Mức độ giám sát của USCIS ở giai đoạn I-829 là gì?

USCIS kiểm tra trường hợp của bạn để đảm bảo rằng bạn và dự án của bạn tiếp tục tuân thủ các quy định về EB-5 và nhập cư. Nó xác định xem các tuyên bố trong đơn I-526 đã được thực hiện hay chưa, bao gồm dự báo tạo việc làm và đầu tư toàn bộ vốn. USCIS nhận thức được tính chất khó lường của việc tiến hành kinh doanh. Tuy nhiên, những thay đổi quan trọng trong dự án có thể gây bất lợi cho đơn I-829 nếu không được xử lý đúng cách.

Tất cả điều này phụ thuộc vào nhiều vấn đề. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nếu bạn đã đáp ứng được yêu cầu về ngân sách và tạo việc làm thì USCIS sẽ không mấy quan tâm. Tuy nhiên, đây là nhận định khái quát và khó có thể đánh giá vấn đề nếu không có chi tiết cụ thể.

Nếu toàn bộ số tiền được đầu tư vào dự án và bạn gần như tuân thủ kế hoạch kinh doanh thì đó không phải là vấn đề. Họ sẽ xem xét kỹ lưỡng việc tạo việc làm rất cẩn thận.

Thật khó để trả lời câu hỏi của bạn nếu không biết cách tính tạo việc làm. Bản ghi nhớ ngày 30 tháng 2013 của USCIS (http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Laws/Memoranda/5/May/EB-20%20Adjudications%20PM%20(Approved%20as%205final%30- 13-829).pdf) thảo luận về cách I-829 được xét xử. Trọng tâm của I-829 là chứng minh những điều sau: (i) Một doanh nghiệp thương mại được thành lập; (ii) Nhà đầu tư đã đầu tư hoặc đang tích cực trong quá trình đầu tư số vốn cần thiết; (iii) Nhà đầu tư duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư vốn trong thời gian cư trú có điều kiện; và (iv) Nhà đầu tư đã tạo ra hoặc có thể dự kiến ​​tạo ra mười công việc toàn thời gian cho những nhân viên đủ tiêu chuẩn trong một khoảng thời gian hợp lý. Tất nhiên, kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi và chi tiêu dự kiến ​​có thể không khớp với chi tiêu thực tế. Việc điều đó có thể ảnh hưởng đến việc xét xử I-526 hay không còn phụ thuộc vào thực tế cụ thể. Ví dụ: nếu việc tạo việc làm dựa trên chi tiêu và chi tiêu thực tế ít hơn dự kiến ​​thì có thể không có đủ việc làm gián tiếp cho tất cả các nhà đầu tư trong một dự án. Nếu vượt quá ngân sách thì có thể sẽ không có vấn đề gì, giả sử không có thay đổi quan trọng nào so với I-XNUMX. Nó thực sự phụ thuộc vào phương pháp kinh tế được sử dụng. Bạn có thể cần tham khảo ý kiến ​​của luật sư nhập cư để xác định cách tốt nhất để ghi lại các tài liệu từ (i) đến (iv) ở trên.

USCIS sẽ yêu cầu bằng chứng cho thấy nhà đầu tư đã thực sự đầu tư số vốn cần thiết và duy trì khoản đầu tư này trong suốt thời gian CPR. Ngoài ra, bằng chứng cho thấy doanh nghiệp thương mại mới đã tạo ra hoặc sẽ tạo ra các công việc cần thiết trong một khoảng thời gian hợp lý. Việc chứng minh rằng các khoản chi tiêu theo kế hoạch đã được thực hiện trên thực tế có thể hữu ích vì nó sẽ cho thấy các mô hình kinh tế sẽ chính xác trong ước tính của họ về tạo việc làm gián tiếp.

Việc thuê một luật sư EB-5 có kinh nghiệm và một nhà kinh tế giàu kinh nghiệm EB-5 sẽ có thể tư vấn cho bạn về các khoản chi tiêu cần thiết theo các danh mục đã được thiết lập và các mốc thời gian chi tiêu cần thiết để tạo việc làm cần thiết.

