Làm sao tôi biết được trung tâm khu vực đang sử dụng tiền của tôi đúng cách?

Quỹ của nhà đầu tư EB-5 nên được sử dụng đáng kể để tạo việc làm và các nhà đầu tư nên nhận báo cáo xây dựng định kỳ từ các trung tâm khu vực. Báo cáo nên giải thích cách sử dụng quỹ. Là đối tác có hạn hoặc thành viên LLC, nhà đầu tư EB-5 có thể yêu cầu NCE cung cấp thêm thông tin về chi tiết tài chính và quy trình xây dựng của dự án để theo dõi việc sử dụng quỹ. Các trung tâm khu vực có trách nhiệm nên sẵn sàng tiết lộ thông tin này, vì vậy các nhà đầu tư nên hỏi thêm và xem xét thỏa thuận hợp tác và thỏa thuận đăng ký chi tiết trước khi tham gia một trung tâm khu vực.

Việc sử dụng tiền được nêu chi tiết trong Kế hoạch kinh doanh và Biên bản ghi nhớ chào bán riêng tư bí mật cho Dự án bạn chọn. Ở giai đoạn I-829, Trung tâm khu vực sẽ cung cấp cho bạn bằng chứng về cách họ sử dụng tiền đầu tư của bạn cho dự án.

Chắc chắn rồi, hãy thực hiện thẩm định của bạn. Hãy hỏi về hồ sơ theo dõi của họ với các phê duyệt nhập cư trước đó. Bạn có thể muốn thuê ai đó để đánh giá tình hình tài chính của họ và chất lượng của các nhà lãnh đạo dự án.

Bạn nên yêu cầu họ cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Nhiều khả năng là thỏa thuận hợp tác/hoạt động đầu tư của bạn sẽ hạn chế hoặc thậm chí ngăn cản việc kiểm tra thông tin tài chính. Bạn sẽ cần xem xét ngôn ngữ đó để xem bạn có thể chấp nhận được không. Nếu không, hãy yêu cầu dự án được chấp nhận là "đối tác đặc biệt" với quyền truy cập kiểm tra tài chính mà bạn và các chuyên gia tài chính của bạn yêu cầu.

Có một số cách như tìm hiểu xem Người quản lý quỹ là ai; yêu cầu bằng chứng giải ngân khoản vay cho JCE; xem xét tình hình tài chính hàng năm; xem xét báo cáo dòng tiền từ Người quản lý quỹ; theo dõi tiến độ của dự án.