Làm thế nào bạn có thể chứng minh nguồn tiền tặng quà trong chương trình EB-5?

Khi giải quyết các khoản tiền được tặng, cần phải chứng minh rằng nhà tài trợ đã nhận được số tiền đó một cách hợp pháp thông qua tờ khai thuế thu nhập trong 5 năm hoặc hồ sơ tài chính hoặc kinh doanh khác cộng với tờ khai thuế quà tặng hoặc bằng chứng không bắt buộc ở quốc gia nhất định.

Thư quà tặng có thể được sử dụng, không cần khai thuế quà tặng. Tuy nhiên, món quà phải có nguồn gốc kèm theo giấy tờ chứng minh rằng số tiền đã được nhận hợp lệ. Ngoài ra, tài liệu cũng phải được nộp để chứng minh khả năng tài chính của người mẹ để tặng quà.

Nếu ''nguồn vốn hợp pháp'' là quà tặng, nhà đầu tư phải lập biên bản nhận tiền tặng, rằng số tiền đó được cung cấp dưới dạng quà tặng (có thể dưới dạng bản khai có tuyên thệ hoặc tuyên bố tặng quà của nhà tài trợ). , trong đó phải xác định ngày tặng, số tiền tặng, mối quan hệ, mọi điều kiện đặc biệt và chi tiết liên hệ của nhà tài trợ), các tài liệu PLUS chứng minh nguồn gốc hợp pháp của nhà tài trợ đối với số tiền được tặng cho nhà đầu tư. Nếu không có thuế quà tặng ở quốc gia của bạn, bạn không cần phải cung cấp bất kỳ loại tài liệu thuế nào liên quan đến việc nhận quà tặng. Tuy nhiên, một lần nữa, điều quan trọng là phải ghi lại nguồn gốc hợp pháp của số tiền được tặng cho nhà đầu tư.

Ở Hoa Kỳ, người tặng quà sẽ nộp tài sản và trả lại quà tặng. Ở đất nước nơi mẹ bạn sinh sống, chính sách có thể khác. Việc chứng minh nguồn vốn còn tùy vào từng tình huống cụ thể của từng trường hợp.

Bạn cần chứng minh rằng mẹ bạn đã nhận được số tiền đó một cách hợp pháp (ví dụ: bán một tài sản đứng tên bà) và sau đó chuyển số tiền đó cho bạn. Cô ấy sẽ phải gửi kèm một lá thư quà tặng cùng với các bản sao kê ngân hàng cho thấy việc chuyển tiền.

Bạn sẽ cần cung cấp tài liệu chứng minh sự đóng góp của mẹ bạn và chứng minh nguồn tiền hợp pháp của mẹ bạn.

Bạn sẽ phải chứng minh nguồn vốn của mẹ bạn. Ngoài ra, bạn sẽ cần phải xuất trình bằng chứng về việc chuyển tiền do mẹ thực hiện. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tôi.

Mẹ của bạn có thể cần phải xuất trình một số tài liệu cho thấy bà lấy số tiền đó ở đâu. Số tiền này phải đến từ các nguồn hợp pháp, vì vậy nếu cô ấy có thể bán một số tài sản và tặng bạn số tiền thu được thì tài liệu chứng minh việc bán tài sản đó có thể là đủ. Về cơ bản, USCIS sẽ muốn biết mẹ bạn lấy số tiền mà bà đã tặng bạn ở đâu. Nếu cô ấy chỉ tiết kiệm cả đời và không có báo cáo ngân hàng quay ngược thời gian (vì cô ấy có thể đã tiết kiệm tiền mặt trong nhiều năm), thì có thể khó chứng minh được nguồn tiền đó là hợp pháp. Nhưng đây là một trong những thách thức của chương trình EB5 - chứng minh nguồn tiền đến từ đâu.

