Có bất kỳ hạn chế nào về chương trình đối với việc sử dụng vốn mạo hiểm để tài trợ cho khoản đầu tư EB-5 không? Nguồn tài liệu quỹ nào sẽ cần thiết cho đơn yêu cầu đầu tư EB-5 do VC tài trợ?
câu trả lời

Fredrick W Voigtmann
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtTheo một nghĩa nào đó, tất cả vốn EB-5 đều là vốn mạo hiểm. Luật và quy định EB-5 yêu cầu đầu tư rủi ro vào một doanh nghiệp thương mại mới với số vốn cần thiết hợp pháp. Nhà đầu tư phải (ít nhất là ở mức tối thiểu) tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp thương mại mới, doanh nghiệp này phải tạo ra ít nhất 10 vị trí toàn thời gian cho những người lao động Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn.

Salvatore Picataggio
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtĐối với nhà đầu tư EB-5, số tiền được sử dụng làm khoản đầu tư phải là quỹ CÁ NHÂN (giới hạn để nhấn mạnh!). Đối với một dự án EB-5, có thể và nên sử dụng hỗn hợp tài trợ EB-5 và không phải EB-5.

Raymond Lahoud
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtKhi nói đến đầu tư EB-5, số tiền có rủi ro phải được truy tìm đến người nộp đơn EB-5. Nói cách khác, người nộp đơn EB-5 không được sử dụng vốn từ các nguồn khác để đáp ứng yêu cầu đầu tư tối thiểu. Với điều kiện là vốn mạo hiểm, theo nghĩa chặt chẽ nhất của cụm từ này, về mặt kỹ thuật không thuộc danh mục đầu tư được phép, thì không có danh sách tài liệu cần thiết để lấy lại nguồn vốn. Tuy nhiên, đối với hồ sơ, hãy lưu ý các bằng chứng sau đây thường cần để lấy lại các nguồn vốn đầu tư khác: 1) Thu nhập kiếm được: Nhà đầu tư phải xuất trình bằng chứng về tiền lương, giấy chứng nhận việc làm, bản khai có tuyên thệ từ người sử dụng lao động trước đây, hồ sơ thuế thu nhập và báo cáo ngân hàng cho thấy tiền gửi theo thời gian. USCIS ưu tiên bằng chứng khách quan, chẳng hạn như báo cáo ngân hàng, hơn là báo cáo từ bạn bè hoặc người thân. Nếu người sử dụng lao động viết một lá thư xác nhận rằng nhà đầu tư làm việc ở đó, hãy chứng thực lá thư đó bằng các bản sao kê ngân hàng cho thấy tiền lương của nhà đầu tư được gửi đều đặn hàng tháng. 2) Số tiền đầu tư: Nhà đầu tư phải chứng minh: (a) số tiền dùng để đầu tư ban đầu có nguồn gốc hợp pháp; (b) nhà đầu tư sở hữu khoản đầu tư đó; và (c) nhận vốn từ số tiền đầu tư. Báo cáo ngân hàng và tài liệu về việc bán khoản đầu tư là chìa khóa ở đây. 3) Bán tài sản: Chủ đầu tư phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền dùng để mua tài sản. Nhà đầu tư phải bao gồm hợp đồng mua tài sản, đăng ký quyền sở hữu hoặc chứng thư và biên lai thuế đối với thuế tài sản đã nộp đối với tài sản. Ghi lại việc bán tài sản và mọi khoản thuế phải trả khi bán. Nếu khoản thế chấp phải được thanh toán như một phần của việc bán tài sản, hãy đưa tài liệu về khoản tiền hoàn trả đó vào gói nguồn vốn. 4) Vay tài sản: Nhà đầu tư phải kèm theo tài liệu về hợp đồng vay hoặc thế chấp, ký hiệu quyền lưu giữ trên giấy tờ sở hữu, bằng chứng về giá trị tài sản so với giá trị khoản vay và mọi hồ sơ ngân hàng liên quan. USCIS có thể đặt câu hỏi về tài liệu cho vay không đề cập đến các điều khoản trả nợ, thời hạn cho vay hoặc tài sản được sử dụng làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc hoàn trả khoản vay. 5) Quyền sở hữu công ty: Nhà đầu tư cần chứng minh nguồn tiền hợp pháp được sử dụng để mua quyền sở hữu công ty. 6) Khoản vay của công ty: Nhà đầu tư phải chứng minh rằng công ty có đủ tài sản để cho nhà đầu tư vay. Nếu nhà đầu tư là cổ đông thì phải kèm theo báo cáo kiểm toán tài chính, báo cáo ngân hàng, v.v. Nhà đầu tư phải nộp bản sao biên bản họp cổ đông ghi lại và phê duyệt khoản vay. 7) Quà tặng: Bên tài trợ phải chứng minh mình đã có được số tiền đó một cách hợp pháp để trao số tiền đó cho nhà đầu tư.

