Bởi Ashkan Emami
Vì thị thực E-2 là thị thực dựa trên hiệp định nên cần lưu ý ngay rằng có nhiều quốc gia không có hiệp ước E-2 với Hoa Kỳ và do đó công dân của họ không đủ điều kiện để được cấp thị thực này. Các quốc gia lớn nhất trong số không đủ điều kiện này là: Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nga. Bạn có thể đọc toàn bộ danh sách các quốc gia hiệp ước đủ điều kiện vào đây.
Thị thực E-2 có thể là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư đã cân nhắc EB-5 và những người đến từ một quốc gia hiệp ước đủ điều kiện. Mục đích của bài viết này là để giúp nhà đầu tư xác định xem E-2 có phù hợp hay khôngvà cung cấp hướng dẫn từng bước về quy trình đăng ký.
Thị thực E-2 là gì?
Thị thực E-2 là một dựa trên đầu tư thị thực không di dân dành cho các doanh nhân muốn đến Hoa Kỳ để mở và điều hành một doanh nghiệp. Các quy định gọi nó là “Visa Nhà đầu tư theo Hiệp ước” và điều này đơn giản có nghĩa là phải có một hiệp ước giữa nước xuất xứ của nhà đầu tư và Hoa Kỳ cho phép nhà đầu tư đăng ký E-2. Như đã đề cập ở trên, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Brazil là một số quốc gia lớn hơn không đủ điều kiện.
Thị thực E-2 cho phép chủ sở hữu và giám đốc đưa những nhân viên thiết yếu từ nước họ đến để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của họ. Hơn nữa, thị thực không có yêu cầu nghiêm ngặt về công việc, không giống như Chương trình EB-5. Tuy nhiên, người nước ngoài phải chứng minh rằng hoạt động kinh doanh có thể tạo ra thu nhập cao hơn đáng kể so với mức cần thiết để trang trải cuộc sống cho người nước ngoài, điều đó có nghĩa là tạo ra việc làm và có tác động tích cực đến nền kinh tế Hoa Kỳ.
Thị thực E-2 cho phép vợ/chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi vào Hoa Kỳ cùng với người nộp đơn chính. Họ được phép làm việc và đi học mà không gặp trở ngại nào.
Điều quan trọng cần ghi nhớ là E-2 không dẫn trực tiếp đến thường trútuy nhiên, thị thực có thể được gia hạn vô thời hạn vì không có giới hạn về thời hạn. Trong khi một số nhà đầu tư có thể coi đây là một hạn chế, thì có nhiều nhà đầu tư không có mục tiêu trước mắt là trở thành thường trú nhân. Mặc dù vậy, vẫn có các lựa chọn thường trú cho những nhà đầu tư muốn xin thẻ xanh sau này khi đang ở trạng thái E-2.
Điều Kiện Cần Có
Tiêu chí đủ điều kiện đầu tiên là quốc tịch của nhà đầu tư. Chỉ có các nhà đầu tư từ các nước trên danh sách này có đủ điều kiện để xin thị thực. Sau khi xác định đủ điều kiện theo hiệp định, nhà đầu tư phải đáp ứng thêm một số tiêu chí. Dưới đây là phân tích về các tiêu chí này:
Cần đầu tư bao nhiêu tiền?
Các quy định không nêu rõ số tiền đầu tư chính xác cần thiết cho thị thực E-2. Tuy nhiên, có nhiều manh mối giúp xác định số tiền “an toàn”. Manh mối đầu tiên là việc đầu tư phải đáng kể. Để xác định xem khoản đầu tư có đáng kể hay không, viên chức lãnh sự sẽ thực hiện “kiểm tra tính tương xứng”. Bài kiểm tra này đánh giá hai số liệu sau: Số tiền đầu tư so với chi phí mua hoặc thành lập một doanh nghiệp. Đây là một ví dụ để minh họa:
Giorgio từ Ý đang xin thị thực E-2 để mở một cơ sở kinh doanh thương hiệu mới quán cà phê ở Hollywood. Anh ấy đã đầu tư 150,000 USD.
