Làm cách nào tôi có thể giám sát số tiền đầu tư vào dự án EB-5?

Một dự án tốt và trung tâm khu vực nên đưa ra các báo cáo về việc sử dụng vốn. Nếu thông tin này không được cung cấp, hãy cẩn thận.

Trung tâm khu vực có thể cung cấp cho bạn hồ sơ nộp đơn hàng năm của họ.

Điều tốt nhất cần làm là đảm bảo bạn đầu tư vào một dự án EB-5 mà bạn tin tưởng, cả vào dự án và đội ngũ quản lý. Là nhà đầu tư EB-5, bạn sẽ là đối tác hữu hạn và bạn sẽ không có bất kỳ quyền quản lý nào. Về thông tin sẽ được cung cấp cho bạn, điều đó sẽ phụ thuộc vào chi tiết của sản phẩm, nhưng thông thường không có cách nào hiệu quả để bạn có thể giám sát dự án hàng ngày.

Câu hỏi của bạn rất kịp thời, vì vấn đề về tính minh bạch của các khoản đầu tư EB-5 là một vấn đề đang được nêu ra trong luật đang chờ xử lý và đã được một số người tham gia trong ngành bày tỏ là quan trọng để duy trì tính toàn vẹn của chương trình. Mặc dù bạn chắc chắn có thể xem dự án đang thực sự diễn ra như thế nào nhưng điều đó không nhất thiết cho bạn biết tiền của bạn đang được chi tiêu như thế nào và liệu mọi thứ có đi đúng hướng hay không. Khi tìm kiếm khoản đầu tư EB-5, điều quan trọng là phương tiện cấp vốn EB-5 mà bạn đầu tư phải sử dụng ít nhất một quản trị viên độc lập để xử lý vốn cũng như một tổng thầu xây dựng có kinh nghiệm có cơ chế giám sát các nhà cung cấp. , tiến độ công việc và những thứ tương tự. Quan trọng hơn, bạn nên hỏi xem sản phẩm EB-5 có được kiểm toán bởi một kế toán viên độc lập theo cách nào đó hay không. Những câu hỏi này, cùng với những câu hỏi khác, nên được đặt ra cho nhà môi giới/đại lý làm việc thay mặt bạn, cũng như luật sư chứng khoán mà bạn có thể thuê để hỗ trợ trong nỗ lực xem xét các tài liệu chào bán và những thứ tương tự.

Dự án sẽ cung cấp cho bạn các báo cáo thường xuyên; nếu không, hãy yêu cầu họ điều này và đảm bảo điều đó sẽ xảy ra khi bạn đầu tư.

Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể theo dõi trạng thái của dự án, nhưng thông thường cần có người quản lý xây dựng bên thứ ba được giao phụ trách dự án để giám sát và phê duyệt các khoản giải ngân/rút vốn tài trợ cho việc xây dựng dự án. Điều này thường được yêu cầu bởi hầu hết những người cho vay cấp cao (những người sẽ chỉ định bên thứ ba giám sát việc giải ngân tất cả nguồn vốn cho dự án) và đôi khi các trung tâm khu vực sẽ thuê người quản lý quỹ bên thứ ba của riêng họ để giám sát và theo dõi việc sử dụng vốn trong dự án như tốt (hữu ích cho I-829/mục đích tạo việc làm). Dù vậy, cách tốt nhất là các dự án nên gửi cho nhà đầu tư thông tin cập nhật về quá trình xây dựng và tiến độ của dự án vì những lý do bạn đã đề cập. Bạn nên liên hệ với người quản lý của NCE, trung tâm khu vực hoặc dự án nếu bạn chưa nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về dự án.

Nói chung, nếu bạn đầu tư thông qua một trung tâm khu vực được USCIS chỉ định, bạn phải có đầy đủ khả năng giám sát hoạt động của dự án và có thể tham quan dự án trước khi đầu tư.

Điều này thực sự phụ thuộc vào trung tâm khu vực và dự án. Một số rất hoành tráng và thường xuyên đưa tin về mọi giai đoạn. Một số có camera trên công trường để bạn có thể nhìn thấy nó đang được xây dựng. Những người khác, không quá nhiều. Vì vậy bạn cần phải thực hiện thẩm định về vấn đề rất quan trọng này. Rất có thể bạn cần một dự án có thành tích tốt nhưng lại không học cách thực hiện việc này. Cuối cùng, HR 5992 tìm cách buộc tất cả phải làm điều này và tôi nghĩ những biện pháp liêm chính này sẽ được ban hành.

Đây là điều bạn nên thảo luận với luật sư nhập cư đầu tư và đại lý môi giới của mình. Nói chung, bạn sẽ nhận được thông tin cập nhật từ trung tâm khu vực hàng quý hoặc hàng năm. Nếu bạn có một đại lý môi giới, họ sẽ hỗ trợ bạn xem xét và cập nhật dự án.

Bạn với tư cách là nhà đầu tư, bất kể bạn đang xử lý đơn xin EB-5 của mình hay không, đều có quyền nhận thông tin cập nhật về quá trình phát triển, tiến độ, tuân thủ dự án, v.v. Vì khoản đầu tư của bạn là thông qua dự án do trung tâm khu vực quản lý, bạn sẽ có thể lấy thông tin tiến độ dự án từ trung tâm khu vực chịu trách nhiệm giám sát dự án.