện được . Bạn nên liên hệ với luật sư để giúp bạn thu thập loại bằng chứng này.

Họ có thể tham gia bằng cách cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ một kế toán viên.

Tôi luôn thực hiện EB-5 cho người Trung Đông rất thành công. Chính luật sư là người tạo ra sự khác biệt về mức độ nhận thức của anh ấy/cô ấy về những tình huống này và khả năng chuẩn bị vụ việc của anh ấy/cô ấy tốt đến mức nào.

Cách tốt nhất là gửi tài liệu chính thức từ các quốc gia này cho biết không có yêu cầu nộp thuế đối với doanh nghiệp hoặc cá nhân.

Trong đơn xin EB-5, nhà đầu tư phải chứng minh nguồn vốn đầu tư của mình. Nói chung, USCIS muốn xem năm tờ khai thuế cuối cùng từ quốc gia nơi nhà đầu tư sinh sống. Nếu nhà đầu tư sống ở một quốc gia không có thuế thu nhập thì USCIS có thể sẽ chấp nhận bằng chứng thay thế để chứng minh nguồn vốn đầu tư. Điều này có thể bao gồm lời giải thích chi tiết về cách nhà đầu tư kiếm được tiền, báo cáo lãi lỗ kinh doanh, tài liệu mua bán bất động sản, bằng chứng thừa kế, v.v.

Các nhà đầu tư Trung Đông từ những nơi có thu nhập bằng 5 hoàn toàn có thể tham gia chương trình EB-XNUMX. Nó chỉ là một gánh nặng bổ sung trong việc chứng minh nguồn vốn hợp pháp. Việc này được thực hiện bằng tài liệu về địa điểm miễn thuế tại địa phương, hồ sơ kinh doanh và báo cáo có xác nhận của kế toán viên và các chuyên gia liên quan. Ý tưởng không phải là cho rằng Cơ quan Di trú biết bất cứ điều gì. Đơn đăng ký là một trang trống và chúng tôi phải cung cấp tất cả thông tin để đủ điều kiện cho người nộp đơn cả về tính hợp pháp của quỹ và trình độ chuyên môn của dự án.

Tất cả các nhà đầu tư nước ngoài có thể chuẩn bị đơn I526 để nộp và đính kèm tài liệu hỗ trợ cho thấy nguồn gốc xác thực và hợp pháp của quỹ. Nếu không có sẵn một số tài liệu nhất định, chẳng hạn như biểu mẫu thuế, v.v. thì nhà đầu tư có thể chuẩn bị Tuyên bố (Bản khai có tuyên thệ), và sẽ bị phạt khai man để hỗ trợ nguồn hợp pháp của quỹ đầu tư cá nhân.

Trách nhiệm chứng minh thuộc về nhà đầu tư. Trên thực tế, việc phải khai thuế là một điều may mắn. Những hình thức này là những cách dễ dàng để chứng minh nguồn tiền. Đối với những người không có hồ sơ như vậy, việc tích lũy tài liệu sẽ khó khăn và tốn kém hơn RẤT NHIỀU. Tôi cho rằng các thẩm phán không thể đáp ứng các yêu cầu về thủ tục giấy tờ của chính phủ ở hơn 280 quốc gia trên thế giới, vì vậy họ sử dụng cách diễn đạt quen thuộc. Một lần nữa, gánh nặng chứng minh thuộc về nhà đầu tư. DHS có thể đưa ra các đề xuất nhưng nếu không phù hợp thì nhà đầu tư sẽ phải tìm giải pháp thay thế. Đây là điều mà bạn thực sự nên thảo luận với luật sư nhập cư. Trước khi đầu tư hoặc chi tiêu nhiều tiền, bạn nên gặp luật sư. Tôi tin tưởng điều này sẽ giúp ích.

Một trong những yêu cầu của chương trình EB5 là phải chứng minh được nguồn vốn. Nhà đầu tư tiềm năng phải chứng minh với chính quyền Hoa Kỳ rằng số tiền được đầu tư đến từ các nguồn hợp pháp. Tôi chắc chắn có thể hiểu rằng không phải quốc gia nào cũng có yêu cầu lưu trữ hồ sơ như Hoa Kỳ, tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác, phải cung cấp đủ tài liệu để thuyết phục các thẩm phán rằng số tiền đến từ các nguồn hợp pháp, chẳng hạn như kinh doanh hợp pháp hoặc bán hàng hợp pháp. tài sản, v.v. Nếu không thể xác định chắc chắn nguồn vốn bằng tài liệu, tôi e rằng đây sẽ là điểm dừng chân đối với nhà đầu tư tiềm năng. Lý do đưa ra quy định này là vì Mỹ tuy muốn thu hút vốn đầu tư hợp pháp nhưng lại không muốn liên quan đến các nguồn tiền bất hợp pháp, ví dụ như ma túy, mại dâm, hoạt động khủng bố, v.v.. Vì lý do này, yêu cầu là Hoa Kỳ muốn có bằng chứng thuyết phục về nguồn gốc của số tiền này trước khi cho phép khoản đầu tư này cho mục đích của chương trình EB5. Đề nghị của tôi là hợp tác chặt chẽ với luật sư của bạn và thu thập bất kỳ tài liệu nào có thể thực hiện được để làm hài lòng các thẩm phán. Tốt nhất, vấn đề này nên được thảo luận với luật sư của bạn trước khi bạn cam kết tham gia chương trình này, để bạn biết chính xác các quy tắc là gì và liệu bạn có thể tuân thủ chúng hay không. Những quy tắc này về cơ bản đã được thiết lập sẵn? và không thể bị bẻ cong theo từng trường hợp cụ thể, bất kể quốc gia hay tình huống nào. Vì vậy, một lần nữa, lời khuyên của tôi là hãy làm việc với luật sư của bạn, người sẽ giúp bạn suy nghĩ kỹ lưỡng về quy trình này và xác định những tài liệu nào có thể thu được để đáp ứng yêu cầu này. Không có cách nào xung quanh yêu cầu này.

Điều quan trọng là phải chứng minh được nguồn vốn hợp pháp. Khai thuế không phải là cách duy nhất để chứng minh nguồn tiền hợp pháp. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia có kinh nghiệm về tình huống cụ thể của bạn. Đồng nghiệp của tôi, Kate Kalmykov, sẽ đến Dubai vào cuối tháng này để giải quyết những vấn đề này và các vấn đề khác.

Các tài liệu về nguồn vốn hợp pháp được chuẩn bị tùy theo từng trường hợp - Công dân các nước Trung Đông mà bạn đã đề cập thường xuyên tham gia chương trình EB-5.

Bạn không thể làm gì nếu bạn không thể hiển thị nguồn tiền.