Những tài liệu nào được sử dụng để theo dõi nguồn vốn trong Chương trình EB-5?

Các tài liệu chính xác sẽ khác nhau tùy thuộc vào nguồn vốn đầu tư. Sẽ cần các tài liệu khác nhau tùy thuộc vào nguồn tiền đến từ bất động sản, thừa kế, quà tặng, đầu tư, thu nhập, v.v. Cách tiếp cận tốt nhất là trình bày càng chi tiết càng tốt để chứng minh cho viên chức xét xử nguồn chính xác của quỹ, và rằng không đời nào họ có thể nghĩ rằng số tiền đó không kiếm được một cách hợp pháp. Điều này có nghĩa là các bản sao kê ngân hàng thể hiện số tiền từ thời điểm chúng thuộc quyền sở hữu của bạn cho đến thời điểm chúng được đầu tư, cũng như bất kỳ tài liệu bổ sung nào khác có liên quan (quyền sở hữu tài sản, di chúc, bán chứng khoán hoặc doanh nghiệp, v.v.). Các bản sao đều được và chỉ USCIS mới cần xem những bản này chứ không phải Trung tâm Khu vực.

Nó phụ thuộc vào nguồn vốn được sử dụng cho khoản đầu tư EB-5. Nếu chúng xuất phát từ tiền tiết kiệm, bạn sẽ cần xuất trình bảng sao kê ngân hàng trong vài năm, nếu từ việc bán cổ phiếu hoặc tài sản, bạn sẽ cần xuất trình tài liệu về các giao dịch đó và nếu chúng xuất phát từ thu nhập, bạn có thể cần phải trình bày hoạt động kinh doanh và báo cáo thuế. Hồ sơ được nộp cho USCIS chứ không phải trung tâm khu vực EB-5 và có thể là bản sao miễn là bạn có bản gốc để xuất trình cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ khi được yêu cầu.

USCIS sẽ cần xem xét việc truy tìm tài liệu về quỹ. Tốt nhất nên nộp bản gốc nếu có thể, nhưng bản sao cũng có thể được chấp nhận.

Các loại tài liệu cần thiết để chứng minh nguồn vốn hợp pháp tùy thuộc vào tình hình cá nhân của mỗi nhà đầu tư vì quỹ đầu tư EB-5 có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, ví dụ: thu nhập kiếm được, phân phối hoặc cổ tức từ kinh doanh, thừa kế, quà tặng, bán cổ phần. lợi ích kinh doanh, bán bất động sản hoặc tài sản khác hoặc cho vay. Tôi khuyên bạn nên liên hệ với văn phòng của chúng tôi và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn danh sách các loại tài liệu cụ thể cần thiết để ghi lại nguồn tiền hợp pháp một cách chính xác và kỹ lưỡng trong trường hợp cụ thể của bạn. Hầu hết các tài liệu sẽ là bản sao và sẽ được luật sư nộp để hỗ trợ đơn I-526 tới USCIS. Bạn cũng nên có sẵn bản gốc trong tay.

Tùy thuộc vào nguồn vốn, đó có thể là hợp đồng mua bán bất động sản, chuyển khoản ngân hàng, báo cáo thuế thu nhập, v.v. Tính nguyên bản của tài liệu sẽ phụ thuộc vào cách Bộ Ngoại giao xử lý độ tin cậy của tài liệu hoặc bản sao ở quốc gia cụ thể của bạn; một số quốc gia thu hút sự giám sát đặc biệt, một số thì không. Các tài liệu sẽ được gửi tới USCIS hoặc cơ quan Lãnh sự ở quốc gia của bạn và bởi luật sư riêng của bạn/cá nhân bạn hoặc nhân viên pháp lý của Trung tâm Khu vực. Nếu bạn định xem RC, họ sẽ sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi cụ thể này.

Loại tài liệu được yêu cầu phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư. Tài liệu gốc không phải lúc nào cũng được yêu cầu, bản sao có chứng thực là đủ. USCIS sẽ nhận được các tài liệu.

Bất kỳ tài liệu nào có thể cho thấy quỹ đó đều có nguồn gốc hợp pháp. Chúng có thể là bản sao và sẽ được nộp cho USCIS.

Mỗi trường hợp là duy nhất, tuy nhiên, nhìn chung bạn sẽ có thể xuất trình việc rút tiền đầu tư từ tài khoản của mình sau đó là các tài liệu liên quan đến việc chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định của Trung tâm Khu vực. Bạn có thể sử dụng bản sao cho USCIS. Cuối cùng USCIS phải phê duyệt I-526 của bạn nhưng Trung tâm Khu vực cũng có thể muốn xem những tài liệu này. Luật sư di trú của bạn sẽ phải xem xét tất cả thông tin này với bạn.