- Kịch bản 1: Với đơn đăng ký của mình, anh ta đưa ra bằng chứng cho thấy một quán cà phê hiện có ở khu vực lân cận đã được bán với giá 150,000 USD vào năm ngoái. Trong trường hợp này, Giorgio đã chứng minh rằng khoản đầu tư của anh tỷ lệ 100% với chi phí mua một quán cà phê hiện có. (150,000 USD đầu tư so với 150,000 USD chi phí thành lập doanh nghiệp).
- Kịch bản 2: Lần này Giorgio nộp đơn cho thấy anh đã đầu tư 150,000 USD nhưng anh không có bằng chứng về việc một quán cà phê khác bán với giá đó. Thay vào đó, anh nhận được một lá thư từ Phòng Thương mại Hollywood cho biết chi phí trung bình để mở một quán cà phê ở Hollywood là 125,000 USD. Anh ấy cũng đưa ra một lá thư từ một quán cà phê địa phương giải thích rằng chi phí khởi nghiệp của họ chỉ là 100,000 USD. Ở đây Giorgio cũng có thể đã chứng minh rằng khoản đầu tư của anh ấy là tỷ lệ thuận. (đầu tư 150,000 USD so với chi phí 100-125,000 USD để mở một quán cà phê).
Một lưu ý quan trọng ở đây là doanh nghiệp càng đắt tiền thì tỷ lệ đầu tư càng ít. Ví dụ: một công ty tư vấn có thể hoạt động và thành công với khoản đầu tư trả trước thấp tới 60,000 USD (thậm chí có thể ít hơn), tuy nhiên, một cơ sở sản xuất lớn đòi hỏi khoản đầu tư lớn hơn nhiều để hoạt động do chi phí thuê, thiết bị, nhân viên, v.v. Vì vậy, nếu doanh nghiệp được đề xuất là công ty tư vấn thì nhà đầu tư nên cam kết toàn bộ số tiền trước khi nộp đơn. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp được đề xuất là doanh nghiệp thường yêu cầu cơ sở hạ tầng đáng kể thì các nhà đầu tư có thể đáp ứng được quan chức với một phần nhỏ hơn số tiền đầu tư. Nhiều lãnh sự quán sử dụng thang đo sau:
- Đối với các doanh nghiệp cần mức đầu tư dưới 500,000 USD, chúng tôi khuyến nghị rằng 85 phần trăm để 100 phần trăm số tiền được đầu tư trước khi nộp đơn;
- Đối với các doanh nghiệp cần từ 500,000 đến 3 triệu USD, 50% đầu tư là đủ.
- Đối với các doanh nghiệp lớn hơn 3 triệu USD, 30% được coi là đáng kể.
Ngoài ra, số tiền đầu tư phải đủ để thể hiện cam kết của nhà đầu tư đối với sự thành công của doanh nghiệp. Nếu viên chức lãnh sự tin rằng nhà đầu tư trị giá 100 triệu USD thì khoản đầu tư 60,000 USD sẽ không thuyết phục được viên chức về cam kết của mình. Mặt khác, đối với nhà đầu tư trung bình trị giá 300,000 USD, số tiền 100,000 USD có thể được coi là đủ lớn để chứng minh cam kết đối với sự thành công của doanh nghiệp.
Khi nào tiền phải được đầu tư?
Doanh nghiệp được đề xuất phải gần đi vào hoạt động tại thời điểm nộp đơn yêu cầu E-2. Điều này có nghĩa là viên chức lãnh sự muốn thấy rằng vốn và tài sản đã được cam kết không hủy ngang với doanh nghiệp. Một doanh nghiệp chỉ tồn tại trên giấy tờ, với khoản đầu tư mang tính đầu cơ hoặc nhàn rỗi sẽ không đủ điều kiện. Các khoản đầu tư chưa cần phải được triển khai toàn bộ, nhưng các nhà đầu tư nên chuẩn bị tài liệu để ghi lại một phần đáng kể số tiền đã được chi tiêu như thế nào và họ dự định chi phần còn lại như thế nào. Dưới đây là một số quy tắc chung cho chi tiêu thông thường:
- Thuê: Nhà đầu tư KHÔNG THỂ tính toàn bộ giá trị hợp đồng thuê mà chỉ tính thời hạn đã trả trước khi nộp hồ sơ. Nhà đầu tư chưa sở hữu mặt bằng có thể tính một tháng tiền thuê.
