Các nhà đầu tư ở giai đoạn I-829 nên làm gì nếu phát hiện gian lận trong dự án EB-5?

USCIS có thể từ chối đơn I-829 của bạn nếu có gian lận. Nói chung, các yêu cầu để loại bỏ điều kiện là bạn phải duy trì khoản đầu tư của mình vào doanh nghiệp thương mại mới và nó đã tạo ra số lượng việc làm toàn thời gian cần thiết cho những người lao động Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn trong khoảng thời gian có điều kiện hoặc trong một khoảng thời gian hợp lý. Nếu bạn nghi ngờ có gian lận trong dự án EB-5 của mình, bạn nên liên hệ và tham khảo ý kiến ​​​​của luật sư nhập cư EB-5 có kinh nghiệm, người có thể tư vấn cho bạn và bảo vệ quyền lợi cũng như khoản đầu tư của bạn ở mức độ lớn nhất có thể.

Nếu dự án EB-5 đang bị điều tra gian lận, bạn nên tìm hiểu càng nhiều càng tốt về vấn đề tương tự, nhưng thực tế là bạn đã nộp đơn I-829, dựa trên thực tế về công việc được tạo ra và số tiền được tạo ra. đã đầu tư, vẫn có khả năng USCIS có thể chấp thuận đơn I-39 của bạn để loại bỏ các điều kiện.

Điều đó sẽ phụ thuộc vào lý do điều tra gian lận. Nếu gian lận liên quan đến việc tạo việc làm, phân bổ quỹ đầu tư, v.v. thì đó có thể là vấn đề đối với việc xét xử I-829.

Miễn là công việc được tạo ra trước khi bạn nộp đơn I-829, bạn sẽ không gặp vấn đề gì với việc loại bỏ các điều kiện của mình. Nếu việc làm không được tạo ra vào thời điểm đó, bạn có thể gặp phải các vấn đề, nhưng trong trường hợp của bạn, bạn sẽ ổn nếu có được thẻ xanh vĩnh viễn. Điều đó có nghĩa là, bạn chắc chắn nên thuê một luật sư có năng lực, người có thể tranh luận về trường hợp của bạn và kiện trung tâm khu vực và, nếu có, cả nhà phát triển, để bạn có thể thu hồi một phần hoặc hy vọng là toàn bộ số tiền của mình.

Có, USCIS có thể từ chối I-829 của bạn nếu có liên quan đến gian lận.

Đó là một câu hỏi phức tạp cho một diễn đàn trực tuyến. Tôi khuyên bạn nên thảo luận vấn đề này với luật sư nhập cư của bạn. Nếu các yêu cầu đã được đáp ứng đầy đủ, nghĩa là vốn EB-5 đã được sử dụng đầy đủ để tạo ra các công việc cần thiết tối thiểu và bạn duy trì quỹ EB-5 của mình gặp rủi ro trong suốt thời gian cư trú có điều kiện cho đến khi nộp đơn I-829, Đơn I-829 có thể sẽ được chấp thuận.

Thật không may, gian lận có thể gây rắc rối cho các nhà đầu tư theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả việc từ chối I-829, nhưng bản chất của gian lận có thể không nhất thiết dẫn đến việc từ chối I-829. Trong trường hợp của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn và luật sư EB-5 của bạn nắm rõ tình hình và theo dõi cuộc điều tra một cách có chủ đích để đưa ra các chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích của bạn. Rất có thể I-829 của bạn có vẻ được chấp thuận và (các) hành vi gian lận có thể bị phát hiện sẽ không tác động tiêu cực đến đơn đăng ký của bạn.

