Ký quỹ cho khoản đầu tư có phải là yêu cầu của USCIS đối với EB-5 không?

Điều này sẽ phụ thuộc vào việc dự án được thực hiện thông qua một trung tâm khu vực hay một khoản đầu tư độc lập.

Việc đưa quỹ đầu tư vào tài khoản ký quỹ là điều rất đáng mong đợi. Bạn nên làm điều đó. Lý do chung đằng sau việc ký quỹ quỹ đầu tư là nếu yêu cầu của nhà đầu tư không được chấp thuận, quỹ của nhà đầu tư có thể được hoàn trả dễ dàng và sẵn sàng. Trên thực tế, nếu thỏa thuận đầu tư quy định yêu cầu như vậy, điều đó có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc thấy tiền của nhà đầu tư được bảo vệ khỏi bị chi tiêu (bao gồm cả gian lận) bởi một trung tâm khu vực. Nếu trong bất kỳ trường hợp nào, các bên bỏ qua quy trình ký quỹ thì rủi ro đối với nhà đầu tư sẽ tăng lên, thậm chí đến mức mất toàn bộ khoản đầu tư do gian lận hoặc bất kỳ lý do nào khác.

Có, bạn có thể bỏ qua ký quỹ và áp dụng khoản đầu tư của mình vào dự án ngay lập tức. Tuy nhiên, việc cung cấp tài khoản ký quỹ là để bảo vệ bạn để nếu đơn I-526 không được chấp thuận, bạn có thể lấy lại vốn đầu tư của mình. Điều khoản ký quỹ không phải là yêu cầu của USCIS mà là một ngoại lệ được USCIS cho phép để hoàn lại tiền của bạn nếu đơn I-526 không được chấp thuận.

Ký quỹ không phải là yêu cầu pháp lý đối với đơn I-526. Trên thực tế, nhiều dự án của trung tâm khu vực có điều khoản giải phóng sớm để có thể bắt đầu phát triển các dự án do thời gian xử lý đơn I-526 kéo dài. Nếu bạn đang đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại EB-5 trực tiếp, bạn chắc chắn cũng có thể bỏ qua ký quỹ. Thuê một luật sư nhập cư EB-5 có kinh nghiệm để chuẩn bị thành thạo đơn I-526 của bạn.

Ký quỹ không phải là một yêu cầu. Yêu cầu là vốn EB-5 phải chịu rủi ro. Một cách để làm điều đó là thông qua việc sử dụng ký quỹ trong đó việc giải phóng vốn đầu tư chỉ phụ thuộc vào việc nộp đơn hoặc phê duyệt đơn I-526. Một cách khác để đáp ứng yêu cầu có nguy cơ là gửi tiền trực tiếp vào doanh nghiệp thương mại mới và đưa chúng vào sử dụng ngay trong doanh nghiệp. Miễn là vốn có khả năng lãi và lỗ, USCIS sẽ coi số tiền này có nguy cơ.

Chắc chắn rồi.

Không. Không có yêu cầu ký quỹ cụ thể. Bạn có thể bỏ qua bước ký quỹ và gửi tiền trực tiếp vào thực thể thương mại mới.

Ký quỹ là tùy chọn và nếu bạn đồng ý với việc sử dụng số tiền của mình trước khi I-526 được phê duyệt sau hơn 2 năm thì thật tuyệt!

Điều đó không đúng. Trên thực tế, hầu hết các dự án đều không giữ quỹ đầu tư trong quỹ ký quỹ cho đến khi I-39 được phê duyệt. Nói chung, thời gian nắm giữ quỹ trong ký quỹ phụ thuộc vào dự án, điều này sẽ quyết định giai đoạn quỹ phải được đưa vào dự án. Vì vậy, nếu bạn đang thực hiện đầu tư EB-526 trực tiếp và đó là dự án của riêng bạn thì có thể bạn không cần phải có tài sản ký quỹ để giữ quỹ của mình! Vì vậy, tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến ​​của luật sư EB-5 có kinh nghiệm về vấn đề của bạn.

Ký quỹ với khoản đầu tư EB-5 và gây quỹ phần lớn đã trở nên lỗi thời. Việc sử dụng ký quỹ bắt đầu khi chương trình mới hơn và quá trình phê duyệt I-526 mất từ ​​​​hai đến sáu tháng. Đó là một biện pháp bảo vệ nhà đầu tư nhằm mang lại cho nhà đầu tư sự yên tâm rằng họ sẽ được hoàn lại tiền nếu I-526 của họ không được chấp thuận. Khi thời gian xét xử tăng lên, các khoản ký quỹ vẫn được sử dụng nhưng điều kiện trước khi giải ngân vốn bị ràng buộc với các yếu tố khác ngoài việc phê duyệt I-526, chẳng hạn như huy động một lượng lớn quỹ gây quỹ mà chúng tôi gọi là các dịch vụ tối đa nhỏ. Một vài năm trước, USCIS đã thông qua các quy định cấm sử dụng việc gây quỹ với số lượng lớn như một điều kiện tiên quyết để giải ngân. Kể từ đó, ký quỹ hiếm khi được sử dụng.

Có, bạn có thể đầu tư tiền trực tiếp vào doanh nghiệp thương mại của mình.

Chức năng của ký quỹ là bảo vệ các nhà đầu tư EB-5 theo hình thức trung tâm khu vực. Thông thường, số tiền này sẽ được chuyển sang ký quỹ và chờ giải ngân cho trung tâm khu vực, nơi cần cung cấp một số tài liệu nhất định cho thấy tiến độ của dự án. Trong hầu hết các trường hợp, các tài liệu này bao gồm nhưng không giới hạn ở cam kết hoặc giải ngân khoản vay cao cấp từ ngân hàng hoặc người cho vay, một số giấy phép cần thiết nhất định cho phép khởi công xây dựng, v.v. Nếu chủ đầu tư không thể cung cấp các tài liệu này cho người ký quỹ thông qua trung tâm khu vực thì quỹ đầu tư không thể rút khỏi ký quỹ. Vì vậy, đây không phải là yêu cầu của USCIS hay bất kỳ cơ quan quản lý nào khác mà là một cơ chế được đưa ra để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Nếu bạn đang ở trong tình trạng đầu tư trực tiếp và do đó bạn dự định mạo hiểm vốn của mình để thực hiện dự án của riêng mình thì không có lý do gì để bạn phải ký quỹ.

Ký quỹ là không bắt buộc và USCIS muốn số tiền này gặp rủi ro, vì vậy việc triển khai vào NCE gần như ngay lập tức là bằng chứng cho thấy vốn đã được cam kết và có nguy cơ gặp rủi ro. Hơn nữa, hầu hết các thỏa thuận ký quỹ hiện nay đều có thời hạn giải phóng sớm và khoản dự phòng để trang trải các trường hợp dự phòng.

Chương trình EB-5 không bắt buộc phải sử dụng tài khoản ký quỹ.

Ký quỹ không phải là một yêu cầu pháp lý. Đây là điều phổ biến và thận trọng, đặc biệt đối với các dự án do trung tâm khu vực tài trợ.