Ai có thể chuyển tiền đến trung tâm khu vực EB-5? - EB5Investors.com

Ai có thể chuyển tiền đến trung tâm khu vực EB-5?

Tôi là một nhà đầu tư Ấn Độ và muốn có được thị thực EB-5. Tôi và bạn bè (khoảng XNUMX người) dự định chuyển tiền vào một công ty Ấn Độ trước, sau đó sang công ty con Cayman, sau đó công ty Cayman sẽ phối hợp với trung tâm khu vực để đầu tư. Kế hoạch này ổn chứ? Chúng ta có thể đầu tư qua nhiều lớp không? Hay có yêu cầu mỗi bên phải đầu tư trực tiếp vào trung tâm khu vực?

câu trả lời

Salvatore Picataggio

Salvatore Picataggio

Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhất
Đã trả lời vào

Bạn chắc chắn cần phải làm việc với luật sư nhập cư để giúp bạn hiểu cơ cấu đầu tư EB-5 cũng như các phương pháp tìm nguồn và chuyển tiền hợp pháp và hợp pháp. Hành động của bạn phải tuân thủ luật pháp, quy định và chính sách của chương trình EB-5.

Julia Roussinova

Julia Roussinova

Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhất
Đã trả lời vào

Bạn phải chứng minh nguồn tiền hợp pháp và việc sở hữu tiền thông qua tất cả các giai đoạn chuyển tiền. Chúng tôi khuyên bạn nên thuê luật sư nhập cư EB-5 ở Hoa Kỳ trước để tư vấn cho bạn.

Fredrick W Voigtmann

Fredrick W Voigtmann

Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhất
Đã trả lời vào

Bạn có thể đầu tư qua nhiều lớp, nhưng tất cả tài liệu phải rõ ràng và phải chứng minh rằng số tiền đó là của bạn. Các bên trung gian chỉ hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho bạn chuyển số tiền có được hợp pháp từ tài khoản ngân hàng cá nhân của bạn và kết thúc bằng tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ của doanh nghiệp thương mại mới. Đường dẫn tiền của bạn phải được ghi lại rõ ràng qua từng giai đoạn hoặc lớp trong quy trình và chuỗi không thể bị phá vỡ.

Robert Lee

Robert Lee

Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhất
Đã trả lời vào

Miễn là việc chuyển tiền không bị luật pháp hoặc quy định của Ấn Độ cấm. Chuyển khoản thông qua bên thứ 3 là điều phổ biến đối với nguồn vốn EB-5. Chỉ cần lưu giữ tất cả hồ sơ giao dịch và nhờ bạn bè của bạn viết tờ khai thay mặt bạn.

Một Olusanjo Omoniyi

Một Olusanjo Omoniyi

Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhất
Đã trả lời vào

Làm việc với trung tâm khu vực mà bạn muốn đầu tư và làm theo hướng dẫn chuyển tiền của trung tâm đó. Bạn không cần chuyển tiền nhiều lớp, nếu không bạn có nguy cơ bị rửa tiền. Nên tìm kiếm tư vấn luật sư EB-5 về vấn đề này.

Raymond Lahoud

Raymond Lahoud

Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhất
Đã trả lời vào

Nguồn vốn phải có nguồn gốc hợp pháp. Bạn phải cho biết số tiền đó đến từ đâu trước khi thực hiện tất cả các lần chuyển tiền này. Câu hỏi sẽ được đưa ra là số tiền ban đầu được đầu tư vào công ty Ấn Độ đến từ đâu và bạn theo dõi số tiền đó từ điểm xuất phát đó trở đi. Tại sao phải thêm tất cả các lớp này khi bạn có thể làm việc theo cách trực tiếp hơn để thực hiện khoản đầu tư của mình?

Dale Schwartz

Dale Schwartz

Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhất
Đã trả lời vào

Bất kỳ ai cũng có thể chuyển tiền, nhưng hãy nhớ lưu giữ hồ sơ tốt về tất cả các lần chuyển tiền để theo dõi số tiền.