Đây là một câu hỏi rất phức tạp và thực tế cụ thể. Tuy nhiên, nếu các yêu cầu được đáp ứng — bạn đã đầu tư toàn bộ số tiền, toàn bộ số tiền đã được triển khai và sử dụng trong dự án cũng như công việc được tạo ra — bạn vẫn phải phê duyệt I-829 của mình. Nếu gian lận ảnh hưởng đến bất kỳ yêu cầu nào trong số này, bạn có thể phải tìm cách khắc phục lỗi đó. Theo kinh nghiệm của tôi, hai điểm mà chúng tôi thấy có vấn đề là nếu 100% số tiền EB-5 không được chuyển đến và sử dụng trong dự án và không phải tất cả công việc đều được tạo ra. May mắn thay, các quy định của I-829 cho phép nhà đầu tư “đang trong quá trình đầu tư” tại thời điểm I-829. Chúng cũng cho phép tạo việc làm trong khoảng thời gian hợp lý, có nghĩa là không phải tất cả công việc đều cần được tạo trước thời điểm có I-829. Các quy định I-829 cũng cho phép phê duyệt nếu nhà đầu tư thực chất và có thiện chí tuân thủ các yêu cầu. Vì vậy, nếu gian lận không liên quan gì đến nhà đầu tư và dẫn đến một lượng rất nhỏ tiền EB-5 không đến được dự án thì đơn thỉnh cầu vẫn được chấp thuận. Việc gian lận gây thiệt hại tiền bạc cho nhà đầu tư nhưng không cản trở việc đáp ứng các yêu cầu sẽ không dẫn đến việc I-829 bị từ chối. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho nhà đầu tư trong tình huống này: Đừng hoảng sợ! Chắc chắn đây không phải là tin tốt và bạn có thể phải đấu tranh lâu dài để giữ thẻ xanh của mình, nhưng có những điều bạn có thể làm. Tất cả không bị mất vào thời điểm này. Đừng trì hoãn. Diễn. Bạn phát hiện ra vấn đề càng sớm thì bạn càng có cơ hội khắc phục hoặc ngăn chặn nó trở thành một vấn đề lớn hơn. Tìm hiểu mọi thứ bạn có thể. Bạn càng có nhiều thông tin thì càng tốt. Cùng với các nhà đầu tư khác trong dự án. Bất kỳ giải pháp khả thi nào cho vấn đề đều có thể có sự tham gia của tất cả các nhà đầu tư, vì vậy sẽ rất hữu ích nếu các bạn làm việc cùng nhau. Tìm một luật sư nhập cư có kinh nghiệm với các dự án gặp khó khăn. Chỉ có một số rất nhỏ đã từng giải quyết loại trường hợp này và kinh nghiệm cũng như khả năng tư vấn về các lựa chọn nhập cư khả thi khác cũng rất quan trọng. Hãy nhớ rằng, ngay cả khi USCIS từ chối I-829 của bạn, bạn vẫn có thể gia hạn nó trong thủ tục trục xuất. Thủ tục trục xuất thường diễn ra rất chậm và có thể mất nhiều năm, trong thời gian đó bạn có thể khắc phục sự cố với I-829 của mình hoặc tìm giải pháp nhập cư khác. Nhiều luật và quy định khác nhau đã được đề xuất cho phép nhà đầu tư giữ nguyên ngày ưu tiên của mình trong I-526 mới nếu có gian lận, thay đổi quan trọng, v.v. đó nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà đầu tư. Điều này sẽ cung cấp một con đường khác để giải quyết vấn đề. Thật không may, chúng tôi không biết khi nào các luật hoặc quy định đó có thể được ban hành hoặc chúng sẽ nói chính xác điều gì. Nhưng như đã đề cập ở trên, việc từ chối I-829 của bạn không phải là kết thúc con đường. Trong khoảng thời gian gần ba năm để xử lý mẫu đơn I-829 và thời gian tiến hành thủ tục trục xuất, cuối cùng bạn có thể đủ điều kiện để được miễn trừ khỏi bất kỳ luật hoặc quy định mới nào.

Họ có thể, nhưng USCIS đã từng làm việc với các nhà đầu tư dự án trong các tình huống gian lận trước đây và tùy theo hoàn cảnh, có thể làm lại. Họ có thể xử lý I-829 hoặc cho phép bạn tái đầu tư và giữ lại ngày ưu tiên của mình hoặc một số tùy chọn khác.

Nếu công việc đã được tạo ra thì bạn sẽ ổn thôi. Luôn có câu hỏi liệu toàn bộ số tiền có được cam kết tạo việc làm hay không, nhưng rất có thể bạn sẽ ổn.

Nếu số tiền được đầu tư và việc làm được tạo ra, trường hợp của bạn có thể được chấp thuận ngay cả khi những người quảng bá có hành vi gian lận theo một cách nào đó. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​luật sư riêng của mình về vấn đề này. Rất nhiều điều phụ thuộc vào việc gian lận là gì và nó được thực hiện vào ai.