Mức độ kiểm tra khá cao. Bạn sẽ cần phải ghi lại đầy đủ thông tin thực tế rằng bạn đã đáp ứng được các dự báo trong kế hoạch kinh doanh và báo cáo kinh tế. Tuy nhiên, để trả lời phần thứ hai của câu hỏi, bạn chỉ cần chứng minh các yếu tố đầu vào cho mô hình kinh tế của mình. Trong trường hợp xây dựng, việc tính toán công việc dựa trên chi phí xây dựng. Chi phí xây dựng thường rơi vào một số loại lớn, tức là chi phí cứng, chi phí mềm và FF&E. Nếu số tiền chi cho các mục hàng khác nhau trong ngân sách chênh lệch một chút so với kế hoạch kinh doanh, nhưng số tiền chi cho danh mục chi phí rộng ít nhất bằng mức bạn dự kiến ​​thì sẽ không có vấn đề gì. Ví dụ: nếu bạn dự kiến ​​50 triệu đô la chi phí cứng, bao gồm 10 triệu đô la cho công tác bê tông và 8 triệu đô la cho công tác bê tông, sẽ không có vấn đề gì nếu cuối cùng bạn chi 9 triệu đô la cho công tác bê tông và 9 triệu đô la cho công tác bê tông, miễn là bạn đã chi tiêu. ít nhất 50 triệu USD cho chi phí cố định. Nếu bạn dự kiến ​​50 triệu USD chi phí cứng và 10 triệu USD chi phí mềm, nhưng cuối cùng lại có 45 triệu USD chi phí cứng và 15 triệu USD chi phí mềm, điều này có thể có tác động đến tổng số việc làm vì số nhân (tức là số việc làm được tạo ra trên mỗi triệu chi tiêu) đối với chi phí cứng và chi phí mềm có thể khác nhau tùy theo khu vực của dự án (số nhân tùy theo địa điểm). Hệ số nhân của chi phí cứng và chi phí mềm có xu hướng tương tự nhau nên tác động thực tế có thể nhỏ. Nếu bạn đang dựa vào mọi công việc cuối cùng để đạt đến ngưỡng 10 công việc cho mỗi nhà đầu tư, bạn có thể gặp phải vấn đề. Tăng ngân sách là một vấn đề khác. Nói chung, miễn là dự án vượt quá ngân sách chứ không phải dưới ngân sách thì bạn có thể sẽ ổn (giả sử khoản vượt quá ngân sách không cản trở việc hoàn thành dự án). Bởi vì các dự báo việc làm dựa trên mô hình sử dụng hệ số nhân, tức là x số việc làm được tạo ra trên mỗi triệu đô la chi tiêu, chi tiêu nhiều hơn sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn. Nếu ngân sách có sự khác biệt lớn, chẳng hạn như gấp đôi, về mặt lý thuyết, USCIS có thể đưa ra một vấn đề liên quan đến thay đổi vật chất. Tuy nhiên, nếu dự án được hoàn thành và việc làm được tạo ra, bạn có khả năng sống sót qua thử thách đó. Nhân tiện, các dự báo dựa trên doanh thu cũng hoạt động theo cách tương tự. Bạn chỉ thực sự gặp rắc rối khi con số thực tế của bạn ít hơn bạn dự đoán ở giai đoạn I-526. Tôi nghĩ có hai thông điệp đáng chú ý ở đây. Một, luôn thận trọng với ngân sách, doanh thu và các dự đoán khác của bạn, để bạn có khả năng đạt hoặc vượt chúng, và hai, luôn có chênh lệch giữa số lượng công việc được dự kiến ​​và số lượng bạn sẽ cần để đảm bảo rằng tất cả các nhà đầu tư vào một dự án có thể được chấp thuận I-829 của họ.

Kế hoạch không nhất thiết phải được tôn vinh một cách chính xác khi doanh nghiệp thay đổi.

Quá trình xem xét của USCIS ở giai đoạn I-829 tập trung vào hai vấn đề chính: khoản đầu tư có được duy trì không và công việc được tạo ra trong vòng hai năm hay có khả năng được tạo ra trong một khoảng thời gian hợp lý sau đó? Mặc dù sự thật là một thay đổi quan trọng đối với kế hoạch kinh doanh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc duy trì khoản đầu tư, hoặc nhiều khả năng hơn là liệu việc làm có được tạo ra một cách gián tiếp hay không, những ví dụ bạn đưa ra có thể sẽ không được USCIS coi là thay đổi quan trọng (đặc biệt nếu độ trễ ít hơn một năm). Lý do tại sao bạn muốn bám sát kế hoạch và lịch trình kinh doanh ban đầu nhất có thể là vì việc tuân thủ như vậy đòi hỏi USCIS phải tôn trọng phán quyết trước đó của mình trong việc phê duyệt đơn I-526. Nếu đó là trường hợp không thuộc trung tâm khu vực thì việc xét xử I-829 sẽ đơn giản hơn một chút về mặt chứng minh việc tạo việc làm. Đối với các trường hợp trung tâm khu vực có vấn đề tạo việc làm gián tiếp, việc tuân thủ kế hoạch kinh doanh ban đầu (đầu vào được sử dụng để tính toán việc tạo việc làm gián tiếp) và chứng minh rằng các giả định đã được hiện thực hóa là rất quan trọng.