- Hàng hóa hoặc thiết bị mới: Nhà đầu tư CÓ THỂ tính toàn bộ giá trị của tất cả các thiết bị được mua cho doanh nghiệp.
- Hàng hóa hoặc thiết bị hiện có: Nhà đầu tư CÓ THỂ đếm tổng số lượng thiết bị đã mua trước đó miễn là họ có thể chứng minh rằng thiết bị đó sẽ được sử dụng cho mục đích kinh doanh.
- Các chi phí khác: Chi phí tiếp thị, xây dựng thương hiệu, thiết kế web, v.v. CÓ THỂ được sử dụng toàn bộ giá trị cho khoản đầu tư E-2. Tài liệu thích hợp phải được nộp để chứng minh các chi phí này.
Cần lưu ý ở đây rằng nhiều nhà đầu tư E-2 mong muốn mua lại các doanh nghiệp hiện có nhưng cũng muốn bảo vệ mình khỏi tổn thất lớn trong trường hợp đơn đăng ký bị từ chối. Trong những trường hợp này, các quy định cho phép nhà đầu tư ký kết một thỏa thuận ký quỹ trong đó việc giải phóng vốn mua được thực hiện. tùy thuộc vào sự chấp thuận của đơn yêu cầu E-2.
Cách chứng minh khoản đầu tư
Tuy không nghiêm ngặt như Quy trình EB-5, E-2 cũng yêu cầu nhà đầu tư chứng minh nguồn vốn đầu tư. Có hai phần để chứng minh nguồn tiền cho viên chức lãnh sự:
- Đầu tiên, nhà đầu tư phải thể hiện quyền sở hữu và kiểm soát số tiền đầu tư. Yêu cầu này có thể được đáp ứng bằng cách cung cấp tài liệu cho thấy số tiền đó được thu như thế nào. Các quy định cho phép tiền có nguồn gốc từ thu nhập, quà tặng hoặc thừa kế. Nguồn vốn có được từ khoản vay chỉ đủ điều kiện nếu nhà đầu tư chịu trách nhiệm cá nhân cho khoản vay.
- Thứ hai, người nộp đơn phải chứng minh rằng khoản đầu tư đến từ nguồn hợp pháp. Thông thường, yêu cầu này được đáp ứng bằng tài liệu được cung cấp cho mục 1 ở trên. Đôi khi cần có nhiều lớp tài liệu. Ví dụ: nếu số tiền kiếm được thông qua việc bán bất động sản, người nộp đơn có thể phải xuất trình bằng chứng về việc bán và bằng chứng về cách kiếm được tiền để mua bất động sản ngay từ đầu.
Những tài liệu nào được yêu cầu?
Các lãnh sự quán khác nhau có thể có các tiêu chí hơi khác nhau nhưng người nộp đơn có thể sẽ phải cung cấp nhiều loại tài liệu, bao gồm hợp đồng thuê và mua, báo cáo ngân hàng, biên lai và đơn đặt hàng, lịch sử tiền lương, tài liệu về quà tặng hoặc kế hoạch kinh doanh và bán bất động sản.
Quy trình đăng ký
Vì việc phê duyệt E-2 phụ thuộc vào sự phát triển của doanh nghiệp nên toàn bộ quá trình đòi hỏi phải tính toán phức tạp, nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch nâng cao. Vì vậy, các bên quan tâm được khuyến khích tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý và cố vấn càng sớm càng tốt trong quá trình này.
Các nhà đầu tư quan tâm có thể yêu cầu phân loại E-2 thông qua Mẫu I-129 để thay đổi trạng thái của họ từ phân loại hợp pháp khác nếu đã ở Hoa Kỳ hoặc bằng cách nộp Mẫu I-129 từ bên ngoài Hoa Kỳ.
