Điều gì đủ tiêu chuẩn là nguồn tài liệu quỹ hợp pháp cho EB-5?

Không có quy tắc cứng nhắc và nhanh chóng nào về thế nào là "nguồn vốn hợp pháp" vì các trường hợp được đánh giá theo từng trường hợp dựa trên thực tế cơ bản của chúng. Trong trường hợp của bạn, dựa trên thực tế của bạn, có vẻ như bạn có thể chứng minh quỹ của mình là hợp pháp. Tuy nhiên, cần có thêm thông tin thực tế và trường hợp của bạn cần được đánh giá dựa trên thông tin thực tế và tài liệu được trình bày nhằm giải quyết các vấn đề như lịch sử kinh doanh, quyền sở hữu, doanh số bán hàng, việc tuân thủ các luật liên quan ở quốc gia nơi việc bán hàng được thực hiện, chỉ để nêu một số vấn đề cần quan tâm. Tất cả những vấn đề này đòi hỏi phải tiến hành phân tích thẩm định kỹ lưỡng để đảm bảo mọi thứ đều được thực hiện hợp pháp. Tốt nhất, tư vấn luật sư EB-5 nên là thủ tục tiếp theo của bạn để đảm bảo tất cả các quy tắc và quy định được tuân thủ.

Tôi nghĩ những gì bạn có đã đủ để chứng minh nguồn vốn. Có một danh sách các tài liệu, tức là tờ khai thuế, v.v. mà họ cũng muốn xem - hãy kiểm tra trang web của USCIS.

Nhà đầu tư phải chứng minh rõ ràng nguồn gốc hợp pháp của nguồn vốn. Nhà đầu tư có thể cần phải chứng minh cách họ có được vốn để sở hữu tài sản làm cơ sở cho nguồn vốn.

Bạn dường như có những hiểu biết đặc biệt về đầu tư. Thu nhập 1 triệu đô la khi bán MỘT tên miền internet! Nếu có tài liệu phù hợp, đặc biệt là số tiền ban đầu bạn đã trả cho tên miền, đây có thể được coi là nguồn vốn hợp pháp. Bạn sẽ cần phải ghi lại giao dịch, chẳng hạn như hợp đồng mua bán, theo dõi các chứng từ ngân hàng cho biết số tiền thu được đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của bạn như thế nào. Và cách nó được chuyển sang Doanh nghiệp Thương mại Mới ở Hoa Kỳ dưới dạng khoản đầu tư EB-5 của bạn.

Bạn có thể phải cung cấp bằng chứng cho thấy tên miền đó thuộc về bạn; bạn sẽ cần xuất trình thỏa thuận bán hàng bằng văn bản cho giao dịch (hoặc bằng chứng rằng email là xác thực, tức là thông tin và lý lịch kinh doanh của người mua) và sao kê ngân hàng rõ ràng hoặc biên lai chuyển khoản cho thấy rằng tiền đã được chuyển vào ngân hàng cá nhân của bạn tài khoản. Ngoài ra, nếu có bất kỳ khoản thuế thu nhập nào phải nộp, bạn có thể phải xuất trình tờ khai thuế để chứng minh rằng bạn đã nộp thuế hoặc đưa ra bằng chứng rằng không có yêu cầu phải nộp thu nhập hoặc các loại thuế khác đối với giao dịch này.

Để chứng minh nguồn tiền hợp pháp cho thị thực EB-5, bạn phải chứng minh rằng số tiền đó đến từ nguồn hợp pháp. Dựa trên những gì bạn đã viết, bạn sẽ phải chứng minh rằng bạn sở hữu hoặc mua tên miền internet một cách hợp pháp và số tiền đó đến từ đâu, sau đó cung cấp chi tiết về việc bán và chuyển khoản ngân hàng. Một email sẽ không đủ và cần phải có thỏa thuận mua bán cũng như bất kỳ chi tiết nào khác cho thấy tính hợp pháp của giao dịch. USCIS thậm chí có thể xem xét người mua lấy tiền từ đâu tùy thuộc vào thực tế và hoàn cảnh (ví dụ: nếu đó không phải là một cuộc mua bán vũ khí).

Cần làm việc.

Tài liệu này là sự khởi đầu, nhưng bạn cũng cần ghi lại cẩn thận đường đi của nguồn tiền từ ngày thu nhập cho đến khi đầu tư thực tế, tài khoản này phải được duy trì trong công ty.

Các tài liệu liên quan đến quyền sở hữu tên miền, chi phí để bạn sở hữu tên miền đó là bao nhiêu và thuế đã nộp cho việc bán cũng phải được nộp.

Email và những thứ tương tự có thể hữu ích, nhưng hợp đồng hoặc tài liệu bán hàng thực tế hoặc thứ gì đó có tính ràng buộc pháp lý hơn có thể là tốt nhất.

Có - vốn từ việc bán tài sản của nhà đầu tư được tính vào vốn EB-5. Tuy nhiên, bạn sẽ phải chứng minh rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp của tên miền với thẩm quyền hợp pháp để bán nó và việc định giá là hợp pháp. Tôi nghĩ nó có thể thực hiện được.

Điều này sẽ hoạt động tốt!

Điều này sẽ giúp bạn có một sự khởi đầu, nhưng chúng tôi sẽ cần nhiều tài liệu hơn về cách bạn sở hữu một tên miền như vậy, cách bạn thanh toán cho nó, bạn đã sở hữu nó được bao lâu, cùng với các báo cáo tài khoản ngân hàng, v.v. Bạn nên làm việc với một chuyên gia có kinh nghiệm. Luật sư EB-5 vì gói kiến ​​nghị sẽ phải bao gồm việc theo dõi cẩn thận tất cả số tiền trước và sau khi giao dịch.

Những tài liệu đó sẽ không đủ. Bạn cũng sẽ phải cung cấp hồ sơ ngân hàng và thuế cũng như các tài liệu khác nhau liên quan đến việc mua lại tên miền ban đầu của bạn.

Trách nhiệm chứng minh rằng vốn đầu tư có được bằng các phương tiện hợp pháp thuộc về người nộp đơn. Do đó, các tài liệu bạn hiện có có thể đủ để đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên xuất trình những tài liệu này để luật sư nhập cư xem xét cẩn thận trước khi tham vấn.

Có, nếu việc mua bán này là hợp pháp theo luật pháp của quốc gia nơi việc mua bán diễn ra thì đây có thể là một nguồn tiền hợp pháp. Bạn có thể cần phải chứng minh tính hợp pháp của việc mua bán bằng cách cung cấp hợp đồng mua bán cũng như các loại thuế và luật liên quan.

Vâng, điều đó sẽ hiệu quả.