Cần bao nhiêu tài liệu để có được nguồn quỹ quà tặng EB-5?

Điều này còn tùy nhưng nhìn chung có thể cần một lượng lớn tài liệu. Làm việc với các luật sư nhập cư EB-5 có kinh nghiệm sẽ giúp bạn có được tất cả các tài liệu cần thiết để có được Đơn I-526 được chấp thuận.

Nói chung, bạn sẽ cần phải có được bản khai từ người bạn này về việc tặng tiền và nguồn tiền của anh ta để tặng quà.

Nguyên tắc chung là tất cả các nguồn vốn phải được ghi chép và chứng minh là hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở (các) quà tặng. Cần nỗ lực ghi lại tất cả các khoản tiền, nếu không thì Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) có thể coi đơn xin EB-5 là không được chấp thuận. Nếu nỗ lực thỏa đáng được thực hiện để chứng minh (các) nguồn của quỹ, USCIS có thể chấp thuận đơn yêu cầu; tuy nhiên, dựa trên mô hình thực tế của bạn, việc từ chối hoặc không cung cấp tài liệu kỹ lưỡng sẽ khiến đơn khởi kiện bị hủy bỏ. Hãy tham khảo ý kiến ​​của luật sư EB-5 để được hướng dẫn về cách thực hiện các nỗ lực tài liệu đó.

Họ chắc chắn muốn biết cha mẹ lấy tiền từ đâu và nếu phần lớn trong số đó được tặng cho họ thì điều đó phải được giải thích. Mặc dù trước đây họ chưa bao giờ quay trở lại mức độ xa như vậy nhưng chúng tôi đang thấy những yêu cầu quay trở lại mức độ này. Ít nhất người tặng quà sẽ phải sẵn sàng cung cấp bản khai về nơi họ nhận được số tiền được tặng.

Theo truyền thống, việc truy tìm nguồn tiền không quá 10 năm. Tuy nhiên, trong một tình huống, tôi nghe nói USCIS đã yêu cầu từ 12 năm trước. Nhưng tôi nghĩ đó là một tình huống bất thường. Chắc chắn phải có những yếu tố khác gây nghi ngờ cho viên chức xét xử vụ án.

Nhà đầu tư EB-5 chỉ cần truy tìm nguồn vốn đã được sử dụng cho khoản đầu tư EB-5. Vì vậy, trừ khi một phần vốn tối thiểu (tức là 500,000 USD cho TEA hoặc 1 triệu USD) được sử dụng để đầu tư cho quá trình xử lý EB-5 có nguồn gốc từ món quà 12 năm trước, tôi không chắc việc truy tìm nó có liên quan đến mức nào không. xa. Ngoài ra, cha mẹ có thể chỉ cần lấy Công cụ quà tặng do người bạn thực hiện mà anh ta đã tặng tiền cho cha mẹ - không cần thêm tài liệu nào.

Nói chung, nguồn gốc của món quà từ cha mẹ phải được ghi chép đầy đủ ở mức có thể. Tất cả những gì bạn của bạn có thể làm là cung cấp bất kỳ tài liệu và lời giải thích nào có thể có, sử dụng bằng chứng thứ cấp - thậm chí là bản khai có tuyên thệ, nếu cần. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, USCIS có quan điểm hợp lý về những vấn đề này.

Tất cả các nguồn tiền đều phải được ghi lại và khoản tiền đó từ bạn của bố mẹ bạn cũng không ngoại lệ. Nếu có bất cứ điều gì, USCIS đã trở nên kỹ lưỡng hơn nhiều trong việc kiểm tra nguồn tiền và vì vậy cha mẹ bạn lấy tiền từ đâu và từ ai phải được giải thích kỹ lưỡng. Hãy xử lý nguồn tiền như sau: khi nào, ở đâu và bằng cách nào mà khoản tiền lần đầu tiên trở thành quỹ.