đồng minh bolor

đồng minh bolor

Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhất
Đã trả lời vào

Việc chuyển tiền, nguồn tiền, v.v. là những điều cơ bản trong bất kỳ đơn xin EB-5 nào. Lời khuyên tốt nhất của tôi là bạn vui lòng thuê một luật sư nhập cư để được hỗ trợ. Bạn không thể làm điều này thông qua email.

John J Downey

John J Downey

Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhất
Đã trả lời vào

Đầu tư trực tiếp là tốt nhất. Bạn phải chứng minh nguồn tiền và theo dõi chúng từ nguồn đến khoản đầu tư. Bạn càng có nhiều lớp thì nó càng trở nên phức tạp. Quá trình bạn mô tả có thể rắc rối vì bạn mất quyền kiểm soát tiền của mình ở đâu đó.

Bernard P Wolfsdorf

Bernard P Wolfsdorf

Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhất
Đã trả lời vào

Đầu tiên, bất kỳ cố vấn có năng lực nào cũng chỉ có thể đưa ra lời khuyên pháp lý tuân thủ mọi quy định của pháp luật. Tuy nhiên xin đưa ra một số hướng dẫn, doanh nghiệp.

Lynne Feldman

Lynne Feldman

Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhất
Đã trả lời vào

Mỗi bạn sẽ cần phải chứng minh nguồn tiền hợp pháp của mình, vì vậy tôi sẽ không làm phức tạp vấn đề này bằng cách thêm lớp công ty.

Robert V Cornish Jr

Robert V Cornish Jr

Luật sư chứng khoán
Đã trả lời vào

Luật sư di trú Hoa Kỳ của bạn sẽ phải tư vấn cho bạn về các quy tắc "nguồn vốn" trong EB-5. Không có gì sai khi thành lập một thực thể ở Cayman, nhưng nếu bạn làm điều đó để trốn thuế ở nước bạn hoặc trốn tránh nghĩa vụ với các chủ nợ, bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Bạn cần phải chuẩn bị để nói lý do tại sao công ty Caymanian này lại cần thiết cho mục đích hợp pháp. Mặc dù vậy, tôi nghi ngờ rằng bạn phải tiết lộ quyền sở hữu công ty Caymanian cho ai đó ở Ấn Độ. Và bạn sẽ không tránh được thuế của Hoa Kỳ bằng cách làm này. Và chi phí của bạn để thành lập một công ty Cayman đáng kính là rất đáng kể nếu công ty đó có mục đích và cơ cấu kinh doanh hợp lý làm hài lòng người khác. Tóm lại, đã đến lúc nói chuyện với cố vấn nhập cư Hoa Kỳ. Và bằng mọi cách hãy kiếm cho mình một luật sư thực sự ở Cayman trước khi bạn làm hỏng việc.

Vaughan de Kirby

Vaughan de Kirby

Tìm Luật sư Visa EB5 Tốt nhất
Đã trả lời vào

Nhận hướng dẫn rõ ràng từ luật sư nhập cư đầu tư của bạn trước khi chuyển bất kỳ khoản tiền nào, vì bạn phải có khả năng chứng minh cả nguồn và đường dẫn của quỹ đầu tư.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: thông tin tìm thấy trên trang web này nhằm mục đích là thông tin chung; đó không phải là lời khuyên pháp lý hoặc tài chính. Lời khuyên pháp lý hoặc tài chính cụ thể chỉ có thể được đưa ra bởi một chuyên gia được cấp phép có kiến ​​thức đầy đủ về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh trong tình huống cụ thể của bạn. Bạn nên tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia pháp lý, nhập cư và tài chính trước khi tham gia chương trình EB-5. Đăng câu hỏi trên trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Tất cả các câu hỏi bạn đăng sẽ được công khai: không bao gồm thông tin bí mật trong câu hỏi của bạn.