Nó phụ thuộc vào quốc gia mà bạn đến từ. Đôi khi chúng tôi sử dụng luật pháp ở quốc gia đó để chứng minh rằng không phải đóng thuế. Venezuela có quy định đó. Nếu đúng như vậy, chúng tôi chỉ cần cho thấy mẹ bạn kiếm được tiền như thế nào.

Bạn nên chỉ ra cách mẹ bạn có được số tiền này trước khi tặng chúng cho bạn. Ví dụ: nếu cô ấy có bất động sản và bán nó, bạn phải chứng minh giao dịch đó và số tiền thu được sẽ vào tài khoản của cô ấy và sau đó số tiền đó sẽ được tặng cho bạn vào tài khoản của bạn.

Thư quà tặng hoặc tờ khai quà tặng ghi lại những món quà do mẹ bạn tặng cho bạn. Nếu quà tặng được thực hiện bằng cách gửi tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên bạn, bảng sao kê ngân hàng xác nhận chuyển khoản sẽ hữu ích. Nếu quốc gia của bạn không có chế độ thuế quà tặng, thư của luật sư thuế, cơ quan thuế hoặc chuyên gia thuế khác tóm tắt nội dung tương tự sẽ giúp chứng minh rằng không tồn tại chế độ thuế quà tặng. Tài liệu về việc mẹ bạn ban đầu nhận được tiền từ một nguồn hợp pháp cũng sẽ cần thiết. Tôi khuyên bạn nên liên hệ với văn phòng của chúng tôi để đánh giá tình huống cụ thể của bạn một cách chi tiết hơn và tư vấn cho bạn những tài liệu cần thiết để ghi lại những món quà và nguồn quỹ hợp pháp cho mẹ bạn.

Bạn có thể sử dụng quà tặng làm nguồn vốn của mình, tuy nhiên nguồn vốn vẫn phải được lấy từ nguồn hợp pháp và phải cung cấp tài liệu để có thể chứng minh nguồn vốn.

Bằng chứng về nguồn tiền hợp pháp là một câu hỏi phức tạp phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể trong trường hợp của bạn. Nói chung, bạn phải đảm bảo rằng chính phủ Hoa Kỳ hiểu số tiền ban đầu đến từ đâu bằng cách cung cấp biên lai chuyển khoản ngân hàng, bất kỳ tờ khai thuế nào trong nhiều năm trước khi đầu tư thể hiện thu nhập chứng minh rằng số tiền đó có thể đã được mẹ bạn tặng cho bạn, bằng chứng về việc bán bất động sản hoặc tài sản khác phù hợp với số tiền được cho là được tặng cho bạn. Thực tế là quà tặng không bị đánh thuế ở quốc gia của bạn không giúp bạn tránh khỏi việc hiển thị các sự kiện chịu thuế khác có thể liên quan đến số tiền đáng kể như vậy theo yêu cầu của chương trình EB5.

Có một số cách để chứng minh tính hợp pháp của số tiền dành cho một món quà. Tuy nhiên, mỗi trường hợp là khác nhau. Luật sư của bạn sẽ có thể phục vụ tốt nhất cho việc trình bày các tài liệu và bằng chứng cho trường hợp cụ thể của bạn.

Thông thường chỉ cần một lá thư đơn giản xác nhận món quà là đủ, cùng với bằng chứng về việc mẹ bạn đã nhận được số tiền đó.

Một lá thư pháp lý dựa trên các quy tắc và quy định của quốc gia bạn.

Nguồn vốn của nhà đầu tư EB-5 có thể đến từ một món quà. Việc tặng quà phải được thực hiện theo quy định của pháp luật nước ngoài. Tài liệu từ chuyên gia có liên quan có thể được gửi kèm theo đơn I-526 để chứng minh rằng món quà được thực hiện phù hợp với luật pháp của nước ngoài.