Steffanie J Lewis
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtTôi không thể thấy một tình huống thực tế nào mà vốn mạo hiểm sẽ tài trợ cho đơn xin đầu tư EB-5. Không có khả năng xảy ra, nhưng có thể xảy ra trong các trường hợp sau. Để đủ điều kiện, số tiền đầu tư vào doanh nghiệp mới của người nước ngoài phải có nguồn gốc rõ ràng. Vốn VC có thể tài trợ cho một đơn xin EB-5 trong đó người nộp đơn là công dân nước ngoài, người cũng phù hợp với định nghĩa của một nhà đầu tư mạo hiểm cá nhân, chọn sử dụng tiền của chính mình từ thu nhập, bán tài sản nắm giữ theo thời gian, quà tặng, phán quyết pháp lý , hoặc thừa kế. Nếu đơn yêu cầu EB-5 được tài trợ từ bên thứ ba, chẳng hạn như nhà đầu tư mạo hiểm, thì doanh nghiệp mới không thể đảm bảo số tiền đó và không thể là quà tặng có nguồn gốc từ khoản vay, ngoài quà tặng từ một thành viên gia đình trực tiếp. Nếu một nhà đầu tư mạo hiểm đưa cho công dân nước ngoài số tiền được bảo đảm bằng tài sản riêng của nhà đầu tư hoặc không được bảo đảm dưới tên của công dân nước ngoài, nhiệm vụ sẽ là truy tìm xem nhà đầu tư mạo hiểm có được tiền như thế nào. Thật khó để thấy được nhà đầu tư mạo hiểm sẽ thu được lợi ích như thế nào. Công dân nước ngoài sẽ có được sự đảm bảo cho khoản đầu tư và lợi ích từ sự đảm bảo đó. Nhà đầu tư mạo hiểm sẽ không đầu tư vào doanh nghiệp mới. Tôi chỉ có thể nghĩ đến một tình huống có thể xảy ra khá xa vời. Nếu một doanh nghiệp chính cần một sản phẩm hoặc dịch vụ không sẵn có, có thể hình dung rằng một nhà đầu tư mạo hiểm có thể tặng tiền để tài trợ cho đơn xin EB-5 nếu doanh nghiệp mới, khi được thành lập và kinh doanh, đã cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cần thiết cho doanh nghiệp chính và nhà đầu tư mạo hiểm do đó thu được lợi ích từ món quà EB-5 từ doanh số bán hàng tiếp theo của doanh nghiệp chính.

Bernard P Wolfsdorf
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtKhó nhưng không phải là không thể sử dụng tiền VC, chủ yếu là bạn phải chứng minh được rằng tiền đầu tư của người nước ngoài có liên quan trực tiếp đến việc làm được tạo ra.

Một Olusanjo Omoniyi
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtChắc chắn, vốn mạo hiểm (VC) có thể được sử dụng để đầu tư EB-5. Bạn có thể gặp hai mô hình: mô hình dựa trên khoản vay hoặc mô hình tài trợ bằng nợ. Cả hai mô hình đều được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghệ hoặc bất động sản, điển hình là ở bất kỳ giai đoạn nào trong ba giai đoạn cấp vốn của hai ngành này: vốn cho giai đoạn đầu, vốn cho giai đoạn mở rộng và vốn cho giai đoạn tăng trưởng. Có nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề tài trợ vốn mạo hiểm cho mục đích EB-5. Xin lưu ý rằng điều quan trọng nhất là tài liệu vì hầu hết các khoản đầu tư mạo hiểm đều là đầu tư nợ hoặc vốn cổ phần. Một trong những quy tắc cơ bản của EB-5 là các nhà đầu tư phải chứng minh rằng (các) nguồn vốn của họ là hợp pháp và nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, còn có những hạn chế về nguồn gốc của tất cả các quỹ, bao gồm cả nguồn vốn VC, vì vậy hãy sẵn sàng tuân thủ chúng. Để có thêm thông tin và để được hướng dẫn tốt hơn về câu hỏi này, hãy tham khảo ý kiến luật sư EB-5 trước khi bạn tiếp tục.

John J Downey
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtBất kỳ khoản tiền nào được sử dụng cho đơn đăng ký của nhà đầu tư đang tìm kiếm thẻ xanh đều phải thể hiện "nguồn hợp pháp". Nếu dự án có nguồn tài trợ khác không gắn liền với đơn xin thẻ xanh thì USCIS thường không quan tâm đến nguồn vốn, VC hay cách khác.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai: không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.