Làm thế nào chúng tôi có thể chứng minh nguồn vốn EB-5 với các hạn chế chuyển nhượng được áp dụng?

Một luật sư di trú EB-5 có kinh nghiệm sẽ có thể tư vấn cho bạn về việc USCIS chấp nhận một số mô hình chuyển nhượng nhất định đối với các quỹ cá nhân nước ngoài được lấy nguồn và chuyển nhượng. Bạn có thể sử dụng số tiền vay, làm quỹ đầu tư cá nhân, từ ngôi nhà của bạn ở Hoa Kỳ được sử dụng làm tài sản thế chấp. Tuy nhiên, bạn sẽ phải xác thực nguồn tiền hợp pháp đã được sử dụng để mua nhà. Bạn cũng sẽ phải chứng minh khả năng tài chính của mình để trả khoản vay.

Con đường này có thể hoạt động tốt, nhưng bạn sẽ cần phải chứng minh nguồn vốn hợp pháp để mua nhà của mình ở Hoa Kỳ. Bạn nên nói chuyện với luật sư nhập cư EB-5 có kinh nghiệm để tìm hiểu thêm về cách ghi lại nguồn vốn và đường dẫn vốn đến Hoa Kỳ.

Mô hình thế chấp nhà có thể hiệu quả, nhưng bạn cũng sẽ phải chứng minh rằng số tiền dùng để mua nhà có nguồn gốc hợp pháp. Quan điểm của USCIS về việc chuyển tiền của một số quốc gia khá cởi mở; miễn là có thể thiết lập được dấu vết thì việc chuyển tiền qua nhiều nguồn là có thể chấp nhận được.

Khoản vay từ ngân hàng để mua một ngôi nhà ở Hoa Kỳ sẽ có sẵn để thực hiện đầu tư EB-5, miễn là nhà đầu tư sở hữu ngôi nhà. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ cần phải truy tìm số tiền được sử dụng để mua căn nhà ở Hoa Kỳ trừ khi căn nhà đó đã được giữ trong nhiều năm trước khi được thế chấp.

Quá trình đó có thể hiệu quả, nhưng bạn vẫn cần chứng minh nguồn vốn để mua bất động sản.

Bạn có thể xem xét sự giúp đỡ của bạn bè hoặc người thân để chuyển tiền vì lợi ích của nhà đầu tư EB-5 và theo dõi tương tự với các tài liệu chi tiết để hoạt động ngoài các hạn chế. Cũng có thể sử dụng kịch bản cho vay mua nhà ở Hoa Kỳ. Bạn phải có khả năng chứng minh việc mua ban đầu được thực hiện bằng nguồn tiền hợp pháp và cung cấp tài liệu cho vay cũng như giá trị thẩm định của ngôi nhà. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của luật sư nhập cư EB-5 có kinh nghiệm để hỗ trợ bạn.

Nhiều nhà đầu tư từ những quốc gia có lệnh hạn chế trao đổi tiền tệ tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình để chuyển tiền cho họ. Ví dụ: nhà đầu tư sẽ chuyển khoản cho một số bạn bè và gia đình và sau đó những người này sẽ lần lượt chuyển khoản tới tài khoản đầu tư EB-5 ở Hoa Kỳ dưới tên của nhà đầu tư. Các giao dịch này phải được hiển thị trên bảng sao kê tài khoản ngân hàng từ nhà đầu tư đến bạn bè của anh ta và sau đó từ tài khoản của bạn bè đến tài khoản Hoa Kỳ, một lần nữa được theo dõi trong và ngoài trên bảng sao kê ngân hàng của họ. Vì tên và tài khoản ngân hàng của người đó phải được hiển thị nổi bật trên các giao dịch này nhằm mục đích theo dõi nên bạn sẽ cần có sự đồng ý và hợp tác của họ. Về việc sử dụng bất động sản mà bạn sở hữu ở Hoa Kỳ, bạn có thể vay tiền từ đó miễn là bạn chứng minh được rằng bạn đã mua bất động sản đó bằng nguồn vốn hợp pháp tại thời điểm mua cùng với việc thẩm định và khoản vay hiện tại. các tài liệu.

Đó có thể là một khả năng, tuy nhiên bạn nên thuê cố vấn nhập cư EB-5 để hỗ trợ bạn. Ngoài ra còn có các lựa chọn khác có thể được khám phá với luật sư.

Bất kỳ câu hỏi nào thuộc loại này sẽ phải được phối hợp với cố vấn Hoa Kỳ có kinh nghiệm về các chế độ trừng phạt và chuyển giao tài sản nước ngoài. Bạn cũng có thể gặp vấn đề với thuế Hoa Kỳ sau khi tiền được chuyển đến đây nếu bạn đã sở hữu tài sản ở Hoa Kỳ.

Bất kỳ cách cung cấp vốn hợp pháp nào đều đáp ứng yêu cầu về nguồn vốn cho EB-5. Không có yêu cầu rằng tiền phải đến từ bên ngoài Hoa Kỳ.