Để chứng minh nguồn tiền cho một món quà, người ta sẽ cần phải thực hiện các bước tương tự để chứng minh rằng người tặng đã kiếm được số tiền đó một cách hợp pháp (bao gồm việc cung cấp tờ khai thuế, báo cáo ngân hàng, giấy phép kinh doanh, v.v.).

Nguồn kinh phí của mẹ cũng phải được chứng minh là món quà do mẹ tặng có nguồn gốc hợp pháp. Đây là thủ tục tương tự như việc chứng minh nguồn vốn cho nhà đầu tư chính.

Một bản khai có tuyên thệ từ nhà tài trợ là đủ. Xin lưu ý rằng nguồn tiền của mẹ bạn sẽ bị nghi ngờ.

Có, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp pháp để tặng quà.

Có, bạn có thể sử dụng số tiền do mẹ bạn tặng. Mẹ của bạn sẽ phải cung cấp bằng chứng về nguồn vốn.

Giải pháp quà tặng cho EB 5 có thể được chứng minh bằng Bản khai có tuyên thệ của nhà tài trợ và sự chấp nhận của bên nhận tài trợ. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nhà tài trợ có thể phải chứng minh nguồn tiền của món quà hoặc giải thích về nguồn tiền đó. Mặc dù các khoản thanh toán thuế là một nguồn tuyệt vời để chứng minh điều đó, nhưng có nhiều lý do khác khiến nhà tài trợ có thể có sẵn số tiền đó và có thể sử dụng lời giải thích chắc chắn cùng với các tài liệu hỗ trợ.

Chúng tôi sẽ cần theo dõi cách cô ấy lấy được tiền ngay từ đầu, có thể là tờ khai thuế thu nhập từ cô ấy hoặc việc bán tài sản mà cô ấy đã tạo ra, v.v. Sau đó, chúng tôi cần ghi lại số tiền cô ấy đưa cho bạn vào tài khoản của bạn vào ngày nhất định đó qua bản sao sao kê ngân hàng của bạn trước và sau khi gửi tiền cùng với thư quà tặng từ cô ấy cho biết thời điểm và số tiền cô ấy đã đưa cho bạn.

Câu trả lời thực sự phụ thuộc vào hoàn cảnh và các tài liệu có thể được coi là bình thường đối với quốc gia đó. Qua câu hỏi của bạn, tôi thấy bạn nhận thấy khó khăn trong việc chứng minh nguồn vốn. Các bản khai có tuyên thệ, hồ sơ ngân hàng, v.v. có thể hữu ích. Tôi đề nghị bạn nên gọi đến văn phòng của tôi để sắp xếp một cuộc hẹn để thảo luận chi tiết hơn về vấn đề này.

Cho thấy bạn đã trả thuế cho nó.

Để chứng minh nguồn tiền từ quà tặng: a. Có văn bản ghi rõ nội dung tặng quà: Tên người tặng và người nhận quà. Số tiền quà tặng. (Thêm quy đổi bằng đô la Mỹ nếu quà tặng bằng loại tiền khác). Ngày và địa điểm tặng quà. Chữ ký trên giấy quà tặng. b. Văn bản xác nhận rằng quà tặng không phải chịu thuế quà tặng tại quốc gia nơi quà tặng được thực hiện. Một lá thư từ chuyên gia có trình độ hoặc cơ quan thuế của nước đó là phù hợp. c. Tài liệu chi tiết chứng minh nguồn gốc số tiền được trao cho người nhận quà. Các tài liệu và thông tin bao gồm cả tờ khai thuế cũng giống như những tài liệu và thông tin được yêu cầu từ nhà đầu tư nếu nguồn vốn đến trực tiếp từ nhà đầu tư. d. Nhà đầu tư nên cung cấp tờ khai thuế của 5 năm gần nhất, nếu có. Sinh viên ở Mỹ có thể không có thu nhập và do đó không có tờ khai thuế.

Báo cáo ngân hàng, thế chấp, di chúc, ủy thác hoặc tương tự.