Các tài liệu cụ thể cần thiết để ghi lại nguồn tiền của bạn tùy thuộc vào tính chất cụ thể của tình huống của bạn. Bạn cần lời khuyên từ một luật sư nhập cư có kinh nghiệm về vấn đề EB-5. Hãy gọi đến văn phòng của tôi để đặt lịch hẹn tư vấn với tôi.

Việc truy tìm nguồn vốn được gửi như một phần của gói kiến ​​nghị I-526 của bạn. Bởi vì nhà đầu tư EB-5 phải chứng minh rằng họ đã nhận được tiền một cách hợp pháp, tờ khai thuế thu nhập, báo cáo ngân hàng, giấy tờ bán tài sản thanh toán bất động sản, thư quà tặng, v.v. đều được sử dụng tùy thuộc vào cách kiếm được tiền. Mặc dù USCIS có thể yêu cầu các tài liệu gốc hoặc được chứng nhận, nhưng bản sao có chứng chỉ của người dịch mà các tài liệu chúng tôi gửi bằng tiếng Anh giống với tài liệu từ nước bạn là đủ.

Thông thường, nguồn vốn được chứng minh bằng tờ khai thuế, báo cáo thu nhập, hợp đồng mua bán hoặc các loại tài liệu giao dịch tài chính khác. Chính USCIS nhận những tài liệu này.

Các tài liệu này có thể là bản sao và chúng được gửi đến USCIS cùng với hồ sơ I-526. Các tài liệu có thể bao gồm báo cáo ngân hàng, bảng lương, bằng chứng về số tiền thu được từ việc bán bất động sản, v.v.

1. Chứng cứ cần thiết để chứng minh nguồn hợp pháp tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng danh sách gợi ý chuẩn bị tài liệu chi tiết sau khi chúng tôi thiết lập trường hợp EB5 cho nhà đầu tư và thảo luận về nguồn hợp pháp và thông tin cá nhân liên quan đến nguồn hợp pháp của quỹ đầu tư. 2. Một số tài liệu cần phải là bản gốc và một số có thể là bản sao của tài liệu.

Các tài liệu để theo dõi nguồn vốn đầu tư tùy theo từng trường hợp. Nếu có việc mua hoặc bán tài sản, tất cả các tài liệu liên quan đến giao dịch phải được nộp. Nếu nó dựa trên thu nhập được trả lương trong một khoảng thời gian nhiều năm thì phải nộp tờ khai thuế, tiền gửi ngân hàng và báo cáo. Tất cả các tài liệu được gửi không cần phải là bản gốc, trừ khi chúng có thể dễ dàng lấy được. Các tài liệu được gửi đến USCIS. Chúng tôi sẵn sàng nếu bạn cần thêm trợ giúp.

Các bản sao đều được chấp nhận và những tài liệu này sẽ được gửi đến USCIS chứ không phải trung tâm khu vực.

Nó thay đổi tùy theo từng trường hợp. Không có một danh sách chung nào mà bất cứ ai cũng có thể gửi cho bạn. Bạn phải tham khảo ý kiến ​​​​luật sư đang giải quyết trường hợp của bạn. Nhưng bản sao nên được chấp nhận.

Tài khoản ngân hàng, thế chấp, tiền lương, v.v. USCIS sẽ xem xét chúng. Bản sao là được.

Loại tài liệu phụ thuộc vào nguồn vốn. Nếu nó được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn, thì nguồn chuyển khoản chẳng hạn. Bạn sẽ cần cả bản gốc và bản sao. USCIS sẽ nhận chúng, Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng vậy nếu bạn ở ngoài Hoa Kỳ

Bạn chỉ cần gửi bản gốc và ký vào mẫu đơn xác nhận các bản sao là bản sao y bản chính và bạn có thể xuất trình bản gốc nếu được yêu cầu. Thông thường, bản gốc không được yêu cầu trừ khi họ nghi ngờ có gian lận hoặc bản sao không thể đọc được. Khi phỏng vấn lãnh sự bạn nên mang theo bản gốc. Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ với tư cách pháp nhân, bạn có thể không bao giờ bị yêu cầu cung cấp bản gốc.

Thông thường, bạn phải cung cấp tờ khai thuế trong 5 năm qua, giấy tờ mua bán, v.v. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn thảo luận chi tiết hơn.

Bạn nên làm việc với một luật sư nhập cư có kinh nghiệm nộp đơn xin thị thực EB-5 để tìm ra những tài liệu nào bạn cần để chứng minh nguồn hợp pháp và đường dẫn tiền hợp pháp của mình. Các tài liệu mà bạn cung cấp để xin thị thực EB-5 sẽ được nộp cho USCIS cùng với đơn yêu cầu Mẫu I-526 của bạn. Đơn I-526 không yêu cầu bất kỳ tài liệu gốc nào, vì vậy bản sao bằng chứng hỗ trợ của bạn sẽ đủ.