Tôi có thể chứng minh nguồn hợp pháp của khoản đầu tư EB-500,000 trị giá 5 USD của mình nhưng tôi sống ở một quốc gia nơi việc chuyển USD ra nước ngoài là không hợp pháp. Tôi có người thân sống ở Mỹ sẵn sàng cho tôi vay tiền. Vì vậy, nhiều người sẽ chuyển tiền vào tài khoản ký quỹ có liên quan đến khoản đầu tư của tôi. Tôi sẽ chỉ cho chính phủ cách tôi kiếm được 500,000 đô la. Đây có phải là cách hợp pháp để thực hiện đầu tư EB-5 không? Người thân của tôi có cần chứng minh cách họ kiếm được số tiền họ cho tôi vay không?
câu trả lời

Hoàng Tiểu Sinh
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtChắc chắn, bạn cần phải chứng minh nguồn tiền của mình và người thân của bạn có thể cần chỉ ra cách họ kiếm được số tiền mà họ cho bạn vay.

Barbara Suri
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtCó, người thân của bạn cũng phải chứng minh cách họ có được số tiền họ cấp cho bạn để đầu tư.

Một Olusanjo Omoniyi
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtNhà đầu tư là người phải chứng minh quỹ đầu tư của mình có nguồn gốc hợp pháp. Trong trường hợp việc chuyển một số tiền lớn sang Hoa Kỳ là bất hợp pháp, việc vi phạm luật ngân hàng của quốc gia đó có thể khiến USCIS từ chối. Một khoản vay có thể được chấp nhận nhưng người đi vay phải chứng minh rằng số tiền đó kiếm được từ (các) nguồn hợp pháp. Tốt nhất, hãy thảo luận tất cả những vấn đề này với luật sư EB-5 trước khi tiếp tục.

Fredrick W Voigtmann
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtSẽ tốt hơn nếu người thân của bạn có tài khoản ngân hàng ở nước bạn; bằng cách đó bạn có thể chuyển tiền cho họ ở quốc gia của bạn và sau đó họ có thể tạo điều kiện bằng cách chuyển số tiền tương tự cho bạn bên ngoài quốc gia của bạn để bạn đầu tư vào dự án EB-5 của Hoa Kỳ. Nếu bạn làm theo cách đó thì bạn không cần phải vay tiền; bạn chỉ cần chứng minh bằng cách nào bạn có được số tiền bạn chuyển cho họ một cách hợp pháp ở quốc gia của bạn. Nếu bạn thực sự cần khoản vay thì người cho vay (trừ khi đó là ngân hàng) sẽ cần chứng minh cách họ kiếm được tiền một cách hợp pháp (và cách họ chuyển số tiền đó cho bạn). Bạn cũng cần phải có một hợp đồng cho vay có hiệu lực pháp lý với tài sản thế chấp có thể được bảo đảm và tịch thu trong trường hợp bạn không trả được khoản vay. Sau đó, bạn cần chứng minh với USCIS cách bạn có được tài sản thế chấp hợp pháp để đảm bảo khoản vay.

Salvatore Picataggio
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtNguồn và chuyển tiền của mỗi nhà đầu tư là khác nhau nhưng nguồn và chuyển tiền hợp pháp là yêu cầu cơ bản. Các khoản cho vay và quà tặng có thể là nguồn hợp pháp và việc sử dụng một số bên trung gian cũng có thể hợp pháp, nhưng trường hợp cụ thể của bạn sẽ cần được xem xét để đưa ra quyết định đúng đắn.

BoBi Ahn
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtBạn có thể nhận được nguồn tài trợ của mình thông qua một món quà hoặc khoản vay, nhưng điều đó cũng phải có nguồn gốc hợp pháp. Nếu số tiền nhận được từ bên thứ ba thì cũng phải có bằng chứng về số tiền từ bên thứ ba đó (tức là phải ghi lại nguồn tiền hợp pháp của người tặng quà).

Ian E Scott
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtĐúng. Tất cả họ sẽ phải chứng minh họ lấy tiền từ đâu và khoản vay phải được đảm bảo bằng tài sản cá nhân của bạn có giá trị cao hơn khoản vay.

Raymond Lahoud
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtKhi giải quyết các khoản vay, bạn vẫn phải đáp ứng yêu cầu về nguồn vốn EB-5. Nhà đầu tư phải thuyết phục chính phủ rằng số tiền đó đến từ một "nguồn hợp pháp" và số tiền đó "có được thông qua các phương tiện hợp pháp". Tài liệu là rất quan trọng. Không bắt buộc phải có đô la để hạch toán bằng đô la, nhưng để đáp ứng yêu cầu này, bạn phải thường xuyên cung cấp: thu nhập kiếm được để hỗ trợ số tiền đầu tư của bạn tài sản kinh doanh (nhà, chứng khoán, v.v.) bạn sẽ phải cung cấp tất cả các chi tiết liên quan đến bán, hành động chống lại bạn từ bất kỳ tòa án nào. Nếu số tiền đến từ việc bán nhà hoặc tài sản cá nhân thì phải cung cấp các tài liệu và chuyển tiền liên quan đến việc bán. Nguồn vốn yêu cầu cho EB-5 rất phong phú và thường vượt xa những gì bạn sẽ thấy trong các quy định. Nếu số tiền đến từ một khoản vay, những yêu cầu tương tự này sẽ được áp dụng cho người đưa tiền, dưới dạng cho vay hoặc làm quà tặng. Vì vậy, nếu bạn mượn tất cả từ những người bạn khác nhau, họ sẽ phải lấy nguồn vốn hợp pháp.

John J Downey
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtTrong một từ, có. Trung Quốc có quy định không ai có thể chuyển hơn 50,000 USD tương đương trong một năm. Họ cần phải có 10 người thân để mỗi người bỏ ra 50,000 USD để đạt được mức 500,000 USD. Mỗi người phải chứng minh được nguồn vốn.

Bernard P Wolfsdorf
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtKhông ai có thể tư vấn cho bạn cách chuyển tiền vi phạm luật pháp nước ngoài. Tuy nhiên, bạn sẽ phải chỉ ra con đường kiếm tiền; nếu người thân của bạn cho bạn vay tiền, bạn phải cho biết họ kiếm được tiền từ đâu. Có vẻ như đây thực sự là số tiền họ đang đầu tư của bạn nên có thể cần phải tổng hợp lại.

đồng minh bolor
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtKhông. Nguồn vốn cần phải rất rõ ràng. Chữ cái tương đối sẽ không làm được.

Lynne Feldman
Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhấtĐây sẽ là một thử thách. Nhà đầu tư có trách nhiệm chứng minh nguồn vốn hợp pháp.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai: không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.